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martes, 1 de marzo de 2022
“No hay más que devolver el dinero": AMLO sobre el caso Juan Collado
"Cuando me piden opinión sobre este tema (Juan Collado), pues la recomendación es, sin actuar al margen de la ley, lo primero que debe de buscarse es que se repare el daño, que devuelvan el dinero, eso es lo más importante”, dijo el mandatario.
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en el caso del proceso penal que enfrenta el abogado Juan Ramón Collado Mocelo por lavado de dinero y delincuencia organizada, se tiene que garantizar, primero ,que los clientes de su casa de bolsa no se queden sin recursos económicos y luego si hay un acto indebido el en que se haya afectado a la Hacienda pública, devolver el dinero.
La FGR busca prisión preventiva contra abogados señalados por Juan Collado de extorsión
El abogado Juan Araujo Rivapalacio, uno de los juristas que serán imputados, rechaza las acusaciones de Collado y confirma que asistirá a la audiencia convocada para este lunes.
La Fiscalía General de la República (FGR) prevé solicitar este lunes en audiencia que se impongan medidas cautelares contra cuatro abogados que han sido denunciados por el litigante Juan Collado —en prisión desde 2019, acusado de lavado de dinero y delincuencia organizada— por supuestamente pedirle hasta 2 mil millones de pesos para tramitar su salida de la cárcel.
Los fiscales solicitarán al juez federal José Rivas González que imponga prisión preventiva justificada para los litigantes Juan Antonio Araujo Rivapalacio, César Omar González Hernández, Isaac Pérez Rodríguez y David Gómez Arnau, al menos mientras se define si son vinculados a proceso y, de ser el caso, mientras se concluye con la investigación complementaria de cara a un eventual juicio.
lunes, 28 de febrero de 2022
Scherer y Nieto niegan extorsión contra Collado; exconsejero jurídico acusa 'inferencias de mala fe'
El exconsejero jurídico de Presidencia niega conocer a Juan Collado, mientras Santiago Nieto afirma que bajo su dirección la UIF no cerró expedientes.
Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico de la Presidencia de la República, negó las acusaciones de una supuesta extorsión realizada por abogados “cercanos” a él contra Juan Collado y dijo que no lo conoce personalmente.
Mismo 'modus operandi' de Scherer en casos Collado y Ancira, afirma Díez Gargari
El abogado advirtió paralelismos entre los casos del dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira Elizondo, y el del abogado Juan Collado, respecto de la red encabezada presuntamente por el exconsejero jurídico de la Presidencia les pidió que vendieran sus empresas al empresario Julio Villarreal, quien sería amigo del exfuncionario.
El abogado Paulo Díez Gargari señaló que la denuncia de Juan Collado al exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, por extorsión, asociación delictuosa, lavado y tráfico de influencias, confirma sus dichos públicos de que éste y un grupo de personas cercanas crearon una red de corrupción cuando éste fue consejero jurídico de la Presidencia de la República.
Durante una entrevista este lunes con Aristegui en Vivo, señaló que la denuncia fue presentada por Collado el 19 de octubre del año pasado ante la Fiscalía General de la República (FGR), unos días después de que el propio Díez Gargari hablara del tema.
El abogado de la élite plantea hundir a allegados de Scherer a cambio de su libertad
Juan Collado Mocelo es uno de los abogados más reconocidos y prestigiosos del país. Entre su lista de clientes están Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente Carlos Salinas, el exgobernador Mario Villanueva Madrid y Enrique Peña Nieto. Desde el 9 de julio de 2019 está preso, por lo que busca obtener su libertad.
miércoles, 5 de enero de 2022
Confirman negativa de amparo a Collado por delincuencia organizada
“Se confirma la sentencia recurrida. Segundo. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto. Tercero. Queda sin matera el recurso de revisión adhesivo hecho valer, tanto por el Director de Área en representación del Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como por la agente del Ministerio Público de la Federación”, señalaron los magistrados del colegiado, quienes no hicieron pública los motivos de la determinación ni el expediente.
lunes, 20 de diciembre de 2021
FGR investiga a hermana y a cuñado de Juan Collado por delincuencia organizada y lavado de dinero: La Jornada
Lucía Collado y Mario Andrade utilizaron presuntamente una red de lavado de dinero también usada por el Cártel de Sinaloa.
