El País: Andorra investiga a Collado por enviar 450 mil dólares al sobrino de Salinas

Una jueza del país pirenaico indaga el envío de 450.000 dólares que el letrado Juan Ramón Collado ordenó en 2008 a Juan José Salinas Pasalagua

Se llama Operación Monterrey y ha abierto una nueva vía de agua judicial en Andorra que salpica a dos nombres conectados al Partido Revolucionario Institucional (PRI) de México. La jueza del país pirenaico Canòlic Mingorance indaga un presunto delito de blanqueo de capitales que afecta a Juan Ramón Collado, abogado del expresidente mexicano Enrique Peña Nieto (2012-2018), y a Juan José Salinas Pasalagua, sobrino del exmandatario Carlos Salinas de Gortari (1988- 1994), según los documentos a los que ha tenido acceso EL PAÍS.

Juez tumba último proceso penal contra Juan Collado; defraudación fiscal “prescribió”

Ahora, Collado sólo tiene pendiente un pago de 13.7 millones de pesos para resarcir daños en el caso de peculado en su contra; en los otros tres casos federales, ha salido librado. Además, la FGR no logró la condena de dos ingenieros de Pemex que supuestamente habían participado en grandes esquemas de “huachicoleo”.

La Fiscalía General de la República (FGR) ha sumado en las últimas dos horas un par de reveses en dos de los casos más emblemáticos que lleva adelante: el primero es el de Juan Collado, abogado entre otros de Enrique Peña Nieto y de Carlos Salinas de Gortari, quien obtuvo un triunfo en las cortes en el último proceso penal en su contra. En el otro caso, un Tribunal absolvió a dos ingenieros de Petróleos Mexicanos (Pemex) acusados de robo de miles de litros de combustibles.

Collado tiene 103 millones de euros en Andorra, imputan a presunto testaferro: EL PAÍS

En entrevista para Aristegui en Vivo, José María Irujo, jefe de Investigación de EL PAÍS, habló sobre el contenido de una serie de informes confidenciales que apuntan a que Juan Ramón Collado, abogado de diversos políticos priístas, tiene 103 millones de euros (1.84 mmdp) en el principado europeo de Andorra.

Los informes –cuyo contenido publicó Irujo junto con su compañero Ramón Gil en EL PAÍS a principios de esta semana– a su vez sugieren “un alambicado enorme de sociedades en paraísos fiscales a través de los cuales se ha movido esta cantidad de dinero”.

Revés a la FGR: Juan Collado libra proceso por lavado y delincuencia organizada

Con la resolución del juez Villaseñor, la FGR ya sólo tiene una acusación vigente en su contra por defraudación fiscal por 36.7 millones de pesos.

Un juez federal canceló la acusación de lavado de dinero y delincuencia organizada iniciada contra Juan Collado, y por la que fue detenido en el año 2019, al considerar que no existe delito qué perseguir.

Fuentes judiciales confirmaron que hoy el juez Gustavo Aquiles Villaseñor, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, celebró una audiencia a la que Collado compareció por videoconferencia, para resolver el incidente de sobreseimiento presentado por la defensa de quien fuera el abogado de Enrique Peña Nieto.

Juan Collado abandonó el hospital; llevará en libertad los procesos en su contra

El abogado de Peña Nieto permaneció en el Reclusorio Norte desde hace cuatro años sujeto a prisión preventiva de oficio, acusado de defraudación fiscal, lavado de dinero y delincuencia organizada.

El abogado Juan Collado abandonó el hospital en el que se encontraba para regresar a su casa y poder llevar en libertad los procesos penales que tiene en su contra por defraudación fiscal, lavado de dinero y delincuencia organizada.

Fuentes federales confirmaron que Collado salió ayer del hospital Ángeles del Pedregal, alrededor de las 18 horas, luego de que le fuera colocado el brazalete electrónico que le fue impuesto por un juez de control para que pueda continuar su proceso en libertad condicional.

Juez concede la libertad provisional al abogado tras permanecer 4 años en la cárcel

El impartidor de justicia consideró el estado de salud de Collado; el abogado no cuenta con restricciones de circulación en territorio nacional y no tuvo que pagar fianza.

