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lunes, 8 de agosto de 2022

INE impugna controversia de la FGR para no entregarle copia de la investigación del caso Odebrecht

Pese a que se trata de una suspensión provisional, la ministra Yasmín Esquivel Mossa indicó que el INE no tiene “atribuciones constitucionales para solicitar a la FGR entregar información de una carpeta de investigación, de acuerdo con el artículo 21 de la Constitución federal.

El Instituto Nacional Electoral (INE) impugnó la decisión de la ministra Yasmín Esquivel Mossa de frenar la orden para que la Fiscalía General de la República (FGR) le entregue una copia de la carpeta de investigación del caso Odebrecht.

El INE solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que revierta la admisión a trámite de la controversia constitucional presentada por la FGR contra la orden emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

martes, 5 de julio de 2022

La SCJN da su aval a la FGR para no entregar copia de carpeta sobre el caso Odebrecht

La Suprema Corte determinó que ni el Tribunal Electoral ni el Instituto Nacional Electoral están facultados para ordenar a la Fiscalía General de la República entregar una copia de la carpeta de investigación del caso Odebrecht a la autoridad electoral.

Una Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó una suspensión a la Fiscalía General de la República (FGR) para que no tenga que entregar una copia de la carpeta de investigación por el caso Odebrecht al Instituto Nacional Electoral (INE).

La Fiscalía había interpuesto una controversia constitucional en contra de la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en la cual ordenaba a la institución a entregar una copia de la carpeta a la autoridad electoral.

lunes, 4 de abril de 2022

FGR: No hay indagatoria en contra de Enrique Peña Nieto por el caso Odebrecht

La dependencia admite que aparecieron líneas de investigación hacia el expresidente luego de la denuncia de Lozoya, pero aún no consigue imputarlo.

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que no investiga al expresidente Enrique Peña Nieto por el caso Odebrecht, a pesar de que supuestamente fue involucrado por el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austín, actualmente preso.

Antes, en mayo de 2020, Santiago Nieto, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dio a conocer a Proceso que los expresidentes Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón no tenían una carpeta de investigación abierta en su contra.

viernes, 25 de febrero de 2022

Caso Odebrecht: juez cita para abril la audiencia en la que Lozoya será acusado formalmente y se confrontarán pruebas

Esta audiencia intermedia, convocada para el 27 de abril, será la última oportunidad de Lozoya para alcanzar un acuerdo con la FGR, que busca contra el exfuncionario una condena de 46 años de prisión.

El juez federal Artemio Zúñiga programó para el próximo 27 de abril la audiencia en la que la Fiscalía General de la República (FGR) acusará formalmente al exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, de haber recibido millonarios sobornos de Odebrecht para favorecer a la empresa con contratos. En esa audiencia, la FGR presentará las pruebas con las que intentará obtener la condena contra Lozoya.

Se trata de la denominada audiencia intermedia, en la que la defensa de Lozoya también tendrá la posibilidad de responder a dicha acusación y aportar sus propias pruebas. Todo ello, de cara a un inminente juicio oral. Esta audiencia también representa la última posibilidad de Lozoya de alcanzar un acuerdo con la FGR para no ser procesado o para declararse culpable a cambio de una pena reducida.

martes, 1 de febrero de 2022

Siete funcionarios llamados a declarar por el caso Odebrecht aún trabajan en Pemex

Personal de Pemex involucrado en los procesos que permitieron la adjudicación de contratos a Odebrecht, cuyo represente confesó en Estados Unidos el pago de sobornos en México, todavía trabajan en la petrolera. Los testimonios recabados en 2017 y publicados por la FGR hace unas semanas muestran que trabajadores de la empresa vieron en la gestión de Emilio Lozoya una “premura” inexplicable para aprobar proyectos.

Siete funcionarios citados a declarar desde 2017 por autoridades federales debido a irregularidades en la adjudicación de contratos a la constructora Odebrecht aún laboran en Petróleos Mexicanos (Pemex), dos de ellos están directamente involucrados en los trabajos de la Refinería Dos Bocas, mientras que otros dos gestionan proyectos y supervisan que los contratos del Gobierno actual estén apegados a la ley.

