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La FGR detiene al ex directivo de la Cooperativa Cruz Azul, tras cinco años prófugo

By: Draco Dracul on 22:25:00 / comment : 0 , ,

"Billy" Álvarez es acusado de delincuencia organizada, lavado de dinero y fraude cometidos presuntamente en agravio de la Cooperativa Cruz Azul, de la que estuvo al frente por 32 años.

Guillermo "Billy" Álvarez Cuevas, ex directivo de la Cooperativa Cruz Azul, fue detenido este jueves en la Ciudad de México, en un operativo de la Fiscalía General de la República (FGR).

"Billy" Álvarez estaba prófugo de la justicia desde 2020, cuando renunció a su cargo en la Cooperativa Cruz Azul tras ser acusado de delincuencia organizada, lavado de dinero y fraude.

Según el Registro Nacional de Detenciones, "Billy" Álvarez está en proceso de traslado. Hasta el momento se desconoce dónde será puesto a disposición de las autoridades.

¿Quién es "Billy" Álvarez?

"Billy" Álvarez es el ex director general de la Cooperativa Cruz Azul y expresidente del club de futbol.

Es originario de Hidalgo. En su juventud, antes de estar al frente del Cruz Azul, fue futbolista por un periodo breve, para después incursionar en la política en 1994, cuando resultó electo para la Cámara de Diputados.

El empresario estuvo prófugo de la justicia por cinco años. Incluso, fue buscado por la Interpol en 195 países acusado de varios delitos.

¿De qué se le acusa a ‘Billy’ Álvarez?

En 2020, tras 32 años al frente del Cruz Azul, "Billy" Álvarez, tuvo que renunciar a su cargo en medio de acusaciones de delincuencia organizada, lavado de dinero y fraude.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) le congeló las cuentas bancarias a "Billy", a su hermano José Alfredo Álvarez y al ex vicepresidente del Cruz Azul, Víctor Manuel Garcés, por presunto lavado de dinero y vínculos con empresas fantasma por un valor de más de 300 millones de pesos.

Según la investigación de la UIF, entre 2013 y 2020, mil 200 millones de pesos fueron transferidos de la Cooperativa Cruz Azul a cuentas bancarias personales en el extranjero, concretamente en Estados Unidos y España.

A partir de esta investigación, la FGR giró una orden de aprehensión en contra de Álvarez por presuntos vínculos con organizaciones criminales.

En mayo de 2022, el ex directivo reapareció a través de un video difundido en redes sociales, en el que dijo lamentar la situación en la que estaba envuelta la cooperativa.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Aseguran oficinas corporativas de la cooperativa La Cruz Azul en la CDMX

By: Draco Dracul on 18:23:00 / comment : 0 , ,

Las oficinas corporativas de la Cooperativa La Cruz Azul en la Ciudad de México fueron tomadas por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y serán puestas a disposición del actual Consejo de Administración.
El aseguramiento ocurrió hacia las 3:00 horas de este jueves en la colonia Pedregal de Carrasco, sobre Periférico Sur, luego de que el juez 60 de lo civil, Julián Molina Suárez, solicitó la recuperación de varias unidades de la cooperativa, que incluyen las plantas Cruz Azul Hidalgo, Cruz Azul Lagunas y las oficinas ya aseguradas.

Juez ordena captura de Billy Álvarez por delincuencia organizada y lavado

By: Draco Dracul on 20:40:00 / comment : 0 , ,

El juez giró la orden de aprehensión contra Álvarez y otras cinco personas, entre ellas Víctor Garcés.
Un juez liberó una orden de aprehensión en contra del directivo de la cooperativa La Cruz Azul, Guillermo Álvarez, y otras cinco personas, entre ellas Víctor Garcés, por los delitos de delincuencia organizada y lavado  de dinero, confirmaron fuentes federales.

Juez federal niega descongelar cuentas de Billy Álvarez

By: Draco Dracul on 16:23:00 / comment : 0 , ,

Una juez de la Ciudad de México rechazó levantar el bloqueo que tiene el presidente de Cruz Azul en sus cuentas de dinero.
La novela entre los altos mandos de Cruz Azul continúa, pues las cuentas de Guillermo Álvarez Cuevas, presidente del equipo celeste y la Cooperativa, seguirán bloqueadas, esto después de que una juez de la Ciudad de México le negaran el desbloqueo al directivo de La Máquina.

 Hace unas semanas, la Unidad de Inteligencia Financiara (UIF), decretó la congelación de las cuentas de Billy Álvarez, esto después de que se abriera una investigación en su contra por presunto lavado de dinero, luego de las acusaciones en las que también se vieron involucrados su hermano Alfredo Álvarez, además de Víctor Garcés.

Cooperativa Cruz Azul presenta nueva denuncia contra “Billy” Álvarez por triangulación de recursos

By: Draco Dracul on 21:06:00 / comment : 0 , ,

Integrantes del Consejo de Administración de Cooperativa La Cruz Azul presentaron una nueva denuncia y un Recurso de Oportunidad en contra de Guillermo “Billy” Álvarez por su presunta participación en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Es acusado de triangular recursos entre filiales de la Cementera para desviar al menos 40 millones de pesos en favor de empresas fantasma.
Exdirectivos y miembros del Consejo de Administración de Cooperativa La Cruz Azul presentaron una nueva denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de Guillermo Héctor Álvarez Cuevas, y contra quienes resulten responsables, por el probable delito de operación con recursos de procedencia ilícita.

