Reporte de Departamento del Tesoro de EU pidió mantener secrecía sobre actividades sospechosas de Humberto Moreira

Mientras Humberto Moreira –ahora empresario inmobiliario y constructor– se preparaba para dirigir el PRI y el partido para recuperar la Presidencia, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos envió a México una investigación sobre sus actividades sospechosas en ese país.

Una solicitud del Departamento del Tesoro de Estados Unidos complicó que las autoridades mexicanas investigaran las operaciones que el mismo Departamento calificó como sospechosas de parte de Humberto Moreira Valdés, exgobernador de Coahuila y exlíder nacional del PRI, partido del que fue expulsado en 2017.

Los papeles de los Zetas: La relación de amistad entre Humberto Moreira y el cártel

Documentos y llamadas telefónicas intervenidas en España comprueban la amistad que existía entre el exgobernador de Coahuila y el grupo delictivo entre 2005 y 2011, periodo en el que hubo más de 8 mil muertos en el estado.

El exgobernador de Coahuila Humberto Moreira habría tenido una relación de amistado con Juan Manuel Muñoz Luévano, el Mono Muñoz, presunto integrante del cártel de Los Zetas, de acuerdo con documentos y una llamada telefónica española, a los que tuvo acceso Noticias Telemundo Investiga.

En la segunda entrega de su especial “Papeles Secretos de Los Zetas” la cadena reveló la complicidad que existió entre el exgobernador y el cártel durante su mandato (2005-2011), en el cual hubo 1,600 desaparecidos y más de 8,000 asesinatos.

Moreira se pone “a disposición” de la Corte Penal Internacional

CIUDAD DE MÉXICO: En un comunicado subido a su cuenta de Facebook, el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, informa que ayer remitió una declaración escrita a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) para ponerse “a su disposición y rebatir todas y cada una de las difamaciones que sobre mi persona se vertieron en el denominado informe México: asesinatos, desapariciones y torturas en Coahuila de Zaragoza constituyen crímenes de lesa humanidad, firmado por la FIDH (Federación Internacional de Derechos Humanos) en México el 5 de julio de 2017”.

Moreira sostiene que se pretende vincularlo “gratuitamente” con determinados comportamientos de apariencia delictiva, con los que, dice, nada tiene que ver.

Moreira debe devolver $225 mil de fianza que indebidamente recibió: Aguayo

CIUDAD DE MÉXICO: El académico y periodista Sergio Aguayo informó que el próximo el jueves 31 de agosto se llevará a cabo una audiencia para que él y Humberto Moreira, quien lo acusa por “daño moral”, rindan testimonio.

A través de un comunicado, el politólogo afirmó también que el próximo miércoles 23 de agosto el exdirigente priista debe devolver al juzgado 225 mil pesos de una fianza que Aguayo depositó “y que indebidamente (Humberto Moreira) recibió. Si no lo hace, el jueves solicitaré, por medio del Bufete Beristaín y Asociados, el arresto de Humberto Moreira”.

La dinastía Moreira, artífices del quebranto coahuilense

El pasado mes de abril la empresa General Motors anunció el cierre de la unidad de producción que fabricaba el emblemático motor Motor HFV6 (High Feature) de 6 cilindros.

Su fabricación se trasladaría de su planta de Ramos Arizpe a una en St. Catherine de Canadá.

El motivo: la incertidumbre que provocó el triunfo de Donald Trump y sus amenazas de poner aranceles a las exportaciones provenientes de México.

La llegada del presidente republicano representó un balde de agua fría para los planes de expansión de la poderosa industria automotriz establecida en Ramos Arizpe, el semidesértico poblado mexicano que atrajo desde principios de los años ochenta a las empresas ensambladoras que abandonaron Detroit, Michigan, en busca de mejores rendimientos con la mano de obra barata mexicana.

Rubén Moreira “investigó” y exoneró a su hermano Humberto desde mayo de 2015: Reforma

La investigación en contra de Humberto Moreira en el país no existe gracias a que en 2015 su hermano Rubén, Gobernador de Coahuila, lo exoneró después de una “investigación” que realizó en sólo cinco meses. Esta determinación le sirvió al ex mandatario priista para que fuera liberado en España.

El Gobernador de Coahuila, Rubén Moreira Valdez, exoneró desde mayo de 2015 a su hermano Humberto, acusado de presunto fraude y operaciones con recursos de procedencia ilícita, informó este día el diario Reforma.

De acuerdo con el medio capitalino, la investigación contra el ex Gobernador de Coahuila fue concluida dos semanas después de que Humberto Moreira se presentara a comparecer y un mes después, el 15 de mayo de 2015, fue exonerado.

El ex priista Humberto Moreira, uno de los “10 mexicanos más corruptos”, según la revista Forbes, es investigado desde enero de 2016 por las autoridades de Estados Unidos por sus presuntos vínculos con el crimen organizado.

Capturan en España a ocho colaboradores de “El Mono Muñoz”

MADRID: La Policía Nacional aprehendió esta mañana a ocho de los principales colaboradores en España de Juan Manuel Muñoz Luévano, El Mono Muñoz, quien fuera máximo representante de Los Zetas en Europa hasta hace un año, cuando fue detenido en la capital española.


Entre los detenidos se encuentra la esposa y el hijo de Muñoz Luévano, quienes participaban en la organización en apoyo a éste, cuya extradición a Estados Unidos ya fue autorizada por España.

Agentes de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional realizaron los arrestos de los lugartenientes y miembros de la organización de El Mono Muñoz, y ejecutaron cateos en varios domicilios en Madrid y en Valencia, de acuerdo con información publicada por el diario digital El Confidencial.

Ordena juez evaluación psicológica a Sergio Aguayo… con un cuestionario preparado por Moreira

CIUDAD DE MÉXICO: Una perito en psicología seleccionada por Humberto Moreira, evaluará al periodista Sergio Aguayo como parte de la demanda que interpuso el exgobernador de Coahuila contra el también académico.


De acuerdo con el diario ‘Vanguardia’, el propio Aguayo Quezada le reveló que este lunes 27 y el miércoles 1 de marzo, entre las 16 y las 19 horas, la perito lo evaluará con base en un cuestionario preparado por Moreira Valdés.

“Esas preguntas fueron aprobadas por el Juez Décimo Quinto de lo Civil en la Ciudad de México, Alejandro Rivera Rodríguez”, detalló al diario.

“En mi opinión, las preguntas dan por sentada mi culpabilidad”, añadió el politólogo.

El propósito de la pericial en materia de psicología será para acreditar que Sergio Aguayo tiene una imagen negativa, sin fundamento alguno, acerca de Humberto Moreira, y de qué manera deliberada le ha criticado sin sustento, le ha insultado, se ha burlado de él y lo acusa de tener nexos con la delincuencia organizada.

