El estilo de la PGR de Murillo Karam: Oceanografía, otro caso armado mediante tortura

Durante cuatro días de marzo de 2014, agentes de la entonces PGR torturaron a Jorge Alejandro Hernández Ortega para obligarlo a firmar una declaración ministerial cuyo contenido desconocía. Dicha declaración fue clave para armar un caso mediático que fue utilizado por el gobierno de Peña Nieto como emblema contra la corrupción: la denuncia por fraude que CitiBanamex y Pemex interpusieron contra los dueños de Oceanografía, Amado Yáñez y Martín Díaz Álvarez.

El 3 de marzo de 2014 Jorge Alejandro Hernández Ortega salió de su casa en Ciudad del Carmen, Campeche, para ir a trabajar. Momentos después fue detenido por dos hombres que se identificaron como agentes federales. Lo que pretendía ser una jornada laboral de rutina se convirtió en un viaje de unos mil 700 kilómetros para padecer cuatro días de tortura.

Demanda de Oceanografía no detendrá la venta de Banamex. Anuncia que apelará medida

La demanda de Oceanografía no frenará la venta de Banamex, aseguró Citigroup y adelantó que apelará la medida cautelar que emitió un Juez de la Ciudad de México.

Citigroup aseguró que “no hay bases legales legítimas” para que un Juez de la Ciudad de México haya emitido medidas cautelares para frenar la venta de Banamex y adelantó que apelará la decisión.

Caso Oceanografía frena venta de Banamex; juez dicta medidas cautelares

Según el juez, deberá abstenerse de realizar la venta o transmisión de acciones, activos y demás bienes tangibles e intangibles, hasta en tanto no se resuelva en sentencia definitiva el juicio principal.

Por el caso Oceanografía, un juez civil de la CDMX ordenó frenar la venta de Banamex, al conceder medidas cautelares solicitadas en una demanda promovida en 2019 por la empresa de servicios petroleros.

La semana pasada, el grupo estadounidense Citi anunció que vendería sus operaciones de Citibanamex, poniendo fin a una presencia minorista de dos décadas en México, por lo que ya se han manejado en medios los nombres de posibles compradores, como Ricardo Salinas Pliego o Javier Garza Calderón. Además, según una nota de análisis de Bank of America, Banorte sería el prestamista del país mejor posicionado para su adquisición.

Amparan a dueño de Oceanografía contra acción de FGR

El Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en Ciudad de México amparó al dueño de la empresa Oceanografía, Amado Yáñez Osuna, contra la negación de la Fiscalía General de la República (FGR) de no ejercer acción penal en su contra por operaciones con recurso de procedencia ilícita. Las autoridades pueden impugnar la sentencia para que un tribunal colegiado resuelva si confirma la decisión del impartidor de justicia.

El Consejo de la Judicatura difundió este lunes que, en su resolución, el juez federal resolvió concederle al empresario la protección de la justicia que ordena a la FGR dejar insubsistente el acto reclamado y pronunciarse sobre la prescripción de dicho delito, aunque el juez federal no difundió la versión pública del dictamen.

Amado Yáñez, ex de Oceanografía, aparece ahora en la lista de los “negocios raros” de Caja Libertad

Aún si ser esclarecido en su totalidad, el caso Oceanografía vuelve a ser noticia: el nombre del ex dueño de empresa aparece en la lista de “personas relacionadas con negocios ‘raros’ en Libertad Servicios Financieros S.A. de C.V”. El número 29 de esa lista es Amado Omar Yáñez Osuna y es, de nueva cuenta, por el caso de la compra del Club Gallos.

En 2017, Amado Yáñez Osuna, ex dueño de la empresa Oceanografía, pagó una fianza de 7.5 millones de pesos para obtener su libertad condicionada luego de pasar en el Reclusorio Sur dos años y medio. Se le consignó en ese entonces de un desvío de 55 millones de pesos de Banamex a su otra empresa AMRH Internacional Soccer, dueña del Club Gallos Blancos de Querétaro.

Se reaviva caso Oceanografía; hay nexos con Collado

Las autoridades dieron a conocer que fue detenido Erick Cervantes Murillo, identificado como uno de los principales involucrados en el fraude por más de 5 mil millones de pesos cometido en 2014 contra Banamex por Amado Yáñez Osuna, dueño de la empresa Oceanografía.

Cervantes Murillo, quien trabajaba como ejecutivo de la institución financiera, dijo al comparecer ante la autoridad que sólo recibía órdenes de sus superiores y nada más, sin abundar en detalles de quiénes beneficiaron a Yáñez Osuna.

Oceanografía gana pelea legal a Citibanamex por más de 6 mil 700 mdp

Citibanamex perdió una pelea legal ante Oceanografía en recursos que involucran cerca de 6 mil 745 millones de pesos.

