Tras las revelaciones de los "Papeles de Panamá", fueron identificados por el SAT 83 contribuyentes sospechosos de evadir impuestos en paraísos fiscales, aunque no fue presentada alguna denuncia ante la PGR.
“Soy amigo del presidente… no voy a pagar”. Ese fue el argumento utilizado por uno los principales implicados en el caso de Los Papeles de Panamá, para que el SAT no le cobrara los millones de pesos en impuestos que había evadido, tras ocultar parte de sus ingresos a través de una empresa de papel (offshore) en un paraíso fiscal.
Este contribuyente, cuyo nombre no se revela por ser materia de secreto fiscal, fue una de las 83 personas que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) confirmó que habían intentado ocultar sus ingresos, al indagar las revelaciones del caso denominado “Papeles de Panamá”, el cual mostró la existencia de un esquema global de evasión fiscal a través de empresas offshore, constituidas por el despacho Mossack Fonseca.
Este contribuyente, cuyo nombre no se revela por ser materia de secreto fiscal, fue una de las 83 personas que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) confirmó que habían intentado ocultar sus ingresos, al indagar las revelaciones del caso denominado “Papeles de Panamá”, el cual mostró la existencia de un esquema global de evasión fiscal a través de empresas offshore, constituidas por el despacho Mossack Fonseca.
Desde el 4 de mayo pasado, el SAT ha investigado a 16 sujetos, derivadas de éstas, se ha logrado recaudar 300.9 millones de pesos.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) identificó a 311 sujetos relacionados con los Papeles de Panamá, informó la dependencia, de los cuales 211 están inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes y aún se buscan a 100.
En un informe publicado este domingo, el SAT detalló que desde el 4 de mayo pasado, la autoridad fiscal ha iniciado el ejercicio de facultades de comprobación a 16 sujetos, derivadas de éstas, se ha logrado recaudar 300.9 millones de pesos.
El SAT adicionalmente un sujeto pagó 104.7 millones de pesos, más recargos.
El titular del SAT, Aristóteles Sandoval, dijo en entrevista con Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula que algunas de las personas que no hicieron sus pagos los están realizando.
Actualmente, explicó, hay 16 auditorías iniciadas cuyos resultados estarán listos dentro de uno o dos años. Si hay omisiones o evasiones, el contribuyente podrá autocorregirse y cerrar su expediente.
163 de los 211 identificados ya presentaron sus declaraciones de los ejercicios fiscales comprendidos del 2010 al 2014, que ascendieron a poco más de 5,615 millones de pesos, expuso el SAT en su informe.
Sandoval dijo que el SAT busca el RFC de otros 100 contribuyentes. “Algunos de ellos tienen nombres que podrían ser homonimias; algunos de ellos tienen nombres incompletos”, dijo Sandoval.
El titular del SAT también habló sobre el caso de Óscar Fernando Trujano Sandoval, uno de sus empleados y que fue relacionado con los Papeles de Panamá, según reportes de varios medios. Explicó que no se encontró nada contra él pues “no ha tenido salidas de México, su modo de vivir en modesto; el joven está trabajando y queremos que siga trabajando en el SAT”.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/06/sat-recupera-300-millones-de-pesos-de-sujetos-relacionados-con-los-panamapapers/
En un informe publicado este domingo, el SAT detalló que desde el 4 de mayo pasado, la autoridad fiscal ha iniciado el ejercicio de facultades de comprobación a 16 sujetos, derivadas de éstas, se ha logrado recaudar 300.9 millones de pesos.
El SAT adicionalmente un sujeto pagó 104.7 millones de pesos, más recargos.
El titular del SAT, Aristóteles Sandoval, dijo en entrevista con Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula que algunas de las personas que no hicieron sus pagos los están realizando.
Actualmente, explicó, hay 16 auditorías iniciadas cuyos resultados estarán listos dentro de uno o dos años. Si hay omisiones o evasiones, el contribuyente podrá autocorregirse y cerrar su expediente.
163 de los 211 identificados ya presentaron sus declaraciones de los ejercicios fiscales comprendidos del 2010 al 2014, que ascendieron a poco más de 5,615 millones de pesos, expuso el SAT en su informe.
Sandoval dijo que el SAT busca el RFC de otros 100 contribuyentes. “Algunos de ellos tienen nombres que podrían ser homonimias; algunos de ellos tienen nombres incompletos”, dijo Sandoval.
