Banco del Bienestar podría usar activos y estructura de BANAMEX, dice subsecretario de SHCP

El Gobierno de México se encontraba analizando si la posible compra del Banco Nacional de México (BANAMEX) a Citigroup, ayudaría a impulsar la inclusión financiera en la República Mexicana, potencialmente en combinación con el Banco del Bienestar, según dijo, el 31 de mayo de 2023, Gabriel Yorio González, titular de la Subsecretaría de Hacienda, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

“El secretario de Hacienda [Rogelio Ramírez de la O] nos ha pedido evaluar los distintos escenarios a los cuales tal vez sería benéfico para México adquirir el banco [BANAMEX]”, dijo el funcionario federal a la agencia británica Reuters, en una entrevista telefónica durante una visita oficial a Kuwait, Arabia Saudita, Omán, Qatar y Emiratos Árabes Unidos, para impulsar los lazos comerciales, financieros y diplomáticos.

AMLO indica que explorará todas las posibilidades para tener un banco como BANAMEX

A pesar de que la empresa de servicios financieros Citigroup anunció que mantendrá la marca Banco Nacional de México (BANAMEX) y llevará a cabo una oferta pública inicial (OPI) de sus negocios de Banca de Consumo y Banca Empresarial en México, en la bolsa de valores, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró, el 26 de mayo de 2023, que explorará todas las posibilidades para que el Gobierno Federal adquiera un banco.

“Decirles que no descarto, el asunto es nada más el tiempo, no descarto que podamos hacer una solicitud para tener un banco, podemos cumplir con todos los requisitos, ya todas las operaciones se hacen por aplicaciones, ya no hacen falta las ventanillas”, afirmó el mandatario nacional.

'Necesitamos un banco y esta es una oportunidad': AMLO sobre Banamex

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que las negociaciones con Grupo México se suspendieron porque pedían más garantías.

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que las negociaciones entre Grupo México y Citigroup se suspendieron “porque están pidiendo más garantías”, aunque no especificó cuáles.

“Se suspendieron las negociaciones con el grupo México porque están pidiendo más garantías pero es un asunto entre ellos”, declaró este miércoles durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

Citi decide quedarse Banamex y lanzar oferta pública. Queremos participar, dice AMLO

Germán Larrea se queda sin la compra directa de una institución clave en el negocio de la banca mexicana que lo volvería todavía más poderoso de lo que ya es. “Es mucho mejor para los accionistas, para los empleados, para la institución. Desde un principio Jane Fraser, directora general de Citi, había dicho claramente que si no había una oferta que convenciera a la institución, no vendería”, dijo esta mañana una fuente de Citi a SinEmbargo. A pregunta expresa sobre si Larrea se había desistido, la fuente autorizada aclaró: “No. Fue un decisión de Citi y Citi ha sido muy transparente en eso”. Larrea todavía podría podrá participar, como cualquiera otro –incluso el Gobierno– en la oferta que es pública.

El empresario mexicano y dueño de Grupo México, Germán Larrea, se queda sin el Banco Nacional de México (Banamex). Citi anunció esta mañana que conserva ese banco que genera miles de millones de pesos en utilidades anuales, dio a conocer el corporativo desde Nueva York.

AMLO dice que recuperación de vías contra Grupo México fue ‘legal y constitucional’; rechaza que sea expropiación

López Obrador señaló que Grupo México, asesorado por sus abogados, exigieron 9 mil 500 millones de pesos; rechazó pleito con Germán Larrea.

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que se haya expropiado las vías ferroviarias de Grupo México; señaló que se hizo la recuperación de la concesión por considerarlo de seguridad nacional, por lo que es legal y constitucional.

En conferencia de prensa, señaló que ya estaba el acuerdo para recuperar la vía, pero posteriormente la empresa de Germán Larrea, asesorada por sus abogados, exigieron 9 mil 500 millones de pesos.

Salinas Pliego insiste en deseo de comprar Banamex a Citigroup “para dejarlo al tiro”

El dueño de Televisa y Banco Azteca indicó que, de comprar Banamex, mejoraría el horario de atención al cliente, canales de comunicación y la aplicación digital para cuentahabientes.

El empresario Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Elektra y Banco Azteca, pidió que le vendieran Banamex “para dejarlo al tiro” después de que usuarios reportaran fallas en la aplicación de la institución bancaria, la cual anunció en enero que dejaría de formar parte de Citigroup.