Al revisar el cuestionario que se aplicará en la evaluación del articulista, Aguayo consideró “lógico” que quien lo demanda sesgara las preguntas dando por sentada su culpabilidad; no obstante, consideró revelador que el juez lo permitiera.

Sobre las preguntas que integran el cuestionario que la pericial en psicología aplicará en dos sesiones a la parte demandada, la perito deberá determinar, entre otras cosas, cuál es el perfil psicológico de Sergio Aguayo Quezada en sus aspectos intelectuales, afectivos, sociales y familiares y cuáles son sus principales rasgos de personalidad.

De igual manera, deberá determinar cuál es la imagen que Aguayo posee acerca de Humberto Moreira Valdés, en su persona y como figura pública.

También deberá determinar con base en qué elementos elaboró la imagen que posee Aguayo Quezada acerca de Moreira Valdés, en su persona y como figura pública, y determinar si el politólogo conocía el impacto que podía tener en la persona de Moreira las descalificaciones, insultos, burlas y falsas acusaciones de corrupción, robo y nexos con la delincuencia organizada que le atribuyó.

Asimismo, las posibles razones de por qué, a pesar de que Sergio Aguayo conocía el impacto que podía tener en Humberto Moreira las descalificaciones, insultos, burlas y falsas acusaciones de corrupción, robo y nexos con la delincuencia organizada que atribuyó a éste, lo realizó en diversas ocasiones en los medios de comunicación.

La perito deberá determinar si existe en Sergio Aguayo una animadversión acerca de Humberto Moreira y, en su caso, con base en qué elementos, y establecer en el momento actual qué opinión le merece al académico la persona del exgobernador, y con base en qué elementos.

Además, determinar si Aguayo abusó de la libertad de expresión al atribuir sin fundamentos a Moreira, falsas acusaciones de corrupción, robo y nexos con la delincuencia organizada.

Según los abogados acusadores, “con esta prueba se acreditarán todas y cada una de las manifestaciones vertidas por esta parte y que se encuentran contenidas en los hechos de la demanda inicial de este juicio, los cuales deben tenerse aquí íntegramente reproducidos en obvio de repeticiones y por economía procesal”.

Esta probanza, agregan, es “para acreditar la afectación y daño que sufrió mi representado con motivo de los insultos y declaraciones de que fue objeto por parte del demandado, lo cual ha causado daño moral sobre la persona de mi representado afectando su vida privada, honor y propia imagen”.

La razón de por qué con esta prueba se acreditarán todas sus manifestaciones, concluyen, es porque dicha prueba se encuentra reconocida por la Ley y es la idónea para tal efecto.


Además, la prueba es indispensable para que, a través de una valoración profesional, se acredite el daño que supuestamente ha sufrido Moreira con motivo de las declaraciones del demandado y al adminicular esta prueba con los demás probanzas, la misma alcanzará pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 402 y 403 del Código de Procedimientos Civiles, destacan.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/475957/ordena-juez-evaluacion-psicologica-a-sergio-aguayo-cuestionario-preparado-moreira

Gobierno de Texas subasta casa decomisada a la suegra de Humberto Moreira; obtiene medio millón de dólares

La casa estaba valuada en 600 mil dólares y el pasado mes de septiembre Herminia L. Martínez de la Fuente llegó a un acuerdo con el Gobierno de Estados Unidos de entregar la propiedad ubicada en Bexar, Texas, la cual, según las autoridades de ese país, adquirió con recursos de procedencia ilícita. El convenio se dio luego de que fiscales estadounidenses presentaron el año pasado una demanda civil en contra de ella.

Las autoridades de Texas, Estados Unidos, subastaron la casa de Herminia L. Martínez de la Fuente, suegra del ex Gobernador de Coahuila Humberto Moreira Valdés, informó este día el diario San Antonio Express News.

La casa estaba valuada en 600 mil dólares y el pasado mes de septiembre la familiar del ex líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) llegó a un acuerdo con el Gobierno de Estados Unidos de entregar la propiedad en el condado de Bexar, Texas, la cual, según las autoridades de ese país, adquirió con recursos de procedencia ilícita. El convenio se dio luego de que fiscales estadounidenses presentaron el año pasado una demanda civil en contra Martínez de la Fuente.

La casa ubicada en el sector residencial Greystone Country Estates fue vendida por un total de 515 mil dólares, de acuerdo con el reportero Jason Buch y Guillermo Contreras. El Servicio de Impuestos Internos pondrá el dinero en su fondo de activos decomisados.

El inmueble mide aproximadamente mil 188 metros cuadrados, con piscina y bañera de hidromasaje. Se esperaba que la casa fuera subastada antes de que terminara el 2016, como parte de la investigación que las autoridades del condado han realizado durante un año en contra de Humberto Moreira y funcionarios de su Gobierno.

En septiembre pasado, Herminia L. Martínez de la Fuente, suegra del ex Gobernador de Coahuila Humberto Moreira Valdés, llegó a un acuerdo con el Gobierno de Estados Unidos de entregar su casa a las autoridades de ese país, luego de que fiscales en el país presentaron el año pasado una demanda civil en su contra.

En uno de los pocos documentos disponibles al público del caso, fiscales alegan que la casa de mil 212 metros cuadrados y valuada en 602 mil dólares fue comprada como parte de un esquema de lavado de dinero.

De acuerdo con el diario San Antonio Express, documentos de la Corte de Texas señalan que esta red de lavado de recursos públicos es presuntamente encabezada por Humberto Moreira, puesto que señala a un Gobernador de Coahuila que “comenzó a robar dinero de la entidad en 2006”, año en el que el ex mandatario llevaba un año de su gestión.

FUENTE: SIN EMBARGO.

AUTOR: REDACCIÓN.

LINK: http://www.sinembargo.mx/23-02-2017/3158901

Revela testigo que Moreira y “El Mono” negociaron con capos

Un exmando de Los Zetas en Coahuila acusó ante la Procuraduría General de la República (PGR) al exgobernador Humberto Moreira de colaborar directamente con ellos, y ligó a Manuel Muñoz Luévano, alias “El Mono”, como intermediario del político.

“El gobernador Humberto Moreira nos permitió poner más de 400 tienditas para tirar droga y vender alcohol en Saltillo y áreas conurbadas, 240 en Piedras Negras, 100 en Acuña y 80 en la región de los Cinco Manantiales. A cambio, él recibía dos millones de dólares mensuales”, declaró un testigo ante un fiscal de la PGR el 10 de septiembre pasado.

De acuerdo con información del diario Reforma, el testigo, sin identificar, declaró que, como miembro de Los Zetas, supervisaba plazas del Cártel del Golfo en 10 estados del País.