El titular del SAT también habló sobre el caso de Óscar Fernando Trujano Sandoval, uno de sus empleados y que fue relacionado con los Papeles de Panamá, según reportes de varios medios. Explicó que no se encontró nada contra él pues “no ha tenido salidas de México, su modo de vivir en modesto; el joven está trabajando y queremos que siga trabajando en el SAT”.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/06/sat-recupera-300-millones-de-pesos-de-sujetos-relacionados-con-los-panamapapers/
El candidato del PRI a la gubernatura de Tamaulipas, Baltazar Hinojosa Ochoa, es acusado por el Departamento de Tesoro de Estados Unidos de lavado de dinero, de acuerdo con documentos dados a conocer hoy por Breitbart Texas. Documentos filtrados a los Papeles de Panamá lo relacionan con una serie de empresas fantasmas. También mencionan a integrantes de su familia. El dinero se habría triangulado a través de cuentas en Estados Unidos, pero las autoridades estadounidenses aún investigan.
Un candidato a Gobernador en México es el blanco de una averiguación de lavado de dinero por las autoridades federales de Estados Unidos, relacionada con una serie de empresas fantasmas en Panamá. Las compañías fueron expuestas por las filtraciones de los llamados Papeles de Panamá.
De acuerdo con una serie de mensajes internos entre el Departamento de Tesoro de Estados Unidos y el Departamento de Seguridad Nacional, Baltazar Hinojosa Ochoa es el objeto de una investigación por las dos agencias por haber enviado dinero de cuentas bancarias estadounidenses para algunas compañías offshore en Panamá bajo la el control de su familia.
Los Papeles de Panamá revelan el funcionamiento interno de una empresa llamada Mossack Fonseca. La firma estaba siendo utilizado por individuos ricos para establecer empresas ficticias con el fin de ocultar grandes cantidades de dinero y activos.
Hinojosa Ochoa es el candidato a Gobernador del Partido Revolucionario Institucional de México (PRI) para el estado de Tamaulipas, México. El candidato ha sido nombrado en testimonios de testigos, en los documentos judiciales, por haber tomado parte de una reunión entre los políticos y varones de la droga que pagaron sobornos del cártel, como informó anteriormente Breitbart Texas.
Esos sobornos en efectivo se habrían pagado al PRI por parte figuras clave del Cártel del Golfo y del Cártel de Los Zetas para financiar las elecciones, a cambio de permitir que las organizaciones criminales operaran libremente en todo el estado.
La nueva información reveló que Hinojosa es también objetivo de la investigación en los Estados Unidos, donde las fuerzas del orden han estado intercambiando información en relación con posibles actividades de lavado de dinero por parte del candidato.
Breitbart Texas obtuvo de manera independiente estos documentos. Los mensajes confirman que Hinojosa tiene una sociedad offshore en Panamá.
El hilo conductor de las filtraciones empieza el 20 de abril, con el envío de un memorandum del Departamento del Tesoro de Estados Unidos al de Seguridad Nacional en referencia a la información solicitada.
En el documento se mencionan “el candidato a Gobernador de Tamaulipas”.
En un segundo mensaje del Departamento del Tesoro a Seguridad Nacional, con fecha 2 de mayo, la dependencia estadounidense indicó que había proporcionado toda la información relevante que tienen sobre Baltazar Hinojosa.
El Departamento cuenta además que Hinojosa ya tiene un registro en la Tesorería por “posible lavado de dinero”.
En su nota, el Departamento del Tesoro informa sobre el resultado de la investigación llevada a cabo por sus agentes en relación con todas las cuentas bancarias conectados a Hinojosa y su familia.
En el tercer documento, del 17 de mayo, el Departamento del Tesoro afirma que su investigación reveló que Hinojosa tenía con sus parientes tienen una sociedad offshore en Panamá, y que los activos utilizados para iniciar la empresa vino originalmente de las cuentas bancarias de Estados Unidos.
Breitbart Texas ha informado previamente sobre otro ex Alcalde de Matamoros que había sido ligado a cuentas offshore y el blanqueo de dinero. Se trata del ex Alcalde Erik Silva Santos, también del PRI, quien actualmente es un fugitivo del Departamento de Justicia de Estados Unidos, después de haber sido acusado en la Corte Federal de cargos de lavado de dinero.
Los cargos contra Silva lo señalan por aceptar sobornos. También ha sido acusado de malversación de dinero de las arcas de la ciudad.
Como se informó anteriormente por Breitbart de Texas, el partido de Hinojosa, el PRI, es el mismo partido que ha estado en el poder durante más de 80 años en Tamaulipas y con algunas de sus principales figuras señaladas están ligadas a diversos actos de corrupción. Los ex gobernadores Tomás Yarrington y Eugenio Hernández también son considerados fugitivos por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por cargos de lavado de dinero.