Este día, la Suprema Corte de Justica de la Nación (SCJN) desechó dos recursos del banco estadunidense y los calificó de infundados, pues el banco fue incapaz de comprobar de forma legal operaciones de factoraje por parte de Oceanografía SA.

Los recursos fueron votados por mayoría de cuatro votos contra uno. El único ministro que sufragó a favor de la institución bancaria fue Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

Oceanografía se hinchó con Fox y FCH, y ya en ruinas, EPN le dio dinero: no se sabe dónde quedó

Mayor contratista de Petróleos Mexicanos en los Gobiernos de Vicente Fox Quesada (2000-2006) y Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), Oceanografía cayó en desgracia en 2014. Fue inhabilitada cuando la Secretaría de la Función Pública descubrió que había inflado varios costos. Al mismo tiempo fue enajenada por la Procuraduría General de la República debido a un fraude en contra de Banamex Citigroup. La historia de opacidades de Oceanografía no concluyó al iniciar el Gobierno de Enrique Peña Nieto, quien regresó al PRI a Los Pinos. En este sexenio, con tal de que la naviera recuperara flujo, un juez federal le autorizó ejercer nueve contratos con Pemex Exploración y Perforación por más de 4 mil 204 millones de pesos aun cuando estaba inhabilitada. Pero la empresa sólo cumplió con uno por 862 millones 332 mil 174 pesos. Ni así lo logró. En septiembre de 2016, fue declarada en  quiebra. ¿A dónde fue a parar el dinero del contrato? ¿Con qué trabajadores se cumplió si para entonces ya sólo quedaban 400 de los 11 mil que integraron la nómina? Nada de ello quedó documentado. Del castillo que fue Oceanografía quedan ruinas. Y respecto a ella, en Pemex, un muro de opacidad.

En 2014, por realizar cobros que excedieron al precio pactado por sus servicios, Oceanografía fue inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública (SFP) para trabajar para el Gobierno mexicano durante un año, nueve meses y 12 días.


Además, fue tomada por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAEB) debido a un fraude comprobado por 400 millones de dólares en contra de Banamex Citigroup. La naviera fundada en 1967 con más contratos con Petróleos Mexicanos (Pemex) le debía también al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

PGR levanta bienes asegurados a Oceanografía

Ciudad de México. La Procuraduría General de la República (PGR) levantó los bienes asegurados a Oceanografía a efecto de que el juez concursal pague a los acreedores.

El juez tercero de distrito en materia civil de la Ciudad de México resolvió que todas las personas que tuvieran en posesión bienes de la empresa Oceanografía los entregaran al síndico del concurso mercantil 265/2014.

Sale libre Amado Yáñez, dueño de Oceanografía

La madrugada de este jueves quedó libre Amado Yáñez, dueño de la empresa Oceanografía, luego de que el Juzgado Décimo Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México le fijó una fianza de 7.5 millones de pesos para continuar con su proceso en libertad.

El empresario abandonó las instalaciones del Reclusorio Sur luego de dos años y medio de prisión por el delito de violación grave a la Ley de Instituciones de Crédito. Lo anterior según las acusaciones contra Yáñez, por haber presentado 166 estimaciones falsas a Banamex para obtener créditos por 5 mil 312 millones 329 mil 400 pesos.

Declaran quiebra de Oceanografía

Ciudad de México. El juzgado tercero de distrito en materia civil, con sede en la Ciudad de México, declaró la quiebra de la empresa Ocenografía, la cual prestaba servicios de transporte de combustible, de ingeniería geofísica marina, buceo de saturación, operación de vehículos sumergibles manejados a control remoto, mantenimiento a estructuras marinas y construcción de ductos submarinos.

La empresa fundada por el empresario Amado Yáñez Correa bajo el nombre Consultores y Contratistas en Oceanografía, SA de CV, cambió su razón social en 1990 a Oceanografía, SA de CV y ubicó su centro de operación en Ciudad del Carmen, Campeche, y desde febrero de 2014 fue asegurada por el gobierno federal tras descubrirse un fraude cometido en contra de Banamex.

Sin embargo, la compañía que encabezaba Amado Yáñez adeuda alrededor de 14 mil millones de pesos a diversos prestadores de servicios, además de salarios, compensaciones y liquidaciones a más de mil 500 trabajadores, los cuales han recibido sus salarios por parte del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes Asegurados (SAE).

Ayer, el juez Felipe Consuelo Soto, dictó sentencia dentro del juicio de concurso mercantil 265/2014, y determinó que “se declara de plano en estado de quiebra a la concursada Oceanografía, sociedad anónima”.

El juzgador declaró iniciada la etapa de quiebra y designó como síndico al SAE, para que en el término de cinco días, ratifique o designe un nuevo administrador de los bienes que se deberán liquidar.