Oceanografía aclara que no será obstáculo para la venta de Banamex

La empresa celebró que haya "grupos mexicanos interesados en una institución financiera que nación en México".

La naviera Oceanografía aseguró que no se opone ni será un obstáculo para la venta de Citibanamex.

Esto luego de que la semana pasada, por el caso Oceanografía, un juez civil de la CDMX ordenó frenar la venta de Banamex, al conceder medidas cautelares solicitadas en una demanda promovida en 2019 por la empresa de servicios petroleros.

Demanda de Oceanografía no detendrá la venta de Banamex. Anuncia que apelará medida

La demanda de Oceanografía no frenará la venta de Banamex, aseguró Citigroup y adelantó que apelará la medida cautelar que emitió un Juez de la Ciudad de México.

Citigroup aseguró que “no hay bases legales legítimas” para que un Juez de la Ciudad de México haya emitido medidas cautelares para frenar la venta de Banamex y adelantó que apelará la decisión.

Banamex, listo para entregarse a "la mafia del poder"

Los grupos empresariales de Slim, Salinas Pliego y Hank figuran entre los mayores beneficiarios de concesiones y contratos públicos durante los últimos sexenios, situación que continúa en el gobierno de López Obrador.

Carlos Slim Helú, Ricardo Salinas Pliego y Carlos Hank González, los tres magnates mexicanos que el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó el pasado 13 de enero como posibles compradores de Banamex, representan la oligarquía que nació con negocios al amparo del poder y creció con favoritismos y vínculos privilegiados con los presidentes en turno.

El grupo empresarial de Slim tiene pendiente el colapso de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México; el de Salinas Pliego debe 39 mil 470 millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y aclaraciones sobre su participación en la operación de Grupo Fertinal; y el de Hank arrastra las acusaciones de corrupción sobre su familia paterna y sus vínculos con el PRI de antaño.

Sale libre Amado Yáñez, dueño de Oceanografía

La madrugada de este jueves quedó libre Amado Yáñez, dueño de la empresa Oceanografía, luego de que el Juzgado Décimo Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México le fijó una fianza de 7.5 millones de pesos para continuar con su proceso en libertad.

El empresario abandonó las instalaciones del Reclusorio Sur luego de dos años y medio de prisión por el delito de violación grave a la Ley de Instituciones de Crédito. Lo anterior según las acusaciones contra Yáñez, por haber presentado 166 estimaciones falsas a Banamex para obtener créditos por 5 mil 312 millones 329 mil 400 pesos.

Utilidades de Banamex caen 10% en 2016

Ciudad de México. Las utilidades de Grupo Financiero Banamex cayeron 10 por ciento en el primer semestre del año frente al mismo periodo del año anterior, debido que la venta del negocio de operación de terminales de punto de venta concretada en 2015 impactó en el comparativo con el acumulado de este año.

En conferencia de prensa para dar a conocer sus resultados financieros hasta primer semestre del año, el director general del grupo Ernesto Torres Cantú informó que la utilidad durante el primer semestre de este año llegó a 10 mil 279 millones de pesos, pero precisó que si se excluyera la operación del negocio adquiriente las utilidades habrían crecido 11 por ciento.

Agregó que sólo durante el segundo trimestre del año las utilidades ascendieron a 4 mil 506 millones de pesos, una caída de 30 por ciento frente al mismo lapso del año pasado, la cual habría subido dos por ciento excluyendo la venta del negocio de terminales de punto de venta.

Sobre los escenarios que se vislumbran para la economía en los próximos años, los analistas de Grupo Financiero Banamex dijeron que de concretarse el discurso proteccionista que el hoy candidato por el partido Republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, ha esgrimido durante su campaña, se afectaría por igual el comercio entre ambos países, pero estimaron difícil que eso suceda debido al tipo de integración que se ha dado entre las dos naciones a partir del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

El director corporativo de estudios económicos, asuntos institucionales y comunicación de Banamex, Alberto Gómez Alcántara, dijo que poner en marcha una agenda proteccionista no es nada positivo para el crecimiento mundial, como se demostró luego de la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, y de darse un escenario de ese tipo en la relación entre México y Estados Unidos afectaría a ambas economías porque el tipo de comercio que se ha construido a partir de la integración es mucho más interempresa.

