La Estafa Maestra: Juez frena nuevo proceso contra exsubsecretario de Rosario Robles

La FGR intentaba iniciarle un nuevo proceso a Enrique González Tiburcio, luego de que antes lo acusó de falsedad de declaraciones. Jueces de amparo han encontrado fallas en torno a la manera en como los fiscales han llevado los cargos.

Un juez federal suspendió de forma definitiva un nuevo proceso penal que la Fiscalía General de la República (FGR) pretendía iniciar en contra de Enrique González Tiburcio, exsubsecretario de Sedatu en el sexenio pasado, dentro del caso conocido como “La Estafa Maestra”.

La FGR pretendía acusar al exfuncionario federal del delito de uso ilícito de atribuciones, el mismo que ha mantenido durante más de un año presa a su exjefa Rosario Robles Berlanga. Se trataba de la segunda acusación en contra de Tiburcio luego de que previamente le imputó un cargo por falsedad de declaraciones.

Luis Videgaray ordenó el desvío de recursos de la 'Estafa maestra': Zebadúa

Emilio Zebadúa, operador de Rosario Robles, acusó que el extitular de Hacienda y excanciller Luis Videgaray Caso fue quien ideó y ordenó el esquema de desvío de recursos conocido como "Estafa maestra".

A lo largo del sexenio pasado, Luis Videgaray Caso, el amigo y cerebro financiero del expresidente Enrique Peña Nieto, habría ideado y ordenado los esquemas de desvíos multimillonarios de recursos públicos conocidos como Estafa Maestra, según acusó Emilio Zebadúa González, el operador principal de estos fraudes en las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

Animal Político reveló partes de una denuncia que Zebadúa interpuso ante la Fiscalía General de la República (FGR) en búsqueda de un "criterio de oportunidad"; dicha acusación contra el exsecretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores de Peña Nieto se suma a otras denuncias recientes, realizadas por Emilio Lozoya Austin y sus cercanos en Pemex, quienes señalaron a Videgaray como autor intelectual de las tramas de corrupción de Odebrecht y de sobornos a legisladores del PAN.

Detienen y vinculan a proceso a empresario ligado a la Estafa Maestra

Luis Antonio Valenciano Zapata es acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por recibir 6 millones de pesos de la Sedesol a través de la Universidad Autónoma de Morelos.

La Fiscalía General de la República (FGR) consiguió la vinculación a proceso de Luis Antonio Valenciano Zapata, identificado como Luis V., involucrado en la llamada Estafa Maestra, trama en la que presuntamente malversó 6 millones de pesos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), entonces encabezada por Rosario Robles Berlanga.

Función Pública considera 'falta no grave' el presunto desvío millonario en Sedatu

Existe la posibilidad que Zebadúa sea perdonado si es que la FGR le otorga el beneficio de “criterio de oportunidad”, es decir, ser testigo colaborador para inculpar a Rosario Robles.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) considera como “falta no grave” el presunto desvío superior a 4 mil millones de pesos de la Sedatu permitido por el exoficial mayor, Emilio Zebadúa, según se establece en el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa integrado el 1 de septiembre pasado.

Mientras Zebadúa busca el perdón legal ofreciéndose como testigo colaborador de la Fiscalía General de la República (FGR) para entregar pruebas que inculpen a su exjefa, Rosario Robles en La Estafa Maestra, enfrenta también una investigación del Órgano Interno de Control (OIC) de la Sedatu –a cargo de la Función Pública- junto con 24 exfuncionarios más implicados en el posible desvío de recursos públicos durante el sexenio pasado.

La Estafa Maestra: Zebadúa negocia perdón, mientras pelea en tribunales por sus bienes

El exoficial Mayor y su hermana, ambos denunciados por lavado de dinero, supieron desde hace meses que SEIDO los indagaba y tramitaron un amparo para proteger sus propiedades.

El exoficial mayor de la Sedesol y Sedatu Emilio Zebadúa, investigado por lavado de dinero y otros delitos relacionados con la “Estafa Maestra”, y quien ofreció a la Fiscalía General de la República (FGR) colaborar como testigo para no ser detenido, pelea al mismo tiempo en tribunales que no le decomisen sus cuentas bancarias ni propiedades.