“Realizábamos mesas redondas en las que se encontraban el gobernador (Moreira) y Juan Manuel Muñoz Luévano, alias ‘El Mono Muñoz’, quien servía de intermediario con los empresarios y él. Algunos eran empresarios de la Lala, ganaderos y personajes de la política, como senadores”, agregó el testigo, citado por el diario.

Según se refiere, el jefe de plaza de Los Zetas en la Laguna durante el pasado sexenio fue Valentín Ramírez Cuenca, “El Comandante Balón”, quien fue detenido por el Ejército en marzo de 2012. Sin embargo, no se confirmó si él fue quien rindió esta declaración.

Por su parte, “El Mono” fue detenido en España el 18 marzo de 2016, acusado de ser enlace de Los Zetas en Europa. Justo ayer el consejo de Ministros de España acordó su extradición a Estados Unidos.

El acusado es señalado en España de liderar una organización de tráfico de estupefacientes, asociada a Los Zetas, que se dedicaba a la importación de cocaína a Estados Unidos desde México.

Los fiscales de Estados Unidos tienen documentada su participación en estos presuntos delitos desde los años 90 hasta el año 2015.

El fiscal acudió al penal para presentar fotografías de personas desaparecidas durante el Gobierno de Moreira (2005-2011) por orden de Los Zetas, pero el testigo -tras mostrarse renuente- terminó declarando sobre otros temas.

“El compromiso era matar, secuestrar, robar y extorsionar a quien ellos señalaran, así como brindarles protección, a cambio nosotros teníamos carta abierta para realizar todas las actividades dentro del Estado.

“En la nómina que manejaba tenía al mismo Gobernador (Moreira) en ella, quien recibía millones de dólares mensuales por su apoyo”, detalló.

El rompimiento del grupo criminal con Moreira fue atribuido por el testigo a la muerte de un sobrino del jefe de Los Zetas, Miguel Ángel Treviño Morales, en un enfrentamiento con fuerzas estatales, lo que llevó a al capo a ordenar la ejecución de José Eduardo Moreira, hijo del ex Gobernador, señala Reforma.

“Decidimos cortar la relación con el Gobierno de Coahuila, con el que seguí la relación fue con ‘El Mono Muñoz’, quien recientemente me mandó un mensaje para que no hablara y callara todo lo que sé.

“Pero ese cabrón no tiene por qué darme órdenes, no es nadie ni está en posición de pedirme nada, bien sabe que cuando yo hable, su cabeza y la de un chingo de culeros va a caer”, fincó el testigo.

Fuente: Proceso

Autor: Redacción

http://www.proceso.com.mx/470093/revela-testigo-moreira-mono-negociaron-capos

Suegra de Moreira devolverá inmueble al gobierno de EU

Herminia Martínez de la Fuente está implicada en una investigación contra el ex gobernador de Coahuila y sus funcionarios por lavado de dinero.

Un inmueble localizado en el conjunto residencial Greystone Country Estates, en el condado de Bexar, Texas, que es propiedad de Herminia Martínez de la Fuente, suegra de Humberto Moreira, deberá ser devuelto al gobierno de Estados Unidos.

El control de la propiedad será asumido por el Servicio Interno de Impuestos. Está valuada en 600 mil dólares y el acuerdo de devolverla surgió después de que el año pasado fue interpuesta una denuncia contra Martínez por fiscales federales estadounidenses.

La casa, de mil 188 metros cuadrados, tiene piscina y bañera de hidromasaje, podría ser subastada este año, misma que —de acuerdo con el diario San Antonio Express— fue comprada como parte de un esquema de lavado de dinero, según se establece en un documento judicial.

Martínez está implicada en una investigación contra el ex gobernador de Coahuila y sus funcionarios por blanqueo de recursos.


Por lo menos seis personas han sido acusadas ​​en los tribunales federales en Corpus Christi y San Antonio con relación a la indagatoria.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/2309/mexico/suegra-de-moreira-devolvera-inmueble-al-gobierno-de-eu/

EU venderá bienes del tesorero de Humberto Moreira; México no reclamó: se quedará el dinero

En agosto de 2011, siete meses después de que Humberto Moreira dejara el cargo de Gobernador para buscar la dirigencia del PRI, la SCHP inició una investigación luego de informar que el Gobierno de Coahuila había adquirido una deuda de más de 30 mil millones. Como parte de la investigación, el extitular del SAT estatal, Héctor Javier Villarreal, fue detenido el 29 de octubre de 2011 porque habría participado en la contratación “de manera irregular” de créditos con los bancos Santander y del Bajío utilizando documentación falsa. Los fiscales federales y locales en EU han acusado a Villarreal de la utilización de los fondos públicos robados para comprar los bienes inmuebles. A principios de este año un juez dictaminó que el Gobierno de EU podría tomar el control de las propiedades residenciales y comerciales. Ahora, diario San Antonio Express informó que la primera de las 10 propiedades confiscadas saldrá a la venta el próximo jueves. También destaca que el Gobierno de México no ha presentado ninguna solicitud para que le regresen el dinero incautado como parte de la investigación.

La primera de las 10 propiedades en el sur de Texas, Estados Unidos, que los fiscales federales en San Antonio Texas, Estados Unidos, resolvieron que fueron comprados con fondos robados de los contribuyentes en Coahuila saldrá a la venta el próximo jueves, informa el diario San Antonio Express.

A principios de este año un juez dictaminó que el Gobierno de Estados Unidos podría tomar el control de las propiedades residenciales y comerciales en el lado norte de San Antonio y en el Valle del Río Grande, bienes raíces que los fiscales alegan fue adquirida como parte de un soborno masivo realizado por funcionarios en el estado de Coahuila cuando Humberto Moreira Valdés era Gobernador.

En agosto de 2011, siete meses después de que Moreira Valdés dejara el cargo de Gobernador para buscar la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) inició una investigación luego de informar que el Gobierno de Coahuila había adquirido una deuda de más de 30 mil millones de pesos con Humberto al frente.

Como parte de la investigación, el extitular del Sistema de Administración Tributaria de Coahuila (SATEC), Héctor Javier Villarreal Hernández, fue detenido el 29 de octubre de 2011 porque habría participado en la contratación “de manera irregular” de créditos con los bancos Santander y del Bajío “utilizando para ello documentación falsa consistente en dos decretos falsificados que autorizaban la contratación de deuda de largo plazo”.

El 30 de abril de 2014 una Corte Federal en Texas reveló un documento que anunció el procesamiento del empresario Rolando González Treviño, acusado por mover fondos de cuentas del gobierno de Coahuila, de donde Moreira era Gobernador.

Este empresario alcanzó un pacto con la Fiscalía estadounidense y se declaró culpable. En su confesión, el empresario señalaba, entre otros, a Moreira como máximo responsable del saqueo público.

De acuerdo con la descripción de los hechos, desde enero o febrero de 2006, Humberto Moreira tomó dinero de Coahuila “para uso personal”.

