Pide la PGR congelar 50 cuentas relacionadas con Oceanografía

FUENTE: PROCESO
AUTOR: JUAN CARLOS CRUZ VARGAS.

MÉXICO, D.F. (apro).- El presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Jaime González Aguadé, reveló que la Procuraduría General de la República (PGR) solicitó el bloqueo de casi 50 cuentas bancarias relacionadas con el presunto fraude cometido por la empresa Oceanografía.

En rueda de prensa en la capital de Querétaro, donde acudió a una “visita de inspección especial” practicada a Libertad Servicios Financieros, González Aguadé señaló que la dependencia federal “ha solicitado el bloqueo de muchas cuentas, de muchas personas físicas y de muchas personas morales, de cerca de 50”.


Añadió:

“Lo que no podemos decir es de cuáles personas y dónde están, y no solamente de nuevo es para el tema de Caja Libertad, muchas de estas personas tenían relación con diferentes bancos y diferentes intermediarios financieros”.

Y dejó en claro que luego de realizar una supervisión en las operaciones financieras de la caja de ahorro y crédito Libertad, a raíz de denuncias de presuntos vínculos con lavado de dinero y el caso Oceanografía, no se encontró ningún indicio de ese delito.

El presidente de la CNBV precisó que los índices de liquidez y capitalización de esa entidad financiera son de 156%, comparado con la banca comercial, donde la cifra de capitalización mínima regulatoria es de 10.5% y el promedio en el país es de 15.5%.

De acuerdo con González Aguadé, Libertad es una compañía que atiende a un millón 176 mil ahorradores, tiene 370 mil acreditados y presencia en 23 entidades del país, lo que la hace una organización muy consolidada.

Al cierre de febrero de este año, apuntó, esa entidad financiera presentó activos por 10 mil 87 millones de pesos activos, alrededor de mil 873 recursos líquidos, 8 mil 115 millones de pesos en cartera de crédito y una captación nacional por casi 8 mil millones de pesos.

“Es una caja de gran tamaño, que está bajo la regulación puntual de la Secretaría de Hacienda y de la CNBV”, afirmó.

Y precisó que hasta el momento la tenencia accionaria del accionista implicado en el caso Oceanografía y expresidente de caja Libertad, Martín Díaz Álvarez, representa menos de 1% y ahora ya no tiene control, sino simplemente es accionista.


Además, subrayó, en esa sociedad no hay principales accionistas, “esta pulverizada” porque antes era una cooperativa.