En el caso de Yarrington, también es buscado por cargos de conspiración de drogas por su supuesto papel en estrecha colaboración con el Cártel del Golfo, Los Zetas y los Beltrán Leyva.
FUENTE: SIN EMBARGO/ BREITBART.
AUTOR:REDACCIÓN/IDELFONSO ORTIS.
LINK: http://www.sinembargo.mx/03-06-2016/3050173
De acuerdo con una serie de mensajes internos entre el Departamento de Tesoro de Estados Unidos y el Departamento de Seguridad Nacional, Baltazar Hinojosa Ochoa es el objeto de una investigación por las dos agencias por haber enviado dinero de cuentas bancarias estadounidenses para algunas compañías offshore en Panamá bajo la el control de su familia.
Los Papeles de Panamá revelan el funcionamiento interno de una empresa llamada Mossack Fonseca. La firma estaba siendo utilizado por individuos ricos para establecer empresas ficticias con el fin de ocultar grandes cantidades de dinero y activos.
Esos sobornos en efectivo se habrían pagado al PRI por parte figuras clave del Cártel del Golfo y del Cártel de Los Zetas para financiar las elecciones, a cambio de permitir que las organizaciones criminales operaran libremente en todo el estado.
La nueva información reveló que Hinojosa es también objetivo de la investigación en los Estados Unidos, donde las fuerzas del orden han estado intercambiando información en relación con posibles actividades de lavado de dinero por parte del candidato.
Breitbart Texas obtuvo de manera independiente estos documentos. Los mensajes confirman que Hinojosa tiene una sociedad offshore en Panamá.
El hilo conductor de las filtraciones empieza el 20 de abril, con el envío de un memorandum del Departamento del Tesoro de Estados Unidos al de Seguridad Nacional en referencia a la información solicitada.
En el documento se mencionan “el candidato a Gobernador de Tamaulipas”.
En un segundo mensaje del Departamento del Tesoro a Seguridad Nacional, con fecha 2 de mayo, la dependencia estadounidense indicó que había proporcionado toda la información relevante que tienen sobre Baltazar Hinojosa.
El Departamento cuenta además que Hinojosa ya tiene un registro en la Tesorería por “posible lavado de dinero”.
En su nota, el Departamento del Tesoro informa sobre el resultado de la investigación llevada a cabo por sus agentes en relación con todas las cuentas bancarias conectados a Hinojosa y su familia.
En el tercer documento, del 17 de mayo, el Departamento del Tesoro afirma que su investigación reveló que Hinojosa tenía con sus parientes tienen una sociedad offshore en Panamá, y que los activos utilizados para iniciar la empresa vino originalmente de las cuentas bancarias de Estados Unidos.
Breitbart Texas ha informado previamente sobre otro ex Alcalde de Matamoros que había sido ligado a cuentas offshore y el blanqueo de dinero. Se trata del ex Alcalde Erik Silva Santos, también del PRI, quien actualmente es un fugitivo del Departamento de Justicia de Estados Unidos, después de haber sido acusado en la Corte Federal de cargos de lavado de dinero.
Los cargos contra Silva lo señalan por aceptar sobornos. También ha sido acusado de malversación de dinero de las arcas de la ciudad.
Como se informó anteriormente por Breitbart de Texas, el partido de Hinojosa, el PRI, es el mismo partido que ha estado en el poder durante más de 80 años en Tamaulipas y con algunas de sus principales figuras señaladas están ligadas a diversos actos de corrupción. Los ex gobernadores Tomás Yarrington y Eugenio Hernández también son considerados fugitivos por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por cargos de lavado de dinero.
En el caso de Yarrington, también es buscado por cargos de conspiración de drogas por su supuesto papel en estrecha colaboración con el Cártel del Golfo, Los Zetas y los Beltrán Leyva.
FUENTE: SIN EMBARGO/ BREITBART.
AUTOR:REDACCIÓN/IDELFONSO ORTIS.
LINK: http://www.sinembargo.mx/03-06-2016/3050173
Con estos, suman ya 293 los casos abiertos por el organismo para investigar si hubo evasión de contribuciones.
El jefe del SAT, Aristóteles Núñez Sánchez, dijo en una entrevista radiofónica que de los casos abiertos el personal a su cargo ya inició la revisión de la situación fiscal de 154 causantes y se comenzó a investigar sus declaraciones de los últimos cinco ejercicios fiscales.
