Ayer, el diario capitalino dio a conocer que el Sindicato de Maestros diseñó una red compleja de al menos cuatro empresas fantasmas, tres de ellas en el extranjero, para triangular el dinero que obtenían a través del cobro de estas comisiones.
De acuerdo con una serie de correos electrónicos, órdenes de pago y envíos de dinero, documentos a los que tuvo acceso el medio, esas sumas fueron transferidas a los beneficiarios por personas morales administradas por Mauricio Urtaza Martínez, como Servicios Financieros DC, y que expedían facturas para justificar la operación.
Dichos documentos revelan que de julio de 2010 a noviembre de 2011 las empresas de Urtaza realizaron 37 transferencias electrónicas por un total de 35 millones 411 mil 853 pesos, en favor de CV Temple Corporation, en las Antillas Holandesas.
Los depósitos se hicieron a la cuenta 8.60.21.877 del RBTT Bank, a nombre de la citada compañía, en pagos que iban de 322 mil 105 a un millón 783 mil pesos.
Pineapple Holdings LLC, una sociedad de responsabilidad limitada en Houston, Texas, también recibió, de junio de 2009 a noviembre de 2010, 18 depósitos, que suman 23 millones 741 mil 125, al The Independent Bankers Bank y The Bank of New York.
En el mismo periodo, la compañía Goat Enterprises, también localizada en Texas, recibió 2 millones 136 mil 20 pesos en nueve depósitos que se le hicieron a la cuenta 205310 del The Independent Bankers Bank.
Servicios Administrativos Espival es la única empresa radicada en México que recibió 10 millones 290 mil 328 pesos, entre julio de 2010 y noviembre de 2011, de los fondos de las comisiones ilegales.
En total, la empresa de Urtanza realizó 23 transferencias a la cuenta 0166567711 de BBVA Bancomer, a nombre de Espival, la mayor de ellas por un millón 783 mil 355 pesos.
Otras tres empresas que se beneficiaron, según Urtaza Martínez, actualmente preso por su probable responsabilidad en la triangulación de depósitos ilegales, no sólo estaban relacionadas con la ex lideresa, también con su hija Mónica Arriola, quien falleció el pasado mes de marzo, y su ex esposo Francisco Arriola.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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