Juez ordena capturar a Treviño, exdirector de Pemex, al no comparecer: Reforma

Emilio Lozoya aseveró que en 2013 Luis Alberto de Meneses Weyll, exdirectivo de Odebrecht en México, le comentó que Carlos Treviño fue uno de los funcionarios que había ayudado a los brasileños a conseguir el contrato de la planta de Etileno XXI a Braskem.

Un Juez federal dictó una orden de aprehensión en contra de Carlos Treviño, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), por no comparecer en la audiencia en donde sería imputado por los supuestos delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero en el caso de la planta de Etileno XXI.

Según la información presentada por Abel Barajas en Reforma, Daniel Ramírez Peña, Juez del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, ordenó detener al exfuncionario de la petrolera mexicana, pues la la Fiscalía General de la República (FGR) busca llevarlo ante la justicia por las declaraciones de Emilio Lozoya Austin, su predecesor en el cargo y preso en el Reclusorio Norte desde este miércoles 4 de octubre.

El único que sabe qué hizo con los sobornos es Lozoya: ex directivo de Odebrecht

A través de su abogado, Meneses Weyll descalificó la versión de Lozoya plasmada en una denuncia presentada ante la FGR el año pasado, con el fin de obtener beneficios en su propio proceso penal.

Luis Alberto de Meneses Weyll, ex funcionario de Odebrecht que confesó a la justicia brasileña haberle entregado a Emilio Lozoya 10.5 millones de dólares entre 2012 y 2014, desmintió las versiones que el ex director de Pemex ofreció a la justicia mexicana en su intento por obtener un trato preferencial, una negociación que parece derrumbarse este miércoles cuando la FGR ha solicitado prisión preventiva contra el ex funcionario que no ha pisado la cárcel desde que llegó extraditado de España. 

A través de su abogado, Carlos Kauffmann, Meneses Weyll aseguró que no hubo dinero por parte de Odebrecht para la campaña de Enrique Peña Nieto, lo cual contradice la versión del ex abogado de Lozoya, Javier Coello, quien dice que eso sí está probado en transferencias bancarias. 

Lozoya pisa cárcel por primera vez en México: llega a audiencia en Reclusorio Norte

Ayer se dio a conocer que el Juez no concedió la prórroga solicitada por el director de Pemex durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, con la cual buscaba un plazo mayor para reunir pruebas que validen su defensa. Lozoya fue detenido el 12 de febrero de 2020 en Málaga y extraditado a México cinco meses después.

Emilio Lozoya Austin, exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex), llegó la mañana de este miércoles al Reclusorio Norte para atender el llamado del Juez de acudir a su primera audiencia presencial por el caso Odebrecht.

Fue cerca de las 9:08 horas de hoy que el exfuncionario arribó a bordo de una camioneta negra con vidrios polarizados a las instalaciones del centro penitenciario, donde ya lo esperaban diversos medios de comunicación para captar una imagen de su llegada.

No sólo fue Lozoya. Odebrecht sobornó a más mexicanos con 9.2 mdd entre 2006 y 2011

Estas operaciones ocurrieron antes de los presuntos pagos que Odebrecht hizo al exdirector de Pemex, a quien le transfirió 10.5 millones de dólares entre 2012 y 2014 a cambio de ayudarle a obtener contratos como la refinería en Tula. La nueva información fue obtenida hace un mes por la Fiscalía de Justicia de Perú, que mantiene un acuerdo de cooperación con Odebrecht.

Entre 2006 a 2011 la empresa brasileña Odebrecht habría realizado sobornos “para corromper a diversas personas” relacionadas con proyectos en México con alrededor de 9.2 millones de dólares en total, según reveló una investigación de Quinto Elemento Lab.

Milenio dice que la FGR ahora sí va por EPN, Videgaray, Anaya y más políticos

Desde agosto de 2020, Emilio Lozoya había denunciado a Enrique Peña y a Luis Videgaray por su presunta participación en esta trama de corrupción y por autorizar sobornos para aprobar el paquete de Reformas Estructurales de 2013 y 2014, como la Reforma Energética.

La Fiscalía General de la República (FGR) busca culpar a varios políticos, entre ellos al expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018); al exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso; y al excandidato presidencial por el Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya, por el delito de delincuencia organizada ligado al caso Odebrecht, así lo dio a conocer el diario Milenio.

En su denuncia realizada en agosto de 2020, Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), quien es acusado de recibir 10.5 millones de dólares de sobornos de la constructora brasileña a cambio de obras públicas, denunció al expresidente y al exsecretario de Hacienda por su presunta participación en esta trama de corrupción y por autorizar sobornos.