De acuerdo con un reporte preliminar al 30 de abril pasado, con base en la información liberada por el Consorcio Internacional de Periodistas sobre las operaciones del despacho Mossack Fonseca, en Panamá, que es pública, se presume una serie de hechos, actos o conductas consistentes en la creación y adquisición de empresas, donaciones, transferencias entre cuentas, transferencias financieras entre personas, transferencias financieras entre empresas; inversiones, adquisición de bienes y servicios, depósitos “bancarios” y prestación de servicios de asesoría, consultoría o asistencia, entre otros.
Desde el pasado 3 de abril, el SAT inició las investigaciones sobre la situación fiscal de 30 constribuyentes mexicanos que se mencionan inicialmente en Los Papeles de Panamá.
Para una segunda entrega de información liberada internacionalmente sobre el caso, el órgano fiscal mexicano dijo el pasado 9 de mayo que “nuevamente fija su postura en el sentido de revisar a cada uno de los contribuyentes referidos, tratándose de ciudadanos o empresas con obligaciones fiscales en México".
El SAT dijo también en esa ocasión que "al igual que con la información dada a conocer previamente, se revisará cada caso incluido en esta segunda información, para valorar si dentro de las bases de datos institucionales y la que se obtenga por el intercambio de información con otros países, existen elementos objetivos que configuren la comisión de actos de evasión fiscal y, de ser procedente, iniciar el ejercicio de las facultades de ley.
"El SAT reitera su compromiso de actuar conforme a las facultades y obligaciones que las leyes mexicanas le establecen para combatir la evasión fiscal en el país”.
De la primera revisión realizada a partir del 3 y hasta el 30 de abril, el SAT identificó 30 causantes inscritos en el Regitro Federal de Contribuyentes (RFC), de los cuales cuatro son empresas y veintiseis personas físicas.
Aclaró que en dos casos se sigue con el análisis de la información para identificar si cuentan o no con el RFC, “dada la múltiple existencia de homónimos del sujeto (y) de una persona más no se cuenta con información en el RFC”.
Posteriormente, se dio a conocer que en 29 de los casos investigados sólo uno no respondió a una carta enviada por el SAT pidiéndole que aclarara su situación y al parecer se le impondrá una multa.
La investigación preliminar al 30 de abril arrojó como resultado que en los 29 casos los sujetos presentaron declaraciones fiscales en las que se reportaron ingresos por más de 227 mil 700 millones de pesos en el periodo 2010-2014.
Se observó que los ingresos declarados en los 25 casos de personas físicas sumaron 20 mil millones de pesos en el periodo; que los impuestos pagados por los 29 sujetos, también en el lapso investigado, fue de 3 mil 980 millones de pesos.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: VÍCTOR CARDOSO.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/05/16/investiga-sat-otros-263-casos-por-papeles-de-panama
La autoridad tributaria amplía su investigación sobre evasión fiscal, iniciada tras las revelaciones surgidas de los 'Panama Papers'; solicitó a la CNBV obligar a bancos y casas de bolsa entregar una lista de dichos clientes.
La autoridad tributaria de México, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), pidió al regulador bancario, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), obligar a bancos y casas de bolsa a proveer una lista de clientes que hicieron transacciones o inversiones en paraísos fiscales, revela una carta a la que tuvo acceso la agencia de noticias Reuters.
De esta manera, México está ampliando la investigación sobre evasión de impuestos y solicitó a bancos que entreguen nombres de clientes locales con transacciones en más de 100 jurisdicciones, semanas después de que los documentos de los “Papeles de Panamá” o “Panama Papers” revelaron cómo muchos ricos y famosos del mundo ocultan sus fortunas.
El SAT “a fin de cumplir con la responsabilidad que le es conferida sobre contribuyentes residentes para efectos fiscales en México con presuntos activos financieros ubicados en los países calificados como ‘paraísos fiscales’, requiere información y documentación para planear y programar actos de fiscalización a dichos contribuyentes”.
Reuters no pudo verificar la fecha en que la carta fue enviada pero una fuente familiarizada con el tema dijo que estaba fechada el mes pasado.
Tanto el SAT como el regulador bancario mexicano, CNBV, declinaron hacer comentarios.
Gobiernos de todo el mundo han empezado a tomar medidas enérgicas contra la evasión fiscal desde inicios de abril cuando reportes periodísticos, basados en la filtración de 11.5 millones de documentos del bufete panameño Mossack Fonseca, sacaron a la luz los esquemas usados por muchos ricos para evitar impuestos.
