En red internacional de ‘lavado’ participan Cabeza de Vaca y otros 5 de sus familiares: FBI

El FBI señala al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, de pertenecer a una red internacional de lavado de dinero en la cual participarían, al menos, otros cinco de sus familiares, así como otras 10 personas físicas y 18 personas morales.

Entre los familiares de Cabeza de Vaca a los que ya se investiga –tanto en Estados Unidos como en México– por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita estarían su madre, María de Lourdes Cabeza de Vaca Wattenbarger; sus hermanos, Ismael y José Manuel; su primo, José Ramón Cabeza de Vaca Castillo, y su suegro, José Ramón Gómez Reséndez.

Además entre los otros integrantes de la presunta red estarían los hermanos Alfonso, Bernardo y Gerardo Pasquel Méndez, Baltazar Higinio Reséndez Cantú, Juan Helú García, Juan Francisco Tamez Arellano, Ladislao Vázquez López, Leticia Rodríguez Villareal, Manuel Garza Espinoza, y Mariana Gómez Leal.

Según las investigaciones del FBI, las 18 empresas utilizadas en esa misma red son: Avalúos y Peritajes del Sur, SA de CV; Barca de Reynosa, SA de CV; British English Olympics, SA de CV; Bluelimit Comercial, SA de CV; Bufete Jurídico Goat and Smith, SC; Comercializadora Bosque Alto, SA de CV; Comercializadora Nacional de Proveedores Lexeur, SA de CV; Construcciones y Mantenimiento Roca, SA de CV; Desarrolladora y Constructora CDEV, SA de CV; Desarrollos Renovables Enerxiza, SA de CV; Desarrolladora Cava, SA de CV; Flunky, SA de CV; Grupo Tramitador y Asesoría Legal, SA de CV; Horizonte Vertical CO, SA de CV; Impulsos y Desarrollos GBO SA SOFOM, ENR; Inmobiliaria las Asturias Inlas, SA de CV; Inmobiliaria RC de Tamaulipas, SA de CV; y Marbole, SA de CV.

FUENTE: CONTRALÍNEA.

AUTOR: REDACCIÓN.

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