Zebadúa y su hermana Lourdes, denunciada tras detectársele gastos millonarios en casinos con dinero posiblemente proveniente del erario, cuentan con una suspensión provisional para que sus bienes no sean tocados. Es una suspensión a la que no han renunciado y que lograron gracias a que sabían desde hace varios meses que los indagaban por lavado.

Juez gira orden de aprehensión contra Rosario Robles por lavado y delincuencia organizada

Fue emitida a petición de la FGR y forma parte de las investigaciones relacionadas con posibles desvíos de la Sedesol y Sedatu por el fraude conocido como “La Estafa Maestra”.

Un juez federal del Estado de México giró una orden de aprehensión en contra de la extitular de Sedesol y Sedatu, Rosario Robles Berlanga, por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) y delincuencia organizada.

La orden fue emitida a petición de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la Fiscalía General de la República (FGR) quien presentó una imputación en contra de Robles a la que responsabiliza de participar junto con otras personas en una operación para ocultar o blanquear recursos supuestamente extraídos del erario.

Espera AMLO que colaboración de Zebadúa sirva para recuperar dinero

El presidente afirmó que él no le manda a decir a nadie que se acoja al criterio de oportunidad para perjudicar a otras personas.

Aunque la investigación de la Estafa Maestra está bien hecha y ya hay bastantes elementos, si lo que aporte Emilio Zebadúa González, exoficial mayor de Sedatu y Sedesol, puede ayudar a recuperar el dinero, es bueno, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En conferencia matutina, refirió que no tiene mayor información sobre la solicitud de Zebadúa González para acogerse al criterio de oportunidad para colaborar en las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía General de la República (FGR) contra Rosario Robles Berlanga.

Ya está documentada la red de Rosario; Zebadúa debe decir en dónde está el dinero: exauditora

Hace una semana, Rosario Robles dijo en una carta que la FGR estaba negociando con sus excolaboradores para declarar en su contra. De acuerdo con el diario Reforma, Emilio Zebadúa, quien fue el Oficial Mayor tanto de la Sedesol como de la Sedatu, se ofreció como testigo protegido para hablar de su exjefa y de Enrique Peña Nieto.

Para la exauditora Muna Dora Buchahin, quien formó parte del equipo que detectó los desvíos de recursos en las dependencias a cargo de Rosario Robles Berlanga, el hecho de que Emilio Zebadúa colabore como testigo protegido puede ayudar en la reparación del daño al erario, más que en describir quiénes participaron en los actos de corrupción.

El día de ayer lunes, el periódico Reforma informó que Emilio Zebadúa González, el exoficial Mayor de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), ofreció a la Fiscalía General de la República (FGR) convertirse en testigo protegido y delatar las operaciones de desvíos de recursos en donde participaron el expresidente Enrique Peña Nieto y su exjefa Rosario Robles.

Las cosas estaban podridas, dice AMLO sobre declaraciones de Zebadúa

El presidente dijo que el exoficial mayor de Sedatu y Sedesol estaba en su derecho de solicitar el criterio de oportunidad para colaborar en las investigaciones que lleva a cabo la FGR contra Rosario Robles.

Emilio Zebadúa González, exoficial mayor de Sedatu y Sedesol, está en su derecho de solicitar el criterio de oportunidad para colaborar en las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía General de la República (FGR) contra Rosario Robles Berlanga, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Es un asunto muy feo, muy bajo, de descomposición, porque si se participa en un grupo y luego hay estas vendettas, pues deja un ambiente de mucha descomposición, pero, bueno, así estaban las cosas, así estaba de podrido y existe este mecanismo legal que antes no se aplicaba. Ahora se está aplicando y todo el que quiera acusar, lo puede hacer para garantizar que no lo castiguen tanto”, señaló en conferencia matutina.

Ex auditor dijo que EPN y Meade estaban enterados de los desvíos en la Sedesol con Robles

Portal se reunió con Peña, a quien le explicó los desvíos con Robles en Sedesol y también los de Javier Duarte en Veracruz. "¡Qué barbaridad!", le respondió el entonces presidente. Rosario prometió que ya no se volvería a repetir.

Juan Manuel Portal, ex titular de la ASF, afirmó que tanto el presidente Enrique Peña Nieto como el ex secretario José Antonio Meade estaban enterados de los desvíos de recursos en la Sedesol, con Rosario Robles.