Ejemplificó que en el caso de la industria automotriz el país exporta e importa autopartes y automóviles de las mismas empresas, y establecer medidas proteccionistas que favorezcan sólo a una de las partes generaría un ambiente que puede hacer mas costosa la transaccionalidad económica.

Además consideró que hacerlo no sería fácil debido a que el TLCAN ofrece ciertos candados que dificultan una decisión unilateral por cualquiera de los tres presidentes (el de Canadá, Estados Unidos o México).

El directivo adelantó que la volatilidad en los mercados financieros continuará estando presente pues así como el dólar y el yen llegan a ser valores refugio que se aprecian en momentos de volatilidad financiera, ya que por la llegada de flujo financiero, México tiene la característica de que permite hacer operaciones de coberturas para otro tipo de operaciones en mercados financieros. “Entonces tiene ruidos adicionales a los que su propia condición macroeconómica dictaría."

Fuente: La Jornada

Autor: Juan Carlos Miranda

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/07/21/utilidades-de-banamex-caen-10-en-2016

Pierde el SAT opción de cobrar a Oceanografía

Ciudad de México. Un tribunal federal cerró este lunes el caso de la deuda fiscal por casi 18 mil millones de pesos que estaba pendiente de ser cobrada a Oceanografía, al resolver que no puede ser reconocido dicho adeudo en el concurso mercantil que tiene abierto la naviera y principal proveedora de servicios petroleros.

Según consta en un fallo del noveno tribunal colegiado en materia civil quedó confirmada una sentencia de un magistrado de circuito que meses antes había resuelto que la deuda de Oceanografía con el Servicio de Administración Tributaria aún no era "firme y exigible", ya que fue notificada a la naviera en mayo de 2015, y por tanto no podía formar parte de la sentencia de reconocimiento y graduación de créditos en el concurso mercantil abierto en 2014.

Con el fallo del tribunal colegiado (integrado por tres magistrados) el SAT perdió cualquier oportunidad legal para seguir litigando el asunto.

Fuente: La Jornada

Autora: Matilde Pérez U.

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/03/14/confirma-tribunal-deuda-de-oceanografia-no-es-exigible-875.html

Investigan en EU a Banamex por presunto lavado de dinero

MÉXICO, D.F., (apro).- El Departamento de Justicia de Estados Unidos investiga a la unidad mexicana de Citigroup, Banamex, para determinar si el banco estadunidense permitió a sus clientes mover dinero ilícito a través de la filial.

De acuerdo con documentos a los que tuvo acceso la agencia de noticias Bloomberg, el Departamento de Justicia pidió a Banamex que le enviara información sobre sus controles de lavado de dinero y buscara documentos sobre sus diligencias en operaciones que involucran a cientos de clientes.

“El citatorio, que fue enviado en enero, pero no fue informado o divulgado por el banco, expande una investigación del Departamento de Justicia antes conocida, la cual se centra sólo en una pequeña unidad de Estados Unidos. Esto demuestra que los investigadores están estudiando una operación en México, que representa alrededor de 10% de los ingresos de la empresa principal sede en Nueva York, y que cuenta con cerca de mil 500 sucursales (casi el doble que Citigroup tiene en EU)”, destaca el reporte de Bloomberg difundido este viernes.

Añade: “La incursión del Departamento de Justicia en México se produce después de que varios reguladores de Estados Unidos han evidenciado problemas similares en Banamex EU, formada por una colección de filiales que Citigroup adquirió cuando compró el gigante bancario mexicano (en 2001), que ahora consta de tres sucursales en California y Texas”.

El pasado miércoles 22, Citigroup anunció que cerrará las operaciones de Banamex USA, luego de que fue señalado por las autoridades por sus débiles controles internos contra el lavado de efectivo, por lo que tuvo que pagar una multa de 140 millones de dólares.

Según Bloomberg, fiscales estadunidenses buscan registros sobre la relación entre las unidades de California, e indica que entre ellos se encuentran algunas líneas de negocio de Banamex USA, como las operaciones y finanzas, comunicados a los empleados de Banamex en México –sacudido por varias irregularidades en los últimos tiempos, incluyendo acusaciones de fraude con préstamos a una contratista de Petróleos Mexicanos– y reportes sobre el cumplimiento y legales que se informaron al personal de Citigroup en Nueva York.