La hermana y el cuñado del abogado Juan Collado Mocelo -detenido desde 2019 por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada- son investigados por la Fiscalía General de la República (FGR) por la presunta comisión de los mismos delitos que se atribuyen al jurista.
Así lo dio a conocer este lunes el diario La Jornada, que detalla que la Fiscalía presume que ambos utilizaron una rede de empresas también usadas por el Cártel de Sinaloa con el fin de simular operaciones comerciales textiles y ocultar su dinero en el principado de Andorra.
viernes, 9 de julio de 2021
Banca de Andorra mantiene congelada una cuenta de la hermana y cuñado de Juan Collado
Aparte de Juan Ramón Collado Mocelo, el abogado de los expresidentes Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari, las autoridades de Andorra tienen congelada una cuenta en la polémica Banca Privada d’Andorra (BPA), propiedad de su hermana y su cuñado, Lucía Collado y Mario Andrade, a quiénes investiga por blanqueo de capitales, según reveló hoy el diario El País.
Aparte, las autoridades andorranas se percataron que la pareja recibió una transferencia de 247 mil dólares desde una sociedad panameña de Joan Marc Masson, el primer responsable de BPA en México.
miércoles, 30 de junio de 2021
Collado rechaza vínculos de lavado de dinero con el Cártel de Sinaloa
El abogado aseguró que es falso que haya recibido dinero de empresas fantasmas, como dio a conocer el diario El País.
Después que el diario El País reveló ayer que una red de empresas fantasmas utilizada por el Cártel de Sinaloa para lavar dinero transfirió 46 millones de dólares a sus cuentas en la Banca Privada d’Andorra (BPA), el abogado Juan Ramón Collado Mocelo mandó una carta al programa Aristegui Noticias, en la cual negó en bloque el contenido del reportaje, con verdades a medias.
Desde el Reclusorio Norte, donde se encuentra encarcelado desde julio de 2019 por un presunto fraude inmobiliario, el hombre, amigo y abogado de los expresidentes Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari –entre varios clientes poderosos--, aseveró que es “FALSO” (sic) que haya recibido recursos de estas empresas, las cuales a su vez hubieran recibido los fondos de casas de cambio en México.
martes, 29 de junio de 2021
El País: Collado sacó millones de empresas que lavaron a Sinaloa
Juan Collado Mocelo era uno de los abogados más reconocidos y prestigiosos de México. Entre su lista de clientes están Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente Carlos Salinas, el exgobernador Mario Villanueva Madrid y Enrique Peña Nieto.
Collado, recuerda el diario español, es conocido “como el abogado del poder por ejercer la defensa de personalidades como el expresidente de México Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI)”.
miércoles, 17 de febrero de 2021
No hay injerencia del presidente en procesos de Robles, Collado y Ancira: AMLO
“No tengo yo injerencia. Ese es un asunto que lleva la Fiscalía. Se piensa que es como antes, que todo salía del presidente, que la procuraduría actuaba por consigna y no, yo no estoy involucrado", dijo el mandatario.
El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó tener injerencia en los procesos penales abiertos por diferentes escándalos de corrupción, concretamente en el que se sigue a Rosario Robles Berlanga, Juan Collado e inclusive, Alonso Ancira Elizondo.
La semana pasada se dio a conocer que la Fiscalía General de la República (FGR) llegó a un acuerdo verbal con la defensa de Robles Berlanga, quien fue secretaria de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, el sexenio pasado, perfilando la aceptación de un cargo menor por omisión, para acceder a un proceso penal abreviado.