Un Juez federal concendió la libertad provisional a Juan Collado Macelo, abogado del expresidente Enrique Peña Nieto, aunque deberá de usar un brazalete electrónico en el tobillo.

Después de un encierro por cuatro años, dos meses y doce días, un Juez determinó concederle la libertad provisional a Juan Collado en lo que transcurre su proceso por los delitos de delincuencia organizada y lavado dinero, siendo ésta la única imputación de las cuatro por el que estaba bajo prisión preventiva.

Juez retira prisión preventiva a Juan Collado en caso de defraudación fiscal

Juan Collado permanecerá en el Reclusorio Norte ya que también enfrenta el proceso relacionado con el caso de la Caja Libertad.

Un juez federal retiró la medida cautelar de prisión preventiva justificada al abogado Juan Collado en su proceso de presunta defraudación fiscal por 36.7 millones de pesos.

El juez consideró que habían cambiado las condiciones para suponer un riesgo de fuga.

AMLO pide explicación por el caso Collado-Madrazo; busca recuperar dinero en Andorra

El periódico español reveló también que Juan Collado costeó en 2011 al expresidente Carlos Salinas de Gortari una estancia de dos noches en el Marbella Club Hotel-Golf Resort and Spa, en España, por más de dos mil 300 euros.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador espera que haya una explicación y respuesta al reportaje que publicó ayer El País, en el que revela que Juan Collado, quien fuera abogado del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), compró tres departamentos de lujo en Miami a Roberto Madrazo, expresidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y excandidato presidencial del tricolor.

“Dieron a conocer que este señor Collado compró, porque era una especie de intermediario financiero, tres departamentos de lujo para Roberto Madrazo. Yo espero que se dé una explicación. […] Le pagó una estancia, que eso es una minucia, a Carlos Salinas, de un exclusivo hotel de España”, dijo.

Juan Collado pagó tres departamentos para Roberto Madrazo en Miami, revela El País

El periódico español reveló también que Juan Collado costeó en 2011 al expresidente Carlos Salinas de Gortari una estancia de dos noches en el Marbella Club Hotel-Golf Resort and Spa, en España, por más de dos mil 300 euros.

La Policía de Andorra afirmó que Juan Ramón Collado Mocelo, quien fuera abogado del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), compró tres departamentos de lujo en Miami a Roberto Madrazo, expresidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y excandidato presidencial del tricolor, y que costeó una estancia en un hotel exclusivo de España al expresidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), reveló esta mañana el periódico español El País.

Las autoridades de Andorra investigan los movimientos financieros por 111 millones de dólares que habrían favorecido a Salinas y a Madrazo, dos de los posibles beneficiarios de las tarjetas de crédito a nombre de Collado Mocelo, con las que se pagaron vuelos, alquiler de vehículos, retiro de efectivo, hoteles, restaurantes, joyerías y clínicas de estética en España, Francia, Italia, Suiza y Estados Unidos.

Juan Collado es llevado a Instituto Nacional de Cardiología para hacerle cateterismo

Juan Collado es uno de los abogados más reconocidos y prestigiosos del país, pues entre su lista de clientes están Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente Carlos Salinas, y Enrique Peña Nieto.

Juan Ramón Collado Mocelo, abogado del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), fue trasladado el pasado domingo al Instituto Nacional de Cardiología, en Tlalpan, para que le practicaran un procedimiento de cateterismo cardíaco.

De acuerdo con los periodistas César Arellano y Gustavo Castillo, de La Jornada, y Abel Barajas, de Reforma, autoridades del Reclusorio Norte, donde se encuentra recluido, trasladaron al abogado al nosocomio para que se le realizara un cateterismo con el fin de diagnosticar o tratar la obstrucción de las arterias cardiacas.

Andorra investiga si el abogado de Peña Nieto pagó 10,5 millones de dólares en lujos a políticos mexicanos

La policía de este país sospecha que 10 tarjetas del letrado encarcelado por blanqueo Juan Ramón Collado costearon exclusivos hoteles, restaurantes, joyas y clínicas de estética a dirigentes mexicanos en España, Francia, Italia, Suiza y EE UU.

