CNBV debe dar datos sobre la investigación a la distribución de recursos a damnificados

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) deberá dar a conocer la orden de visita de investigación a las instalaciones del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) que realizó el 16 de noviembre de 2017, tras los sismos de septiembre.

Así lo instruyó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), en referencia a las irregularidades reportadas en la distribución de los recursos destinados a las víctimas de los sismos ocurridos en septiembre del año pasado, que causaron el fallecimiento de 471 personas, afectaron a más de 12 millones de mexicanos, y ocasionaron daños en más de 180 mil viviendas, de las cuales al menos 50 mil sufrieron una pérdida total.

Monto de tarjetas clonadas para damnificados por sismos es de 68.8 mdp: Bansefi

El director general del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), Virgilio Andrade Martínez, aseguró que el monto de las tarjetas clonadas que se destinaron a los damnificados de los sismos ocurridos en septiembre pasado asciende a 68.8 millones de pesos.

Para el funcionario, los recursos están perfectamente “identificados y ubicados”, por lo que no representan ningún tipo de desvío.

En rueda de prensa, Andrade explicó que los 68.8 millones de pesos en cuestión están relacionados con mil 425 beneficiarios, los cuales ya cuentan con los recursos destinados, que ascienden a 34.9 millones; mientras que el resto de los recursos, es decir 32 millones de pesos, ya se encuentran ubicados en la cuenta concentradora de la institución.

Tarjetas de Bansefi para damnificados fueron hackeadas para sacar el dinero

Además de ser clonadas, las tarjetas para los afectados fueron hackeadas. Para extraer el dinero se utilizaron terminales bancarias de un supermercado, dos pizzerías y una tienda de telefonía celular ubicadas en Veracruz, Jalisco y Quintana Roo.

A unas siete cuadras de la playa de Boca del Río, en Veracruz, está la tienda Chedraui en donde, durante once días —del 23 de octubre y hasta el dos de noviembre de 2017— se hicieron cargos a 82 tarjetas entregadas a los afectados por los sismos de septiembre pasado.

El supermercado se localiza a unos 570 kilómetros de distancia de Cintalapa, Chiapas, lugar en donde viven los damnificados a los que se les clonaron esas tarjetas.

Es probable que haya nombres duplicados o plásticos dobles, pero el dinero está en el banco: Bansefi

El titular del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), Virgilio Andrade, rechazó fraude en la entrega de tarjetas de ayuda para los damnificados del sismo del 19 de septiembre.

Ayer, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) difundió un reportaje en el que señala que, según una investigación realizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), hay un presunto desvío de recursos, pues Bansefi emitió 4 mil 574 tarjetas para mil 495 beneficiarios; es decir, se hicieron 3 mil 079 plásticos de más.

Bansefigate: Hacienda detecta nuevas tarjetas clonadas con dinero para damnificados del terremoto

En el programa de tarjetas para los damnificados de septiembre, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de Hacienda encontró irregularidades en la relación entre tarjetas y los damnificados de los sismos de septiembre a los que fueron repartidas.

La investigación de la CNBV señala que el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) emitió 4 mil 574 tarjetas a nombre de mil 495 beneficiarios (3 mil 79 plásticos de más), cuentas a las que se depositó 68.8 millones de pesos.