La solicitud deberá ser atendida por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, de acuerdo con el informe preliminar del SAT.
También requirió informes a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como al Registro Público de la Propiedad y del Comercio.
Este jueves, el SAT dio a conocer su informe relacionado a la investigación del caso Panama Papers, donde identificó a 29 personas físicas y 4 empresas relacionadas con la presunta evasión fiscal a través de empresa ‘offshore’ de la firma Mossack Fonseca.
En el informe, encontró relación con 25 involucrados (22 personas físicas y 3 empresas) de forma indirecta, 2 personas físicas de manera indirecta y 6 más como clientes o intermediarios.
Entre los 25 involucrados de manera directa, en cinco casos se encontró referencia al monto o valor de la operación, mientras que los 20 restantes, no se aprecia monto, valor o cantidad.
El informe refiere que las dos personas físicas con un nexo indirecto no se identifica el año calendario o ejercicio fiscal en que se presume fueron realizadas las operaciones reveladas pero en 17 casos sí se hace referencia al año en que presuntamente fueron realizadas.
También presume hechos y acciones como la creación y adquisición de empresas, donaciones, transferencias entre cuentas, transferencias financieras entre personas, transferencias financieras entre empresas, inversiones, adquisición de bienes y servicios, depósitos “bancarios” y prestación de servicios de asesoría, consultoría o asistencia, entre otros.
De los 30 inscritos al RFC se revisó su situación de los últimos cinco ejercicios fiscales (2010-14) con estos resultados:
- 29 sujetos presentaron declaraciones reportando ingresos por más de 227 mil 700 millones de pesos en dicho periodo
- En el caso particular de las personas físicas, que son 25, presentaron ingresos por más de 20 mil millones de pesos.
- Los impuestos pagados por los 29 sujetos ascendieron a más de 3 mil 980 millones de pesos
- En el caso de un sujeto, la autoridad no cuenta con registro de sus declaraciones fiscales.
- El SAT señaló que el informe no abunda en mayor detalle de información respecto a las personas o empresas, como los nombres, a fin de salvaguardar el debido proceso, la formalidad normativa, la seguridad jurídica y la legalidad de los actos que observa la autoridad.
SAT Panama Papers by Aristegui Noticias
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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