Se trata de las empresas “Unipolares y Espectaculares del Norte S.A. de C.V.”,” y “Negocios, Asesoría y Publicidad Integral Nuevo Milenio S.A. de C.V.”, cuyas facturas son principalmente por dos conceptos: la renta o venta de espacios publicitarios y servicios de asesoría, de acuerdo con copias de las mismas a las que tuvo acceso Animal Político.
Ambas compañías cuentan con domicilio fiscal en Saltillo, Coahuila, según las facturas, y su dirección es prácticamente la misma, solo con diferencia del número interior.
La investigación de la fiscalía en España que llevó a la detención del también ex presidente del PRI el pasado 15 de enero, apunta que Moreira recibió en 2013 – año en que vivió de forma permanente en Barcelona – cerca de 199 mil euros (unos tres millones y medio de pesos de acuerdo con el tipo de cambio de aquel momento) en tres cuentas bancarias cuyo origen es injustificado.
La defensa de Moreira argumenta que el dinero no proviene de cuentas secretas ni de giros ajenos, sino directamente de las ganancias de las referidas compañías en las que figura como uno de los principales accionistas. Ese año ambas compañías habrían facturado cerca de 25 millones de pesos.
Ulrich Richter, defensor del ex gobernador, dijo que junto con los originales de las facturas se presentarán otras evidencias como por ejemplo, las constancias de la investigación que realizó en México la PGR también por lavado de dinero, además de crimen organizado y enriquecimiento ilícito en contra de Moreira, y de la cual fue exonerado.
Cabe recordar que la investigación en México en contra de Moreira inició luego del escándalo suscitado por la deuda de más de 36 mil millones de pesos con la que dejó a su entidad tras presentar su renuncia para ocupar la presidencia del PRI. En promedio, cada coahuilense quedó endeudado con 13 mil pesos después el gobierno de Moreira.
En el año que vivió de forma permanente en Barcelona, Moreira recibió en promedio casi diez mil pesos al día en sus cuentas bancarias, que equivalen al 70% de la deuda con la que dejó a cada ciudadano de su estado tras su gobierno.
Las facturas… y las coincidencias
De acuerdo con la revisión hecha por Animal Político de los documentos que se presentarán el viernes en el juzgado, las empresas “Unipolares y Espectaculares del Norte S.A. de C.V.”,” y “Negocios, Asesoría y Publicidad Integral Nuevo Milenio S.A. de C.V.” han facturado servicios de manera casi mensual entre el 2013 y el 2015.
En el caso de Unipolares, la facturación corresponde esencialmente a la renta de anuncios espectaculares. Su dirección fiscal, de acuerdo con las facturas, es Avenida 20 Número 338 Interior 11 Lomas de Lourdes en Saltillo Coahuila. Su RFC es UEN050317QE4.
Cabe destacar que en el caso de esta empresa su factura incluye un número telefónico al que Animal Político marcó ayer y nadie contestó. No obstante la llamada se hizo posterior a las seis de la tarde.
Las facturas que se presentarán ante el juzgado en España evidencian que en 2013 ambas empresas habrían percibido en suma casi 25 millones de pesos de los cuales, según la defensa, fueron transferidos cerca de 3.5 millones de pesos a Moreira.
El 22 de julio de 2013 por ejemplo, “Negocios, Asesoría y Publicidad Integral Nuevo Milenio S.A. de C.V.” facturó al cliente con razón social Radiospot S.A. de C.V. un servicio de “Asesorías en Materia Política y Social Correspondiente a Junio de 2013” por un total de 301 mil 600 pesos con IVA incluido.
Un dato que llama la atención es que por lo menos en un caso, las empresas de Moreira se facturaron entre ellas. Se trata de la factura 29 del 15 de agosto de 2014, que Negocios, Asesoría y Publicidad cobró a Unipolares por concepto de “venta de publicidad en lonas”. El monto: 156 mil 600 pesos.