“No tengo yo injerencia. Ese es un asunto que lleva la Fiscalía. Se piensa que es como antes, que todo salía del presidente, que la procuraduría actuaba por consigna y no, yo no estoy involucrado. Corresponde a la fiscalía que recibió denuncias y ellos están a cargo de ese proceso… lo mismo el abogado (Juan) Collado”.
Juan Collado, un abogado próximo a la elite política mexiquense, así como a cierto sector de la cúpula panista, está preso acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita está preso desde septiembre de 2019, en uno de los casos de alto impacto de este sexenio que se ha manejado con mayor discreción.
Luego de referirse a esos dos casos, el titular del Ejecutivo, se refirió a las acusaciones que pesan sobre el empresario acerero Alonso Ancira Elizondo, por la venta de la planta Agronitrogenados a Pemex, en la que presumiblemente hubo corrupción.
Sobre el particular, el presidente de México, afirmo que, independientemente de la sanción que se le imponga, debe reintegrar 200 millones de dólares a la hacienda pública, que Pemex le habría pagado en sobreprecio.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA.
martes, 2 de febrero de 2021
El País: El Funcionario de EPN que liberó cuentas a Collado (estuvo en Andorra) ya fue identificado
Anteriormente, los reporteros Joaquín Gil y José María Irujo señalaron que, según un informe confidencial de la Policía de Andorra al que tuvieron acceso, la entonces Procuraduría mexicana habría hecho “maniobras” para que la justicia de la región española archivara el caso de Collado Mocelo en 2018.
Alberto Alcántara Martínez, excoordinador General de Investigación de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), ya es investigado por tres viajes “inusuales” que realizó a España y Andorra, los cuales podrían estar vinculados al presunto favorecimiento que hizo a la causa contra el abogado Juan Ramón Collado Mocelo, que está siendo investigado en el Principado andorrano por blanqueo de capitales, según reveló el diario El País.
Juan Collado, exabogado de Enrique Peña Nieto, ocultó 120 millones de dólares en la Banca Privada d’Andorra (BPA) entre 2006 y 2015. Durante la gestión de Alcántara, que sucedió paralela al Gobierno peñista (2012-2018), se facilitó información falsa a las autoridades de Andorra para que archivaran el caso contra Collado.
jueves, 14 de enero de 2021
La PGR de Peña dio información falsa para salvar a Collado de la acusación de lavado, dice El País
El País destacó que, de acuerdo con la Policía de Andorra, la ahora Fiscalía General de la República (FGR), a cargo de Alejandro Gertz Manero, ya está indagando la presunta operación para exculpar a Collado desde la anterior administración.
De acuerdo con los reporteros Joaquín Gil y José María Irujo, el exabogado de Enrique Peña Nieto, Presidente de México durante el sexenio 2012-2018, un informe confidencial de la Policía de Andorra al que tuvieron acceso detalló que la entonces Procuraduría mexicana habría hecho “maniobras” para que la justicia de la región española archivara el caso de Collado Mocelo en 2018.
lunes, 7 de septiembre de 2020
Vinculan a Juan Collado a nuevo proceso penal en Chihuahua
Las pruebas de Chihuahua contra Collado en caso que involucra a Carlos Salinas son válidas: Jueza
El abogado Collado es acusado de desviar, junto con servidores públicos, 13 millones 780 mil pesos del erario, de enero de 2013 a marzo de 2014 a través de un contrato de servicios profesionales en materia jurídica que nunca se concretaron y cuyo destinatario fue Salinas de Gortari.
La Jueza de Control Guadalupe Hernández Lozano determinó válidas las pruebas presentadas por la Fiscalía General de Chihuahua en contra de Juan Ramón Collado, en un caso de presunto peculado por 13 millones 780 mil pesos que, según el Fiscal estatal, involucran al expresidente Carlos Salinas de Gortari y al exgobernador César Duarte Jáquez.
