Fue detenido el pasado viernes por elementos de la Policía Federal Ministerial y Planeación de Quintana Roo.
El Fiscal logró acreditar que Melquiades había recibido en dos de sus cuentas bancarias, dentro del período de 2015, la cantidad de 50 millones 689 mil 970.76 pesos, que representaban parte de la cuota fiscal que defraudaron del fisco dos empresas, con motivo de dos esquemas de defraudación.
El primero por adquisición de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDIs) que soportan operaciones inexistentes; el segundo, por la acreditación por concepto de subsidio al empleo sin contar con la base real de trabajadores suficiente para generar a su favor tal crédito.
Ello, aunado a que no existe dato alguno que arroje información sobre la real prestación de servicio alguno por parte del imputado en favor de las empresas, que justificara la transmisión de recursos que le hicieron.
El Juez de Distrito Especializado en el Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Estado de México, concedió un plazo de seis meses para el cierre de la investigación y dictó como medida cautelar una garantía económica por cuatro millones de pesos, prohibición de salir del país, por lo que se retiró el pasaporte y visa, así como acudir a firmar, una vez al mes, ante el Centro de Justicia de Quintana Roo.
A través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), presentó al imputado ante el dicho Juez en el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con sede en Almoloya de Juárez a fin de llevar a cabo la audiencia inicial y formular imputación.
La vinculación a proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto en el Artículo 400 Bis fracción I, en las modalidades de recibir y adquirir recursos dentro del territorio nacional, con conocimiento de que proceden de una actividad ilícita.
Vergara fue detenido el viernes pasado, aunque poco más de 24 horas después el juez ordenó su libertad con las reservas de ley y el pago de una fianza.
Es acusado de haber creado empresas “fachadas, factureras o de papel”, mediante las que fingió transacciones millonarias a fin de evadir el pago de impuestos.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA DÁVILA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/521390/vinculan-proceso-extesorero-de-q-roo-por-lavado-y-le-prohiben-salir-del-pais