¿Cuál es el Banco Madrid? Es un banco, filial de la Banca Privada de Andorra, que también está en la mira, pero por parte del gobierno de Estados Unidos, por lavado de dinero. Fue el Departamento del Tesoro de EU quien inició esas investigaciones.
En el caso de Fraga Peña, el diario El Mundo, detalló que es parte de un conjunto de operaciones sospechosas en el Banco de Madrid. La policía asegura que recibió en su cuenta española la cantidad de 445 mil euros, procedentes de México, que podrían estar relacionados con la financiación ilegal de partidos políticos.
Sin embargo, aunque Fraga reconoció esa cantidad, el ex jefe de campaña dijo que son “ahorros” y que se transfirieron en varias operaciones desde el año 2007. Incluso, Fraga ha dicho que habla con sus abogados, pues intentará recuperar ese dinero.
Fraga fue vinculado en 2012 con financiación ilegal en la campaña del PRI, a través de las tarjetas Monex.
Todo esto lo detalló el periodista Manuel de Santiago, el miércoles, en Aristegui CNN.
La familia Fraga
La familia Fraga está conformada por:
-Gabino Fraga Mouret, el padre, quien fue secretario de Estado en algún momento.
-Gabino Fraga Peña, hoy investigado por autoridades en España, quien es dueño de un grupo de abogados.
-Gabino Fraga Peña Emilio Fraga Hilaire, medio hermano del otro, dueño de Efra, que junto a la empresa de abogados, tienen la misma dirección y formaron parte de la trama del Monexgate.
Lo anterior lo detalló la periodista de Proceso, Jesusa Cervantes.
Y los Fraga sí están vinculados con el PRI: no forman parte de, pero forman parte de las grandes construcciones que realizó Peña, como el aeropuerto de Toluca.
Sobre el tema, el periodista Daniel Lizárraga detalló:
Habrá que recordar algo básico: las facturas de Monex, que exhibieron el PAN y la izquierda.
“Ahí es donde sale la cola de la rata“, mencionó. “Los periodistas empezamos a jalar la hebra“.
En 2012, logramos saber que el nombre de Efra es de Emilio Antonio Fraga, personaje al que buscaron telefónicamente.
Y las direcciones coinciden con el grupo de abogados de su hermano. Los padrinos de boda de Emilio Antonio Fraga, en 2001, fueron: Paloma de la Madrid, Sergio García Ramírez, Estaban Moctezuma, Alfredo del Mazo y Miguel de la Madrid. Sergio García Ramírez fue ex consejero del IFE.
En España, la policía sospecha que los recursos de Fraga provienen del financiamiento ilegal de partidos políticos.
“El panorama está arrojando luces sobre varios nombres… las conexiones de nombres y de circunstancias son altamente sugerentes para asuntos que desde luego habremos de seguir de cerca“, comentó la periodista Carmen Aristegui.
VÍDEO:
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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