Caso Odebrecht: FGR va contra implicados por tres delitos; proceso de Lozoya será suspendido

Por caso Odebrecht, la FGR acusará a varios exlegisladores y exfuncionarios federales por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho.

La Fiscalía General de la República (FGR) acusará de al menos tres cargos de posible corrupción y lavado de dinero a varios exlegisladores y exfuncionarios federales que, según una denuncia del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, participaron en un esquema de sobornos con dinero proveniente de la constructora Odebrecht.

De acuerdo con autoridades de la FGR, los cargos que se presentarán ante jueces federales del Reclusorio Norte para vincular a proceso a los implicados son operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho, delitos que alcanzan penas máximas de 10 a 15 años de prisión.

INAI gana todos los amparos para que se abra caso Odebrecht, pero FGR aún no lo hace

En noviembre un juez desechó de forma definitiva el último recurso promovido por la Fiscalía. La dependencia debe dar a conocer una versión pública del expediente y los nombres de todos los funcionarios y exfuncionarios implicados.

Luego de tres años de lucha judicial la Fiscalía General de la República (FGR) perdió de forma definitiva todos los amparos que promovió en contra de dos resoluciones del Instituto Nacional de Acceso a la información (INAI), en las que le ordena abrir la carpeta de investigación del caso Odebrecht y entregar diversos datos de esta.

Jueces y tribunales federales que revisaron los casos, y que originalmente concedieron suspensiones provisionales que frenaron el proceso de transparencia, decidieron desechar las demandas y confirmar la legalidad de las resoluciones del INAI. El ultimo juicio de amparo que estaba pendiente fue cerrado en noviembre pasado.

La corrupción de Odebrecht bailó al ritmo jarocho

Surgen nuevas revelaciones de pagos que realizó la firma brasileña a empresas fantasma en Veracruz; las transacciones ocurrieron mientras Javier Duarte amasaba poder y se alistaban los detalles de la construcción de Etileno XXI.

La constructora Odebrecht realizó una serie de transferencias millonarias a empresas fantasma en Veracruz entre 2009 y 2011. Estas operaciones, hasta hoy desconocidas, ocurrieron mucho antes que los supuestos pagos indebidos por 10.5 mdd a Emilio Lozoya.

Odebrecht envió a dos empresas jarochas 3.9 mdd utilizando un par de offshore creadas específicamente para repartir sobornos, y una de estas empresas veracruzanas también envió al menos 7.4 mdd a Odebrecht, según revelan documentos confidenciales en poder de la fiscalía brasileña a los que tuvo acceso Quinto Elemento Lab.

El otro Luis de EPN: Vega Aguilar figura en casos de corrupción clave: Zafiro, Odebrecht, Fertinal

Alejado del reflector político, “el hombre del efectivo” que operó el dinero desde el PRI en todo el sexenio de Enrique Peña Nieto labora en la firma Holding Praxis y reside en Naucalpan, Estado de México, entidad donde encontró su ascenso. El norteño Luis Vega Aguilar, también empresario, sirvió tanto a Peña como a Luis Videgaray desde el gobierno mexiquense de Arturo Montiel. Ahora, igual que a otros del círculo cercano del expresidente, lo salpican señalamientos de corrupción.

Bajacaliforniano de nacimiento, aunque se diga sinaloense, pero mexiquense por adopción del Grupo Atlacomulco. Uno de los Luis en la vida del expresidente Enrique Peña Nieto, Luis Vega Aguilar (Mexicali, 1969), colaboró tanto con Peña como con Luis Videgaray Caso desde el Gobierno de Arturo Montiel Rojas (1999-2005), donde también laboró el otro Luis, Miranda Nava. De diferentes frentes, al exsecretario de Finanzas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) estatal y nacional se le señala de participar en la Operación Zafiro, en los sobornos de Odebrecht, en el caso Fertinal y de beneficiarse con contratos públicos.

No presentamos denuncia contra Peña Nieto, no vamos a perseguir a nadie, dice AMLO sobre caso Odebrecht

El presidente aclaró que su gobierno no ha presentado ninguna denuncia contra el expresidente y que será la Fiscalía y los jueces quienes determinen si hay que investigarlo.