En declaración clave contra Anaya, Lozoya omite fechas precisas y origen del dinero para sobornos

Lozoya tampoco mencionó que el dinero proviniera de la constructora Odebrecht a diferencia de la denuncia inicial. Este lunes se retoma la audiencia en su contra.

En su declaración final en la que acusó al excandidato presidencial Ricardo Anaya de recibir 6 millones 800 mil pesos por haber aprobado la reforma energética, y que fue utilizada por la FGR para armar el caso que presentó ante un juez, Emilio Lozoya no reveló las fechas precisas en la que supuestamente se acordaron y realizaron los pagos, ni tampoco explicó de dónde provino el dinero y cómo es que se entregó.

De hecho, en dicho testimonio el exdirector de Pemex ya no refiere que el dinero proviniera de transferencias realizadas por la constructora brasileña Odebrecht. En lo único que insiste, en más de 8 ocasiones, es que el exsecretario de Hacienda Luis Videgaray supo y autorizó la entrega de los recursos.

El lunes se realizará audiencia de Anaya por caso Odebrecht

Este lunes se llevará a cabo la continuación de la audiencia inicial del panista Ricardo Anaya, que en agosto pasado se pospuso ante la falta de acceso a la carpeta de investigación para garantizar el derecho a una defensa adecuada.

La diligencia será en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte de manera virtual, donde el juez de control, Gustavo Aquiles Villaseñor, lo imputará por la comisión de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Reforma: La FGR va por Peña por soborno de 6 millones de dólares de Odebrecht

Por primera vez, la FGR ha señalado un monto preciso por la llamada Reforma Energética depositado en Islas Vírgenes, con el que Enrique Peña y Luis Videgaray serían acusados, informó Reforma.

La Fiscalía General de la República (FGR) afirmó que la Constructora Norberto Odebrecht sobornó con más de seis millones de dólares al expresidente Enrique Peña Nieto y al exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, a través de un depósito en Islas Vírgenes, mismo que fue retirado en efectivo, reveló esta mañana el periódico Reforma.

De acuerdo con lo publicado por el periodista Abel Barajas, por primera vez, la FGR ha señalado un monto preciso por la llamada Reforma Energética, con el que Enrique Peña y Luis Videgaray serían acusados.

Fraude de Odebrecht a Pemex supera los 4 mil 200 millones; Lozoya quiere repararlo con una casa

A casi cinco años del arranque de las indagatorias no hay nadie preso por ese hecho y el daño no ha sido reparado. Lozoya busca más tiempo para cerrar un acuerdo que frene su encarcelamiento.

Entre 2012 y 2016 los contratos y pagos que la constructora Odebrecht obtuvo de parte de Petróleos Mexicanos (Pemex) a través de la entrega de sobornos dejaron un daño al erario que supera los 4 mil 200 millones de pesos, de acuerdo con nuevas investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda.

Es un fraude que hasta la fecha – y a casi cinco años de la apertura de la primera indagatoria – no ha sido reparado ni por la constructora brasileña, ni por los funcionarios federales involucrados, algunos de los cuales siguen incluso en puestos públicos. Entre los exfuncionarios implicados destaca el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, quien desde hace más de un año negocia un acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR) para no ser procesado.

INAI va contra la FGR por caso Odebrecht: denunciará incumplimiento en apertura del expediente

La denuncia surge luego de que la Fiscalía le informó al Instituto su decisión final de no elaborar una versión pública del expediente pese a que perdió todos los amparos que promovió contra ello.

El Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública (INAI) presentará una denuncia formal en contra de los funcionarios de la Fiscalía General de la República (FGR) que resulten responsables por haberse negado a transparentar la carpeta de investigación del caso Odebrecht.

Lo anterior luego de que la FGR informó al INAI que no elaborará una versión pública del caso pese a haber perdido los amparos que tramitó en contra de esa instrucción. Se trata de una decisión definitiva tras tres años de litigio en el que ni la PGR en el sexenio Enrique Peña Nieto ni la FGR en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, quisieron abrir el expediente.

FGR abre nueva indagatoria por fraude en contratos de Pemex a Odebrecht; los daños no se han reparado

La UIF ultima detalles de una denuncia que revelará red de prestanombres y empresas fantasma con la que se desviaron casi 3 mil 100 mdp lavados con Odebrecht en sexenio de EPN.

La Fiscalía General de la República (FGR) inició una nueva indagatoria por las pérdidas al erario superiores a los mil 250 millones de pesos que dejaron los contratos para reparar refinerías concedidos en el sexenio pasado a la constructora Odebrecht. Se trata de un daño económico que, hasta el momento, no se ha reparado.

