Fue en la audiencia 174/2020, que se realizó el jueves a las 10:00 horas en el Reclusorio Norte, donde se leyeron las imputaciones a los acusados, a lo que sus abogados solicitaron un plazo de seis días para preparar la contestación a estos cargos.
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sábado, 29 de agosto de 2020
Juan Collado es imputado por tráfico de influencias
El martes 1 de septiembre se llevará a cabo la audiencia para que Collado y Alcántara respondan a las imputaciones y presenten pruebas.
Autoridades del poder judicial federal confirmaron a Animal Político que Juan Collado y Alberto Manuel Alcántara, un exalto mando de la Fiscalía General de la República (FGR), fueron imputados con los cargos de tráfico de influencias y defraudación fiscal equiparada.
Fue en la audiencia 174/2020, que se realizó el jueves a las 10:00 horas en el Reclusorio Norte, donde se leyeron las imputaciones a los acusados, a lo que sus abogados solicitaron un plazo de seis días para preparar la contestación a estos cargos.
Fue en la audiencia 174/2020, que se realizó el jueves a las 10:00 horas en el Reclusorio Norte, donde se leyeron las imputaciones a los acusados, a lo que sus abogados solicitaron un plazo de seis días para preparar la contestación a estos cargos.
miércoles, 26 de agosto de 2020
Aplazan audiencia de Juan Collado; FGR le imputará nuevos delitos
El exabogado de Peña Nieto podría sumar una segunda acusación en contra, además del proceso que tiene abierto por delincuencia organizada. La audiencia será a puerta cerrada el próximo domingo.
La situación jurídica del abogado Juan Collado, procesado desde hace mas de un año por delincuencia organizada y lavado de dinero, podría dar un nuevo giro. Un juez federal lo ha citado a una nueva audiencia en el Reclusorio Norte a petición de los fiscales que llevan su caso.
Inicialmente, la cita estaba programada para este miércoles 26 de agosto, pero se pospuso para el próximo domingo 30 de agosto ya que la defensa de Collado pidió mas tiempo para revisar la carpeta de investigacion que la FGR le imputará.
Inicialmente, la cita estaba programada para este miércoles 26 de agosto, pero se pospuso para el próximo domingo 30 de agosto ya que la defensa de Collado pidió mas tiempo para revisar la carpeta de investigacion que la FGR le imputará.
lunes, 13 de enero de 2020
El País: ¿De dónde los 120 millones de dólares de Collado, abogado de EPN?, pregunta UIF de Andorra
En un texto publicado hoy, el periódico reveló que en dicho informe, fechado en octubre de 2018, se concluyó la “imposibilidad de conocer el origen real de los fondos transferidos”. De acuerdo con el documento al que tuvo acceso El País, “Collado no acreditó cómo consiguió la fortuna que colocó en la Banca Privada d’Andorra (BPA) entre 2006 y 2015 en 23 cuentas”.
El diario español El País dice esta mañana –tiempo de México– que la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (UIFAND) se pregunta, en un informe confidencial, sobre el origen de los 120 millones de dólares (107 millones de euros) “que movió en este país europeo Juan Ramón Collado, abogado del ex Presidente Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI)”.
En un texto publicado hoy, el periódico reveló que en dicho informe, fechado en octubre de 2018, se concluyó la “imposibilidad de conocer el origen real de los fondos transferidos”.
En un texto publicado hoy, el periódico reveló que en dicho informe, fechado en octubre de 2018, se concluyó la “imposibilidad de conocer el origen real de los fondos transferidos”.
martes, 15 de octubre de 2019
Andorra embarga 83.1 millones de dólares a Collado, el abogado de Peña y de una élite de poderosos
La fortuna de este letrado en el principado pirenaico, depositada en la Banca Privada d’Andorra (BPA), “había sido congelada junto a la del resto de clientes de esta entidad en marzo de 2015, cuando la institución financiera fue cerrada por presuntas irregularidades. Posteriormente, la Juez andorrana Canòlic Mingorance embargó los fondos de Collado por un supuesto delito de blanqueo de capitales”, publica El País.
La Justicia de Andorra ordenó embargar 76.5 millones de euros (83.1 millones de dólares) a Juan Ramón Collado, abogado del ex Presidente mexicano Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), dice esta mañana el diario español El País.
lunes, 29 de julio de 2019
Notarios públicos, empresarios y profesionistas, vinculados a la red de Collado
Cuatro de las personas en la red denunciaron el robo de su identidad, en tanto uno de los notarios fue denunciado penalmente.
Las operaciones del abogado Juan Ramón Collado, con las que presuntamente hizo la compra ilegal de un edificio comercial valuado en 700 millones de pesos en Querétaro, contaron con la presunta participación de al menos 50 personas, entre ellas 9 notarios públicos de tres diferentes estados de la República Mexicana, de acuerdo con una investigación hecha por Animal Político.