 Actualmente existen dos denuncias en contra de “Billy”, como también se le conoce. La primera se presentó en febrero y es por el desvío de dinero mediante empresas fantasma que prestaban servicios de consultoría a la organización y a las cuales el presidente del Cruz Azul les firmó facturas por un monto de hasta 200 millones de pesos. La segunda se realizó el pasado jueves 18 de junio.

Tribunal ordena descongelar 28 cuentas bancarias de Cruz Azul

By: Draco Dracul on 20:13:00 / comment : 0 , ,

El Decimosexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa concedió una suspensión provisional a la Cooperativa Cruz Azul, que ordena a la Unidad de Inteligencia Financiera descongelar 28 cuentas bancarias.

 Los magistrados consideraron que la UIF no acreditó que exista la petición de una autoridad internacional para implementar la medida, motivo por el cual le concedieron la protección de la justicia suspensión.

Juez emplaza a la UIF a acreditar ayuda internacional en bloqueo a cuentas de “Billy” Álvarez

By: Draco Dracul on 18:59:00 / comment : 0 , ,

La Unidad de Inteligencia Financiera debe presentar, en un plazo de tres días, los documentos que acrediten que el bloqueo de las cuentas bancarias de “Billy” Álvarez, presidente de Cooperativa La Cruz Azul, ocurrió en el marco de la cooperación y colaboración internacional, ordenó un tribunal federal.
Un tribunal federal emplazó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para presentar los documentos que acrediten que el bloqueo de las cuentas bancarias de Guillermo “Billy” Álvarez Cuevas, presidente de Cooperativa La Cruz Azul, ocurrió en el marco de la cooperación y colaboración internacional.

 La juez Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Laura Gutiérrez de Velasco, dio un plazo de tres días a la UIF para saber si la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) colabora en el caso. En caso de no comprobarlo, la institución a cargo de Santiago Nieto Castillo deberá desbloquear las cuentas bancarias de Álvarez, confirmó la Cooperativa a SinEmbargo.

La UIF descarta anomalías en cuentas de “Billy” Álvarez

By: Draco Dracul on 15:28:00 / comment : 0 , ,

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no encontró por ahora anomalías en las cuentas de Guillermo “Billy” Álvarez Cuevas, director general de la Cooperativa La Cruz Azul, S. C. L., de la investigación por presunto lavado de dinero y delincuencia organizada.

 De momento, esta instancia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no se ha pronunciado en el caso de Alfredo Álvarez Cuevas y su cuñado Víctor Garcés, quienes junto con “Billy” Álvarez fueron implicados en las indagatorias, motivo por el cual la UIF ordenó el congelamiento de sus cuentas bancarias tras haber detectado movimientos por mil 200 millones de pesos.

Empleados de Cruz Azul piden a AMLO que les haga justicia: “Billy” lleva 32 años robándonos, dicen

By: Draco Dracul on 13:37:00 / comment : 0 , ,

Ganan alrededor de 7 mil pesos mensuales y desde hace años descubrieron que su dinero no era bien administrado, por eso decidieron emprender una lucha legal en contra de “Billy” Álvarez y la directiva de la Cooperativa La Cruz Azul, de la cual también son dueños. Estos cooperativistas disidentes, que representan al 80 por ciento de los más de 760 socios, quieren que pare el saqueo dentro de la organización. “¡Ya basta!, dejen de estar robando”, exigen.
También son dueños de la Cooperativa La Cruz Azul. Su trabajo los ha llevado a tener una de las tres cementeras más importantes de México y uno de los clubes de futbol más sólidos. Pero a diferencia de Guillermo “Billy” Álvarez Cuevas y otros directivos, acusados de lavado de dinero y delincuencia organizada por desviar millones de pesos, los más de 700 socios ganan alrededor de 7 mil pesos mensuales y nunca han recibido cuentas claras de las finanzas de la organización. La directiva los llama el grupo disidente, pero en realidad agrupa al 80 por ciento de los trabajadores, quienes hoy reclaman a la autoridad que actúe y se termine con el saqueo en la cooperativa que sus predecesores fundaron hace 88 años.

Los defraudados detallan la red de “Billy” en Cruz Azul: empresas fantasma, paraísos fiscales, etc.

By: Draco Dracul on 13:26:00 / comment : 0 , , ,

Una serie de denuncias en contra de Guillermo Álvarez, director general de la Cooperativa La Cruz Azul, y otros altos mandos, han destapado un esquema de desvíos a través de empresas fantasma. La relación de “Billy”, como también se le conoce, con los gobiernos pasados le permitió saquear por años a la organización integrada por más de 760 socios, quienes confían que en este sexenio se les haga justicia.
Hace 32 años Guillermo Álvarez Cuevas asumió la dirección general de la Cooperativa La Cruz Azul con el objetivo de velar por los intereses de los más de 760 socios, sin embargo, una serie de denuncias han colocado a la organización en el centro de un escándalo por un presunto lavado de dinero mediante empresas fantasma, sobreprecios en la compra-venta de jugadores de futbol y operaciones inexistentes.

 Pero estas acusaciones son solo la punta del iceberg de una entramada de corrupción y protección desde el Gobierno que por años permitió a “Billy”, como se le conoce, desviar millones de pesos de una de las principales productoras de cemento en México, de un equipo de futbol de la Liga MX y un hotel cinco estrellas, según consignan autoridades y cooperativistas.

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