Actualmente los seis hombres y una mujer tienen sueldos mensuales brutos –sin contar las reducciones por impuestos– superiores a los 150 mil pesos, como consta en el portal Nómina Transparente de la Secretaría de la Función Pública (SFP).

viernes, 28 de enero de 2022

Caso Odebrecht: Lozoya ofrece 37 pruebas para demostrar su inocencia; Anaya obligado a comparecer el lunes

Entre las pruebas del exdirector de Pemex figuran 22 exfuncionarios de Pemex y Odebrecht que la defensa busca que testifiquen en el juicio. En el caso de Anaya, la FGR buscará que se le encarcele de manera preventiva.

El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, respondió formalmente a las acusaciones de lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa, que la Fiscalía General de la República (FGR) le imputa por el caso Odebrecht. El exfuncionario negó que se haya enriquecido ilegalmente con sobornos de la empresa brasileña, y ofreció al juez 37 pruebas para sostener su defensa en el juicio.

La declaración de Lozoya y la lista de pruebas (entre los que figuran testimonios, documentos y peritajes) fueron enviadas por escrito al juez Artemio Zúñiga esta semana de acuerdo con autoridades judiciales. Con ello la defensa cumplió con el requisito de fijar su posicionamiento respecto a la acusación presentada en diciembre por la fiscalía, y en la que pide sea llevado a juicio, se le declare culpable, y se le impongan las penas máximas que en conjunto suman hasta 39 años de cárcel.

jueves, 27 de enero de 2022

El INE recurrirá al TEPJF ante resistencia de la FGR a entregarle información de Pío y Odebrecht

El consejero Ciro Murayama, dijo que se enteró mediante distintos medios que la FGR interpuso una controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para no entregar la información requerida en el caso de Pío Lorenzo López Obrador.

Consejeros del Instituto Nacional Electoral  (INE) dieron a conocer que presentarán ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) un incidente  por el incumplimiento de sentencia y la negativa de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fede) de entregar información de los casos Pío López Obrador y Odebrecht.

En el caso del hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, se trata del video difundido en agosto de 2020, donde se ve a Pío López Obrador recibiendo dinero en efectivo de David León, entonces operador del gobierno de Chiapas, a cargo de Manuel Velasco.

martes, 25 de enero de 2022

Emilio Lozoya gana apelación contra prisión preventiva por caso Odebrecht; juez decidirá si sale libre

Por orden de un Tribunal federal se tendrá que realizar otra audiencia en la que un juez determinará si es procedente dejarlo en prisión preventiva o no. Con independencia de la medida cautelar el proceso seguirá en marcha.

El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya Austin ganó la apelación que promovió en contra de la prisión preventiva justificada que se le impuso en noviembre pasado por el proceso abierto en su contra por el caso Odebrecht.

Autoridades judiciales confirmaron a Animal Político que un Tribunal federal consideró que la decisión de encarcelarlo no estuvo bien fundamentada por parte del juez de control Artemio Zúñiga, por lo que ordenó que se lleve a cabo una nueva audiencia en la que se revise la petición de la Fiscalía General de la República (FGR) de someterlo a esta medida cautelar.

lunes, 24 de enero de 2022

¿Qué ocultó la FGR en el expediente público de Odebrecht?: Exoneraciones, pagos y hasta notas periodísticas

Aunque la Fiscalía publicó los primeros cinco tomos del expediente de Odebrecht, ocultó todos los datos relacionados con declaraciones, peritajes y, en general, cualquier resultado de la indagatoria.

Detalles de los acuerdos firmados por México para no proceder en contra de los directivos de Odebrecht a cambio de sus declaraciones; las narraciones de los sobornos y pagos a nivel federal y en los estados, cientos de páginas con datos de las transferencias bancarias; los nombres de las compañías involucradas; las entradas y salidas del país de los sospechosos; los nombres y cargos de los responsables de investigarlos; las  direcciones de oficinas; y hasta conferencias de prensa y notas periodísticas…

En los primeros cinco tomos de la carpeta de investigación del caso Odebrecht publicados en versiones públicas, la Fiscalía General de la República (FGR) decidió ocultar la mayor parte de la información que permitiría entender – sobre todo para quien no conoce el tema – qué hechos son los que se investigan en este caso, quiénes son los probables implicados, y quiénes están a cargo de indagarlos.

La FGR descarta que Luis Videgaray usara dinero público para sobornar al Congreso

La Fiscalía no ha podido demostrar que el dinero provenga de empresas públicas y partidas federales, por lo que mantiene la teoría de que los recursos que se utilizaron para sobornar a diputados del PAN a cambio de su apoyo a la reforma energética del sexenio anterior provienen de Odebrecht.