“Los fiscales buscan los registros sobre las transferencias de dinero entre Estados Unidos y México que las unidades de California y México realizaron en nombre de otras empresas, incluidas las firmas de envíos de dinero. También pidieron los registros bancarios completos de cinco clientes”, sostiene la publicación.

Fuente: Proceso

Autor: Redacción

Banamex ajusta de 3 a 2.8% pronóstico de crecimiento

MÉXICO, D.F: El grupo financiero Banamex revisó hoy a la baja su pronóstico de crecimiento económico para 2015 a 2.8%, desde el 3% de su última estimación.

El hecho se agrava si se considera que a finales del año pasado Banamex estimaba que la economía mexicana crecería este año en 3.4%.

Entre las razones que lo llevaron a modificar su previsión está un débil desempeño de la actividad económica, producto de una desaceleración de las exportaciones manufactureras, pues en el último trimestre de 2014 crecieron a un ritmo de 9.7% real anual, mientras que en los dos primeros meses de este año sólo lo hicieron a un promedio de 4.6%.

No obstante, en su análisis difundido este martes, señala que ese desempeño se vio compensado en parte por un mejor comportamiento del mercado interno, en el que particularmente las ventas al menudeo crecieron 2.1% en enero, que es el mejor registro en los 13 meses previos.

En su revisión a la baja de sus pronósticos de crecimiento para este año, los analistas de Banamex consideraron también el hecho de que en Estados Unidos el crecimiento se desaceleró en el primer trimestre de 2015, debido a las duras condiciones ambientales que obligaron a un mayor uso de equipo eléctrico y gas.

Explican que el simple hecho de que el actual estimado de crecimiento del PIB en Estados Unidos –de 1.5%–, “implica una revisión sustancial a la baja del crecimiento del PIB de México, desde el 3.1% anterior hasta 2.8%”.

Por ello, afirman, “estas son, por supuesto, revisiones que, por el hecho de que 80% de las exportaciones de México se destinan hacia Estados Unidos, no pueden ser ignoradas en nuestro escenario base”.

Pero no sólo Banamex revisó a la baja su pronóstico de crecimiento económico de México. Lo hicieron también la mayoría de las instituciones financieras que incluye en su encuesta quincenal de expectativas, en la que consulta a 24 firmas sus previsiones.

Y los datos hablan de una continua baja en las estimaciones de crecimiento del PIB para este año.

En la última Encuesta Banamex de Expectativas, que así la denominan oficialmente, el consenso apostaba a un crecimiento del PIB de 3.4%.

Al inicio de este año, en la primera encuestas ya lo habían bajado a 3.38%, una baja marginal.

Pero luego de siete encuestas más el consenso estima que la economía mexicana crecerá este año sólo 2.83%, tres décimas más que el propio Banamex, según difundió este martes.


Para comparar, el rango establecido por la Secretaría de Hacienda se mantiene en un optimista 3.2% a 4.2%, que contrasta con el rango último del Banco de México, de 2.5% a 3.5% para 2015.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CARLOS ACOSTA CÓRDOVA.

Banamex retiene ilegalmente pago de nómina de clientes

Retiene y condiciona la entrega de su quincena a trabajadora de Fundación UNAM. Le exigió llenar el Formato EDD, usado para prevenir lavado de dinero y financiamiento ilegal.

Recibir un salario de la Fundación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) puso bajo la lupa de Banamex, el intermediario que paga la nómina de esa institución, a una trabajadora que, por lo pronto, se quedó sin salario por decisión del banco.

Banamex sometió a controles de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, así como los que aplica a personas políticamente expuestas, a una trabajadora de la Fundación UNAM que este martes acudió a retirar a la ventanilla de una sucursal 9 mil pesos, el pago de su quincena.

Cada quincena retiro toda mi nómina del banco porque en el pasado tuve problemas al hacerlo en el cajero automático, que en alguna ocasión me dio menos de lo debido, dijo la trabajadora de la Fundación UNAM, que pidió no ser citada por su nombre.

Cuando estaba en la ventanilla, el cajero puso de repente cara de sorpresa, me dijo que había un problema y me pidió que pasara al área de atención al cliente, añadió.

Lo hizo. La responsable de atención al cliente de la sucursal introdujo los datos de la trabajadora en el sistema informático. Hay un candado que impide completar la operación, le informó. Tiene que llenar un formato y, si todo está bien, podrá retirar su dinero en 72 horas, añadió la ejecutiva bancaria.