La Policía de Andorra indaga si Juan Ramón Collado, abogado del expresidente mexicano Enrique Peña Nieto (2012-2018), del Partido Revolucionario Institucional (PRI), agasajó a dirigentes de ese país con bienes y servicios de lujo por valor de 10,5 millones de dólares [unos 9,6 millones de euros] entre junio de 2008 y marzo de 2015. El dinero bajo sospecha costeó exclusivos hoteles, restaurantes, joyerías y clínicas de estética en España, Francia, Italia, Suiza y EE UU, según un informe confidencial de los investigadores del principado europeo al que ha tenido acceso EL PAÍS.

Magistrada rechaza vincular a proceso a abogados acusados de extorsión por Juan Collado

En su resolución, el juzgador negó vincular a proceso a los abogados Juan Araujo, César Omar González Hernández, Isaac Pérez Rodríguez y el asesor, David Gómez Arnau.

Una magistrada federal ratificó la decisión de no vincular a proceso a los tres abogados y un asesor financiero que fueron denunciados por Juan Ramón Collado por supuestamente intentar extorsionarlo y a quienes relacionó con el exconsejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra.

La magistrada Graciela Rocío Santes Magaña, titular del Cuarto Tribunal Unitario en materia Penal del Primer Circuito, desestimó la apelación presentada por Collado Mocel, actualmente preso y vinculado a proceso por delincuencia organizada y lavado de dinero, contra la resolución del 18 de mayo pasado dictada por el juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna.

El País: Juan Collado tendría una riqueza de 224 mdd en propiedades y fondos

De acuerdo con la publicación del periódico español, Juan Collado, uno de los abogados más reconocidos y prestigiosos de México, intentó justificar la legalidad de su riqueza a través de un acta confidencial de sus ingresos y bienes.

Juan Collado Mocelo, abogado del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), tendría una fortuna, la cual asciende por lo menos a los 224 millones de dólares, reveló este jueves el diario El País.

En un texto firmado por los periodistas José María Irujo y Joaquín Gil se dio a conocer que el patrimonio del abogado, quien está preso en México, se desglosa en cobros en especie de propiedades por 43.7 millones, fondos en Estados Unidos en el banco Morgan Stanley por 50, ingresos a través de la cadena de tiendas de empeño Prenda Oro por una cantidad de 104 y honorarios como abogado de 26.2 millones.

Juan Collado compró 3 departamentos de lujo en Miami y 2 aviones con entramado financiero en Andorra

El abogado del expresidente Enrique Peña Nieto abonó 3.2 millones en 2010 a la firma de Colorado Teletech Services Corp. por un avión Cessna Citation 650 modelo de 1995 y dos millones de dólares por un 1889 Bombardier Challenger 601 3-E.

Juan Ramón Collado Mocelo, abogado del expresidente Enrique Peña Nieto y de la élite política y empresarial de México, compró a través de Andorra tres departamentos de lujo en Miami y dos aviones que fueron registrados en Estados Unidos, según un informe de la Policía andorrana que publica este miércoles el diario El País.

Para ello usó un entramado financiero en Andorra como garantía para solicitar once préstamos por un total de 14 millones de dólares (286.4 millones de pesos, al cambio de hoy), monto que se destinó a la adquisición y mantenimiento de dos aeronaves valoradas en 5.2 millones de dólares y a la compra de tres apartamentos en el complejo St. Regis Bal Harbour de Miami, según el informe de la policía pirenaica de diciembre de 2021.

El País: Juan Collado envió dólares a sobrino de Carlos Salinas desde Andorra

De acuerdo con la publicación del periódico español, el abogado de Enrique Peña Nieto habría enviado 450 mil dólares en diciembre de 2008 a Juan José Salinas Pasalagua.

Juan Collado Mocelo, abogado de Enrique Peña Nieto, habría entorpecido una investigación de la policía de Andorra en su contra por blanqueo de cuentas, ya que habría ocultado 111 millones de dólares a través de 24 cuentas, en las que se incluye la transferencia de 450 mil dólares a un sobrino del expresidente Carlos Salinas de Gortari, revela El País.