El pasado 10 de marzo se dio a conocer que otro empresario de Coahuila, Rolando González Treviño, fue sentenciado a cinco años de libertad condicional luego de que admitió que formó parte de un esquema masivo para robar dinero de las arcas de esa entidad y lavarlo en Texas.

De acuerdo con información difundida por el diario San Antonio Express, González Treviño aceptó declararse culpable y no reclamar 1.8 millones de dólares que, presuntamente, funcionarios del gobierno de Coahuila robaron del erario público.

Javier Villarreal Hernández enfrenta cargos en Texas por realizar transacciones financieras relacionadas con actividades ilícitas, sobornos a funcionarios estadunidenses, malversación de fondos públicos y fraude.

El ex funcionario de Coahuila se entregó a las autoridades estadounidenses en El Paso, Texas, y fue trasladado a una cárcel de San Antonio. Los fiscales que siguen su caso alegan que blanqueó millones de dólares en Texas, producto del tráfico de drogas, el soborno, la malversación de fondos y fraude. Sin embargo, su padre aseguró que fue utilizado por Humberto Moreira para salir librado del desvío de millones de pesos del erario, que el ex mandatario realizó durante su periodo como Gobernador entre 2008 y 2011.


MÉXICO NO RECLAMA Y EU SE QUEDA CON TODO

De acuerdo con el diario texano, “registros de propiedad en Bexar y Cameron muestran que el Gobierno de Estados Unidos posee propiedades ligadas a un ex oficial del estado, incluyendo una farmacia del lado norte y un condominio en South Padre Island, valorada en casi 37 millones”.

“La primera propiedad que saldrá a la venta el jueves se ubica en North Point Retail Center at U.S. 281 and Redland Drive y está valorada en 8.6 millones de dólares”, cita el medio.

San Antonio Express menciona que no se han establecido las fechas para las otras ventas, pero informa que una vez que se venden es poco probable que los contribuyentes de Coahuila vean el dinero.

Los fiscales federales en Estados Unidos han confiscado más de 10 millones de dólares en el juicio que le siguen a Villarreal.

De acuerdo con el diario, se le permitió a su madre mantener una casa y una estación de servicio que posee en Brownsville.

Junto con los bienes raíces, dice el medio, “los Estados Unidos se han apoderado de 1.2 millones de dólares de una cuenta bancaria para una de las compañías del Villarreal y 2.3 millones en una cuenta bancaria offshore que los fiscales alegan fue escondido allí por Villarreal y el ex Gobernador interino de Coahuila, Jorge Juan Torres”.

En 2014, poco antes de que se declaró culpable, Villarreal acordó entregar 6.5 millones de dólares a la oficina del fiscal de distrito del Condado de Bexar, en Texas.

El pasado 1 de agosto, la Procuraduría General de Justicia en Coahuila (PGJ) estableció que no hubo desvío de recursos ni daño al erario durante la administración de Humberto Moreira Valdés.

Norberto Ontiveros Leza, Subprocurador ministerial, mencionó que lo único que logró acreditarse es la contratación ilegal de deuda a través de decretos irregulares.

Ontiveros dijo que derivado de ello la Auditoría Superior del Estado, la Secretaria de Fiscalización y el Congreso del Estado interpusieron denuncias, mismas que concluyeron en 2012 y 2015.

El Subprocurador declaró a El Siglo de Torreón que se logró establecer que no hubo desvío de recursos a través de peritajes.

“No aparece ninguna transacción del Gobierno del Estado a un particular o a una tercera persona. Ni tampoco hubo menoscabo patrimonial, de acuerdo con las indagatorias, como son los peritajes contables”, respondió Norberto Ontiveros. 

“No tenemos ningún medio de prueba que acredite el desvío de recursos. Hay averiguaciones abiertas y otras que concluyeron, en ninguna se establece desvío”, añadió.

Humberto Moreira Valdés gobernó Coahuila de diciembre de 2005 a enero de 2011. Durante su sexenio, la deuda del estado pasó de 323 millones de pesos a 36 mil 509 millones de pesos, lo que representa un aumento de 11 mil 203 por ciento, de acuerdo con los indicadores de obligaciones de la SHCP.

San Antonio Express menciona que el Gobierno de México no ha presentado ninguna solicitud a los Estados Unidos para que le regresen el dinero.

En su lugar, dice el medio, el producto de las ventas de bienes raíces irán a en un fondo de confiscación mantenida por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

“El dinero puede ser usado para el pago de los costes para las convulsiones, los honorarios para la subasta de las propiedades y la formación, y puede ser compartida con otras agencias de investigación, directrices del Estado federal. El Gobierno mexicano aún puede solicitar la devolución del dinero”, explica el diario.

En 2013, el senador panista Luis Fernando Salazar Fernández, presentó una moción en un tribunal federal en Corpus Christi para tratar de recuperar más de 2 millones de dólares que los fiscales federales de Estados Unidos estaban tratando de apoderarse de una cuenta bancaria offshore que decían era conectado a Villarreal.

Salazar mencionó en esa ocasión que los fiscales le dijeron que sólo lo devolverían si el Gobierno de México hiciera una solicitud formal.

Mientras tanto, dijo el Senador, el estado de Coahuila ha pagado cientos de millones de dólares en intereses de una deuda masiva.

El pasado 27 de julio, senadores y senadoras del Partido Acción  Nacional (PAN) denunciaron ante la Procuraduría General de la República (PGR) por los delitos de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, cohecho, fraude, encubrimiento y peculado.


El Senador Luis Fernando Salazar añadió que en la denuncia se le solicita a la PGR investigar las declaraciones de uno de los operadores financieros de una organización criminal que involucra al ex Gobernador Moreira Valdés en una corte federal de Estados Unidos, como el destinatario de millones de dólares a cambio de protección.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/22-08-2016/3082936

EU pide a España extraditar a empresario ligado a Moreira

Madrid. Estados Unidos, a través de la Fiscalía, solicitó al gobierno de España la extradición del empresario de Coahuila Juan Manuel Muñoz Luévano, conocido como Mono Muñoz y supuesto socio y amigo del ex presidente nacional del PRI, Humberto Moreira. El ciudadano mexicano, que se encuentra detenido desde la semana pasada, está imputado de diversos delitos de tráfico de drogas, posesión de armas, blanqueo de capitales y asociación delictiva.

La investigación abierta en España en torno a las supuestas vinculaciones de Moreira y su grupo de socios y amigos con el crimen organizado sigue dando sus frutos en España. El ex gobernador de Coahuila fue detenido durante una semana el pasado mes de enero, cuando se le identificó en el aeropuerto madrileño de Barajas y se ordenó su detención en base a una investigación de varios años que le relacionaban con cuatro delitos: blanqueo de capitales, asociación delictiva, malversación de fondos públicos y prevaricación.