El documento que recibió la trabajadora de la Fundación UNAM –que tiene entre sus patronos a Alfredo Harp Helú, presidente del consejo de administración del Grupo Financiero Banamex– es conocido como Formato EDD. Es un documento utilizado para los procesos de identificación de clientes y forma parte de las prácticas del banco para evitar y prevenir el lavado de dinero, financiamiento del terrorismo o ser utilizado para movilizar recursos de origen ilícito por parte de personas políticamente expuestas, es decir, altos funcionarios del servicio público.

Hasta el cierre de la edición, Banamex no respondió a una solicitud de este diario para que expusiera su versión.


Para poder retirar el pago de su quincena, la trabajadora de la Fundación UNAM fue requerida de proporcionar al banco, según el formato que posee este diario, información como nombre completo, número de cuenta y de teléfono, que Banamex ya debería tener, puesto que se trata de una de sus clientas.

Adicionalmente, debe entregar información precisa sobre: fecha, nombre, país de nacimiento, nacionalidad, ocupación, número de teléfono y domicilio de sus dependientes económicos. En el formato que debe llenar para poder retirar su quincena, el banco pide que identifique el nombre de la empresa donde labora (otro dato que debe tener, puesto que se trata de un pago de nómina), antiguedad, domicilio del empleador, teléfono de oficina; informar al banco si tiene alguna otra actividad económica y si la cuenta va a ser utilizada para manejar recursos de alguna embajada, consulado o misión diplomática.

En el formato la usuaria debe dar al banco puntual cuenta del origen de sus ingresos y patrimonio; sus inversiones, si ha recibido una herencia o vendido alguna propiedad.

Todos esos datos para retirar el importe de su quincena.

Tengo la cuenta Perfiles de Banamex desde hace cuatro años. Sólo la utilizo para recibir mi salario de la Fundación UNAM, aunque tengo también tarjetas de crédito de Banamex, dijo la trabajadora.

“Hoy (ayer) que fui como cada quincena a retirar mi sueldo me dijeron que había un problema, que debía llenar el formato y esperar 72 horas para poder disponer de mi dinero y eso si ‘todo estaba bien’, como me dijeron en la sucursal”, narra.

Además me dijeron que personal del banco va a ir a investigarme a mi casa. Me pregunto: ¿para qué quieren hacerlo? y si legalmente pueden hacerlo, expuso.

La trabajadora aseguró que al comunicarse con personal de Banamex que lleva las cuentas desde donde se distribuye la nómina de la Fundación UNAM, fue informada de que el procedimiento al que fue sometida será aplicado a todos los cuentahabientes.


El banco, al no ser el empleador de la trabajadora, no cuenta con facultad legal para retener el salario. Las retenciones salariales sólo pueden ser: por impuestos, seguridad social o pensiones alimentarias, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo. Pero en todo caso, sólo pueden ser realizadas por el patrón y no por el intermediario para el pago de la nómina.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR

La jugada de Yáñez

Casi un año después del inicio de la investigación por fraude contra Amado Yáñez, la defensa del socio mayoritario de Oceanografía parece tener un as bajo la manga, que podría  poner al empresario fuera de la cárcel.

Los días de Amado Yáñez en la cárcel parecen estar contados.

La defensa del socio mayoritario de Oceanografía, acusado de fraude a Banamex, parece tener un as bajo la manga.

El pasado 8 de enero, presentaron ante el juzgado de procesos penales que lleva el caso, un documento que muestra que durante 2013 y 2014 el banco cobró 5 mil 304 millones de pesos de Pemex por conceptos de pagos sobre la contratista.

Esos cobros significan 396 millones de dólares, cifra muy cercana a los 400 millones que Banamex presentó como incobrables, ya que se sostenían en estimaciones de cobro falsificadas por la empresa con ayuda de funcionarios del banco, según la opinión de delito emitida a mediados del año pasado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Hasta ahora, el banco no ha dijo si esa coincidencia de cifras se trata de un monto adicional al que se alega en el fraude, por lo que sería usado por la defensa para argumentar que el caso no se sostiene.

El documento, del que Reporte Indigo obtuvo una copia, fue remitido por el propio Pemex a petición del juez penal que lleva el caso.

Esa nueva prueba, se suma a los alegatos que Yáñez hizo en varias entrevistas con este diario, en las que aseguró que el fraude era falso y que incluso planeaba demandar al banco.