De acuerdo con la investigación de los periodistas Joaquín Gil y José María Irujo, Collado envió en diciembre de 2008 450 mil dólares al abogado Juan José Salinas Pasalagua, sobrino del expresidente Salinas de Gortari.

Los cinco esquemas de presunto lavado de dinero del abogado Juan Collado

El abogado Juan Collado estaría implicado en al menos cinco esquemas de presunto lavado de dinero que involucran no sólo a la Caja Libertad y el envío de divisas al paraíso fiscal de Andorra, sino también actividades catalogadas como altamente vulnerables a las operaciones con recursos de procedencia ilícita. Se trata de apuestas a través de casinos, fraude fiscal, uso de compañías inmobiliarias y operaciones en efectivo, revelan los expedientes de la UIF y la FGR. El pasado 30 de junio, la Fiscalía indicó que solicitará un nuevo dictamen a la Unidad de Inteligencia Financiera acerca de este caso, luego de que un juez de control determinó no vincularlo a proceso en una de las tres causas que se le siguen.

Segunda parte y última. Juan Ramón Collado Mocelo –abogado de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto– estaría implicado en al menos cinco esquemas de presunto lavado de dinero, de acuerdo con los expedientes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR).

Uso de paraísos fiscales, negocios de apuestas, manejo de divisas en mercados financieros internacionales, fraudes al fisco, inmobiliarias y dinero en efectivo podrían configurar el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, del cual se le acusa sólo por el manejo de Caja Libertad. Además, se le acusa de su presunta responsabilidad en el delito de delincuencia organizada.

Juez determina no vincular a Collado por fraude para desbloquear dinero de Andorra

La Fiscalía General de la República (FGR) tiene como límite el próximo lunes para impugnar el fallo en contra de Juan Collado, uno de los abogados más reconocidos y prestigiosos del país.

Un Juez de Control determinó no vincular a proceso al abogado Juan Collado Mocelo por el presunto fraude específico relacionado con sus operaciones para descongelar los 76.5 millones de euros que tenía bloqueados una cuenta en la Banca Privada d ‘Andorra (BPA).

Tribunal concede amparo a Juan Collado: deberá reponerse proceso por presunto fraude

Collado Mocelo está en prisión desde el 9 de julio de 2019, cuando fue detenido en el restaurante Morton’s, donde comía con el líder sindical Carlos Romero Deschamps.

El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal en Ciudad de México, concedió un amparo al abogado Juan Collado Mocelo, al concluir que se violaron sus derechos al debido proceso y de defensa.

El tribunal ordenó resolver la situación jurídica del abogado, porque en este asunto lo procesaron por un delito, el de fraude específico, que requería querella, misma que no existió en el momento de su vincularon al proceso.

Oficios filtrados, mensajes, audios y pagos: las pruebas de la FGR contra los abogados acusados por Collado

En la audiencia de este martes, la FGR presentará casi 60 datos de prueba contra los abogados a quienes Juan Collado acusa de querer extorsionarlo, argumentando su supuesta cercanía con Julio Scherer.

La Fiscalía General de la República (FGR) presentará hoy ante un juez federal casi 60 pruebas para intentar acreditar, de manera inicial, que un grupo de abogados y un operador financiero —supuestamente cercanos al exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer— se pusieron de acuerdo para presuntamente extorsionar al jurista y empresario Juan Collado, preso desde 2019 en el Reclusorio Norte.

Por segunda vez, se suspende la audiencia inicial contra abogados denunciados por Collado; uno dio positivo a COVID

Este fue el segundo intento fallido de llevar a cabo la audiencia inicial contra los cuatro litigantes, denunciados por el abogado Juan Collado de extorsionarlo, aprovechando su supuesta cercanía con Julio Scherer.

Por presunto contagio de COVID-19 de uno de los acusados, así como falta de espacios para llevar a cabo la sesión, se difirió, por segunda ocasión, la audiencia inicial programada para este martes en contra de los cuatro abogados denunciados por el litigante y empresario Juan Collado, preso desde 2019 en el Reclusorio Norte.

De acuerdo con el oficio judicial al que tuvo acceso Animal Político, la audiencia en contra de los litigantes —supuestamente cercanos al exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer— ha sido reprogramada para el próximo 7 de abril.