Esta es la segunda carpeta de investigación que la FGR abre por el fraude que representó la concesión irregular de dichos contratos a Odebrecht en la administración del presidente Enrique Peña Nieto. Las contrataciones se adjudicaron en condiciones desventajosas avaladas tanto por la propia empresa del Estado, dirigida en ese momento por Emilio Lozoya, con la complicidad de la Secretaría de Hacienda que encabezaba Luis Videgaray.

FGR mantiene caso Odebrecht en la opacidad: desobedece doble ultimátum del INAI para desclasificarlo

Contrario a lo dicho por el presidente López Obrador, es la FGR la que mantiene en total hermetismo el caso Odebrecht, pese a lo ordenado por jueces y por el INAI.

En un abierto desacato a lo ordenado por el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) y por jueces federales, la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene en total secrecía el expediente de investigación relacionado con los pagos de sobornos en México de la constructora Odebrecht.

Pese a dos ultimátum que dicho instituto ya le ha enviado este año a la Fiscalía para que se revelen los nombres de las personas investigadas y se elabore una versión pública de los tomos de la carpeta de investigación, la Fiscalía se ha negado a hacerlo.

SAT condonó 1 mil millones de pesos a Odebrecht

La investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera sobre el caso de corrupción Odebrecht-Lozoya revela que la trasnacional no sólo fue beneficiada con contratos abusivos en Pemex, sino que también recibió un trato privilegiado del SAT. A ocho de sus empresas –con ingresos acumulables por más de 46 mil millones de pesos entre 2013 y 2018– les condonó más de 1 mil millones de pesos.

Segunda y última parte. En México, la trasnacional Odebrecht recibió un trato fiscal privilegiado. Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) autorizó a ocho de sus empresas que operan en el país deducir 35 mil 76 millones 336 mil 853 pesos del impuesto sobre la renta (ISR), revela la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) acerca de este caso de corrupción a la que Contralínea tuvo acceso. Con ello, les fueron condonados más de 1 mil millones de pesos.

Jorge Luis Lavalle, exsenador del PAN, es detenido por caso Lozoya y sobornos ligados a Odebrecht

La resolución del Juez de control Marco Antonio Fuerte Tapia se dio luego una audiencia de más de 24 horas. Jorge Luis Lavalle permanecerá en el centro penitenciario al menos hasta el próximo lunes cuando se concluya la audiencia de vinculación a proceso por los supuestos delitos de asociación delictuosa, cohecho y lavado de dinero.

Un Juez federal sometió a prisión preventiva justificada al exsenador panista Jorge Luis Lavalle Maury, mientras se resuelve si será o no vinculado a proceso por asociación delictuosa, cohecho y lavado de dinero. Con ello se convierte en el primer político encarcelado por el caso Odebrecht.

La resolución del Juez de control Marco Antonio Fuerte Tapia se dio luego de una audiencia de más de 24 horas. Lavalle Maury permanecerá en el Reclusorio Norte mientras se resuelve si es vinculado a proceso por los delitos de los que lo acusa la Fiscalía General de la República (FGR), luego de que supuestamente aceptó sobornos para aprobar las reformas estructurales, principalmente la Reforma Energética, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, supuestamente procedentes de los pagos ilegales que dio Odebrecht.

La FGR acusa a Jorge Luis Lavalle, exsenador del PAN, de 3 delitos por sobornos en caso Odebrecht

Anteriormente, Lavalle Maury ha rechazado y negado las acusaciones que hicieron tanto Caraveo como Lozoya Austin y apuntó que no dejará que su nombre sea manchado por “quienes sí son delincuentes”.

El exsenador del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Luis Lavalle Maury, fue imputado de manera formal por la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de asociación delictuosa, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita, relacionados con el caso del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin.

De acuerdo con la información, durante la comparecencia que se dio esta mañana en contra del exlegislador panista, la Fiscalía al mando de Alejandro Gertz Manero presentó los datos de prueba contra Lavalle Maury, los cuales incluyen testimonios del exdirector de Pemex, Emilio Ricardo Lozoya Austin, y del exsecretario particular de Lavalle, Rafael Caraveo.

Odebrecht-Lozoya: UIF rastreó más de 500 operaciones en 29 países

Con asistencia internacional, la Unidad de Inteligencia Financiera rastreó más de 500 operaciones globales de la trasnacional Odebrecht y de Emilio Lozoya en 29 países, incluidos paraísos fiscales. En la ruta del dinero se observan siete grandes conexiones con el exdirector general de Pemex, con las cuales se documentan los sobornos por 10.5 millones de dólares, revela el expediente sobre este caso de corrupción.