Era para sus gastos: abogado
Ulrich Richter, abogado defensor de Moreira, dijo en entrevista que fueron aproximadamente 3.5 millones de pesos los que le fueron transferidos al ex gobernador en 2013, y que de acuerdo con el tipo de cambio de ese momento, equivalen a los 199 mil euros en los que sustenta su indagatoria la autoridad española.
El abogado subrayó que el dinero era empleado por Moreira para costear su subsistencia y la de su familia en Barcelona a donde acudió a estudiar una maestría y un doctorado. De esos recursos, cubría el pago de la escuela de sus dos hijas, de la instalación y del sitio en el que estuvo viendo, de comidas, teléfono celular, y demás servicios.
“Son empresas debidamente constituidas y que operan de acuerdo con su objeto social y que se dedican a la venta de publicidad y de asesoría de publicidad (…) son empresas que trabajan normalmente, que tienen clientes y por ende tienen ingresos que se facturan y tienes la operación normal de una empresa de publicidad” dijo.
Cuestionado sobre lo que se ha publicado en distintos medios respecto a que los domicilios fiscales de las empresas son direcciones inexistentes o que no corresponden con las mismas, el abogado insistió en que son compañías plenamente operativas y hay constancia del trabajo que han realizado, incluidos los pagos de impuestos correspondientes.
“Son empresas que han facturado los servicios que proporcionan, que tienen una cartera de clientes y que han pagado impuestos. Hay constancias de facturas, constancias fiscales. Son empresas que tenían operatividad y no estaban dormidas” añadió el defensor de Moreira.
Richter insistió además en que en que en México el asunto ya fue indagado y es cosa juzgada. Recordó que la Procuraduría General de la República (PGR) inició en2012, aun durante el sexenio de Felipe Calderón, una indagatoria pro lavado de dinero, delincuencia organizada y enriquecimiento ilícito, de la que salió exonerado.
“En la opinión publica subyace una idea de que nunca fue investigado en México y que las autoridades mexicanas no hicieron nada. Él fue debidamente investigado incluso por un gobierno de un partido distinto al suyo. Se determinó el no ejercicio de la acción penal situación que fue aprobado por el subprocurador correspondiente. Es cosa juzgada” dijo.
La herencia Moreira
En 2011, a ocho meses determinar su mandato, Humberto Moreira renunció al gobierno de Coahuila pues fe elegido como presidente del PRI. En ese mismo año surgieron duros cuestionamientos en su contra debido al crecimiento de la deuda pública durante su administración.
Las cifras oficiales evidenciaron que durante su gestión, de 2005 a 2011, el endeudamiento de la entidad pasó de 323 millones de pesos hasta 36 mil 675 millones de pesos. En su defensa, Moreira dijo que el endeudamiento permitió la implementación de múltiples proyectos de inversión y obra pública, como puentes peatonales, avenidas, bulevares, entre otros.
En los años posteriores ex funcionarios de la entidad como Héctor Javier Villareal Hernández, quien fue titular del Sistema de Administración Tributaria de Coahuila (SATEC), fueron detenidos en Estados Unidos por el desvío de recursos púbicos a cuentas en Texas. A Moreira se le involucró en el mismo caso pero no hay – aun – una consignación en su contra,
Hasta el día de hoy Coahuila aun carga con la deuda que dejó la administración de Moreira. Si se toma en cuenta que, según datos del INEGI, la población en dicho estado es de poco más de dos millones 748 mil habitantes, quiere decir que cada coahuilense heredó una deuda de poco más de trece mil pesos.
Los caso diez mil pesos que Moreira gano en promedio al día el tiempo que vivió en Barcelona, equivalen al más del 70 por ciento de la deuda por habitante del estado que gobernó hace cuatro años.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ÁNGEL.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/01/estas-son-las-pruebas-con-las-que-moreira-quiere-comprobar-que-no-lavo-dinero-en-espana/
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