Según el organismo encabezado por Santiago Nieto, ejecutó acuerdos de bloqueo contra mil 770 personas físicas, 167 empresas y dos fideicomisos de la organización criminal liderada por Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”.
El operativo –subrayó– es resultado del trabajo conjunto realizado por las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad, mismas que durante varios meses proporcionaron a la UIF informes de inteligencia respecto de los principales líderes, operadores financieros, familiares, empresas, abogados, así como servidores públicos que operan redes de corrupción para favorecer las actividades ilícitas del CJNG.
De igual manera, la UIF trabajó de manera coordinada con la Administración para el Control de Drogas (DEA) en la definición de los objetivos de “Agave Azul”, con lo que se logró ubicar a un gran número de integrantes del grupo criminal, y a sus mayores operadores financieros y empresas utilizadas en el blanqueo de capitales.
Asimismo, analizó un total de dos mil 571 operaciones inusuales, por un monto de dos mil 951 millones de pesos, así como 38 mil 459 reportes de operaciones relevantes por más de 11 mil 478 millones de pesos, además de transferencias internacionales que generaron ocho mil 424 reportes, por un monto de siete mil 216 millones de pesos.
En cuanto a dólares en efectivo, se localizaron dos mil 102 reportes, por dos millones 955 mil dólares americanos, y seis mil 507 transferencias interbancarias por un monto de 657 millones de pesos.
Dichas operaciones fueron realizadas principalmente en el estado de Jalisco, seguido de la Ciudad de México, Michoacán, Estado de México, Baja California, Guanajuato, Nuevo León, Veracruz, Nayarit, Sinaloa, Querétaro y Colima.
De acuerdo con la UIF, entre sus principales ejes de acción está la detección y el desmantelamiento de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico que utilicen el sistema financiero para blanquear sus ganancias ilícitas.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: https://www.proceso.com.mx/632723/uif-bloquea-mil-939-cuentas-de-empresas-y-personas-ligadas-al-cjng