La decisión de la Jueza se dio a conocer en una audiencia virtual que se realizó el día de ayer entre las autoridades chihuahuenses y el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, donde Juan Collado se encuentra preso, y que culminó durante las primeras horas de este día.
La decisión de la Jueza se dio a conocer en una audiencia virtual que se realizó el día de ayer entre las autoridades chihuahuenses y el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, donde Juan Collado se encuentra preso, y que culminó durante las primeras horas de este día.
viernes, 4 de septiembre de 2020
A Salinas, 13.7 mdp que desvió Collado desde Chihuahua
A cambio, el ex mandatario federal habría apoyado al entonces gobernador César Duarte Jáquez para convertirse en presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, lo cual finalmente no ocurrió. Lo anterior, según el agente del Ministerio Público local que formuló los cargos contra Collado, en audiencia celebrada en el Tribunal Superior de Justicia del Estado.
Collado buscará acuerdo con Hacienda para evitar proceso penal por defraudación fiscal
La FGR ha imputado a Collado tres delitos, el último fue por una presunta defraudación fiscal de 36 millones de pesos.
La defensa legal de Juan Collado Mocelo, exabogado de Enrique Peña Nieto, propondrá a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un acuerdo para cancelar las investigaciones por defraudación fiscal que se siguen contra su cliente si paga las contribuciones pendientes.
Javier López García, abogado de Collado Mocelo, adelantó hoy a medios la propuesta que presentará al Servicio de Administración Tributaria (SAT), lo hizo esta mañana antes de ingresar a los juzgados del Centro de Justicia Federal del Reclusorio Norte, en la Ciudad de México, donde se realiza la audiencia de vinculación a proceso de su cliente.
jueves, 3 de septiembre de 2020
Vinculan a Salinas de Gortari en desvíos de Juan Collado en Chihuahua
El gobernador Javier Corral Jurado dio a conocer que Duarte buscaba que Salinas lo impulsara a la dirigencia nacional del PRI.
“El exgobernador quiso ser presidente nacional del PRI, incluso hay quien dice que tuvo aspiraciones de ser presidente de la República”, detalló en el programa local Línea Directa.
miércoles, 2 de septiembre de 2020
Juan Collado suma otra vinculación a proceso por el delito de fraude
De los cuatro procesos penales que enfrenta, tres son del orden federal y uno más corresponde a la Fiscalía General de Chihuahua, que apenas ayer logró vincularlo a proceso por un presunto desvío de recursos públicos en esa entidad federativa.
En la causa penal que se resolvió ayer, el abogado cercano al expresidente Enrique Peña Nieto, enfrentaba una imputación de la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de tráfico de influencias y contra la administración de justicia, pero el Juez de Control habría reclasificado la acusación, según la defensa.
domingo, 30 de agosto de 2020
La FGR quiere más de 20 años de prisión para Juan Collado; acusa fraude al fisco por 36 millones
Con esta nueva imputación por la presunta defraudación fiscal de 36 millones de pesos, el abogado Juan Collado suma tres delitos. Los anteriores son la compra de Caja Libertad por 156 millones de pesos y el descongelamiento de una cuenta por 76.5 millones de euros en Andorra.
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó como acusación contra el abogado Juan Collado la defraudación fiscal de 36 millones de pesos, en la audiencia de imputación celebrada el día de hoy en el Reclusorio Norte.
Se trataría de una nueva imputación contra Collado, detenido el 10 de julio de 2019, y acumularía tres delitos; los anteriores son la compra de Caja Libertad por 156 millones de pesos y el descongelamiento de una cuenta por 76.5 millones de euros en Andorra.
Se trataría de una nueva imputación contra Collado, detenido el 10 de julio de 2019, y acumularía tres delitos; los anteriores son la compra de Caja Libertad por 156 millones de pesos y el descongelamiento de una cuenta por 76.5 millones de euros en Andorra.
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