Hasta el cierre de esta edición, Pemex no había respondido a la solicitud de este medio para ampliar la información relativa a estos pagos.

Un año de alegatos

Oceanografía, empresa de la que Amado Yáñez aún es socio mayoritario, fue acusada de cometer un fraude por 400 millones de dólares en contra de Banamex, filial mexicana de Citibank

El dueño de la naviera Oceanografía, una de las principales contratistas de Pemex durante la última década, se encuentra en proceso judicial ante el fuero común en la Ciudad de México por delitos financieros.

El alegato principal de la acusación ha sido que la empresa -de la que Amado Yáñez aún es socio mayoritario- cometió un fraude por 400 millones de dólares en contra de Banamex, filial mexicana de Citibank, uno de los principales bancos de Estados Unidos.

El argumento es que Oceanografía pidió préstamos a la unidad mexicana de Citigroup presuntamente usando como garantía los pagos que esperaba de contratos con Pemex Exploración y Producción (PEP).

En febrero del año pasado, la secretaría de la Función Pública inhabilitó a la compañía naviera, la cual controlaba contratos millonarios de rentas de barcos, los cuales eran vitales para la operación de Pemex en operaciones costa afuera, especialmente en la sonda de Campeche.

La inhabilitación por un año y nueve meses, además de una multa por 24 millones de pesos, fue porque la compañía había incumplido en el pago de fianzas que cubrieran un 10 por ciento de los montos de los contratos firmados con Pemex.

En su defensa, Yáñez dijo en una conversación con Reporte Indigo que las fianzas pagadas eran las que se le habían solicitado.

Incluso, sugirió que se le había tenido “una trampa” para dejarlo fuera de las contrataciones con Pemex.

Dos semanas más tarde, el 28 de febrero, Citigroup informó que había detectado un fraude por parte de Oceanografía.

El comunicado del banco, publicado en la Bolsa Mexicana de Valores, anunció que luego de la inhabilitación se había puesto en contacto con Pemex para revisar los montos de los créditos que le había otorgado a la empresa naviera.

Buscaban saber cuántos de esos contratos tenían sustento en los trabajos que Oceanografía debía cobrar de Pemex.

De acuerdo a esta versión, la petrolera informó a Banamex que los recibos que tenían solo cubrirían el pago de 185, de los 585 millones de dólares que en esa fecha el banco le había depositado a Yáñez.

“Esta cifra consiste en aproximadamente 75 millones de dólares respaldados por documentación de Pemex y cerca de 100 millones en trabajo documentado que estaba pasando por el proceso de aprobación de la paraestatal”, anunció Banamex.

Al tipo de cambio de esa fecha de 2014, estas cifras significarían 2 mil 478 millones de pesos, los cuales serían “seguros” a cobrar por parte de Banamex.

Los otros 5 mil 352 millones de pesos -correspondientes a los 400 millones de dólares que se presentaron por el banco como irrecuperables- no estarían contenidos en un pago futuro que Pemex le haría al banco.

La danza de los números

Casi un año después de esta notificación ante la bolsa mexicana y la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés), un documento judicial revela que durante los últimos dos años Pemex pagó a Banamex más de 5 mil millones de pesos sobre los contratos de Oceanografía.

El documento obtenido por este medio, mencionado también en la columna Dinero en Imagen el 12 de enero, fue solicitado a Pemex a finales de diciembre por el juez 14 de procesos penales en el DF, Rubén Darío Noguera.

La respuesta de la petrolera se dio por medio de un oficio firmado por Alejandro Trejo Sepúlveda, apoderado y representante legal de Pemex Exploración y Producción (PEP).

Trejo Sepúlveda se tituló en 2005 como abogado por la Universidad Tecnológica de México y desde agosto de 2012 tiene un cargo como asesor para la subgerencia penal de Pemex.

Es la misma persona que había declarado ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a mediados del año pasado que en el archivo del caso había 11 estimaciones de obras que no constaban en los archivos ni registros de PEP, de manera que esta subsidiaria las había desconocido ante la autoridad financiera.


Ahora, el propio Trejo Sepúlveda contestó al juez sobre los pagos que PEP había realizado a Oceanografía por conducto de Banamex, “derivado de las cesiones de los derechos de cobro celebrados entre las dos partes”.