El jefe del SAT, Aristóteles Núñez, dijo el mes pasado que las autoridades estaban investigando a 33 personas mencionadas en los “Papeles de Panamá” por posible evasión fiscal y delitos financieros.
En un comunicado a inicios de esta semana, el SAT dijo que también investigaría a personas y empresas nombradas en una publicación posterior.
Vea también: Solicita SAT información de 30 sujetos relacionados con “Panama Papers”
En otra carta el regulador bancario local le pide a una casa de bolsa que cumpla con el pedido masivo de información en 15 días hábiles y le advierte que en caso de incumplimiento podría enfrentar sanciones, que incluyen multas o cierre temporal, según una ley citada en el documento.
Una fuente familiarizada con el asunto dijo que algunos bancos recibieron una carta similar el mes pasado.
Varias de las jurisdicciones listadas en la carta del SAT, incluyendo Anguila y Belice, figuran en la lista del año 2000 de paraísos fiscales de la OCDE, aunque también incluye a Irlanda y a los estados de Delaware y Nevada en Estados Unidos.
Adicionalmente a los nombres de los contribuyentes, las autoridades solicitaron los montos de depósitos o retiros efectuados y sus números de registro fiscal.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS/REUTERS.
AUTOR: ALEXANDRA ALPER.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1205/mexico/sat-pide-lista-de-contribuyentes-mexicanos-con-transacciones-en-paraisos-fiscales/
De esta manera, México está ampliando la investigación sobre evasión de impuestos y solicitó a bancos que entreguen nombres de clientes locales con transacciones en más de 100 jurisdicciones, semanas después de que los documentos de los “Papeles de Panamá” o “Panama Papers” revelaron cómo muchos ricos y famosos del mundo ocultan sus fortunas.
El SAT “a fin de cumplir con la responsabilidad que le es conferida sobre contribuyentes residentes para efectos fiscales en México con presuntos activos financieros ubicados en los países calificados como ‘paraísos fiscales’, requiere información y documentación para planear y programar actos de fiscalización a dichos contribuyentes”.
Reuters no pudo verificar la fecha en que la carta fue enviada pero una fuente familiarizada con el tema dijo que estaba fechada el mes pasado.
Tanto el SAT como el regulador bancario mexicano, CNBV, declinaron hacer comentarios.
Gobiernos de todo el mundo han empezado a tomar medidas enérgicas contra la evasión fiscal desde inicios de abril cuando reportes periodísticos, basados en la filtración de 11.5 millones de documentos del bufete panameño Mossack Fonseca, sacaron a la luz los esquemas usados por muchos ricos para evitar impuestos.
El jefe del SAT, Aristóteles Núñez, dijo el mes pasado que las autoridades estaban investigando a 33 personas mencionadas en los “Papeles de Panamá” por posible evasión fiscal y delitos financieros.
En un comunicado a inicios de esta semana, el SAT dijo que también investigaría a personas y empresas nombradas en una publicación posterior.
Vea también: Solicita SAT información de 30 sujetos relacionados con “Panama Papers”
En otra carta el regulador bancario local le pide a una casa de bolsa que cumpla con el pedido masivo de información en 15 días hábiles y le advierte que en caso de incumplimiento podría enfrentar sanciones, que incluyen multas o cierre temporal, según una ley citada en el documento.
Una fuente familiarizada con el asunto dijo que algunos bancos recibieron una carta similar el mes pasado.
Varias de las jurisdicciones listadas en la carta del SAT, incluyendo Anguila y Belice, figuran en la lista del año 2000 de paraísos fiscales de la OCDE, aunque también incluye a Irlanda y a los estados de Delaware y Nevada en Estados Unidos.
Adicionalmente a los nombres de los contribuyentes, las autoridades solicitaron los montos de depósitos o retiros efectuados y sus números de registro fiscal.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS/REUTERS.
AUTOR: ALEXANDRA ALPER.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1205/mexico/sat-pide-lista-de-contribuyentes-mexicanos-con-transacciones-en-paraisos-fiscales/
Unos 289 connacionales fundaron empresas en paraísos fiscales para ocultar ingresos.
Alrededor de tres centenares de mexicanos establecieron relación con paraísos fiscales, desde donde crearon compañías que permiten movilizar recursos a través de jurisdicciones de baja tributación y escaso acceso para autoridades fiscales, revela una base de datos, actualizada el martes, del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).
La información de 289 mexicanos que han creado empresas en paraísos fiscales corresponde no sólo a los llamados Papeles de Panamá, sino también a otra base de datos conocida como Offshore Leaks, revelada por primera vez en 2013, ambas puestas a disposición del público por el ICIJ.
