HSBC instruyó descuento a salario de maestros para 'donativo' a fundaciones fantasma

Si bien se ha reembolsado a los maestros el cargo no reconocido, se trató de un intento de “fraude millonario", señaló la Secretaría de Educación de Sinaloa, que interpuso una denuncia penal por el caso.

El descuento de entre 320 y 720 pesos aplicado a las cuentas bancarias de miles de maestros de seis estados donde reciben la nómina de la SEP, fue una instrucción del banco HSBC como un cargo “domiciliado” para donativos hacia dos fundaciones fantasma.


Luego de que la Secretaría de Jalisco pidió explicación a los bancos sobre dichos descuentos, Banamex, Santander y Banorte informaron que se trató de un cargo ordenado por otra institución bancaria, según consta en los documentos de respuesta que miembros del sindicato de maestros entregaron a Animal Político.

Fabián Ebrard admite que tuvo cuenta en HSBC con 770 mil dólares

MÉXICO, D.F: Fabián Ebrard Casaubón, hermano del exjefe de Gobierno del Distrito Federal Marcelo Ebrard, admitió que tuvo una cuenta en HSBC con un saldo de 770 mil dólares.

En una carta pública difundida esta mañana, Fabián Ebrard argumenta que el dinero de esa cuenta proviene de su carrera profesional.

Indica que la cuenta fue cerrada en 2007 y los ingresos fueron reportados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Fabián Ebrard Casaubón es accionista de una empresa de blindaje de vehículos y su nombre fue citado en una investigación periodística junto a su hermano Eugenio Ebrard, exdirector de Wal-Mart México, quien admitió que tuvo una cuenta vigente en HSBC hasta 2009 con saldos de entre $100 mil y $853 mil dólares.


En Suiza existen más de 2 mil 600 cuentas que tienen conexión con México y suman alrededor de dos mil 200 millones de dólares, de acuerdo con una investigación del periódico New York Times.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

¿Viajas al extranjero? El SAT te vigila “por seguridad nacional”

La medida se da después de que el Sistema de Administración Tributaria iniciara una investigación sobre los 2 mil 642 mexicanos que tienen cuentas en la sede suiza del banco HSBC.

Las aduanas en los aeropuertos reportan al Sistema de Administración Tributaria (SAT) el nombre de todos los pasajeros que viajan de México al extranjero, cuántas maletas llevan, a dónde van y de dónde vienen, “para efectos de seguridad nacional”.

En entrevista con Denise Maerker para Radio Fórmula, el titular del SAT, Arturo Núñez, dijo que el SAT también utiliza la información recopilada en aduanas para “cruzar” datos y de alguna manera fiscalizar a los pasajeros.
Investigan a 2 mil 642 mexicanos por cuentas en HSBC en Suiza

Carlos Hank Rhon, Jaime Camil Garza, Luis Téllez Kuenzler, Guillermo Prieto Treviño, Alfredo Elías Ayub, Eugenio Ebrard y otros mexicanos ya son investigados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por tener cuentas en HSBC en Suiza, el cual es investigado por presuntamente haber facilitado una masiva evasión de impuestos a nivel mundial.

El diario Le Monde y otros medios internacionales revelaron los nombres de miles de personas que tienen cuentas en el banco HSBC en Suiza, institución que dejó pasar actividades ilegales de comerciantes de armas y de diamantes, y al mismo tiempo ayudó a personas acaudaladas a evadir impuestos.

Arturo Núñez dijo en que ya están revisando las declaraciones de impuestos de los 2 mil 642 mexicanos que aparecen en las listas reveladas por un exempleado de HSBC.

Según Núñez, sólo 39% de esos 2 mil 642 mexicanos tienen residencia en México, sin embargo, están investigando a todos.

El SAT revisará quiénes sí declararon haber obtenido un ingreso por rendimiento de utilidad, dividendo o ganancia de un instrumento de inversión en Suiza desde 2006.

Para empezar, el SAT pedirá a Suiza la lista completa de los mexicanos involucrados.

