Al seguir la ruta del dinero de los narcotraficantes, uno de los principales hallazgos de la UIF ha sido que algunos comparten los mismos blanqueadores de capitales, pues advierte que “una misma cuenta bancaria puede estar relacionada con más de un cártel”. Eso se habría documentado, al menos, en dos casos: Cártel del Golfo-Los Zetas, y La Unión Tepito-Anti Unión.
Otro descubrimiento tiene que ver con el uso sistemático del sistema financiero mexicano para mover recursos multimillonarios de procedencia ilícita, en particular en el caso del CJNG. De hecho, a este violento grupo criminal es al que más dinero se le ha bloqueado: el monto supera los 931 millones de pesos, es decir el 55 por ciento del gran total.
Las más de 9 mil cuentas que se le suspendieron al Jalisco Nueva Generación resguardaban 863 millones 306 mil 367 pesos; 3 millones 389 mil 842 dólares (unos 68 millones de pesos), y 3 mil 949 euros (unos 100 mil pesos). Estos montos, sin duda, nos revelan el poder económico del CJNG, que en los últimos años se ha convertido en el principal rival del Cártel de Sinaloa. De hecho, la propia UIF clasifica a ambos como organizaciones de carácter supranacional.
El segundo cártel con más golpes a sus finanzas, sin embargo, no es el del Pacífico sino La Familia Michoacana, con 3 mil 575 cuentas bancarias suspendidas, con saldos totales por 385 millones 576 mil 549 pesos, 1 millón 214 mil 505 dólares (más de 24 millones de pesos) y 4 mil 703 euros (unos 117 mil pesos).
Por importancia de montos, en tercer lugar figura, ahora sí, el aún poderoso Cártel de Sinaloa, con 2 mil 143 cuentas bloqueadas por 108 millones 171 mil 471 pesos, y 5 millones 734 mil 665 dólares (poco más de 114 millones de pesos).
Pese a los montos multimillonarios congelados, éstos no representarían un gran golpe a las finanzas criminales, puesto que el propio Santiago Nieto ha revelado que los cárteles del narcotráfico mexicanos ganaron 1 billón de pesos en 2 años.
“Hoy, con información del Consejo de la Judicatura Federal, de la Fiscalía General de la República e incluyendo, por supuesto, el número de denuncias presentadas entre otras instancias por la Unidad de Inteligencia, se presenta un monto estimado ascendiente a 1 billón de pesos, entre 2016 y 2018, como ganancias de los grupos delictivos. Por supuesto que esta metodología debe revisarse para presentar los datos exactos respecto al nivel de recursos ilícitos generados en el país”, afirmó el pasado 21 de septiembre.
Los otros cárteles
Las nueve organizaciones criminales restantes a las que también les suspendieron cuentas en lo que va del actual gobierno son: Unión Tepito, Cártel Santa Rosa de Lima, Los Zetas, Cártel del Golfo, Guerreros Unidos, Caballeros Templarios, Los Rojos, Cártel de Tláhuac y Anti Unión, de acuerdo con la respuesta a la solicitud de información pública 0000600397220.
Por importancia del monto, el cuarto lugar fue La Unión Tepito, a la cual se le inmovilizaron 1 mil 535 cuentas por 80 millones 952 mil 358 pesos y 550 dólares. Y a ésta le siguen:
–Cártel Santa Rosa de Lima, con 236 cuentas bloqueadas por 17 millones 766 mil 753 pesos.
-Setenta y cinco cuentas presuntamente compartidas entre el Cártel del Golfo y Los Zetas, por un monto global de 13 millones 412 mil 790 pesos.
–Guerreros Unidos, con 34 cuentas suspendidas por 10 millones 455 mil 11 pesos.
–Los Zetas, con 212 cuentas bloqueadas por 2 millones 240 mil 546 pesos y 82 mil 231 dólares.
–Los Caballeros Templarios, con 71 cuentas congeladas por 881 mil 78 pesos.
–Los Rojos, con 86 cuentas bloqueadas por 363 mil 414 pesos.
–Cártel de Tláhuac, con 141 cuentas suspendidas por 198 mil 844 pesos.
–Cártel del Golfo, con 101 cuentas congeladas por 104 mil 114 pesos.
-Y 16 cuentas presuntamente compartidas entre La Unión Tepito y la Anti Unión, por 54 mil 838 pesos.
De acuerdo con la autoridad hacendaria, todas esas cuentas asociadas a los cárteles no fueron inmovilizadas por la UIF, sino suspendidas por los propios bancos. Ello, porque la Unidad “no cuenta con facultades de congelar o bloquear las cuentas de los clientes y usuarios del sistema financiero”.
No obstante, las instituciones bancarias deben suspender de manera inmediata las cuentas, operaciones, actos o servicios a aquellas personas físicas o morales cuyos nombres se encuentren inscritos en la Lista de Personas Bloqueadas. Esa sí, elaborada por la Unidad de Inteligencia Financiera con base en su trabajo analítico y de seguimiento a las rutas del dinero criminal.
FUENTE: CONTRALÍNEA.
AUTOR: NANCY FLORES.
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