El lunes pasado, el ICIJ divulgó información de 320 mil sociedades creadas en paraísos fiscales por el despacho Mossack Fonseca. De ese total, 100 mil registros corresponden a los documentos conocidos como Offshore Leaks.
La base de datos muestra que 289 mexicanos establecieron sociedades en paraísos fiscales a través del despacho panameño, que se encargó de constituir las empresas en territorios donde las tasas de tributación son bajas y cuya información no pueden obtener las autoridades nacionales.
El número es menor al de Brasil, con 2 mil 56 personas que han creado ese tipo de sociedades, o el de Argentina, con mil 294.
Entre los mexicanos que aparecen en la base de datos se cuenta Alejandro González Zabalegui, quien fue director y miembro del consejo de administración de la Controladora Comercial Mexicana, que el año pasado vendió 160 de sus tiendas a Soriana. Tiene una sociedad constituida en las Bahamas. Figura también Pablo José González Guerra, que también formó parte del consejo de Comercial Mexicana.
El empresario minero Miguel Ángel Barahona, según la base de datos, recurrió al despacho Mossack Fonseca para constituir una sociedad en las Islas Vírgenes Británicas. También figuran los desarrolladores turísticos Helfon Daniel, que gestionan proyectos en el Mar de Cortés, y que a través del despacho panameño constituyeron al menos una sociedad en las Islas Vírgenes Británicas.
Ricardo Haneine Haua, socio director de AT Kearney, uno de los principales despachos de abogados y contadores del país, está también en el listado, así como el empresario textilero Fernando Rodríguez. Figura también Carlos Rojo, actual director de Interacciones. Aparece Juan Bosco Morales de Velasco, directivo de East and West, dedicada a la construcción de viviendas unifamiliares.
Otros casos son los de José Antonio Pérez Simón, miembro del consejo de administración de América Móvil; Luis Gerardo Barroso González, presidente de la financiera Unifin; la actriz Edith González Fuentes, y el conductor de programas deportivos Miguel Wurgitz, además de Giovanni Argaiz, fundador del Grupo Argentis, que ofrece soluciones de crecimiento a empresas.
En la base de datos correspondiente a Offshore Leaks aparece el empresario Dionisio Garza Medina, ex director de Alfa, una de las compañías industriales más importantes del país, con una empresa constituida en Singapur.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/2016/05/12/economia/016n1eco
La información de 289 mexicanos que han creado empresas en paraísos fiscales corresponde no sólo a los llamados Papeles de Panamá, sino también a otra base de datos conocida como Offshore Leaks, revelada por primera vez en 2013, ambas puestas a disposición del público por el ICIJ.
El lunes pasado, el ICIJ divulgó información de 320 mil sociedades creadas en paraísos fiscales por el despacho Mossack Fonseca. De ese total, 100 mil registros corresponden a los documentos conocidos como Offshore Leaks.
La base de datos muestra que 289 mexicanos establecieron sociedades en paraísos fiscales a través del despacho panameño, que se encargó de constituir las empresas en territorios donde las tasas de tributación son bajas y cuya información no pueden obtener las autoridades nacionales.
El número es menor al de Brasil, con 2 mil 56 personas que han creado ese tipo de sociedades, o el de Argentina, con mil 294.
Entre los mexicanos que aparecen en la base de datos se cuenta Alejandro González Zabalegui, quien fue director y miembro del consejo de administración de la Controladora Comercial Mexicana, que el año pasado vendió 160 de sus tiendas a Soriana. Tiene una sociedad constituida en las Bahamas. Figura también Pablo José González Guerra, que también formó parte del consejo de Comercial Mexicana.
El empresario minero Miguel Ángel Barahona, según la base de datos, recurrió al despacho Mossack Fonseca para constituir una sociedad en las Islas Vírgenes Británicas. También figuran los desarrolladores turísticos Helfon Daniel, que gestionan proyectos en el Mar de Cortés, y que a través del despacho panameño constituyeron al menos una sociedad en las Islas Vírgenes Británicas.
Ricardo Haneine Haua, socio director de AT Kearney, uno de los principales despachos de abogados y contadores del país, está también en el listado, así como el empresario textilero Fernando Rodríguez. Figura también Carlos Rojo, actual director de Interacciones. Aparece Juan Bosco Morales de Velasco, directivo de East and West, dedicada a la construcción de viviendas unifamiliares.
