Por unanimidad, la Prima Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó, el 30 de octubre de 2024, el asunto 4419/2024, correspondiente a un recurso de revisión promovido por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en contra de la resolución del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito de la Ciudad de México, el cual absolvió a María del Rosario Robles Berlanga -ex titular de las secretarías de Desarrollo Social (SEDESOL) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), durante la Administración de Enrique Peña Nieto- por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, en el supuesto daño la hacienda pública, estimado en 5 mil 073 millones 358 mil 846 pesos, en el caso de la llamada “Estafa Maestra”.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio entrada, el 6 de agosto de 2024, al asunto 4419/2024, correspondiente a un recurso de revisión promovido por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en contra de la resolución del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito de la Ciudad de México, el cual absolvió a María del Rosario Robles Berlanga -ex titular de las secretarías de Desarrollo Social (SEDESOL) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), durante la Administración de Enrique Peña Nieto- por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, en el supuesto daño la hacienda pública, estimado en 5 mil 073 millones 358 mil 846 pesos, en el caso de la llamada “Estafa Maestra”.

El Segundo Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal de la Ciudad de México resolvió, el 9 de julio de 2024, no vincular a proceso a Enrique González Tiburcio, ex titular de la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Territorial (SEDATU) -cuya superior directa era María del Rosario Robles Berlanga, durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto-, por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, en el esquema conocido como la “Estafa Maestra”, ello por un convenio de 106.8 millones de pesos con la Universidad Autónoma Indígena de México (UAIM), en la actualidad Intercultural de Sinaloa.

Un juez federal rechazó emitir una nueva orden de aprehensión contra la extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles por delincuencia organizada y lavado de dinero.

El juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del penal de máxima seguridad del Altiplano emitió su resolución el pasado 3 de abril en cumplimiento al amparo que le fue concedido a Robles y que había sido confirmado por el Cuarto Tribunal Colegiado en materia Penal del Estado de México.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó este miércoles que un Juez federal vinculó a proceso a Ramón Sosamontes Herreramoro, uno de los colaboradores más cercanos de Rosario Robles, extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), por el delito de uso de atribuciones y facultades por suscribir un contrato por más de 203 millones de pesos, por el caso conocido como la “Estafa Maestra“.

De acuerdo con el informe, la Fiscalía interpuso un recurso de apelación contra el auto de no vinculación a proceso que un Juez de control le había concedido a Sosamontes Herreramoro en febrero de 2023, con la que ahora pudo ser vinculado.

Un juez federal vinculó a proceso a Ramón Sosamontes, exjefe de la Oficina de Comunicación Social de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), por uso indebido de atribuciones y facultades en el caso de la Estafa Maestra, en el que se le señala por un desfalco de más de 300 millones de pesos durante la administración federal pasada.

El juez de control concedió tres meses para la investigación complementaria y, pese al monto del desfalco por el que la Fiscalía General de la República (FGR) busca responsabilizar a Sosamontes –colaborador cercano de Rosario Robles en Sedesol y Sedatu–, únicamente se le prohibió salir del país, por lo que seguirá su proceso en libertad.

En la más reciente victoria judicial de Rosario Robles que canceló la orden de aprehensión que la Fiscalía General de la República (FGR) había conseguido en 2020 por delincuencia organizada y lavado de dinero en el caso de La Estafa Maestra, el juez que analizó el amparo expuso la falta de investigación, inconsistencias y contradicciones en los datos de prueba que el Ministerio Público ofreció y que resultaron insuficientes en el proceso. 

Para esta acusación, la fiscalía encabezada por Alejandro Gertz Manero solo retomó —erróneamente— información de la investigación periodística La Estafa Maestra, publicada en 2017, y que fue incluida en la denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y propició la orden de aprehensión contra Robles.

Enrique González Tiburcio había sido profesor de la UNAM y del Instituto Nacional de Administración Pública, y había trabajado en el IFAI, el Inegi y cinco secretarías durante más de tres décadas antes de llegar a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), como coordinador de asesores de la entonces titular, Rosario Robles, en 2012. Un antiguo alumno lo había recomendado para el puesto que cambiaría su vida, porque terminaría enfrentando procesos judiciales por La Estafa Maestra, el sistema de corrupción operado en el sexenio de Enrique Peña Nieto. 

González Tiburcio es economista y se había dedicado al análisis de estadísticas sobre pobreza y desigualdad para la elaboración de política pública. Por eso es que su perfil funcionaría para la nueva estrategia del gobierno peñista en el combate de la pobreza que se conocería como Cruzada Nacional contra el Hambre. 