Moreira regresó de forma precipitada a México tras la devolución de su pasaporta y al conocer, en voz del propio juez instructor, Santiago Pedraz, de la Audiencia Nacional, que no iba a archivar la causa y que mantendría abiertas las diligencias para recabar más información y pruebas.

Unas semanas después de que Moreira volviera a México, la policía española localizó y detuvo en Madrid a Muñoz Luévano, empresario de Coahuila dueño de varias gasolineras y, además de amigo del propio Moreira, también figura en la investigación abierta por los fiscales anticorrupción españoles José Brida y Juan José Rosa.

Las pruebas que señalan a Moreira y al propio Muñoz Luévano como miembros del crimen organizado, en general, y de Los Zetas, en particular, proceden, según los propios fiscales, de las investigaciones abiertas en Estados Unidos, en concreto de un juez te Austin, Texas, que tiene abierta una causa contra Moreira basándose sobre todo en el testimonio del supuesto “prestanombres” del ex presidente nacional del PRI, Rolando González Treviño, que hoy tiene la condición de testigo protegido.


Precisamente en base a esos datos es que la justicia de Estados Unidos solicitó la extradición del empresario amigo de Moreira para ser juzgado por cuatro delitos de narcotráfico, uno de blanqueo de capitales y otro de posesión de armas, según publicó hoy el diario por internet El Español. Ahora deberá decidir la justicia española si le entrega al país del norte para ser juzgado ahí.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ARMANDO G. TEJEDA.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/04/01/eu-pide-a-espana-extraditar-a-empresario-ligado-a-moreira-5684.html

Acusan en Texas a empresario de Matamoros por narcotráfico y lavado de dinero

MCALLEN, Texas: El empresario originario de Matamoros, Coahuila, Juan Manuel Muñoz Luevano El Mono, El Ingeniero o Manuelito, fue acusado en el Distrito Oeste de la Corte de Texas de seis cargos: cuatro por los delitos de tráfico posesión, distribución y venta de cocaína; uno más por posesión de armas de fuego y un último por lavado de dinero.


“Desde alrededor del 1 de enero de 1999 y hasta la fecha de esta acusación, en el Distrito Oeste de Texas, el Distrito Norte de Texas, en la república mexicana y en otros lugares, el acusado conspiró y se alió con otras personas desconocidas para el Gran Jurado con la intensión de poseer, distribuir de forma controlada sustancias superiores a 5 kilogramos o más de cocaína”, precisa la denuncia la cual fue liberada en días recientes.

En el cargo de lavado de dinero, la acusación agrega que desde el 1 de enero de 1999 y hasta la fecha, Mono Muñoz comenzó a realizar transacciones financieras que involucran el dinero de su “actividad ilícita, específicamente el tráfico de drogas”.


El cargo por poseer armas de fuego precisa que el acusado empezó desde el 1 de enero del 2007 a acumular armamento “para asegurar sus delitos de tráfico de drogas”.

La denuncia fue presentada al Distrito Oeste de la Corte de Texas desde el 7 de enero del 2015, pero se mantenía clasificada y hasta hace unos días se hizo pública.

Para capturar al empresario coahuilense, los fiscales de Estados Unidos solicitaron la colaboración de las autoridades de España, quienes detuvieron a Juan Manuel Muñoz Luevano, el pasado 18 de marzo en un domicilio de Madrid.

Mono Muñoz y algunos de sus familiares son investigados por las autoridades de Texas y de España, no sólo por el contrabando de cocaína, actividad que presuntamente inició cuando estuvo en Sinaloa, sino además por el lavado de dinero del grupo criminal Los Zetas, el cual invirtió en gasolineras y otras empresas en Coahuila y en España.


Además, se indaga su probable relación con el exgobernador Humberto Moreira Valdez, ya que sus negocios crecieron y prosperaron durante su administración. Las pesquisas pretenden confirmar si algunos de sus exfuncionarios eran socios del ahora detenido.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JUAN ALBERTO CEDILLO.
LINK: http://www.proceso.com.mx/435268/acusan-en-texas-a-empresario-matamoros-narcotrafico-lavado-dinero

Ratifican auto de prisión provisional a empresario vinculado al caso Moreira

MADRID: La justicia española ratificó este lunes el auto de prisión provisional contra el empresario mexicano Juan Manuel Muñoz Luévano, alias “El Mono Muñoz”, bajo los cargos de blanqueo de capitales en el seno de organización criminal, en la misma causa en la que se investiga al exdirigente nacional del PRI Humberto Moreira, y otros.


La jueza de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela Díaz, en suplencia por vacaciones del juez Santiago Pedraz, ratificó la prisión sin fianza para el empresario y decidió mantenerlo en la prisión de Soto del Real, en Madrid.

Por órdenes de la Fiscalía Anticorrupción española, agentes de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) detuvieron a Muñoz Luévano el viernes 18, y su domicilio fue sometido a un minucioso registro para ubicar posibles pruebas relacionadas con las acusaciones de sus presuntos vínculos con Los Zetas.


El sábado fue puesto a disposición del magistrado Ismael Moreno, en funciones de guardia en la Audiencia Nacional, que encontró elementos suficientes para enviarlo a prisión, en una causa que se mantiene bajo secreto de sumario.

Fuentes consultadas por Apro advirtieron que “El Mono” Muñoz es una pieza importante en el entramado de Los Zetas y en la propia causa judicial que se investiga en España.

La revista Proceso publicó en enero de 2013 que este empresario era mencionado en narcomantas que aparecieron durante la escalada de violencia que padeció la zona de La Laguna en el marco de las disputas por el territorio que protagonizaron el cártel de Sinaloa y los Zetas.

Entre esos actos de violencia hubo media docena de gasolineras quemadas, pertenecientes a Muñoz, supuestamente a manos de sicarios de Joaquín El Chapo Guzmán.

En las narcomantas se le acusaba que en sus negocios lavaba dinero y distribuía gasolina robada por Los Zetas.


También se publicó que Muñoz era el principal enlace entre Los Zetas y Humberto Torres Charles, hermano del exprocurador coahuilense Jesús Torres Charles, prófugo presuntamente por proteger a ese grupo criminal a cambio de 300 mil pesos mensuales.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ALEJANDRO GUTIÉRREZ. (CORRECCIÓN DEL AUTOR)
LINK: http://www.proceso.com.mx/434189/ratifican-auto-prision-provisional-a-empresario-vinculado-al-caso-moreira

ANTORCHA AYUDÓ A MOREIRA A ESCONDER 1,100 MDP EN EL EDOMEX

El escándalo de la deuda de Humberto Moreira en Coahuila alcanzó también a ex funcionarios federales e involucra a la organización priista Antorcha Campesina, cercana al Presidente Enrique Peña Nieto.