La Fiscalía General de la República (FGR) descartó que el exsecretario de Hacienda Luis Videgaray hubiera gestionado de manera irregular hasta diez millones de dólares de dinero público para comprar voluntades en el Congreso, como aseguró el antiguo director de Pemex Emilio Lozoya.

No obstante, la Fiscalía no ha podido demostrar que ese dinero provenga de empresas públicas y partidas federales, por lo que mantiene la teoría de que esos recursos que se utilizaron para sobornar a varios diputados del Partido Acción Nacional (PAN) a cambio de su apoyo a la reforma energética del sexenio anterior provienen de la constructora brasileña Odebrecht.

sábado, 22 de enero de 2022

Fiscalía desclasifica tomos del expediente Odebrecht... sin cobrar 1.7 millones de pesos

El INAI obligó a la FGR a publicar la información en su portal; este miércoles, publicó las primeras 4 mil 784 hojas de la carpeta de investigación.

La Fiscalía General de la República (FGR) comenzó a publicar esta semana las copias de los primeros tomos de la carpeta de investigación sobre los sobornos que recibió Emilio Lozoya por parte de directivos de Odebrecht, obedeciendo una orden que le dio el Instituto Nacional de Transparencia (INAI).

Originalmente, la FGR se negó a dar a conocer los documentos y después accedió a entregarlos a cambio de un pago de 1.7 millones de pesos, según respondió a una solicitud realizada por Quinto Elemento Lab. Tras varias nuevas solicitudes y recursos interpuestos ante el INAI, el instituto resolvió que el expediente debía publicarse en el portal de la Fiscalía.

jueves, 20 de enero de 2022

Tribunal Electoral ordena a FGR entregar al INE investigación del caso Odebrecht-Peña Nieto

Los datos deben ser confidenciales, pero servirán para las actividades de fiscalización del instituto.

El pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) entregar información al Instituto Nacional Electoral (INE) sobre cuatro carpetas de investigación a su cargo por financiamiento ilegal a la campaña de Enrique Peña Nieto.

El asunto tiene relación con un procedimiento de fiscalización que el INE tiene en proceso.

En 2017 los partidos de la Revolución Democrática y Morena presentaron denuncias ante el INE, en las que alegaron una probable aportación ilegal a favor de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.

miércoles, 19 de enero de 2022

INAI ordena a FGR revelar datos ocultos en declaraciones de funcionarios por caso Odebrecht

El INAI consideró que las declaraciones publicadas tienen demasiados datos ocultos y no cumplen con el fin de darle transparencia al caso.

El Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) revelar la mayoría de los datos que mantuvo ocultos en las versiones públicas que dio a conocer de las declaraciones de 22 personas implicadas en los contratos a la empresa Odebrecht, y entre los que se encuentran siete directivos actuales de Petróleos Mexicanos (Pemex).

El instituto invalidó la desclasificación que había hecho la FGR de las referidas declaraciones al considerar que la fiscalía encabezada por Alejandro Gertz Manero se excedió en el testado (ocultamiento) de datos, situación que para fines prácticos impide que haya una trasparencia real de la información.

viernes, 14 de enero de 2022

FGR inicia desclasificación del caso Odebrecht; publica nombres de funcionarios interrogados y declaraciones

En los testimonios, testados parcialmente, los funcionarios – algunos de los cuales siguen en altos puestos en Pemex - reconocen que había prisa por cerrar los contratos con Odebrecht aunque niegan hechos ilegales.

La Fiscalía General de la República (FGR) inició el proceso de desclasificación de la carpeta de investigación iniciada por el caso Odebrecht, con la publicación en su página de internet de la lista de los funcionarios interrogados por su participación en dichos contratos, y de las declaraciones iniciales que rindieron ante el Ministerio Público entre 2017 y 2018.

En dicha lista aparece el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, quien fue el único de los que compareció que se negó a responder cualquier pregunta argumentando que no había hecho nada ilegal, aunque meses después se fugó. También figuran siete funcionarios que ya en el actual gobierno continúan laborando en altos cargos en Petróleos Mexicanos (Pemex).

martes, 11 de enero de 2022

Caso Odebrecht: Pemex y UIF se suman a petición de cárcel para Lozoya; él insiste en negociar

El juez federal responsable del proceso ya notificó a los abogados del exdirector de Pemex de las acusaciones. Tiene ahora 10 días para preparar su respuesta y seguir buscando un acuerdo antes de la audiencia de pruebas.