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que su gobierno no ha presentado ninguna denuncia contra su antecesor Enrique Peña Nieto por presuntamente recibir dinero de Odebrecht para su campaña y entregar sobornos a legisladores a cambio de apoyo para las reformas estructurales.

En su conferencia matutina, el mandatario dijo que la postura de su gobierno es cumplir el compromiso de no perseguir a nadie, poner punto final a las acusaciones contra expresidentes y mirar hacia adelante.

Peña presuntamente usó sobornos de Odebrecht contra AMLO y pidió a Lozoya beneficiar con contratos a su hermano

De acuerdo con una ampliación de su primera denuncia, Lozoya detalló que con los sobornos Luis Videgaray ordenó pagar a asesores y analistas para golpear a López Obrador y Josefina Vázquez Mota.

El expresidente Enrique Peña Nieto sugirió a Emilio Lozoya otorgar contratos de Pemex a su hermano Arturo Peña Nieto, sin embargo, éste opuso resistencia, según declaró Froylán Gracia, coordinador ejecutivo de la dirección de la petrolera, ante la Fiscalía General de la República (FGR).

El funcionario declaró a la Fiscalía que el propio Peña Nieto, su secretario particular Erwin Lino, e incluso su secretario auxiliar, Jorge Corona, daban las instrucciones para favorecer al hermano del expresidente.

Javier Duarte: EPN me llamó desde casa de Marcelo Odebrecht por Etileno XXI. Ofrece a FGR declarar

El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, detenido por corrupción, aseguró que sin pedir nada a cambio está dispuesto a cooperar para brindar más información sobre la relación entre el expresidente Enrique Peña Nieto y el caso Odebrecht.

Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz detenido por corrupción, ofreció esta mañana declarar en contra de Enrique Peña Nieto y dijo que el expresidente, de su mismo partido, el Revolucionario Institucional (PRI), le llamó desde la casa de Marcelo Odebrecht en Sao Paulo, Brasil, para apurar el proyecto de Etileno XXI.

Afirmó que el expresidente Peña Nieto le pidió “que acelerara todos los trámites y obras que el Gobierno del estado de Veracruz tuviera pendiente para que Etileno XXI pudiera arrancar lo antes posible ya que él tenía un compromiso muy grande con estas personas por el apoyo que había recibido para su campaña presidencial”.

El exdirector de Odebrecht en México desmiente a Lozoya

A través de su abogado, Luis Alberto de Meneses Weyll pone en entredicho la versión que dio el exdirector de Pemex ante la Fiscalía General de la República. El principal delator de Lozoya no ha sido buscado por las autoridades mexicanas para contrastar las acusaciones vertidas.

Luis Alberto de Meneses Weyll fue el principal funcionario de Odebrecht que sobornó a Emilio Lozoya Austin. Fue quien confesó a la justicia brasileña haber entregado 10.5 millones de dólares a Lozoya entre 2012 y 2014, y fue quien puso en la mira al exdirector de Pemex con sus acusaciones reveladas en 2017. Ahora, Meneses Weyll desmiente las versiones que Lozoya está ofreciendo a la justicia mexicana en su intento por obtener un trato preferencial.

Ni hubo dinero por parte de Odebrecht para la campaña de Enrique Peña Nieto, ni hubo sobornos para que los legisladores aprobaran la reforma energética, ni hubo pagos para obtener contratos para una planta de etano en el gobierno de Felipe Calderón, aseguró Meneses Weyll a través de su abogado, Carlos Kauffmann.

Proceso contra Lozoya sigue en marcha; detectan casi 50 empresas fantasma implicadas en red de Odebrecht

Hoy se cumple la mitad del periodo de seis meses con el que cuenta el exdirector de Pemex para lograr que la Fiscalía le otorgue un criterio de oportunidad, lo que aun no se consuma.

El proceso penal contra Emilio Lozoya sigue en curso. Pese a que el exdirector de Pemex ya denunció supuestos hechos de corrupción en los que estarían implicados hasta tres expresidentes, y a que hoy se cumple la mitad de los seis meses que un juez concedió para definir si es sometido a juicio o no, la Fiscalía General de la República (FGR) no ha retirado los cargos por lavado de dinero por los que fue vinculado a proceso en julio pasado.

Incluso, el panorama para el exfuncionario podría complicarse luego de que las autoridades federales identificaron casi medio centenar de empresas posiblemente “fantasma” implicadas en pagos que Petróleos Mexicanos, bajo la dirección de Lozoya, concedió a la constructora Odebrecht en el sexenio pasado.

