El objetivo era “enriquecerse no sólo del erario público, sino a través de la extorsión a personas físicas y jurídicas, el fraude y el engaño, como el caso de la denominada Estafa Maestra”.
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jueves, 20 de agosto de 2020
Lozoya admite La Estafa Maestra: fue planeada por EPN y Videgaray para enriquecerse
Como parte de la declaración ante la FGR, Lozoya señaló que con este esquema buscaban desviar recursos públicos y obtener ganancias endeudando a la Nación.
Emilio Lozoya admitió en su declaración ante la Fiscalía General de la República (FGR), que La Estafa Maestra se trató de una “asociación de corte delictiva” para desviar recursos públicos y enriquecerse configurada por el entonces presidente Enrique Peña Nieto y su secretario de Hacienda, Luis Videgaray.
El objetivo era “enriquecerse no sólo del erario público, sino a través de la extorsión a personas físicas y jurídicas, el fraude y el engaño, como el caso de la denominada Estafa Maestra”.
El objetivo era “enriquecerse no sólo del erario público, sino a través de la extorsión a personas físicas y jurídicas, el fraude y el engaño, como el caso de la denominada Estafa Maestra”.
lunes, 24 de febrero de 2020
Estafa Maestra: ni un día en el sexenio de EPN se dejaron de desviar recursos públicos
Al menos 41 dependencias y organismos del Gobierno Federal en el sexenio de EPN utilizaron a universidades y sistemas de televisión para presuntamente desviar 9 mil 605 mdp.
Durante los seis años de la administración del presidente Enrique Peña Nieto al menos 41 dependencias y organismos del Gobierno Federal utilizaron a universidades y sistemas de televisión para presuntamente desviar 9 mil 605 millones de pesos de recursos públicos, a través del esquema conocido como La Estafa Maestra.
Entre los involucrados están la Secretaría de Relaciones Exteriores, de Hacienda, Comunicaciones y Transportes, Pemex, Sedesol, Sagarpa, Sedatu; organismos como Cofepris, IMCINE, ISSSTE, Conagua, Conafor, Diconsa, CFE, el IMPI, el TRIFE, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Instituto de Administración y Avalúos, y la banca de desarrollo como Bancomext, Banobras y Nafin, entre otros.
Entre los involucrados están la Secretaría de Relaciones Exteriores, de Hacienda, Comunicaciones y Transportes, Pemex, Sedesol, Sagarpa, Sedatu; organismos como Cofepris, IMCINE, ISSSTE, Conagua, Conafor, Diconsa, CFE, el IMPI, el TRIFE, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Instituto de Administración y Avalúos, y la banca de desarrollo como Bancomext, Banobras y Nafin, entre otros.
miércoles, 5 de febrero de 2020
Dos empresas contratadas por autoridades de Guanajuato están ligadas a La Estafa Maestra
Autoridades y organismos autónomos de Guanajuato han dado 192 mdp en contratos a empresas fantasma, de acuerdo con un informe del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.
En los últimos cinco años autoridades estatales y municipales de Guanajuato, así como instituciones educativas y organismos autónomos han entregado contratos por 192 millones de pesos a Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS), señaladas en el listado del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Aunque son 171 empresas involucradas, el 90% del monto contratado se concentra en apenas nueve proveedores, principalmente del gobierno del estado.
martes, 14 de enero de 2020
Contraloría de Hidalgo sanciona a funcionarios relacionados con la Estafa Maestra
Los funcionarios incurrieron en omisiones así como faltas administrativas graves y no graves.
Al cierre de 2019, la Secretaría de Contraloría de Hidalgo emitió 18 resoluciones respecto a funcionarios públicos estatales involucrados en el caso de la Estafa Maestra. Resultado de ellas, se inhabilitó y sancionó a diversos servidores públicos.
El secretario de la Contraloría, César Román Mora Velázquez, dijo que algunos de los funcionarios estatales involucrados interpusieron recursos administrativos en contra de dichas resoluciones; sin embargo, no procedieron de forma positiva para ellos.
Algunos de los actos en los que incurrieron los funcionarios son diversos, como omisiones y faltas administrativas graves y no graves; asimismo, recalcó, solo dentro de uno de los casos, se encuentran involucradas 25 personas.
El secretario de la Contraloría, César Román Mora Velázquez, dijo que algunos de los funcionarios estatales involucrados interpusieron recursos administrativos en contra de dichas resoluciones; sin embargo, no procedieron de forma positiva para ellos.
Algunos de los actos en los que incurrieron los funcionarios son diversos, como omisiones y faltas administrativas graves y no graves; asimismo, recalcó, solo dentro de uno de los casos, se encuentran involucradas 25 personas.
lunes, 6 de enero de 2020
La Estafa Maestra: Investigan a Zebadúa por lavado y presentan nueva denuncia contra Robles
La Unidad de Inteligencia acusa a Robles de ocultar información; además de Emilio Zebadúa, es investigado su hermano, su chofer y Ramón Sosamontes.