La administración actual de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda se sumaron a la petición de la Fiscalía General de la República de condenar a 39 años de prisión a Emilio Lozoya por los presuntos sobornos que recibió por parte de la constructora Odebrecht.

De acuerdo con autoridades judiciales ambas instancias, que ostentan la calidad de víctimas dentro de este proceso asentado en la causa penal 261/2019, respaldaron la posición de la Fiscalía a través de dos escritos enviados al juez. Esto dentro del plazo de tres días hábiles con el que contaban luego de que la FGR hizo la acusación formal el pasado 3 de enero.

miércoles, 8 de diciembre de 2021

Juez fija el cierre de casos Odebrecht y Agronitrogenados; FGR podrá acusar a Lozoya

Durante la primera audiencia, José Artemio Zúñiga Mendoza, Juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, aseguró que ya bajo ninguna circunstancia iba a admitir una ampliación más. “Cualquier solicitud sobre ampliación del plazo de investigación complementaria voy a desecharla. Ya no más, ya no más”, dijo.

Un Juez federal mexicano pospuso este miércoles hasta el 17 de diciembre la audiencia del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, acusado de recibir presuntamente sobornos de Odebrecht y comprar a sobreprecio la planta de fertilizantes inservible Agronitrogenados.

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó a la prensa que la audiencia de este miércoles comenzó con una hora de retraso y que el Juez decidió que se cierre la investigación complementaria el 17 de diciembre.

jueves, 25 de noviembre de 2021

FGR debe dar los nombres de interrogados por caso Odebrecht y qué han declarado: INAI

El INAI ordenó a la FGR entregar en formato electrónico los nombres de las personas interrogadas y qué han declarado por el caso Odebrecht.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) informó este jueves que la publicación de la carpeta de investigación del caso Odebrecht será una obligación de transparencia.

El pleno del organismo decidió que la Fiscalía General de la República (FGR) está obligada a subir la versión pública de la carpeta a su portal de Internet y a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), así como a actualizarla cada tres meses por las fuertes repercusiones que tuvo o pudo tener al erario, informó el Comisionado presidente Óscar Guerra Ford.

viernes, 12 de noviembre de 2021

Auditoría presenta 2 nuevas denuncias por Odebrecht: acusa desvío de 183 millones con Lozoya

Ya suman 14 las denuncias promovidas por diversas autoridades en contra de Lozoya y de funcionarios de su administración en la empresa estatal. Hasta ahora no se ha conseguido reparar el daño en ninguno de los casos.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó dos nuevas denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el posible desvío de poco más de 183 millones de pesos del erario como resultado de los malos manejos en torno a los contratos que Pemex firmó con la constructora Odebrecht para la rehabilitación de una refinería en Tula, Hidalgo.

Los presuntos responsables de dichas anomalías, de acuerdo con los dictámenes técnicos elaborados por los auditores y entregados al Ministerio Público como parte de las denuncias, son funcionarios y exfuncionarios de la empresa estatal encabezados por Emilio Lozoya –en ese entonces director de la compañía– que no supervisaron adecuadamente la asignación y cumplimiento de los servicios pactados.

jueves, 11 de noviembre de 2021

La nueva declaración de Lozoya: soy inocente, no recibí sobornos de Altos Hornos ni Odebrecht

Durante la primera vez en que se defendió ante las acusaciones en su contra, Lozoya negó haberse enriquecido con dinero ilícito. Su familia buscará un préstamo para cubrir en abonos y durante tres años la reparación del daño.

“No cometí delito alguno… No recibí un soborno de Altos Hornos ni de ninguna empresa privada… querer reparar el supuesto daño no significa aceptar ninguna culpa… soy inocente…”

Con esas palabras el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, se defendió por primera vez frente a un juez de las acusaciones de haber recibido más de diez millones de dólares en sobornos de las empresas Altos Hornos y Odebrecht, vertidas en su contra por la Fiscalía General de la República (FGR).

Interpol emite ficha roja para localizar a Carlos Treviño, exdirector de Pemex

El exfuncionario es acusado por los presuntos delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.

La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emitió una ficha roja para localizar y detener a Carlos Alberto Treviño Medina, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), quien tiene una orden de aprehensión en su contra por los presuntos delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.

El pasado 9 de noviembre la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a la Interpol la ficha para la búsqueda en 194 países de Treviño Medina.