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Denuncian a Santiago Nieto por crear supuesta red de empresas fantasma, cuando encabezaba la UIF

By: Draco Dracul on 18:23:00 / comment : 0 ,

El despacho Coello Trejo y Asociados denunció, el 17 de diciembre de 2023, ante la Fiscalía General de la República (FGR), que Santiago Nieto Castillo -titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), del 5 de diciembre de 2018 al 8 de noviembre de 2021-, creó en 2019, cuando aún ostentaba dicho cargo, una red de empresas que realizan operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal y asociación delictuosa.

Según el expediente, el entonces funcionario federal conformó dicha red de empresas en sociedad con su ahora cuñado Sergio Eduardo Humphrey Jordan, quien en una grabación difundida confirmó que Nieto Castillo era parte de esa simulación.

FGR investiga a Nieto por contratar a despacho de EU en litigio contra García Luna; acusa que no tenía facultades y fue ilegal

By: Draco Dracul on 20:55:00 / comment : 0 ,

La FGR acusa de ilegal un contrato firmado por Santiago Nieto para que un despacho de EU represente a México en una demanda civil para recuperar 250 mdd saqueados del erario por García Luna. El extitular de la UIF asegura que tenía facultades legales para hacer dicho acuerdo y acusa “motivos personales” de la fiscalía.

Cuando aún era dirigida por Santiago Nieto, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda (SHCP) firmó un contrato, sin licitaciones de por medio, con una firma de abogados estadounidense para recuperar recursos relacionados con delitos de desvío y lavado de dinero cometidos en México, con el compromiso de que al despacho privado se le pague el 30% de lo recuperado en cada litigio. 

A través de dicho contrato, los abogados impulsaron a nombre de México un juicio en Estados Unidos para reclamar bienes del exsecretario de Seguridad Genaro García Luna, por más de 250 millones de dólares en ese país. De ganarse el caso, que hasta ahora avanza en favor de México, 75 de los 250 millones quedarían en manos del despacho y el resto regresaría a las arcas públicas.

La FGR tiene 4 carpetas contra Santiago Nieto. Una incluye a su esposa Carla Humphrey

By: Draco Dracul on 12:46:00 / comment : 0 ,

El Ministerio Público federal desde el pasado 20 de diciembre ha solicitado a dependencias federales información relativa a propiedades o datos referentes al extitular de a UIF, Santiago Nieto, y de la Consejera Carla Astrid Humphrey para integrar debidamente la carpeta de investigación en su contra.

La Fiscalía General de la República (FGR) que encabeza Alejandro Gertz Manero tiene al menos cuatro carpetas de investigación contra Santiago Nieto Castillo, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, y la más reciente indagatoria incluye a la Consejera electoral Carla Humphrey, esposa del exfuncionario federal, de acuerdo con información obtenida por SinEmbargo.

La última carpeta de investigación se encuentra en la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC) bajo el número FED/FECOC/UEIDCSOCAJ-CDMX/0002194/2021, en la cual se indaga al extitular de la UIF y a la actual Consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Carla Humphrey, luego de una denuncia anónima interpuesta por presunto enriquecimiento ilícito.

Exfiscal electoral, Santiago Nieto, denuncia que el gobierno trató de callarlo con dinero por el caso Odebrecht

By: Draco Dracul on 13:35:00 / comment : 0 , ,

En una entrevista con The Wall Street Journal, Santiago Nieto acusó que un funcionario buscó darle dinero para silenciarlo, y que además lo han amenazado.
El exfiscal electoral, Santiago Nieto, acusó en una entrevista con el diario The Wall Street Journal que un funcionario del gobierno de Enrique Peña Nieto buscó darle dinero, para que guardara silencio sobre el caso Odebrecht.

 Esto después de que lo despidieran de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), cuando indagaba el caso de sobornos de Odebrecht y la probabilidad de que estos recursos hubieran llegado a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012.

Gobernación presionó a Santiago Nieto para no insistir en su regreso a la FEPADE: Barbosa

By: Draco Dracul on 11:15:00 / comment : 0 ,

Santiago Nieto fue presionado por la Secretaría de Gobernación (Segob) para dejar de intentar que el Senado de la República objetara su remoción en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), aseguró Miguel Barbosa, senador de la bancada PT-Morena.

 En entrevista con Aristegui Noticias, el legislador aseguró: “Supimos que la Secretaría de Gobernación (…) siempre presionando a Nieto, amenazándolo con meterlo a la cárcel, procesarlo por un conjunto de cosas, muchas de ellas administrativas, y finalmente entre jueves y viernes (de la semana pasada) se lleva a cabo esta presión y lo hacen firmar la carta”.

Senado se va de puente; hasta la próxima semana, convocatoria para elegir titular de Fepade

By: Draco Dracul on 16:32:00 / comment : 0 , ,

Los senadores no se pusieron de acuerdo sobre el proceso para objetar la remoción de Santiago Nieto; se van de puente de Día de Muertos y la próxima semana emiten la convocatoria para elegir al nuevo titular de la Fepade.
Los senadores se van de puente de Día de Muertos sin haber llegado a un acuerdo sobre el proceso para objetar o no la remoción de Santiago Nieto como titular de la Fepade, aunque sí establecieron que emitirán la próxima semana la convocatoria para elegir al nuevo responsable de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales.

 El presidente del Senado, Ernesto Cordero, citó a los senadores para sesionar hasta el próximo martes 7 de noviembre.

En el Senado debaten sobre Odebrecht y red de corrupción

By: Draco Dracul on 22:04:00 / comment : 0 , , ,

El tiempo finalmente se impuso en el Senado sobre el proceso de objeción de la destitución del extitular de la FEPADE, Santiago Nieto, luego de que 23 senadores utilizaron la tribuna para demandar que continúe el procedimiento y se cite a comparecer a Alberto Elías Beltrán, encargado de despacho en la PGR.

 A la par, en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) se “empantanó” el acuerdo ante las diferencias de PRI y Verde frente al bloque opositor (PAN, PRD y PT-Morena) para que el voto sea abierto.

Elías Beltrán cometió la misma “irregularidad” por la que cesó a Santiago Nieto

By: Draco Dracul on 20:33:00 / comment : 0 , ,

“Ya tenemos a (Javier) Duarte, ahora vamos por lo que se llevó para regresarlo a los veracruzanos”, declaró Alberto Elías Beltrán el pasado 19 de abril.

 En esa fecha, el actual encargado de la Procuraduría General de la República (PGR) era subprocurador de Asuntos Jurídicos y a raíz de la detención del exgobernador de Veracruz en Guatemala, le dio una entrevista a Carlos Loret de Mola.

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