Ciudad de México, 20 de marzo (SinEmbargo).- La maniobra para ocultar 1 mil 100 millones de pesos defraudados al erario de Coahuila durante el Gobierno de Humberto Moreira utilizó al Ayuntamiento de Chimalhuacán, Estado de México, gobernado por Antorcha Campesina, organización priista con la mayor cercanía al Presidente Enrique Peña Nieto.

Los detalles de cómo se realizó la obtención ilegal del crédito con Banca Santander por los 1 mil 100 millones de pesos que ha llevado a prisión a cercanos de Moreira, también ex presidente nacional del Partido Revolucinario Institucional (PRI), se encuentran en el auto de plazo constitucional existente dentro de la causa penal 16/2012-II abierto por el Juzgado Decimosexto de Distrito de Procesos Penales del entonces Distrito Federal contra Jorge López Alarcón, uno de los funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) involucrados en el timo.

SinEmbargo posee copia completa de este documento.

Básicamente, con la finalidad de obtener el crédito, diversos funcionarios del Gobierno estatal proporcionaron a Santander datos sobre el monto de los activos de Coahuila.

Banco Santander y el Gobierno de Humberto Moreira Valdes formalizaron el crédito por hasta mil 100 millones de pesos el 12 de julio de 2010 firmando, como representante de Gobierno, Héctor Javier Villarreal Hernández, en ese momento Secretario de Finanzas.

Para llegar a este punto, se falsificó la autorización del Congreso de Coahuila para la adquisición de la deuda y, además, la Dirección de Deuda Pública de Estados y Municipios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) otorgó el visto bueno a favor del estado para la obtención de los recursos.

El crédito quedó anotado en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios, también dependiente de la SHCP, con el folio 415/2010.

Al respecto, se lee en la acusación penal:


“Sin embargo, el registro anterior carece de toda validez jurídica y resultó apócrifo en virtud de que en los registros de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la SHCP, ese número corresponde a un contrato de apertura de crédito simple entre el municipio de Chimalhuacán, Estado de México, como deudor directo, y como acreedor, Banca MIFEL, por la cantidad de 74 millones de pesos”.

Y, fuera de la investigación penal referida, algo llama la atención: actualmente, en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios no existe ningún crédito contraído por Chimalhuacán con Banca MIFEL. En el listado aparecen únicamente dos empréstitos de esa demarcación con Banobras, ambos de 2013, uno por casi 30 millones de pesos y el otro por 95 millones de pesos.

En 2010, cuando se efectuó el fraude, Chimalhuacán tenía como Presidente Municipal a Jesús Tolentino Román Bojórquez, líder en el Estado de México de Antorcha Campesina y eventual jefe nacional de la organización.

CERCANOS

Si bien es claro que Humberto Morerira fue ungido presidente nacional del PRI al término de su Gobierno en Coahuila para acompañar la candidatura presidencial Enrique Peña Nieto, ¿qué relación existe entre el político mexiquense y Antorcha Campesina?

El domingo 21 de junio de 2009, Enrique Peña Nieto vivió el Estadio Azteca repleto de playeras rojas. La marea, más que priista, era antorchista y desbordaba el primer evento público y masivo del mexiquense hacia la Presidencia de México.

De esto, de ser un evento electoral y, en consecuencia, un acto anticipado de campaña, se acusaría a Peña Nieto ante el entonces Instituto Federal Electoral (IFE). El órgano resolvió la improcedencia de los señalamientos.

Peña estaba ahí para celebrar el 35 aniversario del Movimiento Nacional Antorchista. Vestido con camisa de blanco impecable, sin corbata, presenció el Can Can de Offenbach puesto en escena por los mismos antorchistas.

El Gobernador asintió con la cabeza y habló:


“Amigas y amigos del Movimiento Antorchista Nacional. Les saludo con gusto y con afecto. Este evento tiene particular significado para esta organización social, porque da muestra evidente de su fuerza y de su capacidad de convocatoria”.

La gente coreó:

“¡Se ve, se siente: Antorcha está presente!”.

Peña sonrió e hizo una pausa. Continuó con el ceño fruncido, aplomado.

“En el Gobernador del Estado de México tienen un aliado porque desde su Gobierno trabajará para lograr objetivos compartidos”, dijo.

La multitud rugió y así siguió, sin notar el resbalón en el discurso del Mandatario cuando deseó el destierro “del escenario donde muchos tengan poco y pocos tengan mucho, donde realmente logremos tener, en esta gran nación, justicia y desigualdad social”.

Peña tardó algunos instantes en reparar que había resbalado y quiso meter reversa en voz baja: “Igualdad”, se corrigió.
Los gritos y la insolación encubrían todo.


Aquiles Córdova devolvió el halago a Peña Nieto:

“México necesita políticos comprometidos con las mayorías… políticos de altura, emprendedores y valientes”, expresó.

Además de Peña acudieron Ulises Ruiz Ortiz, aún Gobernador de Oaxaca, y la entonces Senadora María de los Ángeles Moreno. El festejo, admitieron entonces sus organizadores, costó 4 millones de pesos.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF), en su análisis de la cuenta pública correspondiente a 2011 para ese Fondo Metropolitano, reparó en la adquisición del predio con recursos asignados al Estado de México del Rancho El Pimiango, en el municipio de Texcoco, vecino de Chimalhuacán.

El órgano fiscalizador anota que el contrato número 83841 tuvo por objeto la adquisición del rancho El Pimiango por parte del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social. El contrato fue formalizado el 13 de septiembre de 2011, dos días antes de que Peña Nieto concluyera su mandato, y estipuló la adquisición de 20 fracciones de terreno con una superficie de 382 mil 912 metros cuadrados en el poblado de Santiago Cuautlalpan, en Texcoco.

El fin de la compra, se estableció formalmente, fue la reubicación de los asentamientos irregulares ubicados en el Ejido Santa María Chimalhuacán, en el área de reserva ecológica del ex Lago de Texcoco.

La operación ascendió a 165 millones de pesos, en su mayoría provenientes del Fondo Metropolitano. El contrato también incluyó la cesión de derechos por parte de una empresa para el aprovechamiento y explotación del pozo de agua ubicado dentro del terreno adquirido.

La ASF anota que la compra del rancho tuvo una asignación de recursos federales por 125 millones de pesos transferidos el 1 de diciembre de 2011, dos meses y medio después del inicio de gobierno de Eruviel Ávila.

La ASF emitió la siguiente observación:

“Se verificó que se efectuaron tres pagos por 65 millones de pesos en 2011; sin embargo, la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México no comprobó con qué recursos fueron pagados ya que la cuenta de ese proyecto [el de la compra del inmueble] no registró transferencias en ese año”.

