Después de una negativa de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para entregar información sobre programas aplicados contra la delincuencia organizada y el financiamiento al terrorismo, el instituto de transparencia una búsqueda exhaustiva.
El pleno del Ifai aceptó la propuesta del comisionado Ángel Trinidad Zaldívar para revocar la respuesta de la CNBV y no “omitir a la Dirección General de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, procurando localizar, entre otros, las expresiones documentales que contengan el Plan de Acción, así como los criterios y presentaciones que contribuyeron a fortalecer sus acciones como autoridad supervisora, entre 2006 y 2012, y posteriormente la entregue al particular”.
En un comunicado, el organismo de transparencia solicitó entregar “todo lo concerniente a la supervisión y vigilancia de las entidades financieras para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer la comisión de los delitos previstos en los artículos 139, 148 BIS y 400 BIS del Código Penal Federal, esto es, el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo”.
Se advirtió que existe un Comité de Homologación de Criterios de supervisión, el cual está integrado, entre otros, por representantes de la CNBV, y que en el año 2011 el comité concluyó la elaboración de diversos criterios, los cuales fortalecen las acciones de las autoridades supervisoras.
El comisionado ponente destacó que en el Informe sobre el balance de los logros y metas conseguidas en el combate al lavado de dinero, fechado el 18 de julio de 2012, generado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se revela que la CNBVimplementó la “Matriz de Riesgos”, que le permite obtener información periódica de las diversas entidades que componen el sistema financiero.
El comisionado Ángel Trinidad indicó que se localizaron diversas presentaciones que describen las actividades o prácticas que está realizando la CNBV para prevenir la realización de operaciones con recursos de procedencia ilícita o financiamiento alterrorismo y que integran un Plan de Acción.
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