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miércoles, 15 de agosto de 2018
Clínicas deportivas de Rafael Márquez continúan bajo investigación y resguardo de la PGR
A un año de su aseguramiento, la PGR continúa investigando las empresas del exfutbolista por lavado de dinero.
La Procuraduría General de la República (PGR) mantiene aseguradas dos clínicas deportivas pertenecientes al exfutbolista Rafael Márquez Álvarez, señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos (United States Department of the Treasury) de brindar apoyo financiero a Raúl Flores Hernández, “El Tío”, presunto narcotraficante que enfrenta cargos por trafico de cocaína en Norteamérica.
martes, 7 de agosto de 2018
La SHCP descongela cuentas de Rafa Márquez a un año de ser acusado por vínculos con el narco
De acuerdo con los procedimientos del Gobierno estadounidense, la inclusión en la lista, un procedimiento civil no penal, implicaban para el futbolista y el cantante la inmediata cancelación de su visa, el congelamiento de todas sus cuentas y propiedades en Estados Unidos, y la prohibición para toda empresa estadounidense de hacer cualquier tipo de negocios o transacciones con ellos o con las empresas relacionadas con ellos que fueron incluidas en la lista que el Departamento del Tesoro.
La Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) liberó las cuentas bancarias de Rafael Márquez, actual presidente deportivo del Atlas, mismas que habían quedado congeladas por la investigación que tenía el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre el exfutbolista, por supuesto lavado de dinero.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la PGR eliminó a Márquez Álvarez de dicha lista y la misma dependencia emitió la orden de liberación de sus cuentas, según reporta el diario Récord.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la PGR eliminó a Márquez Álvarez de dicha lista y la misma dependencia emitió la orden de liberación de sus cuentas, según reporta el diario Récord.
jueves, 28 de septiembre de 2017
Juez ordena descongelar las cuentas bancarias de Rafael Márquez
El juez Octavo explicó que la PGR no aportó pruebas para vincular al futbolista con lavado de dinero para un narcotraficante.
Rafael Márquez, futbolista del Atlas de Guadalajara y capitán de la Selección Mexicana, podrá tener acceso a los fondos de dos cuentas bancarias de sus empresas, luego de que un juez federal ordenara que éstas fueran descongeladas.
Fue el juez Octavo de Distrito en Materia de Amparo de la Ciudad de México el que determinó que Márquez pueda hacer uso del dinero de sus empresas, las cuales habían sido congeladas porque el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo relacionó con un cártel del narcotráfico.
Fue el juez Octavo de Distrito en Materia de Amparo de la Ciudad de México el que determinó que Márquez pueda hacer uso del dinero de sus empresas, las cuales habían sido congeladas porque el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo relacionó con un cártel del narcotráfico.
miércoles, 6 de septiembre de 2017
El futbolista Rafa Márquez pide amparo; busca descongelar las cuentas de dos de sus empresas
Las dos solicitudes de amparo de Rafael Márquez se presentaron desde el 31 de agosto y buscan recuperar las cuentas de las empresas Pro Sport y Grupo Terapéutico Homaral.
Los abogados de Rafael Márquez presentaron solicitudes de amparo con el fin de descongelar las cuentas bancarias de dos empresas del excapitán de la Selección Mexicana.
La solicitud de amparo se presentó luego de que la Procuraduría General de la República (PGR) aseguró ministerialmente a dos de las empresas del futbolista el 10 de agosto pasado, horas después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos vinculó a Rafael Márquez con un grupo del narcotráfico.
La solicitud de amparo se presentó luego de que la Procuraduría General de la República (PGR) aseguró ministerialmente a dos de las empresas del futbolista el 10 de agosto pasado, horas después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos vinculó a Rafael Márquez con un grupo del narcotráfico.
martes, 22 de agosto de 2017
“Rafa” Márquez desactiva su sitio web; puede tardar hasta dos años en aclarar patrimonio: SHCP
El Gobierno está en la mejor disposición de trabajar “en ese deslinde” y en todas las “aclaraciones” necesarias, ya que “estamos obligados a darle efecto a la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)” de Estados Unidos, afirmó el Secretario de Hacienda.
La página oficial del futbolista Rafael Márquez, sancionado e investigado por el Gobierno de Estados Unidos por supuestos nexos con el narcotráfico, se encuentra inactiva.
Los usuarios que ingresen al portal rafamarquez.com.mx se encontrarán con el anuncio de “Próximamente”. Se desconoce desde qué momento se encuentra inactivo el sitio web del ex jugador del Barcelona.
Los usuarios que ingresen al portal rafamarquez.com.mx se encontrarán con el anuncio de “Próximamente”. Se desconoce desde qué momento se encuentra inactivo el sitio web del ex jugador del Barcelona.
jueves, 17 de agosto de 2017
Hay “campaña orquestada” para “dañar” a Morena: legislador ligado a Rafa Márquez
Calderón "me ha señalado de narcotraficante, un narcotraficante financiando Morena", es falso y lo he probado, dice. El senador perredista Luis Sánchez le pide no victimizarse.