Zebadúa ofreció delatar a Peña y a Rosario en desvíos al PRI; será testigo protegido, dice Reforma

Emilio Zebadúa, quien fuera considerado la mano derecha de Rosario Robles en las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), solicitó ante la FGR el criterio de oportunidad, es decir, ofreció dar detalles de la parricipación de su exjefa Rosario Robles y Enrique Peña Nieto en la red de presuntos desvíos para beneficiar al PRI.

Emilio Zebadúa González, ex Oficial Mayor de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), ofreció convertirse en testigo protegido y delatar las operaciones de desvíos de recursos en donde participaron el expresidente Enrique Peña Nieto y su exjefa Rosario Robles Berlanga, informó el diario Reforma.

De acuerdo con fuentes del Gobierno federal consultadas por el diario, hace unos días el exfuncionario acudió a la Fiscalía General de la República (FGR) para solicitar el criterio de oportunidad.

FGR debe realizar investigación integral de 'Estafa Maestra', más allá de Zebadúa: Buchahin

Muna Dora Buchahin, exfuncionaria de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), reveló que Carlos Urzúa, exsecretario de Hacienda, acordó con el auditor David Colmenares que la Unidad de Inteligencia Financiera no la contratara.

Emilio Zebadúa González tendría que aportar toda la información que tiene sobre la llamada ‘Estafa Maestra’, para procesar a todas las personas que estuvieron involucradas y que pueda acogerse al criterio de oportunidad en la Fiscalía General de la República (FGR), aseguró Muna Dora Buchahin, exdirectora de Auditoría Forense en la Auditoría Superior de la Federación (ASF), despedida en mayo de 2018 por el equipo del titular, David Colmenares Páramo.

Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, señaló que la Fiscalía debe realizar una investigación integral, más allá de las personas a las que Zebadúa pueda señalar, para esclarecer desde cuándo empezó el desvío de recursos y cómo se hizo: “Yo sí he visto que hay cierta protección en diversas áreas; la protección significa omisión, significa silencio, significa dejar de realizar ciertas actuaciones”.

Rosario Robles irá a juicio por omisiones; Zebadúa, el principal implicado, busca acuerdo para evitar cargos

Rosario Robles seguirá presa al menos hasta 2021. En contraste, Emilio Zebadúa, sobre quien pesan más de 20 denuncias por los convenios de La Estafa Maestra, comenzó un acercamiento con la Fiscalía para no ser procesado.

“Prefiero ir a un juicio oral, no me interesa negociar un procedimiento abreviado. No soy culpable”, dijo Rosario Robles poco antes de volver a la cárcel en la que ya lleva más de un año presa.

Con sus palabras concluyó ayer la audiencia judicial en la que, una vez más, un juez federal rechazó cancelar el proceso iniciado en contra de la exfuncionaria federal por presuntas omisiones que habrían facilitado el desvío de más de cinco mil millones de pesos en la Sedesol y la Sedatu, y dio luz verde para que se presenten las pruebas y sea enjuiciada por ello.

La Estafa Maestra: FGR acumula 20 casos contra mano derecha de Robles, pero no logra imputarle nada

Con múltiples recursos de amparo el exoficial de la Sedesol y Sedatu ha conseguido que no se le detenga, procese e incluso que ni siquiera se le cite a comparecer ante un juez.

La Fiscalía General de la República (FGR) ha iniciado más de 20 carpetas de investigación por el posible desvío de cinco mil millones de pesos de la Sedesol y Sedatu bajo el esquema conocido como La Estafa Maestra, en las que figura como principal responsable de la salida del dinero quien fuera el Oficial Mayor de esas dependencias, Emilio Zebadúa González.

Sin embargo, a más de tres años de que se presentarán las primeras denuncias y a más de uno de que se enviara al juez el primer expediente, la FGR no ha logrado detener, procesar ni al menos lograr que Zebadúa comparezca ante un juez para ser imputado de algún delito.

La Estafa Maestra: hay 8 procesados y un sentenciado, pero ninguno por delitos graves

Con excepción de Rosario Robles,no hay nadie encarcelado. Indagatorias se centran en Sedesol y Sedatu de donde se habrían desviado 5 mil millones de pesos, pero no se sabe donde está el dinero y no hay nadie acusado de ocultarlo o enriquecerse con ello.