Más de 500 operaciones globales de la trasnacional Odebrecht y de Emilio Ricardo Lozoya Austin en 29 países –incluidos paraísos fiscales– se documentan en el expediente que integró la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre uno de los casos de corrupción más relevantes a nivel internacional, y cuya trama involucra a los sexenios del panista Felipe Calderón Hinojosa y el priista Enrique Peña Nieto.

La ruta del dinero que trazó la autoridad mexicana para denunciar presuntos delitos en contra de la hacienda pública encuentra siete grandes conexiones con el exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex) y ahora testigo colaborador de la Fiscalía General de la República. Se trata de los sobornos –por 10.5 millones de dólares– que habría recibido para beneficiar ilegalmente los negocios de la empresa brasileña en el país.

Contrato con Odebrecht dejó pérdidas de 1,250 mdp a Pemex; FGR abre nueva investigación

Es la primera indagatoria penal por el daño al erario que causó contratar a la constructora brasileña y es distinta a la iniciada por los sobornos. UIF indaga además posible lavado de más de 3 mil millones de pesos.

La adjudicación de contratos a la constructora Odebrecht durante la gestión de Emilio Lozoya en Petróleos Mexicanos no solo significó favorecer a una empresa que había entregado sobornos para obtenerlos. También representó un pésimo negocio para Pemex que le ocasionó pérdidas superiores a los 1 mil 250 millones de pesos.

Así lo consigna una denuncia interpuesta por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ante la Fiscalía General de la República (FGR), y que dio paso a la apertura de una nueva carpeta de investigación en contra de quien resulte responsable por los daños que dejó esta contratación irregular.

Director de Seguridad Nacional de AMLO, señalado por pagos irregulares a Odebrecht

Andorra envió a México documentos sobre presuntos sobornos pagados por Odebrecht para la construcción de una presa en Michoacán, obra asignada en 2006 por el actual jefe de asesores de AMLO.

El Ministerio de Justicia de Andorra envió a México documentos sobre presuntos sobornos pagados por Odebrecht en la construcción de la presa Francisco J. Múgica en Michoacán, obra asignada en 2006 por el gobierno que encabezó en aquella entidad Lázaro Cárdenas Batel, actual jefe de asesores del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Durante la investigación Lava Jato se localizaron documentos que confirmarían que por esta obra ‘Francisco J. Múgica’ se habían pagado sobornos a cargos públicos y políticos de la región de Michoacán, vinculados con la obra”, se lee en un reporte enviado por el Ministerio de Justicia de Andorra, en respuesta a una petición de colaboración internacional de las autoridades mexicanas.

Caso Odebrecht: FGR le niega datos del expediente a una jueza federal; persiste opacidad

A un año de la detención de Lozoya, los avances de la investigación y el proceso no se han transparentado. La carpeta sigue indebidamente clasificada y las audiencias se realizan a puerta cerrada.

Con el objetivo de mantener bajo total confidencialidad una investigación que, según el INAI, ya debería de haberse desclasificado por ser de interés público, la Fiscalía General de la República (FGR) le negó a una jueza federal la entrega de datos de la carpeta de investigación del caso Odebrecht, e incluso promovió una queja en contra de dicha jueza por habérselos pedido.

La queja de la fiscalía, que fue desechada por los magistrados que la revisaron por ser notoriamente improcedente, detuvo un juicio de amparo que una organización civil promovió para que se les reconozca como victimas en el caso, y se les permita tanto el acceso a la carpeta de investigación, así como a los videos de las audiencias.

FGR incumple plazo final para abrir expediente Odebrecht; el caso suma cuatro años sin juicio ni detenidos

FGR argumenta que no ha sido “oficialmente” notificada de que perdió el amparo que le quedaba para desclasificar la carpeta de investigación del caso, que esta semana cumple cuatro años de haber sido iniciada.

La Fiscalía General de la República (FGR) incumplió con el plazo final de cinco días hábiles que le dio el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública (INAI) para transparentar en versión pública la carpeta de investigación iniciada por los sobornos de la constructora Odebrecht, y proporcionar datos y resultados del caso.

Pese a las advertencias del INAI de posibles sanciones y hasta denuncias si no acataba la orden, la Fiscalía no desclasificó ni un dato. El argumento que dio esta vez, según autoridades del Instituto, es que no había sido notificada formalmente de que el último de los amparos que tramitó en contra de la orden de abrir el caso ya había sido desechado.