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El testaferro del abogado de Peña Nieto manejó un patrimonio de 15 millones de dólares

By: Draco Dracul on 20:10:00 / comment : 0 ,

Documentos internos de un banco andorrano elevan la fortuna del letrado del expresidente priista a 400 millones.

Jaime Sánchez Montemayor, presunto testaferro del abogado Juan Ramón Collado, célebre por defender a personalidades del Partido Revolucionario Institucional (PRI) como el expresidente mexicano Enrique Peña Nieto (2012-2018), manejaba en 2015 un patrimonio de 15 millones de dólares (14,3 millones de euros), según documentos confidenciales de la Banca Privada d’Andorra (BPA) a los que ha tenido acceso EL PAÍS.

El País: Andorra investiga a Collado por enviar 450 mil dólares al sobrino de Salinas

By: Draco Dracul on 17:26:00 / comment : 0 ,

Una jueza del país pirenaico indaga el envío de 450.000 dólares que el letrado Juan Ramón Collado ordenó en 2008 a Juan José Salinas Pasalagua

Se llama Operación Monterrey y ha abierto una nueva vía de agua judicial en Andorra que salpica a dos nombres conectados al Partido Revolucionario Institucional (PRI) de México. La jueza del país pirenaico Canòlic Mingorance indaga un presunto delito de blanqueo de capitales que afecta a Juan Ramón Collado, abogado del expresidente mexicano Enrique Peña Nieto (2012-2018), y a Juan José Salinas Pasalagua, sobrino del exmandatario Carlos Salinas de Gortari (1988- 1994), según los documentos a los que ha tenido acceso EL PAÍS.

Juez tumba último proceso penal contra Juan Collado; defraudación fiscal “prescribió”

By: Draco Dracul on 13:18:00 / comment : 0 ,

Ahora, Collado sólo tiene pendiente un pago de 13.7 millones de pesos para resarcir daños en el caso de peculado en su contra; en los otros tres casos federales, ha salido librado. Además, la FGR no logró la condena de dos ingenieros de Pemex que supuestamente habían participado en grandes esquemas de “huachicoleo”.

La Fiscalía General de la República (FGR) ha sumado en las últimas dos horas un par de reveses en dos de los casos más emblemáticos que lleva adelante: el primero es el de Juan Collado, abogado entre otros de Enrique Peña Nieto y de Carlos Salinas de Gortari, quien obtuvo un triunfo en las cortes en el último proceso penal en su contra. En el otro caso, un Tribunal absolvió a dos ingenieros de Petróleos Mexicanos (Pemex) acusados de robo de miles de litros de combustibles.

Collado tiene 103 millones de euros en Andorra, imputan a presunto testaferro: EL PAÍS

By: Draco Dracul on 20:21:00 / comment : 0 ,

En entrevista para Aristegui en Vivo, José María Irujo, jefe de Investigación de EL PAÍS, habló sobre el contenido de una serie de informes confidenciales que apuntan a que Juan Ramón Collado, abogado de diversos políticos priístas, tiene 103 millones de euros (1.84 mmdp) en el principado europeo de Andorra.

Los informes –cuyo contenido publicó Irujo junto con su compañero Ramón Gil en EL PAÍS a principios de esta semana– a su vez sugieren “un alambicado enorme de sociedades en paraísos fiscales a través de los cuales se ha movido esta cantidad de dinero”.

Revés a la FGR: Juan Collado libra proceso por lavado y delincuencia organizada

By: Draco Dracul on 0:58:00 / comment : 0 ,

Con la resolución del juez Villaseñor, la FGR ya sólo tiene una acusación vigente en su contra por defraudación fiscal por 36.7 millones de pesos.

Un juez federal canceló la acusación de lavado de dinero y delincuencia organizada iniciada contra Juan Collado, y por la que fue detenido en el año 2019, al considerar que no existe delito qué perseguir.

Fuentes judiciales confirmaron que hoy el juez Gustavo Aquiles Villaseñor, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, celebró una audiencia a la que Collado compareció por videoconferencia, para resolver el incidente de sobreseimiento presentado por la defensa de quien fuera el abogado de Enrique Peña Nieto.

Juan Collado abandonó el hospital; llevará en libertad los procesos en su contra

By: Draco Dracul on 20:57:00 / comment : 0 ,

El abogado de Peña Nieto permaneció en el Reclusorio Norte desde hace cuatro años sujeto a prisión preventiva de oficio, acusado de defraudación fiscal, lavado de dinero y delincuencia organizada.

El abogado Juan Collado abandonó el hospital en el que se encontraba para regresar a su casa y poder llevar en libertad los procesos penales que tiene en su contra por defraudación fiscal, lavado de dinero y delincuencia organizada.

Fuentes federales confirmaron que Collado salió ayer del hospital Ángeles del Pedregal, alrededor de las 18 horas, luego de que le fuera colocado el brazalete electrónico que le fue impuesto por un juez de control para que pueda continuar su proceso en libertad condicional.
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