Cuatro de estas personas denunciaron el robo de su identidad, en tanto uno de los notarios fue denunciado penalmente por emitir ilegalmente una carta poder, con la que se concretó la venta del bien.
Cuatro de estas personas denunciaron el robo de su identidad, en tanto uno de los notarios fue denunciado penalmente por emitir ilegalmente una carta poder, con la que se concretó la venta del bien.
Con Peña Nieto, la PGR abogó para exculpar a Juan Collado de blanqueo de capitales en Andorra
De acuerdo con información de El País, Collado -detenido desde el pasado 9 de julio por lavado de dinero y delincuencia organizada- movió entre 2006 y 2015 un total de 120 millones de dólares en Andorra, país entonces blindado por el secreto bancario, y controló en la Banca Privada d´Andorra (BPA) hasta 24 cuentas donde figuraban como titulares sociedades radicadas en las Antillas Holandesas en donde él era el beneficiario último.
lunes, 15 de julio de 2019
Collado tiene una cuenta congelada en Andorra
La captura de Collado el martes 9 en México convirtió en centro de atención esa cuenta, vinculada a una presunta trama de blanqueo y delincuencia organizada con la sociedad Libertad Servicios Financieros, perteneciente al detenido.
¿Esconden Peña y Salinas dinero en Caja Libertad? No se sabe: CNBV le dejó operar un comité secreto
En 2015, Juan Collado Mocelo se convirtió en el presidente del Consejo de Administración de Libertad Servicios Financieros, sociedad que opera con un “comité secreto” que hasta la fecha no revela el nombre de los titulares de casi el 70 por ciento de las acciones, a pesar de que es un acto violatorio de la Ley de Ahorro y Crédito Popular. Tanto Jaime González Aguadé, entonces titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, como Luis Videgaray Caso que dirigía la Secretaría de Hacienda, tenían la facultad de advertirlo. Su omisión quedó ya plasmada en la denuncia del empresario Sergio Bustamante que derivó en la detención del abogado cercano a la élite política mexicana.
El Comité Administrador de Acciones de Libertad Servicios Financieros representa a casi el 70 por ciento de acciones del capital social total. Esta figura, existente cuando Juan Collado Mocelo era el presidente del Consejo de Administración, oculta el nombre de los titulares a pesar de que la Ley de Ahorro y Crédito Popular exige que como Sociedad Financiera Popular (Sofipo) reporte a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) la relación e información de las personas con una participación en el capital social, el monto y el origen de los recursos.
miércoles, 10 de julio de 2019
Garantiza AMLO autonomía de FGR en caso Collado
Al recordar que antes el presidente daba la orden al procurador para investigar o detener a alguien, el mandatario aseguró que ahora la Fiscalía ya no funciona así.
El presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó que respetará la autonomía de la Fiscalía General de la República (FGR) en el caso del abogado Juan Collado, arrestado el martes por acusaciones de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
“Tengo la información que dio a conocer la Fiscalía acerca de que se trata de un juicio, una denuncia que se presentó en Querétaro desde hace dos o tres años y que estaba detenida, se reactivó y llegó a la Fiscalía y procedieron”, dijo en su conferencia de prensa matutina.
“Tengo la información que dio a conocer la Fiscalía acerca de que se trata de un juicio, una denuncia que se presentó en Querétaro desde hace dos o tres años y que estaba detenida, se reactivó y llegó a la Fiscalía y procedieron”, dijo en su conferencia de prensa matutina.
Tiene FGR seis meses para concluir investigación contra Collado
Vinculan a proceso al abogado Juan Collado por delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada
Collado Mocelo fue acusado de ser partícipe de una red de lavado de dinero mediante la creación de una red de empresas fachada.
Un juez federal vinculó a proceso al abogado Juan Collado Mocelo por su presunta participación en una red de lavado de dinero que operaba mediante la constitución de empresas fachada, suplantación de identidades, simulación de asambleas y compra simulada de inmuebles.
El juez de control especializado en el sistema penal acusatorio, Jesús Eduardo Vázquez Rea, también dictó prisión oficiosa para Collado Mocelo por un periodo inicial de 6 meses, plazo que la Fiscalía General de la República solicitó para realizar la investigación complementaria.
El juez de control especializado en el sistema penal acusatorio, Jesús Eduardo Vázquez Rea, también dictó prisión oficiosa para Collado Mocelo por un periodo inicial de 6 meses, plazo que la Fiscalía General de la República solicitó para realizar la investigación complementaria.
Empresario liga a Salinas, Peña y al Gobernador de Querétaro en caso de lavado contra Collado
Los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto, además del ex Gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, estarían involucrados en el caso de la Caja Libertad Servicios Financieros, que tiene hoy al abogado Juan Collado en prisión. La Fiscalía General de la República detuvo este martes por lavado de dinero a Collado, quien fue abogado de Raúl Salinas de Gortari y concretó el divorcio de Peña Nieto.