Los mexicanos que no hayan declarado sus ingresos obtenidos a través de un instrumento de inversión en Suiza serán requeridos por el SAT para que expliquen qué sucedió o auditarlos.


Quien sí lo declaró también será revisado por el SAT para cotejar que la información es congruente.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Ligan a clientes españoles de HSBC con cárteles mexicanos

MADRID: La filtración SwissLeaks, relacionada con los clientes de la filial suiza del banco HSBC, arrojó hoy el nombre de dos personajes españoles vinculados con el tráfico de drogas desde América, uno de los cuales fue enjuiciado en España por sus vínculos con el narcotráfico mexicano.

José Mestre Fernández, empresario condecorado en Barcelona, aparece entre los más de 106 mil nombres de la Lista Falciani que dio a conocer el diario francés Le Monde, en coordinación con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con la información difundida este miércoles por el diario digital español El Confidencial, Mestre estaba relacionado con dos cuentas, con un remanente total de 8.9 millones de dólares entre 2006 y 2007, según la documentación a la que tuvo acceso.

Las cuentas estaban a nombre de dos empresas: Consolidated Wealth Limited y Arudram Limited, con sede en Suiza y en las Islas Vírgenes Británicas, ambos sitios de opaca fiscalidad.

A las dos cuentas tenían acceso además de José Mestre, su hermano Rogelio. Los abogados de éste, dijeron al diario digital que el dinero pertenecía a su cliente, Rogelio Mestre, a quien la información de Falciani identificó como defraudador de Hacienda.

Otros tres hermanos –Enrique Mestre y dos hermanas— también eran clientes del banco. Las tres cuentas respectivas aparecen relacionadas con un monto máximo de 2 millones de dólares en el mismo período de 2006-2007.

El semanario Proceso reveló en mayo de 2011 (edición 1800) el nombre de José Mestre como uno de los empresarios que formó parte de una alianza del narcotraficante colombiano Daniel El Loco Barrera con miembros del Cártel de Sinaloa, para la introducción de cocaína a Europa.

Una operación policial internacional, llamada “Guadaña” en España y “Manzanas Blancas” en Argentina, dio con 3.6 toneladas de cocaína de la organización que dirigía desde España el narcotraficante mexicano Nicolás Rivera Gámez, quien era el máximo responsable para la distribución de esa alianza en Europa.

Rivera, quien purgó una breve condena en España, vivió en México en las ciudades de Guadalajara y Monterrey. En España le fueron incautados vehículos y motocicletas de lujo. Su detención se dio en La Finca, una de las urbanizaciones residenciales madrileñas más exclusivas de España.

Durante una primera etapa de la operación policial, Mestre fue detenido en 2011 por estar involucrado con la introducción de 186 kilos de cocaína por el puerto de Barcelona, dominado por los negocios del empresario.

El diario digital español señala que Mestre era el propietario y presidente de la empresa de estiba Tercat, la mayor del puerto de Barcelona. En este momento se encuentra en prisión, condenado a 12 años por la Audiencia Nacional acusado de introducir 186 kilos de cocaína en un contenedor.

Antes de implicarse en el narcotráfico, el empresario catalán realizó la venta de Tercat al grupo chino Hutchinson en una operación de diversas fases que empezó en 2006, precisamente, el año en que la lista Falciani registra sus depósitos en Suiza.

La operación se cerró en más de 150 millones de euros, dice el diario digital.

El otro caso revelado hoy es el del empresario español Arturo del Tiempo Marqués con amplias conexiones con el gobierno de República Dominicana. Fue detenido en España en 2010 por introducir mil 200 kilos de cocaína.

La lista Falciani lo vincula con 19 cuentas en el banco HSBC donde acumulaba un saldo total de 3 millones de dólares entre 2006 y 2007.

El HSBC ya había sido vinculado con el blanqueo de capitales del cartel de Sinaloa, de acuerdo con una investigación del Senado de Estados Unidos presentada en julio de 2012.


Aquel documento detalló que el escaso control que el banco ejercía sobre sus clientes, le permitió a la organización mexicana blanquear centenares de millones de dólares a través de sus operaciones en Estados Unidos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ALEJANDRO GUTÍERREZ.