El diputado federal por Morena, Carlos Lomelí, presentó una serie de documentos que lo liberaron de una investigación en PGR y que lo sacaron de la lista negra de la OFAC que administra el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
En entrevista para Aristegui en vivo, respondió a las diversas acusaciones en su contra por parte de políticos como el ex presidente Felipe Calderón y el ex legislador del PRD, Fernando Belaunzarán. Uno de sus críticos, el senador perredista Luis Sánchez le hizo varios señalamientos en un enlace vía telefónica; entre ellos, le pidió que no se victimizara.
En entrevista para Aristegui en vivo, respondió a las diversas acusaciones en su contra por parte de políticos como el ex presidente Felipe Calderón y el ex legislador del PRD, Fernando Belaunzarán. Uno de sus críticos, el senador perredista Luis Sánchez le hizo varios señalamientos en un enlace vía telefónica; entre ellos, le pidió que no se victimizara.
lunes, 14 de agosto de 2017
Narcofutbolistas y narcoartistas
Y en un país como México, donde dicha actividad criminal es poco investigada y sancionada, los candidatos a lavadores de dinero negro, sobran.
Hace unos días, un empresario comentaba en una sobremesa que le habían ofrecido lavar dinero de la manera más natural. Los comensales rieron e hicieron bromas, incluso hubo quién dijo que le encantaría que se le ofrecieran y que sin pensarlo, aceptaría.
Rafael Márquez no recibió ni un centavo de Raúl Flores “El Tío”: abogado
“Nos encontramos todavía en proceso de recabar la información. Hasta donde nosotros hemos recabado no existe ningún ingreso de carácter ilícito que pudiere derivar en una investigación de carácter penal en contra de Rafa”, señaló el litigante José Luis Nassar Peters.
En entrevista para el programa “Ciro Gómez Leyva por la mañana”, agregó que están en proceso de documentar los últimos 20 años de patrimonio del futbolista para entregarla, de manera voluntaria, a la Procuraduría General de la República (PGR) y que no han registrado ningún ingreso o egreso ilícito.
De las 40 empresas ‘lavadoras’ del narco señaladas por EU, PGR solo aseguró 3 para investigarlas
Según el Departamento del Tesoro, 40 empresas mexicanas – entre las que hay siete del capitán de la selección mexicana de futbol, Rafael Márquez, y tres del cantante Julión Álvarez – ocultan tras una fachada de legalidad el lavado de dinero para el narcotráfico.
Cinco días después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunciara el 9 de agosto la inclusión de 40 empresas mexicanas en su ‘lista negra’ de sociedades que lavan dinero para el narcotráfico, la Procuraduría General de la República solo ha asegurado tres de estas compañías para proceder a su investigación ministerial. Por lo que las 37 restantes pueden, a día de hoy, continuar operando sin ningún problema en México.
Así lo documentó Animal Político tras una revisión de las 40 empresas en el portal electrónico del Registro Público de Comercio, donde la PGR solo ha anunciado hasta el momento el aseguramiento de Grupo Terapéutico Hormaral, Prosport&Health, y Eventos La Mora, por el presunto delito de lavado de dinero.
Así lo documentó Animal Político tras una revisión de las 40 empresas en el portal electrónico del Registro Público de Comercio, donde la PGR solo ha anunciado hasta el momento el aseguramiento de Grupo Terapéutico Hormaral, Prosport&Health, y Eventos La Mora, por el presunto delito de lavado de dinero.
viernes, 11 de agosto de 2017
Autoridades trasladan a “El Tío”, narcotraficante investigado en EU, al penal del Altiplano
Raúl Flores fue identificado ayer por el Gobierno de Estados Unidos como un importante narcotraficante, detenido el pasado 20 de julio en Zapopan, Jalisco y preso en el Reclusorio Sur de Ciudad de México.
El narcotraficante Raúl Flores Hernández “El Tío”, fue trasladado hoy del Reclusorio Sur al Centro Federal de Readaptación Social Número 1, El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, de acuerdo con la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.
En entrevista con Ciro Gómez Leyva, la titular de la dependencia, Patricia Mercado, explicó que “en la mañana todavía no podía confirmar que el traslado en realidad en ese momento ya lo estábamos haciendo, sucedió en la madrugada, finalmente, ya en este momento podemos corroborar, lo llevamos y lo entregamos en El Altiplano, en Almoloya, ya no lo tenemos nosotros, lo tienen las autoridades federales”.
En entrevista con Ciro Gómez Leyva, la titular de la dependencia, Patricia Mercado, explicó que “en la mañana todavía no podía confirmar que el traslado en realidad en ese momento ya lo estábamos haciendo, sucedió en la madrugada, finalmente, ya en este momento podemos corroborar, lo llevamos y lo entregamos en El Altiplano, en Almoloya, ya no lo tenemos nosotros, lo tienen las autoridades federales”.
jueves, 10 de agosto de 2017
Capo ligado a Rafa Márquez y Julión está detenido en México: PGR
Conocido como “El Tío” o Miguel Casas Linares, Raúl Flores Hernández fue detenido en 2013, pero salió libre en 2015.