El titular del órgano de control interno de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), Victorino Barrios Dávalos, confirmó el “carpetazo” de los expedientes relacionados con la llamada Estafa Maestra y la participación de funcionarios universitarios, incluidos rectores, el excontralor interno, exsecretarios de finanzas y exdirector del Fondo para el Desarrollo Científico (Fondict), mediante el cual se signaron docenas de contratos con dependencias federales, y luego se entregaban a empresas subcontratadas que finalmente desaparecían con los recursos.

Entrevistado a propósito de la exoneración de Rosario Robles Berlanga, exsecretaria de Desarrollo Social (Sedesol), recluida tres años y a quien se le fincaron cargos en un proceso que nunca prosperó, el ahora contralor de la universidad dijo que de los 45 expedientes que recibió, se cerraron 43 y solo quedan vigentes dos. 

Un juez federal adscrito al Centro de Justicia Penal del Reclusorio Sur absolvió a la extitular de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles, del proceso penal que se seguía en su contra por el caso de la Estafa Maestra.

El juez Roberto Paredes aplicó el principio pro personae y una interpretación conforme para determinar que la vía para sancionar a la exfuncionaria por no evitar los desvíos millonarios de la Estafa Maestra cuando fue titular de Sedesol y Sedatu es la administrativa.

Un juez federal rechazó vincular a proceso a Ramón Sosamontes Herreramoro, excolaborador de Rosario Robles e implicado en la Estafa Maestra, por lo que la Fiscalía General de la República (FGR) inició una carpeta de investigación contra el juzgador.

Mauricio Razo Sánchez, quien fuera titular del Órgano Interno de Control (OIC) en la extinta Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y  Urbano (Sedatu) durante las gestiones de Rosario Robles Berlanga, logró tumbar la inhabilitación de cinco años que le impuso la Secretaría de la Función Pública (SFP) en 2019.

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) confirmó hoy una decisión que eximía a Razo de sus responsabilidades administrativas en el caso del desvío multimillonario de recursos públicos operado en la Sedesol durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, en esquemas conocidos como Estafa Maestra.

La Fiscalía General de la República perdió el primer caso sobre la llamada Estafa Maestra, ante un juez que determinó que el asunto no constituye un delito sino un tema que debe ser abordado desde la vía administrativa.

El exrector de la Universidad Politécnica Francisco I. Madero, Juan de Dios Nochebuena, fue absuelto del proceso penal, en el que fue acusado de uso ilícito de atribuciones y facultades, informó el diario Reforma.

Juan de Dios Nochebuena, exrector de la Universidad Politécnica Francisco I. Madero de Hidalgo, fue absuelto de la acusación de uso indebido de atribuciones y funciones en un convenio realizado con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), en 2015, por 185 millones 839 mil 480 pesos.

Esto, luego de que el juez de control del reclusorio Norte, Gustavo Aquiles Villaseñor, dictara una sentencia absolutoria tras el proceso en su contra iniciado en 2018, reportó el periódico Reforma.

Un juez federal negó el amparo solicitado por Rosario Robles, extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), con el que buscaba que se declare prescrito el delito de ejercicio indebido del servicio público por el que está vinculada a proceso en el caso de la Estafa Maestra. Su defensa ya impugnó la decisión.

El exoficial mayor de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Emilio Zebadúa, sí aparece en los informes y dictámenes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre el caso conocido como “La Estafa Maestra”, aseguró el abogado Epigmenio Mendieta, defensor de la extitular de las dependencias, Rosario Robles Berlanga.

Las instituciones carecían de infraestructura para ejecutar los contratos de servicios, por lo que subcontrataron a decenas de empresas –algunas de ellas no localizables– y entregaron casi 90% de los contratos por 700 millones de pesos.

El único testigo de la Fiscalía General de la República (FGR) que ha confirmado la versión del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, sobre los supuestos sobornos pagados a legisladores para aprobar la reforma energética, está implicado en millonarias operaciones de posible lavado de dinero y transferencias de recursos irregulares desde una universidad vinculada al caso de La Estafa Maestra.

Se trata de Rafael Jesús Caraveo Opengo, exsecretario técnico del Senado y excolaborador en el sexenio pasado del entonces senador del PAN Jorge Luis Lavalle Maury, preso actualmente en el Reclusorio Norte. Gracias a sus declaraciones, Caraveo ha logrado hasta ahora que no se proceda judicialmente en su contra. 

El dinero obtenido por medio de la Estafa Maestra iba a ser utilizado para pagar deudas y compromisos de la campaña electoral del expresidente priista, Enrique Peña Nieto, según el exoficial mayor de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Emilio Zebadúa.

De acuerdo con información publicada por El Universal, el testimonio fue incorporado por la Fiscalía General de la República (FGR) durante la audiencia inicial en la que imputó a Enrique González Tiburcio, por lo que se trata de la primera vez que la declaración de Zebadúa es tomada como dato de prueba en una causa penal relacionada con el desvío millonario del sexenio anterior.