En los resolutivos de quiebra el juzgado declaró que “la masa de bienes, los cuales serán administrados por el síndico” y ordenó “a las personas que tengan en su posesión bienes de la quebrada, que los entreguen al síndico. Lo anterior incluye a depositarios de bienes embargados y a los designados en su caso en providencias precautorias”.


Asimismo, prohibió “a los deudores de la quebrada, pagarle o entregarle bienes sin autorización del síndico, con apercibimiento de doble pago en caso de desobediencia”.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: GUSTAVO CASTILLO GARCÍA.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/08/09/declara-juzgado-quiebra-de-oceanografia

Pierde el SAT opción de cobrar a Oceanografía

Ciudad de México. Un tribunal federal cerró este lunes el caso de la deuda fiscal por casi 18 mil millones de pesos que estaba pendiente de ser cobrada a Oceanografía, al resolver que no puede ser reconocido dicho adeudo en el concurso mercantil que tiene abierto la naviera y principal proveedora de servicios petroleros.

Según consta en un fallo del noveno tribunal colegiado en materia civil quedó confirmada una sentencia de un magistrado de circuito que meses antes había resuelto que la deuda de Oceanografía con el Servicio de Administración Tributaria aún no era "firme y exigible", ya que fue notificada a la naviera en mayo de 2015, y por tanto no podía formar parte de la sentencia de reconocimiento y graduación de créditos en el concurso mercantil abierto en 2014.

Con el fallo del tribunal colegiado (integrado por tres magistrados) el SAT perdió cualquier oportunidad legal para seguir litigando el asunto.

Fuente: La Jornada

Autora: Matilde Pérez U.

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/03/14/confirma-tribunal-deuda-de-oceanografia-no-es-exigible-875.html

Juez rechaza declarar en quiebra a Oceanografía

MÉXICO, D.F: El juez federal Felipe Consuelo rechazó declarar en quiebra a la empresa Oceanografía, como habían exigido algunos de sus acreedores.

Felipe Consuelo argumentó que existe una propuesta de conciliación derivada de un “convenio concursal” avalado por los principales acreedores, excepto Banamex.

En octubre pasado, Grupo Financiero Banamex y otros acreedores solicitaron al juez que Oceanografía fuese declarada en quiebra debido a que en agosto se cumplió un año desde el inicio del procedimiento de concurso mercantil.

Fue en agosto cuando Martín Díaz Álvarez, exdirector financiero de la empresa Oceanografía, fue detenido en Miami, Florida, por la Oficina de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, acusado de un quebranto patrimonial en contra de Banamex por más de 5 mil millones de pesos.

En octubre pasado, la justicia federal negó por segunda ocasión a al Díaz Álvarez el amparo que interpuso por la orden de aprehensión en su contra.

En tanto, en agosto el periódico Reforma publicó que el empresario Amado Yáñez, exdirector de Oceanografía detenido en el Reclusorio Sur, utiliza la sala de juntas del director de dicho penal, Gonzalo Héctor Pérez Ascolani, para continuar atendiendo sus negocios.


Yáñez disfruta de internet, teléfono celular, comida preparada por él mismo, microondas, baño privado y computadora portátil.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=422779

Liberan al exdirector financiero de Oceanografía

El exdirector financiero de Oceanografía, Martín Díaz Álvarez, acusado de cometer un quebranto patrimonial contra Banamex por más de 5 mil millones de pesos, fue puesto en libertad bajo fianza por un juez migratorio en Miami, informó el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

“De conformidad con la orden del juez, el ICE continúa supervisando al señor Díaz Álvarez a través de las alternativas del programa de detención mientras su caso avanza en la corte de inmigración”, agregó la dependencia.

El exfuncionario de 52 años de edad –huésped de una suite de un lujoso hotel de la avenida Brickell–, fue detenido por personal de la Oficina de Inmigración y Aduanas estadunidense el pasado 12 de agosto. Luego fue recluido en el centro de detención de inmigrantes de Krome, al sur de Miami, debido a que la vigencia de su visa caducó.

Un día después, Tomás Zerón, director general de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) informó en conferencia que estableció comunicación con autoridades de Estados Unidos para determinar la situación del detenido y poder enviarlo a México lo antes posible, para que enfrente su proceso ante autoridades mexicanas.

Díaz Álvarez, también expresidente del Consejo de Administración de la Caja Libertad, está acusado de obtener un crédito por 500 millones de pesos de Banamex, a partir de datos falsos sobre el monto de activos o pasivos de Oceanografía. El hecho derivó en un quebranto para la institución bancaria.


Desde 17 junio del 2014, el juez federal Rubén Darío Noguera Gregoire giró una orden de aprehensión en su contra por violación a la Ley de Instituciones de Crédito en una modalidad grave, que no admite fianza.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.