La Fiscalía General de la República (FGR) reveló que las investigaciones que lleva a cabo por el desvío de recursos públicos conocido como La Estafa Maestra han permitido procesar, hasta ahora, a nueve exfuncionarios federales del sexenio pasado, uno de los cuales ya fue sentenciado, mientras se alistan cargos en contra de una decena más de posibles implicados.


Los procesados son exfuncionarios de la desaparecida Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), aunque ninguno de ellos está imputado de delitos graves. Fueron acusados, principalmente, de uso indebido de atribuciones y uno mas de falsedad de declaraciones.

Sigue FGR ‘pista’ de ‘Estafa Maestra’ en Asia

Zebadúa, ex oficial mayor de la Sedatu y Sedesol, involucró a funcionarios de la dependencia en las triangulaciones de dinero público.

La FGR sigue la pista de la ‘Estafa Maestra‘, el caso de desvío de más de 7 mil millones de pesos de dinero público en el sexenio pasado,  hasta en Asia.

La red de desvíos millonarios que desde Sedesol y Sedatu operaba Emilio Zebadúa, ex oficial mayor en ambas dependencias durante la gestión de Rosario Robles, se extendió a 8 países con depósitos por al menos 66.1 millones de pesos, tan solo entre 2014 y 2015, da a conocer este lunes el diario Reforma, de acuerdo con investigaciones de la Fiscalía General de la República.

Reyes Baeza acusa linchamiento público e información manipulada tras bloqueo de cuentas

El bloqueo de las cuentas tiene que ver con la relación que Baeza habría tenido con el desvío de recursos de la Estafa Maestra.

José Reyes Baeza, extitular del FOVISSSTE y del ISSSTE durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, dijo que es una víctima de linchamiento público, luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congelara sus cuentas.

Fuentes federales confirmaron a este medio que el congelamiento de las cuentas del exfuncionario federal está relacionado con La Estafa Maestra, el caso de desvío de más de 7 mil millones de pesos de dinero público a empresas fantasma que documentó Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción.

La UIF congela cuentas de Reyes Baeza, priista y exgobernador de Chihuahua, ligado a Estafa Maestra

El día de ayer, la Unidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) bloqueó las cuentas bancarias de tres personas aparentemente vinculadas con las protestas en la presa La Boquilla, en Chihuahua.

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, dijo que José Reyes Baeza habría cometido presuntos desvios vinculados con la llamada “Estafa Maestra”.

Nieto Castilló precisó que se hará la correspondiente denuncia en contra del exgobernador de Chihuahua por el presunto desvío de 129 millones de pesos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

SFP presenta 44 denuncias contra funcionarios por La Estafa Maestra

La SFP revisó convenios celebrados por 27 entes de la Administración Pública Federal con instituciones de educación pública superiores, para detectar posibles hechos constitutivos de delito referidos en la Estafa Maestra.

En su Segundo Informe de labores, la Secretaría de la Función Pública (SFP) dio a conocer que ha presentado un total de 44 denuncias por los presuntos desvíos de dinero relacionados con la llamada Estafa Maestra y que implican un monto de más de 4 mil millones de pesos.

La Estafa Maestra es una investigación periodística realizada por Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad que reveló un sistema de corrupción en el que 11 dependencias del Gobierno Federal hicieron convenios con ocho universidades públicas para contratar supuestos servicios por 7 mil 670 millones de pesos.

La FGR ofrece como testigo contra Robles a investigadora de “La Estafa Maestra”

Una de las principales investigadoras de la llamada “Estafa Maestra”, la exdirectora general de Asuntos Forenses de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Muna Dora Buchahin Abulho, fungirá como testigo en el juicio penal que se le sigue a Rosario Robles Berlanga por dos cargos de ejercicio ilícito del servicio público.

Fuentes cercanas al juicio confirmaron que la Fiscalía General de la República (FGR) ofreció el testimonio de la especialista en derecho y una de las primeras investigadoras de la ASF en desenmascarar los esquemas de subcontratación de empresas fachada mediante la intervención de universidades y organismos públicos,