Calderón y Peña Nieto sí son investigados por caso Odebrecht: UIF

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, reveló que investiga a los expresidentes Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto por su participación en la red de sobornos de la compañía brasileña Odebrecht .

En una entrevista con el diario El Universal, el funcionario dijo que el panista y el priista son dos de las 70 personas mencionadas por el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, por lo que amerita revisar la ruta para comprobar que sean ciertas las afirmaciones.

México prestó a Odebrecht para la planta Etileno XXI y le perdonó impuestos para que pagara: AMLO

El mandatario reveló que la Banca de Desarrollo dio el “crédito para la planta de Odebrecht de Etileno XXI. Y antes de que empezaran a operar la planta, ya les estaban devolviendo IVA, con la devolución del IVA pagaron el crédito. Muy extraño. Cuando pedí que se investigara, resultó que era legal”.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo hoy que la empresa Odebrecht recibió un crédito de la Banca de Desarrollo (la banca del Estado mexicano) para la compra de la planta de Etileno XXI y que el mismo Gobierno federal le devolvía sus impuestos para que con eso pagara el préstamo. Y lo pagó.

Los cabos sueltos del caso Odebrecht

Una revisión del voluminoso expediente del caso Odebrecht muestra preocupantes omisiones de la FGR, como la falta de seguimiento a funcionarios de Pemex frecuentados por el director de la firma brasileña en México y la ausencia de indagatorias sobre poderosos socios mexicanos de su filial Braskem (como ICA e Idesa) y de sus subcontratistas.

La carpeta de investigación del caso Odebrecht en México suma más de 72 tomos, de los cuales 57 corresponden a información documental que la Fiscalía General de la República (FGR) ha solicitado a instancias nacionales e internacionales y 15 más a declaraciones y otras diligencias ordenadas por la primera fiscal del caso, Silvia Nathalie García Ocampo, relevada por órdenes del fiscal general Alejandro Gertz Manero en enero de 2019.

Facebook borra páginas de una consultora de EE.UU. que difundía noticias falsas para favorecer a la derecha en México, Venezuela y Bolivia

La firma CLS Strategies estaría directamente vinculada al caso de la red de sobornos en México y también habría recibido contratos para apoyar a la presidenta de facto Jeanine Áñez, tras el golpe en Bolivia.

Facebook eliminó cuentas de la consultora estadounidense CLS Strategies, que aparentemente operó una red de sitios para difundir información falsa en redes sociodigitales, con el objetivo de favorecer a políticos de derecha en Venezuela, México y Bolivia.

"Eliminamos 55 cuentas de Facebook, 42 páginas y 36 cuentas de Instagram vinculadas a la empresa de comunicaciones estratégicas CLS Strategies con sede en EE.UU. Esta red se centró principalmente en Venezuela, y también en México y Bolivia. Encontramos esta actividad como parte de nuestra investigación proactiva sobre presuntos comportamientos no auténticos coordinados en la región", señaló Facebook en su reporte de actividades del mes de agosto.

El agua, otro negocio cedido en Veracruz

En el entramado de sobornos de la empresa Odebrecht en México, el gobierno de Veracruz jugó un papel clave.

Según exdirectivos de la empresa brasileña, durante su campaña electoral Javier Duarte recibió 500 mil dólares; a cambio el priista concesionó a la constructora de Marcelo Odebrecht el cobro del agua de los veracruzanos por un periodo de 30 años.

Así, la entidad se convirtió en uno de los centros financieros y trampolín de la firma brasileña para canalizar hasta 13 millones 912 mil dólares a otros países mediante empresas fantasma, como Blunderbuss de México, según documentos de la Unidad de Inteligencia Financiera, además del negocio del cobro del agua cuyas tarifas, según denuncias de los usuarios, se ha incrementado entre 30% y 50%.

Así inyectó recursos Odebrecht a la campaña de EPN, según denuncia de Lozoya

Como testigo, el ex director de Pemex se compromete a que comparezca quien fuera su secretario particular, Rodrigo Arteaga Santoyo.

En 63 páginas de la denuncia presentada por Emilio Lozoya ante la FGR el pasado 11 de agosto, se detalla cómo se inyectaron millones de dólares a la campaña de Enrique Peña Nieto.