Los pagos fueron pagados a Banamex a la clave interbancaria 002180087000163406.

Entre agosto y diciembre de 2013, por este mecanismo PEP depositó 3 mil 371 millones de pesos. Entre enero y el 5 de diciembre de 2014, se depositaron mil 933 millones de pesos más.

La cifra depositada en 2014, en efecto, coincide con el monto que sería “seguro de cobrar” de acuerdo con el evento relevante publicado por Banamex ante la Bolsa en febrero del año pasado.

Lo que aún no queda claro es si el resto del dinero que recibió Banamex de Pemex completa la suma del fraude o no, ya que el banco no ha aceptado hablar con la prensa sobre este caso en México ni en Estados Unidos.

La suma de ambas cifras, que se da también en el documento, es de 5 mil 304.6 millones de pesos, esto es, 396 millones de dólares al cambio de la fecha en que el banco denunció un fraude por 400 millones de dólares.

La respuesta de Pemex fue remitida en la segunda semana de enero al abogado de Amado Yáñez, Luis Raúl Serrano González, para que “manifieste lo que a su interés convenga”.

Reporte Indigo no pudo confirmar si la defensa del empresario ha iniciado ya alguna acción legal derivada de las revelaciones contenidas en este documento.

Se cae la inhabilitación

Al mismo tiempo que el camino legal contra Amado Yáñez por el fraude que denunció Banamex parece tambalearse, la inhabilitación contra la empresa fue revocada por un juez y la compañía ya no aparece en la lista de empresas sancionadas por la Función Pública.

En julio del año pasado, el juez Felipe Consuelo Soto declaró a Oceanografía en concurso mercantil. La declaratoria incluyó una medida precautoria para que la empresa no estuviera ya inhabilitada y se le permitiera nuevamente participar en licitaciones públicas.

Ante la Función Pública, el expediente del caso 0039/2013 relativo al pago de fianzas menores por parte de la naviera muestra otros reveses para la autoridad.

En marzo del año pasado, un juez de distrito en Veracruz ya le había otorgado una suspensión del proceso de inhabilitación a la empresa, mediante un amparo que ésta había promovido.

La suspensión que dictó luego Consuelo Soto en julio se sumó luego a la confirmación del amparo 211/2014-III que el mismo juez en Veracruz reiteró a la empresa en el 4 de noviembre pasado.

El Órgano Interno de Control de PEP recibió la notificación de este amparo el 18 de diciembre.

El dictamen judicial resguarda a Oceanografía no solo de la resolución de la Función Pública, sino también de la “discusión, aprobación, promulgación, refrendo y publicación” de los párrafos penúltimo y último del artículo 27 de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas.

Estos párrafos dicen que las inhabilitaciones diferentes pueden sumarse y cuando termine el plazo de una inicia el de la segunda, además de que “en ningún caso podrá decretarse la suspensión de la inhabilitación, aún cuando el infractor opte por el juicio contencioso administrativo contra el acto de autoridad que la ordene o ejecute”.

Con estos amparos, la compañía obtuvo su lugar nuevamente en las contrataciones públicas y se asegura de que una segunda inhabilitación no sume tiempo fuera del mercado a la primera, por la que ya había sido amparada.

Pemex no ha emitido hasta ahora ninguna declaratoria pública por estos reveses judiciales que la obligan a considerar a Oceanografía como uno más de los competidores en cualquiera de sus licitaciones públicas en las que la naviera cumpla los requisitos legales para participar.

El hundimiento

1. Oceanografía solicitó un préstamo a Banamex y puso como garantía supuestos pagos que esperaba de Pemex.

2. El 31 de diciembre de 2013, el banco le otorgó un crédito por 585 millones de dólares.

3. La compañía fue sancionada por 21 meses y 12 días de los procesos de contratación del gobierno mexicano, luego que Pemex encontró en una revisión interna irregularidades en contratos con la firma, según el Diario Oficial del 11 de febrero del 2014.

4. Banamex inició una detallada revisión del riesgo de Oceanografía cuando supo de la sanción y descubrió que dicha empresa parecía haber falsificado cuentas por cobrar.

5. La Procuraduría General de la República intervino a la firma y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) también investiga violaciones financieras.

La ruta del navío


Oceanografía, una de las principales contratistas de Pemex durante la última década, enfrenta un proceso judicial por delitos financieros.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: PENILEY RAMÍREZ.