Fuente: Sin Embargo

Autor: Humberto Padgett

http://www.sinembargo.mx/20-03-2016/1638278

Juez que liberó a Moreira dio conferencias en México con Baltasar Garzón, exasesor del PRI

MADRID (proceso.com.mx).- El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, quien dejó en libertad al priista Humberto Moreira en la investigación en su contra por blanqueo de capitales y relación con el crimen organizado, participó en varias conferencias organizadas en México por su excompañero Baltasar Garzón, quien en 2011 asesoró al entonces dirigente nacional del PRI, reveló este domingo el diario El Español.

La publicación basa su investigación en la información publicada el pasado 3 de febrero por la agenciaApro, titulada “El entramado política tras la liberación de Moreira”, en la que se desvelaron las asesorías que Garzón dio al CEN del PRI, en agosto de 2011, que sirvieron para la construcción de la plataforma política que llevó a Enrique Peña Nieto al poder.

Y cómo, meses después, Garzón organizó conferencias en México en las que uno de los participantes fue el juez Pedraz, hoy al frente de la causa contra Moreira y quien decretó su libertad para sorpresa de la opinión pública y parte de la judicatura española.

También se alude a la fotografía que en esos días se les tomó juntos a Garzón, Moreira y al hermano de éste, Rubén, entonces gobernador electo, departiendo alrededor de una mesa. El diario digital español publica dicha imagen.

El reportaje de Apro documentó los cruces en las biografías de los principales actores: Moreira, Baltasar Garzón (a quien se le pidió inicialmente encabezar la defensa pero que declinó, según fuentes de la investigación), Santiago Pedraz; el abogado de Moreira, Manuel Ollé y Antonio Navalón, señalado en España como un “conseguidor” y que ha estado involucrado en algunos de los mayores escándalos político-financieros.

Seis meses después de la asesoría de Garzón al PRI de Moreira, organizó junto con Antonio Navalón algunas conferencias sobre seguridad y derechos humanos en las que participó el juez Santiago Pedraz.

La información de El Español, firmada por el periodista Daniel Montero, señala que desde hacía un año, fiscales y agentes de la Policía Nacional seguían los pasos de Moreira ante la sospecha de que utilizaba España para blanquear parte de los fondos detraídos en su etapa como gobernador de Coahuila.

El 15 de enero, horas antes de su detención, los agentes de la policía avisaron a la Audiencia Nacional de su llegada con una llamada, según confirmó este medio. El juez Pedraz les explicó que tenía un compromiso ineludible y pidió a los agentes que siguieran al político mexicano durante el fin de semana.

Sin embargo, los miembros de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) replicaron que no había personal suficiente para monitorearlo y había riesgo de que Moreira escapara. “Era mejor hacer la detención cuanto antes”, señala.

Fue entonces cuando el juez Pedraz llamó a su compañero José de la Mata, titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, que ese fin de semana entraba de guardia. Pedraz le pidió a su compañero que tomara declaración a Moreira y le explicó los pormenores de la operación que llevaba abierta desde hacía un año.

Fue entonces que se detuvo a Moreira cuando descendió de un vuelo procedente de México. El expresidente nacional del PRI pidió la asesoría legal de Baltasar Garzón.

La defensa la llevó entonces Manuel Ollé, un reconocido abogado y especialista en derechos humanos, quien en su historial profesional ha sido protagonista de varios de los casos más mediáticos instruidos por Garzón en su etapa como juez: el proceso contra el dictador chileno Augusto Pinochet y otro contra los implicados en la dictadura argentina.

Ollé también fue representante legal de la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú en su denuncia contra el genocidio en Guatemala presentada en 1999. En aquella ocasión fue Santiago Pedraz el juez instructor.

El juez De la Mata mandó a prisión a Moreira, de acuerdo con la petición de la Fiscalía Anticorrupción española. Cuando el juez Pedraz retomó su causa contra el político mexicano y otros, tomó declaración al exgobernador de Coahuila y recibió la documentación de la defensa que alegaba que los recursos que le fueron transferidos desde México eran conseguidos de forma lícita y permitió la libertad del político con la condición que no abandonara el territorio español, para lo cual le retiró el pasaporte.

Cinco días después decretó su libertad y le devolvió el pasaporte. La Fiscalía considera las pruebas insuficientes para acreditar la licitud del dinero que le fue transferido desde México a Moreira.

El exdirigente del PRI abandonó de prisa España para refugiarse en México y desde ahí aseguró que era objeto de un ataque a su honor.

Tras solicitar el sobreseimiento de la causa contra Moreira, la fiscalía presentó un recurso contra la decisión del juez, que está pendiente de ser resuelta por la Sala Penal de la Audiencia Nacional.

Fuente: Proceso

Autor: Alejandro Gutiérrez

http://www.proceso.com.mx/434130/juez-espanol-del-caso-moreira-participo-en-conferencias-baltasar-garzon-exasesor-del-pri

En España, red de lavado de 'Los Zetas' en el caso Moreira

Madrid. La Fiscalía Anticorrupción española junto con la Policía Nacional y los servicios de inteligencia estrechan el cerco de la supuesta trama en la que estaría vinculado el ex presidente nacional del PRI Humberto Moreira.

Después de su detención, del registro de su domicilio y de una primera declaración, el empresario mexicano Juan Manuel Muñoz Luévano deberá dormir en la cárcel de alta seguridad de Soto del Real por orden del juez José de la Mata, quien advirtió riesgo de fuga ante la gravedad de los delitos imputados: blanqueo de capitales y organización criminal. La información y los documentos incautados en la operación aún son secretos, así como la mayor parte del sumario en el que hay abundantes grabaciones realizadas al ex gobernador de Coahuila cuando residió en Barcelona, en 2013.

Lea aquí la nota completa

Fuente: La Jornada

Autor: Armando G. Tejeda

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/03/20/en-espana-red-de-lavado-de-los-zetas-en-el-caso-moreira-6666.html

Dan prisión provisional a empresario detenido en España por lavado

MADRID (proceso.com.mx).— El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ordenó la prisión provisional del empresario mexicano Juan Manuel Muñoz Luévano, alias el Mono Muñoz, por blanqueo de capitales en el seno de organización criminal como parte de la causa que se sigue contra el exdirigente nacional del PRI, Humberto Moreira y otros.

Muñoz Luévano negó cualquier vinculación con Los Zetas, de donde los investigadores sospechan provienen sus recursos, con los cuales cometió presuntos delitos en España.

A petición de la Fiscalía Anticorrupción española, el magistrado Moreno consideró el riesgo de fuga del empresario tamaulipeco, por lo que ordenó la prisión provisional sin fianza.

Muñoz Luévano tendrá que declarar el lunes para legalizar esta decisión ante el juez que se encuentre de guardia, por el período de vacaciones de Semana Santa.

En la actuación judicial, que duró alrededor de 45 minutos, Muñoz estuvo asistido por un abogado, quien al salir se negó a hablar con los corresponsales mexicanos, por instrucciones de su cliente.