El ex director de Pemex confiesa a cambio de obtener un “criterio de oportunidad” en los procedimientos que hay en su contra y contra su familia, para “la persecución de un delito más grave”.

Lozoya sostiene que su denuncia “permitirá conocer sobornos entregados por Odebrecht en México”.

Políticos, sobornos y empresas fantasma: La 'telaraña' de corrupción del caso Odebrecht en México

Investigaciones oficiales y periodísticas indican la influencia de Odebrecht en múltiples actos de corrupción transexenal a diversos niveles de gobierno.

Los hilos de corrupción de la constructora Odebrecht penetraron en múltiples niveles al poder político en México.

Tres expresidentes, gobernadores y exgobernadores, seis exlegisladores federales y decenas de exfuncionarios, a los que se suman empresarios y compañías reales y fantasma, están ligados a una compleja trama de fraudes con más de diez mil millones de pesos de por medio.

Calderón dejó morir la petroquímica nacional para alimentar a Odebrecht-Braskem

El expresidente Felipe Calderón descalificó la información que dio a conocer este semanario sobre su involucramiento en el diseño y la operación de Etileno XXI. Más documentos confirman su participación proactiva en ese proyecto y muestran cómo una cuantiosa inversión generó aún mayores pérdidas para el erario, así como ventajas indebidas para la empresa privada Odebrecht-Braskem y prácticamente la ruina de la industria petroquímica nacional. Para él, eso es “basura”; lo importante es que él “atrajo” dicha inversión…

Felipe Calderón Hinojosa impulsó el proyecto Etileno XXI desde 2003; como presidente de México designó un grupo especial para concretarlo y canceló inversiones por 10 mil millones de pesos para complejos petroquímicos mexicanos.

El resultado de la “gran inversión” que promovió generó “multas” por 3 mil millones de pesos, el desmantelamiento de la industria petroquímica nacional, préstamos por 5 mil 200 millones de pesos a Braskem y la necesidad de importar entre 35 mil y 40 mil millones de dólares en productos petroquímicos.

Pemex busca cancelar contrato con Odebrecht en Etileno XXI

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció hoy que Petróleos Mexicanos (Pemex), busca cancelar el contrato con Odebrecht, poseedora de la planta Etileno XXI y beneficiaria de un contrato con la petrolera mexicana que calificó de “leonino”.

En su conferencia de prensa matutina, el mandatario abundó en la referencia que ha venido haciendo a lo largo de la semana, sobre la entrega de gas a la planta de Odebrecht que vació la petroquímica de la empresa productiva del estado y, por si fuera poco, se le otorga un subsidio.

Odebrecht pagó elecciones del PRI en Chihuahua, Edomex, QRoo y la de EPN en 2012: Santiago Nieto

Los millones de dólares depositados por Odebrecht al extitular de Pemex, Emilio Lozoya Austin, entre 2010 y 2016 circularon por Chihuahua, Veracruz, Quintana Roo y Estado de México para las elecciones locales, detalló Santiago Nieto en su libro, quien fue destituido de la Fepade en 2017. Si bien el delito electoral por las elecciones presidenciales de 2012 ya prescribió, no así los probables de 2015 y 2016, advirtió el ahora titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.

Desde las elecciones locales de 2010, las vísperas de la campaña electoral de Enrique Peña Nieto en 2012 y la jornada electoral de 2018, se desplegó el esfuerzo de un grupo político por “trasladar las metodologías políticas” del Estado de México a todo el país. Fallaron. Pero en el esfuerzo, lastimaron a personas e instituciones, escribió hace dos años el ahora titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, en la introducción de su libro Sin filias ni fobias (Grijalbo, 2019).

Juez vincula a proceso a Lozoya por el uso de recursos ilícitos y cohecho en caso Odebrecht

El exdirector de Pemex negó este miércoles ante un Juez haber recibido 10.5 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht y se comprometió a “colaborar” con la justicia sobre este asunto.

Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), fue vinculado a proceso por los delitos de uso de recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho, en su calidad de autor material y naturaleza dolosa.

La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó como medidas cautelares que se le prohibiera salir del país al funcionario y que se le colocara un aparato de monitoreo electrónico durante el tiempo que dure el procedimiento, además, deberá entregar su pasaporte.