Otros casos son los de José Antonio Pérez Simón, miembro del consejo de administración de América Móvil; Luis Gerardo Barroso González, presidente de la financiera Unifin; la actriz Edith González Fuentes, y el conductor de programas deportivos Miguel Wurgitz, además de Giovanni Argaiz, fundador del Grupo Argentis, que ofrece soluciones de crecimiento a empresas.
En la base de datos correspondiente a Offshore Leaks aparece el empresario Dionisio Garza Medina, ex director de Alfa, una de las compañías industriales más importantes del país, con una empresa constituida en Singapur.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/2016/05/12/economia/016n1eco
A decir del mandatario, ese reconocimiento significa que dichas empresas “proyectan lo mejor de México”. Los aplausos fueron tibios cuando el director general de Collado, Bernardo Vogel Fernández de Castro, recibió el galardón ante la cúpula empresarial, el gabinete presidencial y el gobernador del estado, Aristóteles Sandoval.
El Grupo Collado, presidido por el padre de Bernardo Vogel, Guillermo Francisco Vogel Hinojosa, se encuentra bien posicionado en la industria offshore a través de la firma panameña Mossack Fonseca.
Así lo revelan algunos de los 11.5 millones de documentos de la firma panameña, difundidos el pasado 3 de abril. La información masiva fue entregada al periódico alemán Süddeutsche Zeitung (http://www.sueddeutsche.de/) y al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés, https://www.icij.org/), además de otros 109 medios en el mundo, entre ellos Proceso.
Dedicado a la compra, venta, transformación, maquila y distribución de productos de acero, Collado es cliente del despacho centroamericano desde 2012. Llegó ahí a través de la firma Doporto & Asociados.
Como informó este semanario en el reportaje “Mediante ‘offshore’ jugaron con la salud de los mexicanos”, en diciembre de 2012 Doporto & Abogados facilitó un préstamo por 4 millones 600 mil dólares a The Dutch Latem Royalty Company B. V., una empresa incorporada en Holanda por Infintax (Proceso 2058).
El préstamo provenía de la empresa Leyco Industries Corp., domiciliada en las Islas Vírgenes Británicas. Ésta recibió fondos de un fideicomiso de Nueva Zelanda y dos empresas domiciliadas en Singapur, detrás de los cuales se encontraban Guillermo Francisco Vogel Hinojosa, Guillermo Waisburd Kretinger y Ángel Servando Sosa Hurtado, tres directivos de alto nivel del Grupo Collado.
Pasaron dos años para que los ejecutivos solicitaran de nuevo los servicios de Mossack Fonseca. A finales de 2014 le pidieron al despacho Doporto & Asociados crear otras cuatro estructuras offshore en Panamá. Doporto & Asociados apresuró a Mossack Fonseca a crear estas estructuras y recordó que dos de esos clientes ya estaban registrados con la empresa centroamericana. No se estableció para qué se usarían esos nuevos esquemas, sólo están los nombres de los dueños y las empresas de cada estructura.
La primera es Acadius Holding Structure, cuyo beneficiario es Ángel Servando Sosa Hurtado, quien además de participar en el Grupo Collado es directivo de Octapharma y participa en la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica. En esa estructura, una empresa de nombre White Dime Holding Ltd. con sede en Malta, posee todas las acciones de Pertama Development S. A., establecida en Panamá.
Otro directivo de la acerera que está involucrado en la industria farmacéutica es Guillermo Waisburd Kretinger. Según el servicio informativo Reuters, el empresario tiene más de 30 años de experiencia en la formación, adquisición y fusión de grandes empresas. Por ejemplo, fue partícipe en la adquisición de Pfizer por parte de la trasnacional Johnson & Johnson en 2006.
En el segundo caso, Waisburd Kretinger encabeza Galoubet Holding Structure, cuya finalidad fue crear en Panamá una empresa llamada Retco Assets Inc., en la que Crystal Edge Ltd., también de Malta, tiene la totalidad de las acciones.
La tercera estructura constituida fue Cohete Holding Structure, que dio como resultado la apertura de la empresa Sandycombe Holdings Inc., en Panamá. La accionaria única de Sandycombe es otra compañía de Malta llamada Royal Ex Ltd.
Detrás de ese esquema se encuentra Mita Aparicio Castiglioni Grasso, quien forma parte del consejo de administración del Grupo Collado y anteriormente pertenecía a la compañía Ferrioni, dedicada a la fabricación y comercialización de prendas de vestir para toda la familia.
