“La OFAC coordinó esta acción con el Gobierno de México, incluida su unidad de inteligencia financiera, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), así como con socios del Gobierno de Estados Unidos, incluida la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito Central de California, la Administración de Control de Drogas [DEA], Investigaciones de Seguridad Nacional y el Servicio de Impuestos Internos”, señaló el Gobierno estadounidense, en un comunicado.
“Durante el último mes, la administración [Joseph] Biden-[Kamala] Harris ha impuesto cinco nuevas rondas de sanciones a las organizaciones criminales transnacionales, incluidos los traficantes y los esquemas de generación de ingresos que alimentan el flujo de fentanilo y otras drogas a los Estados Unidos por parte del CJNG y otros cárteles”, dijo Brian E. Nelson, subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, citado en el comunicado.
“A partir de nuestras sólidas alianzas en todo el gobierno de Estados Unidos y con nuestros homólogos en México, seguiremos actuando contra los flujos financieros del CJNG y otras organizaciones criminales que perjudican a los estadounidenses a través del tráfico ilícito de drogas”, abundó Nelson.
“Las designaciones de hoy también refuerzan los esfuerzos de la Fuerza de Ataque Contra el Fentanilo del Tesoro, que aprovecha la experiencia y las capacidades únicas del Tesoro para desmantelar las redes financieras ilícitas de las que dependen los cárteles”, indicó la OFAC..
Las personas designadas por el Departamento del Tesoro de EE.UU. fueron el jalisciense Juan Carlos Bañuelos Ramírez, alias “Pistones” o “Prada”, un supuesto líder de una “célula” del CJNG, que envió metanfetamina y fentanilo a los Estados Unidos. Además, blanqueaba dinero, obtiene precursores químicos y supervisaba laboratorios de producción dentro de México.
“Como parte de sus esfuerzos, Banuelos (sic) ha adquirido precursores químicos de asociados nacionales mexicanos ubicados fuera de México para su importación a México. Banuelos (sic) ha trabajado específicamente para enviar píldoras de oxicodona falsificadas que contienen fentanilo desde su laboratorio en México y administra la producción de metanfetamina en laboratorios de Jalisco, México”, detalló la OFAC.
“Para exportar a los Estados Unidos y otros destinos, Banuelos (sic) a menudo ha contrabandeado las drogas dentro de maquinaria. Además, Bañuelos ha comprado armas automáticas para el CJNG y ha buscado drones de alta calidad para la organización. Bañuelos fue acusado anteriormente por un gran jurado federal con sede en el Distrito Central de California”, agregó el Gobierno de EE.UU.
Además, la OFAC designó al jalisciense Gerardo Rivera Ibarra, alias “Compadre” o “El Guerito”, también un supuesto líder de una célula del CJNG, “capaz” de suministrar fentanilo, metanfetamina y cocaína a los Estados Unidos, que operaba en Jalisco y tendría vínculos con Audias Flores Silva, un miembro de “alto rango” del CJNG, designado de conformidad con la Ley de Designación de Cabecillas del Narcotráfico en el Extranjero (conocida como “Kingpin Act”).
Además, el Departamento del Tesoro de EE.UU. sancionó a dos empresas mexicanas, “de conformidad con la Orden Ejecutiva 14059”, entre ellas a Fornely Lab SA de CV -también conocida como KARMANI LAB SA DE CV y ubicada en Naucalpan de Juárez, Estado de México-, dedicada al comercio al por mayor, “por ser propiedad de, estar controlada o dirigida por, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente” de Rivera Ibarra.
Asimismo, la OFAC sancionó a Inmobiliaria Universal Deja Vu SA de CV -ubicada en Puebla y dedicada a actividades inmobiliarias-, “por ser propiedad de, estar controlada o dirigida por, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente”, de Bañuelos Ramírez.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.
No hay comentarios:
Publicar un comentario