La dependencia precisó que a los servidores públicos, a cinco se les emitió revisiones, a uno más no se le ha localizado, mientras se llevaron a cabo cinco revisiones ante notarios públicos. Sin embargo, el SAT no dio a conocer los nombres de los involucrados.
En su segundo informe público sobre el caso Veracruz, el SAT detalló sus avances hasta el 15 de septiembre pasado. En ese documento detalla que se logró identificar a 34 contribuyentes -33 personas morales y una física- de las cuales 26 están directamente involucradas y otras ocho que están asociadas con la presunta red de empresas fantasmas exhibidas por el medio Animal Político en mayo pasado.
El documento detalla que fueron identificados los datos de 59 socios, a siete representantes legales que también aparecen como socios en distintas firmas y se halló que en 29 empresas el representante legal era al mismo tiempo uno de los socios.
De igual forma, el SAT informó que dio a conocer en su portal web los nombres de 25 contribuyentes involucrados, mientras de otros 5 restantes aún se encuentran en proceso de notificación. Entre las empresas que fueron difundidas se encuentran: Abastecedora Romcru S.A. de C.V., AD911 S.A. de C.V., Anzara S.A., Biernart S.A. de C.V., Carrirey S.A de C.V., Centro de Recursos de Negocio Cerene S.A. de C.V., Comercializadora Alifresh S.A. de C.V., Comersil S.A. de C.V., CYMANED S.A. de C.V., Desarrolladores Mercalim S.A. de C.V. y Grupo Balcono S.A. de C.V., entre otras.
De esas empresas, 20 fueron ubicadas en Veracruz; cuatro en Xalapa, seis en Boca del Río, una en Córdoba y otra en Coatzacoalcos. Además fueron detectadas dos en la Ciudad de México, una en Coyoacán y otra en la delegación Benito Juárez.
La dependencia informó además que canceló ya el certificado de sello digital a 30 contribuyentes involucrados, mientras que otros 2, una persona física y una moral, no contaban con el certificado, uno más esta en proceso la cancelación y otro tiene su certificado activo.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/30-09-2016/3098932