Propietario de gasolineras en el estado de Coahuila y otros sitios, Juan Manuel Muñoz fue detenido el viernes 18 en su vivienda en el barrio de Las Tablas, en Madrid.

Por órdenes de la Fiscalía Anticorrupción, agentes de la Unidad Económica y Fiscal de la Policía (UDEF) lo detuvieron en su vivienda y, por instrucciones del juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, se llevó a cabo el registro de su domicilio.

Muñoz fue detenido en la misma causa por la que también fue detenido el exdirigente nacional del PRI, Humberto Moreira. Éste último consiguió su libertad y el archivo provisional de su causa después que su defensa aportara documentación que acreditaría que los casi 200 mil euros que le fueron transferidos desde México serían de empresas legalmente constituidas y no de un origen ilícito.

Sin embargo, el auto judicial en el caso de Moreira fue recurrido por la Fiscalía Anticorrupción ante la Sala Penal de la Audiencia Nacional, que tiene pendiente de resolver.

Fuentes consultadas por Proceso advirtieron que El Mono Muñoz es una pieza importante en el entramado de Los Zetas y en la propia causa judicial que se investiga en España.

La revista Proceso publicó en enero de 2013 que este empresario era mencionado en narcomantas que aparecieron durante la escalada de violencia que se vivió en la zona de La Laguna, en el marco de las disputas por el territorio que protagonizaron el cartel de Sinaloa y los Zetas.

Entre esos actos de violencia hubo media docena de gasolineras quemadas, pertenecientes al Mono Muñoz, supuestamente a manos de sicarios de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

En las narcomantas se le acusaba que en sus negocios lavaba dinero y distribuía gasolina robada por Los Zetas.

También se publicó que Muñoz era el principal enlace entre Los Zetas y Humberto Torres Charles, hermano del exprocurador coahuilense Jesús Torres Charles, prófugo presuntamente por proteger a ese grupo criminal a cambio de 300 mil pesos mensuales.

Fuente: Proceso

Autor: Alejandro Gutiérrez

http://www.proceso.com.mx/434069/dan-prision-provisional-a-empresario-detenido-en-espana-lavado

Moreira amenaza a la prensa española y mexicana; busca dañar mi honorabilidad, dice

La policía española detuvo este viernes al empresario mexicano Juan Manuel Muñoz Luevano, conocido como “El Mono”. El diario El Español informó que Juan Manuel Muñoz figuraba en la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción española contra Moreira y otras personas, en su mayoría mexicanas, presuntamente relacionadas con la organización delictiva de Los Zetas.

El ex dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Humberto Moreira Valdés, negó tener alguna relación con el empresario mexicano Juan Manuel Muñoz Luevano, conocido como “El Mono”, quien fue detenido hoy en Madrid bajo los cargos de blanqueo de capitales y organización criminal.

Esta tarde, a través de un comunicado difundido por la prensa nacional y local, el ex Gobernador de Coahuila amenazó incluso con demandar a los medios de comunicación que buscan dañar su honorabilidad.

El diario El Español, dio a conocer que Muñoz Luévano es investigado en el marco de la misma causa por la que también se detuvo en Madrid al ex presidente del PRI y ex Gobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés. Esa información fue replicada hoy por la prensa mexicana.

El diario español informó que Juan Manuel Muñoz figuraba en la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción española contra Moreira y otras personas, en su mayoría mexicanas, presuntamente relacionadas con la organización delictiva de Los Zetas.

“Mono Muñoz” o “El Inge”, es un empresario que tiene gasolineras en varios estados de México y que estaría vinculado, según las investigaciones policiales españolas, a la organización criminal.

La Fiscalía de San Antonio, Estados Unidos, también lo tiene bajo la mira desde hace años por su relación con el empresario Rolando González Treviño, dentro de la misma causa en la que se señaló a Moreira como persona también vinculada al cartel de los Zetas.

El ex líder del PRI aseguró que lo difundo por diversos medios de comunicación “lo publicado por distintos medios de comunicación no sólo no se ajusta a la verdad sino que conscientemente incluye términos y afirmaciones falsas que buscan dañar la honorabilidad de mi persona al omitir en todo momento lo más importante: que el juez que instruye la causa considera que no tengo relación alguna con los hechos que se investigan. Por ello ejercitaré todas las acciones legales que en derecho correspondan, incluidas aquellas de naturaleza penal”.

Esta tarde, Moreira Valdés aseveró que conforme declaró “ante el señor Santiago Pedraz, juez central que investiga la causa, no tengo ninguna relación con el señor Juan Manuel Muñoz Luévano. Soy el principal interesado en que se esclarezcan los hechos que se están investigando en el Juzgado Central de Instrucción número Uno y por ello presenté numerosa documentación que no sólo acredita la legalidad de mis recursos económicos, sino también mi absoluta falta de vinculación con la organización de los Zetas u otra organización criminal”.

Moreira fue detenido a mediados de enero en Madrid, y liberado el 22 de ese mes al considerar el juez Santiago Pedraz que se justificaban los movimientos de dinero que hizo en España como parte de su estancia para cursar estudios de posgrado.

El magistrado decretó el archivo de la acusación contra el ex Gobernador, pero la Fiscalía impugnó y la sala de lo penal de la Audiencia Nacional debe revisar próximamente el asunto.

El 30 de abril de 2014 la Corte de San Antonio anunció el procesamiento del empresario Rolando González Treviño, acusado por mover fondos de cuentas del gobierno de Coahuila, de donde Moreira era gobernador. Este empresario alcanzó un pacto con la Fiscalía estadounidense y se declaró culpable. En su confesión, el empresario señalaba, entre otros, a Moreira como máximo responsable del saqueo público. En esa misma investigación también sale implicado Muñoz Luévano.

El pasado 10 de marzo se dio a conocer que otro empresario de Coahuila, Rolando González Treviño, fue sentenciado a cinco años de libertad condicional luego de que admitió que formó parte de un esquema masivo para robar dinero de las arcas de esa entidad y lavarlo en Texas.

De acuerdo con información difundida por el diario San Antonio Express, González Treviño aceptó declararse culpable y no reclamar 1.8 millones de dólares que, presuntamente, funcionarios del gobierno de Coahuila robaron del erario público.

Además, el juzgado impuso una multa de 250 mil dólares al causado que podrá permanecer en Estados Unidos. Rolando González es el presidente de la cadena Núcleo Radio y Televisión y de una estación en Eagle Pass, Texas.


De acuerdo con las declaraciones de González Treviño, hechas públicas en julio de 2015, un grupo de mexicanos connotados arribó a San Antonio para encontrarse con él y su hermano para comprar una cadena de estaciones de radio con dinero que habían robado del presupuesto del Gobierno de Coahuila.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/18-03-2016/1638035