De momento, esta instancia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no se ha pronunciado en el caso de Alfredo Álvarez Cuevas y su cuñado Víctor Garcés, quienes junto con “Billy” Álvarez fueron implicados en las indagatorias, motivo por el cual la UIF ordenó el congelamiento de sus cuentas bancarias tras haber detectado movimientos por mil 200 millones de pesos.
En el caso del mayor responsable de la cementera, la Unidad de Inteligencia Financiera determinó que los 44 millones 571 mil 326 dólares referidos en la denuncia y convertidos a un tipo de cambio de 18 pesos por dólar -que arrojan un total de 802 millones 283 mil 879 pesos-, que sumados a los 429 millones 563 mil 299 pesos da como resultado la cantidad de mil 231,847 millones de pesos.
Según la UIF, la cifra en cuestión “se ha manejado como el total de los recursos operados en las cuentas personales de Guillermo Álvarez Cuevas”.
“Sin embargo, como ya fue analizado, de dicho importe únicamente la cantidad de cuatro millones 135 mil 531 pesos corresponde a operaciones particulares manejadas en sus propias cuentas, lo cual representa menos del 1% (0.34%) de las operaciones que indebidamente le fueron imputados como desvío, y el 99.66% restante corresponden a movimientos y corporativos de la empresa Cycna de Oriente, por concepto de pago a proveedores y acreedores bancarios”.
Así se asienta en el documento denominado “Análisis de la Denuncia de la UIF vs DG (director general) de la Cooperativa Cruz Azul”, del que Apro tiene una copia.
La información fue proporcionada por uno de los abogados cercanos al caso.
La Unidad de Inteligencia Financiera precisa que los cuatro millones 135 mil 531.55 pesos corresponden a operaciones particulares manejadas en sus propias cuentas, y representa el 7.93% de los ingresos manifestados en sus declaraciones fiscales, correspondientes a los ejercicios fiscales de 2012 a 2019.
El pasado 29 de mayo, la instancia de la SHCP confirmó el bloqueo de las cuentas bancarias de los altos mandos de la cementera. En específico, se acusó a “Billy” Álvarez de haber realizado 142 operaciones de retiro por 429 millones 563 mil 239 pesos y cinco operaciones de retiro por 44 millones 571 mil 326 dólares durante el lapso comprendido del 9 de julio de 2013 al 23 de marzo de 2020.
Actualmente, la UIF tiene pendiente la investigación de las empresas fantasma, otra de las acusaciones contra los Álvarez y el cuñado Garcés.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: RAÚL OCHOA.
FECHA: 10 JUNIO 2020.
LINK: https://www.proceso.com.mx/633876/la-uif-absuelve-a-billy-alvarez-cruz-azul-lavado