La Fiscalía General de la República (FGR) investiga por presunto lavado de dinero a Emilio Zebadúa, exoficial mayor de la Sedesol y la Sedatu durante las gestiones de Rosario Robles, y encargado de la administración del presupuesto de ambas dependencias cuando ocurrió el presunto esquema de desvío de recursos públicos conocido como La Estafa Maestra.
También se investiga a su hermano, José Ramón Zebadúa, y a Roberto Gómez Morales, quien ha sido chofer de Emilio Zebadúa durante años, luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda encontró “operaciones inusuales” en sus cuentas bancarias, confirmaron fuentes de la Fiscalía y de Hacienda a Animal Político.
También se investiga a su hermano, José Ramón Zebadúa, y a Roberto Gómez Morales, quien ha sido chofer de Emilio Zebadúa durante años, luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda encontró “operaciones inusuales” en sus cuentas bancarias, confirmaron fuentes de la Fiscalía y de Hacienda a Animal Político.
martes, 12 de noviembre de 2019
Juez vincula a proceso a excolaboradores de Rosario Robles por la Estafa Maestra
Se trata de Martha Lidia Montoya Santos, ex directora de Recursos Financieros de la Sedesol; José Israel Torres Gutiérrez, director general de Desarrollo Comunitario de la misma institución, así como José Roberto Aguilar Fuentes, abogado general de la Universidad Politécnica de Chiapas (UPCH).
lunes, 28 de octubre de 2019
Contralor que no sancionó La Estafa Maestra es ahora funcionario anticorrupción de Veracruz
Miguel Ángel Vega García, contralor en las administraciones de Rosario Robles en la Sedesol y Sedatu, forma ahora aparte del gobierno de Cuitláhuac García en Veracruz como director Anticorrupción en la Contraloría estatal.
Miguel Ángel Vega Garcia, el contralor en las administraciones de Rosario Robles en la Sedesol y Sedatu que no sancionó La Estafa Maestra pese a que la Auditoría Superior de la Federación le solicitó en 15 ocasiones que investigara a funcionarios de ambas dependencias, por múltiples irregularidades, ahora forma parte del gobierno de Cuitláhuac García en Veracruz como director Anticorrupción en la Contraloría estatal.
lunes, 21 de octubre de 2019
El SAT condonó adeudos a operador de Los Zetas y empresas ligadas a la Estafa Maestra: MCCI
Lo anterior, de acuerdo con bases de datos oficiales obtenidas y procesadas por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
miércoles, 2 de octubre de 2019
Implicado en Estafa Maestra por desvíos en la Universidad del Edomex ahora es acusado de peculado
El exapoderado legal de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), Hugo del Pozzo, también es acusado por otorgar becas millonarias a personas que no eran estudiantes universitarios.
Hugo Manuel del Pozzo Rodríguez, exapoderado legal de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex) que firmó convenios de La Estafa Maestra en 2013, está siendo enjuiciado por el presunto delito de peculado por otro caso relativo a un contrato con el gobierno de Oaxaca en el que hay implicadas empresas fantasma.
Se trata de un contrato firmado el 13 de julio de 2011 con la secretaría de Finanzas oaxaqueña por 56 millones 340 mil pesos, a partir del cual la UAEMex debía dar una serie de servicios tecnológicos a la dependencia y no los cumplió, por lo que fue denunciada por el gobierno oaxaqueño.
Se trata de un contrato firmado el 13 de julio de 2011 con la secretaría de Finanzas oaxaqueña por 56 millones 340 mil pesos, a partir del cual la UAEMex debía dar una serie de servicios tecnológicos a la dependencia y no los cumplió, por lo que fue denunciada por el gobierno oaxaqueño.
miércoles, 4 de septiembre de 2019
En Estafa Maestra, “no se debe atribuir la responsabilidad a una sola persona”: Buchahin
“Hay omisiones en muchos temas, pero no solamente de una persona, sino de todos aquellos que conocieron (de esos temas) y que también fueron secretarios de esa dependencia, pero pareciera que a nadie le interesó darle importancia”, sostuvo Buchahin, durante su participación en la Mesa de Análisis de Aristegui en Vivo.
Juez deslinda a Meade de la Estafa Maestra
El juez ya no requerirá el acta entrega-recepción de la Sedesol para que la FGR determine si investigará o no a Meade Kuribreña.
El juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna deslindó al excandidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, de la investigación por el caso de la Estafa Maestra, por el cual Rosario Robles se encuentra en prisión.
