Según el expediente, el entonces funcionario federal conformó dicha red de empresas en sociedad con su ahora cuñado Sergio Eduardo Humphrey Jordan, quien en una grabación difundida confirmó que Nieto Castillo era parte de esa simulación.
“Acabamos de abrir una nueva línea, una nueva solución de negocios en Entra Consulting con Santiago, que era el zar para el lavado de dinero en México, es el nuevo socio que tenemos respecto al lavado de dinero. Él es como el tipo que arregla en México”, dijo supuestamente Humphrey Jordan.
Según la denuncia que fue dada a conocer públicamente por los abogados Javier Coello Trejo, Javier Coello Zuarth y Roberto Gil Zuarth, la red de empresas realizaba operaciones entre sí, con pérdidas fiscales y con transacciones internacionales en al menos ocho países. No obstante, la firma original fue constituida en Estados Unidos como Entra Consulting L.LC.
“Esta entidad se dedica fundamentalmente a estructurar empresas y transacciones en el sector energético. Supuestamente cuenta con oficinas en las ciudades de Houston, México, Caracas, Maturín y alianzas locales en Ecuador, Colombia, Argentina y Brasil. Una empresa aparentemente con presencia global”, expusieron los litigantes en su denuncia.
Según los abogados, también se identificó una empresa con una denominación muy similar a la detectada en Estados Unidos: Entra Consulting México S. de R.L. de C.V., que el 31 de julio de 2019 designó a Humphrey Jordan como representante legal, justamente cuando Nieto Castillo fungía como titular de la UIF.
“Entra Consulting México no reporta activos fijos, maquinaria o equipo. Tampoco ingresos o deducciones que hagan verosímil esa razón económica o de negocios, en la inteligencia de que las empresas que participan en la industria energética suelen ser intensivas en capital, tecnología, mano de obra, bienes muebles de características industriales”, precisó la denuncia.
Sin embargo, sí realizó facturación y transacciones con una serie de 17 empresas de nombre muy similar, que compartían una misma dirección en Montes Urales 2530, en la colonia Lomas de Chapultepec, de la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.
También tenían registrado ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) el mismo correo electrónico: aamador@evavoffshore.comel, además de que causaron alta en el mismo periodo de tiempo: julio de 2019; y tenían objeto social similar: servicios de administración en negocios, alquileres de transporte, dirección de corporativos y empresas. Asimismo, sus denominaciones son derivaciones alfanuméricas de unas y otras; por ejemplo, RS OSV México 3 tiene como socia a RS OSV México SUB 3.
Según la denuncia de los litigantes, las 17 empresas no reportaron utilidades, pero sí pérdidas, además de que adquirieron importantes cantidades en divisas e hicieron sistemáticamente operaciones con entidades extranjeras.
“Respecto a los dichos de los secuaces de [Francisco Javier García Cabeza de Vaca] @fgcabezadevaca. Es simplemente una afirmación FALSA y con fines políticos. 1. Yo NO tengo participación en NINGUNA de las empresas que se mencionan. Y dos, respecto a las denuncias ante la FGR, como las anteriores, no tienen sustento”, respondió Nieto Castillo, el 18 de diciembre de 2023, en su cuenta de la red social X.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.
No hay comentarios:
Publicar un comentario