El narcotraficante Raúl Flores Hernández, “El Tío” o “El Señor”, vinculado con el futbolista Rafael Márquez y el cantante de banda Julión Álvarez según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, fue capturado desde el pasado 20 de julio y actualmente se encuentra preso en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México, informó la Procuraduría General de la República (PGR).
Previo a su última captura, Flores Hernández fue detenido en 2013 por una acusación de lavado de dinero y delincuencia organizada, pero en el 2015 logró recuperar su libertad, sin que la PGR haya explicado el motivo de su liberación tras dos años de proceso penal.
Previo a su última captura, Flores Hernández fue detenido en 2013 por una acusación de lavado de dinero y delincuencia organizada, pero en el 2015 logró recuperar su libertad, sin que la PGR haya explicado el motivo de su liberación tras dos años de proceso penal.
“Rafa” Márquez, el consentido: el SAT le perdonó sus deudas, y EPN y Calderón le dieron millones
Considerado el segundo mejor futbolista de México, después de Hugo Sánchez, Rafael Márquez Álvarez apareció en una lista de prestanombres de grupos de narcotraficantes, de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Al medio campista, el dinero no sólo le ha llegado por su destacado trabajo en las canchas; sino a través de la Fundación Futbol y Corazón A.C. que sólo durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto ha recibido 77 millones de pesos en donativos, parte de ellos provenientes de la Sedesol. La fundación arrastró un adeudo hasta 2015 por una multa no pagada al SAT; pero la Secretaría de Hacienda, en ese año a cargo de Luis Videgaray Caso, se la perdonó.
En 2015, el Gobierno de Enrique Peña Nieto otorgó perdones fiscales que beneficiaron a un puñado, apenas el 0.3 por ciento por ciento del total de contribuyentes del país. A algunos les redujo el pago de impuestos; a otros, de plano les condonó las deudas.
Así, resultaron beneficiadas grandes empresas como Casas Geo y Volkswagen, un socio del empresario chino Zhenli Ye Gon, Elba Esther Gordillo y el futbolista Rafael Márquez Álvarez quien ahora está incluido en la lista de individuos que actúan como prestanombres de grupos de narcotraficantes, según la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés).
Así, resultaron beneficiadas grandes empresas como Casas Geo y Volkswagen, un socio del empresario chino Zhenli Ye Gon, Elba Esther Gordillo y el futbolista Rafael Márquez Álvarez quien ahora está incluido en la lista de individuos que actúan como prestanombres de grupos de narcotraficantes, según la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés).
SHCP guarda silencio sobre pesquisa de ‘Rafa’ y Julión
Ciudad de México. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) declinó comentar sobre el curso de las investigaciones y el destino de las cuentas que guardan en el sector financiero mexicano el futbolista Rafael Márquez y el cantante Julión Álvarez.
La dependencia solamente señaló que México y Estados Unidos cuentan con mecanismos de cooperación que les permiten trabajar de manera coordinada en diversos ámbitos de inteligencia financiera.
Estos son los políticos que participan como socios en las empresas de Rafa Márquez
Un diputado federal y dos funcionarios públicos municipales son socios de las empresas de Márquez, vínculadas a un líder del narcotráfico.
Varios políticos mexicanos están entre los socios de las empresas del futbolista Rafael Márquez, señalado como prestanombres de Raúl Flores Hernández, buscado en EU por tráfico de drogas.
En las empresas señaladas por el Departamento del Tesoro ligadas a Flores Hernández también están familiares de narcotraficantes y hasta una reina de belleza.
En las empresas señaladas por el Departamento del Tesoro ligadas a Flores Hernández también están familiares de narcotraficantes y hasta una reina de belleza.
PGR asegura 2 empresas de la presunta red de lavado de Rafael Márquez señaladas por EU
Las empresas fueron aseguradas en virtud de que los inmuebles presuntamente se encuentran vinculados con operaciones financieras ilegales.
Horas más tarde de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos vinculara a Rafael Márquez, excapitán de la selección mexicana de futbol, con un grupo criminal del narcotráfico, la Procuraduría General de la República (PGR) aseguró ministerialmente dos empresas pertenecientes a la presunta red de lavado de dinero del futbolista.
La SHCP ordena bloquear las cuentas de Rafa Márquez y Julión Álvarez
De acuerdo con información de El Financiero, tras la acusación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre lavado de dinero de la organización criminal encabezada por Raúl Flores Hernández, en el que fueron involucrados Márquez y Álvarez, la UIF giró un oficio a todas las instituciones financieras como bancos, casas de cambio, casas de bolsa (si es que tienen inversiones) para que dejen de operar con estas personas físicas y empresas; es decir, ya no puedan realizar ningún depósito ni retiro.
miércoles, 9 de agosto de 2017
Diputado de Morena y Pável Pardo, socios en supuesta ‘narcoempresa’ de Márquez
Una investigación efectuada por Aristegui Noticias indica que, según el Registro Público de la Propiedad, el diputado Lomelí Bolaños es casado y originario de Guadalajara, donde nacióel 5 de agosto de 1959.
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