De acuerdo con diversos medios de comunicación, el impartidor de justicia ya no requerirá el acta entrega-recepción de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) para que la Fiscalía General de la República (FGR) determine si investigará o no a Meade Kuribreña.
De acuerdo con diversos medios de comunicación, el impartidor de justicia ya no requerirá el acta entrega-recepción de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) para que la Fiscalía General de la República (FGR) determine si investigará o no a Meade Kuribreña.
Defensa de Robles interpone amparo contra vinculación a proceso por la Estafa Maestra
El equipo de Rosario Robles interpuso un amparo contra la decisión del juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, de vincularla a proceso y decretarle prisión preventiva oficiosa.
La defensa de Rosario Robles anunció este miércoles que promovieron un amparo contra la decisión del juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna de vincular a proceso a la extitular de Sedesol y Sedatu por el caso de La Estafa Maestra. y un presunto delito de ejercicio indebido del servicio público.
En el documento del amparo de 204 fojas, que fue enviado al Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, los abogados detallan una serie de presuntas irregularidades y de violaciones a la Constitución que habría cometido el juez Delgadillo Padierna durante las audiencias contra Robles los pasados 8 y 13 de agosto, a partir de las cuales el magistrado la vinculó a proceso y, además, le decretó prisión preventiva.
En el documento del amparo de 204 fojas, que fue enviado al Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, los abogados detallan una serie de presuntas irregularidades y de violaciones a la Constitución que habría cometido el juez Delgadillo Padierna durante las audiencias contra Robles los pasados 8 y 13 de agosto, a partir de las cuales el magistrado la vinculó a proceso y, además, le decretó prisión preventiva.
lunes, 26 de agosto de 2019
Los operadores de Zebadúa en La Estafa Maestra, del Gobierno del Distrito Federal a Sedatu
Primero trabajaron en el GDF, después estuvieron en Sedesol y Sedatu durante la gestión de Rosario Robles. Tienen vínculos con una empresa acusada de falsificar comprobantes y firmaron convenios que derivaron en presuntos desvíos por al menos 300 mdp.
Autoridades federales investigan a exfuncionarios del equipo de Emilio Zebadúa que fueron parte del esquema de presunto desvío de recursos conocido como La Estafa Maestra.
Documentos a los que ha tenido acceso Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) ponen en la mira de las autoridades a distintos operadores del exoficial mayor, durante su paso por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), durante la gestión de Rosario Robles, detenida el pasado 13 de agosto por una denuncia de desvío de recursos públicos.
Documentos a los que ha tenido acceso Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) ponen en la mira de las autoridades a distintos operadores del exoficial mayor, durante su paso por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), durante la gestión de Rosario Robles, detenida el pasado 13 de agosto por una denuncia de desvío de recursos públicos.
lunes, 19 de agosto de 2019
La Estafa Maestra: Falsificación de firmas, la vía para el presunto desvío de 262 mdp
Tres funcionarios de la Sedesol y la Sedatu denunciaron penalmente la falsificación de sus firmas en convenios que las dependencias hicieron con universidades públicas.
Tres funcionarios de la Sedesol y la Sedatu denunciaron penalmente la falsificación de sus firmas en convenios que las dependencias hicieron con universidades públicas, y a través de los cuáles se operó la salida de 262 millones 859 mil pesos de recursos públicos, como parte del esquema de presunto desvío de La Estafa Maestra.
Los funcionarios que permitieron la salida y se encargaban de la administración del presupuesto en ambas dependencias eran el Oficial Mayor, Emilio Zebadúa, y el director de programación, Francisco Báez, a quienes la Fiscalía General de la República (FGR) señala como presuntos responsables de irregularidades, y que son personajes centrales en la trama.
Los funcionarios que permitieron la salida y se encargaban de la administración del presupuesto en ambas dependencias eran el Oficial Mayor, Emilio Zebadúa, y el director de programación, Francisco Báez, a quienes la Fiscalía General de la República (FGR) señala como presuntos responsables de irregularidades, y que son personajes centrales en la trama.
martes, 13 de agosto de 2019
Juez pide a la Fiscalía aclarar la participación de Peña Nieto en el Caso Robles, e investigar a Meade
Poco después de las 08:00 horas de este martes, la ex funcionaria arribó a la prisión, ubicada en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México, a bordo de una camioneta de la Policía Federal (PF), la cual realizó un recorrido de alrededor de 50 minutos para llegar hasta el estacionamiento del centro de justicia. Rosario Robles Berlanga deberá permanecer en Santa Martha Acatitla dos meses, periodo en el que se desarrollará la investigación complementaria del caso, donde su defensa podrá presentar las pruebas de descargo.
El Juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, quien vinculó a proceso a Rosario Robles Berlanga, ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) aclarar si el ex Presidente Enrique Peña Nieto está involucrado en el caso de la “Estafa Maestra”, y le sugirió investigar a José Antonio Meade Kuribreña, ex candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), para saber si también incurrió en omisiones.
