Raúl Beyruti, “el rey del outsourcing”, recibe amparo que invalida orden de detención

La orden de aprehensión girada contra Raúl Beyruti, empresario acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero, quedó sin efecto luego de que se solicitara al Juez de control fundamentar la necesidad de dicha disposición.

Raúl Beyruti Sánchez, conocido como “el rey del outsourcing”, recibió un amparo que obliga a un Juez a fundamentar la necesidad de emitir una orden de aprehensión en su contra. 

Actualmente, el empresario está acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero.

Logra FGR procesar a socio de Raúl Beyruti, 'Rey del outsourcing'

La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo, judicializó y obtuvo auto de vinculación a proceso en contra de José Manuel Campos Campos, identificado como uno de los operadores de Raúl Beyruti Sánchez, identificado por el gobierno federal como el Rey del utsourcing.

Campos Campos, informó la FGR, a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), obtuvo vinculación a proceso y prisión preventiva oficiosa en contra del ahora imputado por ser probable responsable de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

La UIF dice que participa en ocho denuncias en contra de Raúl Beyruti, el “rey del outsourcing”

La UIF presentó de forma coordinada con el SAT ocho denuncias en contra de Raúl Beyruti, por prácticas ilegales de outsourcing. Además, anteriormente la FGR obtuvo una orden de aprehensión porque presuntamente habría operado con recursos de procedencia ilícita y estaría ligado a delincuencia organizada.

Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), dio a conocer que junto al Servicio de Administración Tributaria (SAT) presentaron ocho denuncias en contra de Raúl Beyruti Sánchez, también conocido como “el rey del outsourcing“.

Durante la presentación de la “Guía de flujos financieros relacionados con la trata de personas”, evento realizado por el SAT, Nieto Castillo destacó que las denuncias se deben al desarrollo de prácticas ilegales en materia de outsourcing.

La FGR obtiene orden de captura contra Raúl Beyruti, presidente de Grupo GIN acusado de lavado de dinero

GINgroup es una empresa especializada en administraciones outsourcing y una de las principales empresas que ha sido denunciada por la Secretaría de Hacienda y el Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS).

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una orden de aprehensión en contra del empresario y fundador de Grupo GIN, Raúl Beyruti Sánchez, debido a que presuntamente habría operado con recursos de procedencia ilícita y estaría ligado a delincuencia organizada.

De acuerdo con la información revelada por el diario El Financiero y por el medio Expansión, la orden de detención, dictada por un Juez federal, surgió a raíz de una investigación hecha por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en la que se detalla que hay presuntos recursos no reportados a la autoridad fiscal por 34 mil millones de pesos de 92 empresas del outsourcing, en las que se incluye a GINgroup.