El empresario Sergio Hugo Bustamente Figueroa, quien presentó la denuncia que hoy tiene en la cárcel al abogado Juan Collado, aseguró que los verdaderos propietarios de la Caja Libertad Servicios Financieros son los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto, además del Gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, de acuerdo con la orden de aprehensión en poder de SinEmbargo.
Juan Collado, el abogado de priistas, empresarios y exfuncionarios señalados por corrupción
Desde el divorcio del expresidente Enrique Peña Nieto, hasta el caso de Raúl Salinas de Gortari, estos son los casos que ha tomado el abogado Collado Mocelo.
Este 9 de julio autoridades federales confirmaron la detención de Juan Ramón Collado Mocelo, abogado de larga trayectoria que ha defendido a personajes de la política mexicana señalados por actos de corrupción, y a quien se le investiga por presunta delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El abogado fue capturado después de haberse encontrado con el líder petrolero Carlos Romero Deschamps, uno de los personajes cercanos a Collado.
El abogado fue capturado después de haberse encontrado con el líder petrolero Carlos Romero Deschamps, uno de los personajes cercanos a Collado.
Sociedades financieras y casas de empeño, la red empresarial del abogado Juan Collado
Collado es dueño de por lo menos cuatro sociedades anónimas entre las que se encuentran empresas de inversiones financieras y casas de empeño.
El abogado José Ramón Collado Mocelo, detenido este 9 de julio por la Fiscalía General de la República (FGR) por presunta delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, es dueño de por lo menos cuatro sociedades anónimas entre las que se encuentran empresas de inversiones financieras y casas de empeño, de acuerdo con el Registro Público del Comercio.
Una de esas empresas, de nombre Corporativo Montaña Diamante S.A de C.V, fue constituida el 6 de febrero del presente año con un capital social de 50 mil pesos, y como socios aparecen Juan Ramón Collado Mocelo, con un capital de 49 mil pesos, y Norma Angélica Colo, con una aportación de mil pesos.
Una de esas empresas, de nombre Corporativo Montaña Diamante S.A de C.V, fue constituida el 6 de febrero del presente año con un capital social de 50 mil pesos, y como socios aparecen Juan Ramón Collado Mocelo, con un capital de 49 mil pesos, y Norma Angélica Colo, con una aportación de mil pesos.
Juan Collado permanecerá preso en el Reclusorio Norte; defensa impugnará la medida cautelar
El abogado permanecerá en prisión todo el tiempo que dure el proceso y por un máximo de 2 años.
Tras una audiencia que se prolongó durante casi 11 horas un juez federal del Reclusorio Norte determinó iniciar proceso penal al abogado Juan Collado, por su probable responsabilidad en los delitos que delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El juez Jesús Eduardo Velazquez Rea consideró que había indicios iniciales suficientes para vincular a proceso al conocido abogado. Además le impuso como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa como lo amerita de forma automática el delito de delincuencia organizada, y dio un plazo de 6 meses para que se complete la investigación antes de ir a juicio.
El juez Jesús Eduardo Velazquez Rea consideró que había indicios iniciales suficientes para vincular a proceso al conocido abogado. Además le impuso como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa como lo amerita de forma automática el delito de delincuencia organizada, y dio un plazo de 6 meses para que se complete la investigación antes de ir a juicio.
Detienen y vinculan a proceso por delincuencia organizada al abogado Juan Collado
El abogado fue detenido este martes en un restaurante de la Ciudad de México donde se había reunido con estaba con el dirigente petrolero Carlos Romero Deschamps.
Un juez de control resolvió vincular a proceso al abogado Juan Collado por los dos delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, además de dictar la medida cautelar de prisión preventiva con lo que Collado deberá permanecer preso en el Reclusorio Norte todo el tiempo que dure el proceso y por un máximo de 2 años.
Tras una larga audiencia que comenzó a las 9 de la noche de ayer y finalizó durante la mañana de este miércoles, el juez Jesús Eduardo Vázquez determinó dictar la medida cautelar de prisión preventiva a Collado por los delitos que se le imputan. A la par solicitó que la salud del acusado fuera valorada para determinar si puede ser atendido debidamente en el centro medico del Reclusorio Norte o debe ser trasladado a otro.
Tras una larga audiencia que comenzó a las 9 de la noche de ayer y finalizó durante la mañana de este miércoles, el juez Jesús Eduardo Vázquez determinó dictar la medida cautelar de prisión preventiva a Collado por los delitos que se le imputan. A la par solicitó que la salud del acusado fuera valorada para determinar si puede ser atendido debidamente en el centro medico del Reclusorio Norte o debe ser trasladado a otro.
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