Juez decidirá si hay más implicados en La Estafa Maestra, el proceso está abierto: AMLO
El presidente dijo que es un logro que no haya impunidad y que la Fiscalía General continúa con la indagatoria.
El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que será un juez quien resolverá si hay más implicados y si llama a declarar a más personas por el caso de La Estafa Maestra.
Destacó que en el caso de Rosario Robles, quien hoy fue vinculada a proceso y trasladada al reclusorio de Santa Martha Acatitla, el juez resolverá su caso, “no es un asunto nuestro, tampoco soy Poncio Pilato”, dijo.
Destacó que en el caso de Rosario Robles, quien hoy fue vinculada a proceso y trasladada al reclusorio de Santa Martha Acatitla, el juez resolverá su caso, “no es un asunto nuestro, tampoco soy Poncio Pilato”, dijo.
Rosario Robles va a prisión; le inician proceso por La Estafa Maestra
Un juez determinó iniciar el proceso legal contra la exsecretaria de Estado, Rosario Robles, por el delito de ejercicio indebido del servicio público en el caso de La Estafa Maestra.
Rosario Robles fue trasladada al penal de Santa Martha Acatitla después de que el juez le otorgó prisión preventiva justificada y decidió iniciar un proceso penal en su contra por el presunto delito de ejercicio indebido de la función pública tanto en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) como en la de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu).
El juez ordenó una investigación de dos meses antes de la próxima audiencia, en ese tiempo la Fiscalía General de la República —como parte acusadora— deberá allegarse de las pruebas suficientes y realizar diligencias para acreditar el delito; mientras que la defensa lo hará para presentar pruebas a su favor.
El juez ordenó una investigación de dos meses antes de la próxima audiencia, en ese tiempo la Fiscalía General de la República —como parte acusadora— deberá allegarse de las pruebas suficientes y realizar diligencias para acreditar el delito; mientras que la defensa lo hará para presentar pruebas a su favor.
lunes, 12 de agosto de 2019
Además de Rosario, también supieron de La Estafa Maestra el presidente Peña, diputados y Función Pública
En 5 reuniones el auditor superior Juan Manuel Portal advirtió a Robles sobre La Estafa Maestra; el presidente EPN "tomó nota", pero no se detuvo el fraude.
“Están abusando del artículo 1 de la ley de adquisiciones, las universidades están para educar, no hacerla de intermediarios. Los servicios se simularon. El dinero se pasó a empresas y terminó en esta”, señalaba Juan Manuel Portal en el pliego de papel que ocupaba toda la mesa de la oficina. Era el esquema que explicaba la red de compañías donde habían terminado recursos púbicos. El entonces auditor superior lo exponía a la entonces titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles.
miércoles, 31 de julio de 2019
Indagan en extranjero desvío de recursos en gestión de Rosario Robles
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público indaga sobre una posible red de ex funcionarios que habrían estado involucrados en el millonario desvío de recursos públicos a empresas fantasma mediante contratos otorgados durante la gestión de Rosario Robles Berlanga al frente de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), caso conocido como la estafa maestra.Así lo informó el titular de esa instancia, Santiago Nieto Castillo, quien indicó que se tiene información que apunta a 124 objetivos, donde se ha encontrado que 50 empresas incurrieron en lavado de dinero a través de la "característica de fachada".
La Estafa Maestra: la mano derecha de Rosario Robles, Emilio Zebadúa, enfrenta denuncia penal
A Zebadúa, uno de los funcionarios de mayor rango en la Sedatu durante la gestión de Rosario Robles, se le señala como presunto responsable por el desvío en 2016 de 185 millones de pesos.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) denunció penalmente a Emilio Zebadúa, mano derecha y uno de los funcionarios de mayor rango en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) durante la gestión de Rosario Robles, acusando su participación en 2016 en el presunto desvío de 185 millones de pesos de la dependencia, que terminaron en empresas ilegales.
Como parte de la denuncia penal presentada en octubre de 2018 ante la entonces Procuraduría General de la República, la Auditoría concluyó que Zebadúa, como Oficial Mayor de la dependencia, y dos de sus subalternos, entregaron de manera irregular recursos públicos a la Universidad Politécnica Francisco I. Madero, que no cumplió con los servicios previstos en un convenio firmado en enero de 2016.
Como parte de la denuncia penal presentada en octubre de 2018 ante la entonces Procuraduría General de la República, la Auditoría concluyó que Zebadúa, como Oficial Mayor de la dependencia, y dos de sus subalternos, entregaron de manera irregular recursos públicos a la Universidad Politécnica Francisco I. Madero, que no cumplió con los servicios previstos en un convenio firmado en enero de 2016.
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