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Panama Papers: las compañías de la familia Sheinbaum en paraísos fiscales

By: Draco Dracul on 22:07:00 / comment : 0 , , ,

Aunque Claudia Sheinbaum lo negó durante el debate presidencial, sus familiares sí crearon sociedades de papel en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas, revelan documentos filtrados en la investigación Panama Papers.

Aunque Claudia Sheinbaum Pardo lo negó durante el debate presidencial del pasado 8 de abril, su abuela, su madre y dos tías sí crearon una sociedad de papel en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas: lo hicieron el 1 de marzo de 1990, a través de la firma Citco, especializada en administrar las fortunas de sus clientes.

'Factureros' detenidos en Edomex, ligados a los 'Papeles de Panamá'

By: Draco Dracul on 13:06:00 / comment : 0 ,

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia contra miembros de una organización criminal que constituyeron al menos 99 empresas emisoras de facturas falsas que operaba en el Estado de México.

 De acuerdo con la información, los fondos con los que se movía la organización provenían de operaciones ligadas a los Papeles de Panamá, un cúmulo de documentos confidenciales de la desaparecida firma panameña de abogados Mossack Fonseca, indicadores de lavado de dinero, que fueron divulgados por un conglomerado de periodistas en 2016.

Tras Panama Papers, contribuyentes repatriaron $385.5 mil millones

By: Skullgirlx on 21:53:00 / comment : 0 ,

Tras los escándalos internacionales de evasión y elusión de impuestos en paraísos fiscales ­–conocidos como Panama Papers (2016), Bahamas Leaks (2016) y Paradise Papers (2017)–, 5 mil 414 contribuyentes se acogieron al programa de repatriación de capitales, refiere el informe más reciente de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Éstos retornaron al país 385 mil 55 millones 718.5 mil pesos en 2017.

Despacho Mossack Fonseca, pilar de los #PanamaPapers, anuncia cierre de todas sus oficinas

By: Draco Dracul on 20:06:00 / comment : 0 ,

El despacho panameño Mossack Fonseca, que ayudó a personajes poderosos a esconder sus fortunas y crear entidades anónimas en paraísos fiscales –incluyendo decenas de mexicanos–, anunció hoy que cerrará todas sus oficinas “a finales del presente mes”.

 A dos años de que la investigación global Panama Papers –en la que participó Proceso– reveló los secretos de sus 11.5 millones de archivos internos, el despacho declaró que “el deterioro reputacional, la campaña mediática, el cerco financiero y las actuaciones irregulares de algunas autoridades panameñas han ocasionado un daño irreparable, cuya consecuencia obligada es el cese total de operaciones al público”.

Papeles de Panamá desatan terremoto político en Pakistán

By: Skullgirlx on 20:08:00 / comment : 0 ,

Nueva Delhi, India. Pakistán cierra un convulso año motivado por escándalos de corrupción vinculados a los Papeles de Panamá, una crisis que le costó el cargo al primer ministro Nawaz Sharif y que tiene a políticos y empresarios en vilo.
Tras meses de forcejeos, amenazas, acusaciones y ataques verbales entre el gobierno y la oposición, en julio el Tribunal Supremo de Justicia destituyó a Sharif, luego de una larga pesquisa del Equipo de Investigación Conjunta (JIT), encargado de analizar las transacciones financieras de su familia.

Soy amigo del presidente, no pagaré al SAT, dijo empresario que evadió millones con offshore

By: Draco Dracul on 19:11:00 / comment : 0 , , ,

Tras las revelaciones de los "Papeles de Panamá", fueron identificados por el SAT 83 contribuyentes sospechosos de evadir impuestos en paraísos fiscales, aunque no fue presentada alguna denuncia ante la PGR.
“Soy amigo del presidente… no voy a pagar”. Ese fue el argumento utilizado por uno los principales implicados en el caso de Los Papeles de Panamá, para que el SAT no le cobrara los millones de pesos en impuestos que había evadido, tras ocultar parte de sus ingresos a través de una empresa de papel (offshore) en un paraíso fiscal.

 Este contribuyente, cuyo nombre no se revela por ser materia de secreto fiscal, fue una de las 83 personas que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) confirmó que habían intentado ocultar sus ingresos, al indagar las revelaciones del caso denominado “Papeles de Panamá”, el cual mostró la existencia de un esquema global de evasión fiscal a través de empresas offshore, constituidas por el despacho Mossack Fonseca.

Rinden homenaje a la periodista maltesa Daphne Caruana

By: Draco Dracul on 20:14:00 / comment : 0 , ,

Entre velas, mensajes de apoyo y exigencias de justicia, miles de personas se reunieron este martes en la localidad de Sliema, Malta, para rendir homenaje a la periodista Daphne Caruana Galizia, quien ayer perdió la vida cuando explotó una bomba colocada en el auto en el que viajaba, cerca de su domicilio.

 El líder opositor Adrian Delia aseguró que la periodista –conocida por sus denuncias contra el gobierno maltés por supuesta corrupción en el caso de Panama Papers– fue víctima de un “asesinato político”, y pidió una investigación independiente sobre su muerte, sin participación del comisionado de Policía, el comandante del ejército o el magistrado de turno, “todos los cuales estaban en el centro de las críticas” de la periodista, dijo.

“Panamá Papers”: el pasaporte de Lozoya en los archivos de Mossack Fonseca

By: Draco Dracul on 8:12:00 / comment : 0 , ,

Apenas se supo que Emilio Lozoya Austin habría recibido más de 10 millones de dólares en “propinas” por parte de la empresa brasileña Odebrecht, el exfuncionario peñanietista amagó con demandar por difamación a quien difundiera lo que llamó “chisme”. Su actitud contrasta con la del año pasado, cuando un centenar de medios internacionales, incluido Proceso, difundieron la investigación global Panama Papers, según la cual el pasaporte de Lozoya se encontraba en los archivos internos de Mossack Fonseca, ante lo cual guardó silencio.
En abril de 2011 el despacho panameño Mossack Fonseca, especializado en la incorporación de sociedades offshore, hizo los trámites para abrir una cuenta bancaria y una caja fuerte en el banco panameño Prival Bank a nombre de Balerg Associates Inc., una sociedad de papel con sede en Panamá.

 Era una fachada. En paralelo, el despacho otorgó un poder de administración de esa cuenta a Emilio Ricardo Lozoya Austin, entonces socio del fondo de inversión JF Holdings, S.A., establecido en Luxemburgo, e integrante del consejo de administración de la empresa española OHL en México.
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