Y la cereza del pastel es Guillermo Vogel Hinojosa, que aparece en la estructura Conquestor Holding. Ésta se utilizó para crear la empresa Bordage Commercial Inc. en Panamá, cuyas acciones están en poder de Millertown Ltd., otra offshore maltesa.
Vogel Hinojosa es presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero (Canacero) y pertenece a diferentes consejos de administración que van desde Grupo Alfa hasta HSBC México.
Es también vicepresidente de Tenaris-Tubos de Acero de México, S. A., que de acuerdo con la revista Forbes lo posicionó como uno de los principales beneficiarios de la reforma energética, vigente desde principios de 2014.
Calificación a la baja
La carta fuerte de Guillermo Francisco Vogel es el Grupo Collado, que opera a través de sus subsidiarias: Inmobiliaria Grupo Collado, Fondo Inmobiliario San Nicolás y Madisa Cancún, dedicadas al arrendamiento de inmuebles; Aceros Guanajuato; y Fletes Transco, que distribuye y entrega los productos que comercializa del grupo.
Además, cuenta con Collado Industries, un centro de servicio y procesamientos de placa de acero; Grupo Servicon, dedicada a la manufactura y techado de naves industriales, así como la construcción de obras públicas y privadas; mientras que Fabservmex presta servicios administrativos al Grupo Collado. Sin embargo, 99.99% de las acciones de esta empresa es de Coryer, perteneciente al mismo grupo, de acuerdo con el último reporte trimestral de 2015 entregado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
Una subsidiaria singular del Grupo Collado es Quell & Well, establecida en Panamá, donde creó otra empresa offshore. Según reportó a la BMV, el único activo de esa compañía es la inversión en acciones de Aceros Guanajuato.
Vogel participa asimismo en la empresa Estilo y Vanidad, presidida por Guillermo Waisburd y donde se fabrican y comercializan la pomada de La Campana, el champú Vanart y la crema humectante Therapy, entre otros conocidos productos.
Para redondear, Vogel Hinojosa es presidente de Exportaciones IM Promoción, que de acuerdo al Sistema de Información Empresarial Mexicano se dedica al comercio al por menor de artículos de papelería.
En los archivos de Mossack Fonseca, el presidente de Canacero aparece en otra estructura global llamada Saraito. Es uno de los poseedores de ese esquema junto con Luis Doporto Alejandre y el español Silver Dueñas. Ellos crearon tres fidecomisos y cinco compañías, pero todas derivan en Tempest Point Holding Ltd., también con sede en Malta, de las cual surgen Saraito Americas Holding ETVE, Saraito España SL, Saraito Rumania SRL y Saraito Trademarks Ltd., en Malta.
La habilidad empresarial del presidente de la Canacero le alcanza para hacer negocios con el gobierno. Según el Portal de Obligaciones de Transparencia, el Grupo Collado obtuvo una franquicia de Pemex Refinación que tiene vigencia hasta el 21 de diciembre de 2025. Además ha sido abastecedor de estructuras de acero de la Secretaría de la Defensa Nacional en el gobierno de Peña Nieto.
Pese a la habilidad de Guillermo Vogel para hacer negocios, el Grupo Collado ha sido golpeado por la volatilidad de los precios del acero, que en el primer trimestre del año se recuperó 7.9% pero al cierre de 2015 acumuló una caída de 32.4%; además fue afectado por el recorte del gasto en infraestructura del gobierno federal.
Las ventas netas acumuladas de la compañía al cierre de marzo del 2016 ascendieron a mil 405.7 millones de pesos, es decir, cayeron 1.1% respecto de los primeros tres meses de 2015.
Las calificaciones crediticias de Collado han ido bajando, ya que en 2008 la calificadora Fitch Ratings le dio una nota “A con perspectiva estable”, es decir que era capaz de pagar sus obligaciones pese al entorno del precio del acero; pero el año pasado le asignó “CCC con perspectiva negativa”, lo que significa que la empresa difícilmente cumplirá con sus obligaciones en un contexto desfavorable.
Vogel Hinojosa se reunió el pasado 17 de abril con autoridades del Servicio de Administración Tributaria. Según el comunicado de la Canacero, no platicaron sobre su relación con Mossack Fonseca, sino de fijar reglas claras en el comercio exterior.
Vogel Hinojosa, Castiglioni, Sosa Hurtado y Waisburd fueron requeridos por este semanario para entrevistarlos pero al cierre de la edición no se habían reportado.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JUAN CARLOS CRUZ VARGAS (REPORTAJE ESPECIAL).
LINK: http://www.proceso.com.mx/440199/cliente-mossack-fonseca-premiado-pena-nieto
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
