La Guardia Civil española detiene a dos hombres que ofrecieron armamento a cárteles mexicanos

Madrid: La Guardia Civil, en una operación conjunta con la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA), detuvo el domingo en Barcelona a dos personas de una organización que pretendían vender armas de muy alto calibre a los carteles de la droga mexicanos.

Un hombre de nacionalidad suiza y otro iraní fueron detenidos por ofrecer lanzacohetes antitanque, lanzagranadas y fusiles de precisión y asalto para la operación de las organizaciones mexicanas.

Como producto de esta acción en el marco de la Operación Agosto, la Guardia Civil capturó a Rahimi F., de 40 años, y Vicent G., de 44, quienes tienen una Orden Internacional de Detención (OID) emitida por las autoridades estadounidenses.

La actuación inicio tras detectar a varias personas que podrían estar concretando operaciones de blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas.

Una vez iniciada la investigación de la DEA, con la cooperación de la Guardia Civil, se determinó que lo que realmente pretendían estas personas era vender armamento a importantes cárteles de la droga de México que tienen intereses en Estados Unidos.

Los detenidos fueron sometidos a investigación y un estrecho control de sus actividades y se pudo saber que desde noviembre mantenían en un hotel de Barcelona diversos encuentros con otras personas presuntamente para cerrar operaciones de compra/venta de armas.

A los detenidos les fueron intervenidos una serie de catálogos de armas de fuego, principalmente fusiles de precisión y asalto, y diversas notas manuscritas sobre los encargos de este tipo de material.


La actuación la encabezó el Grupo de Blanqueo de Capitales de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la DEA.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ALEJANDRO GUTIÉRREZ.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=423475

Fiscalía Anticorrupción de España investigaría operaciones de OHL en México

La comisión rogatoria, que habría enviado España a México, es una comunicación oficial que un juez o tribunal dirige a una autoridad judicial extranjera, para que ésta ejecute un acto de instrucción o practique otra diligencia.

La Fiscalía Anticorrupción de España envió a México una comisión rogatoria, con la que busca obtener información para aclarar el tema de los presuntos sobornos y extorsiones pagados por OHL a funcionarios del gobierno del Estado de México, de acuerdo con información de El Confidencial.

Diversas fuentes indicaron a El Confidencial la petición de información por parte del Ministerio Público, pesquisas que irían dirigidas a aclarar si ha habido soborno de funcionarios por parte de la constructora, que opera en el país a través de su filial OHL México, para hacerse con contratos y mejoras posteriores de sus concesiones.

El medio refiere que algunos diputados le han preguntado a la procuradora si las autoridades españolas le han solicitado algún tipo de información o ayuda en relación al presunto caso de corrupción, a lo que Arely Gómez se limitó a responder que “estamos trabajando en estos temas que tú comentas” y que “se hará lo que se tenga que hacer”.

Mientras que en la Fiscalía Anticorrupción la respuesta es que “prefieren no pronunciarse aún sobre este asunto”, según ha señalado un portavoz oficial ante las retiradas consultas de este medio.

En tanto, en los servicios jurídicos de OHL afirman “no tener constancia de la supuesta comisión rogatoria enviada a México en relación con el Viaducto Bicentenario por la fiscalía española en nuestra empresa, ni en Madrid ni en México, DF”.

OHL ha sido implicada, en los últimos meses, tanto en un presunto caso de corrupción en el Viaducto Bicentenario, como por la contabilización irregular de sus concesiones, por lo que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores realiza una investigación contra la empresa.


El Confidencial afirma que México ha sido para OHL “el maná de la compañía en los últimos años, hasta el punto de que es el principal mercado del grupo, sólo por detrás de España, al representar casi un 15% de su cifra de negocio. Actualmente, la compañía construye, administra, opera y mantiene seis autopistas de peaje y un aeropuerto”. 

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0112/mexico/fiscalia-anticorrupcion-de-espana-investigaria-operaciones-de-ohl-en-mexico/

Fiscalía española exige a México información sobre OHL

MADRID (apro).- La Fiscalía Anticorrupción envió una comisión rogatoria a México para solicitar información que aclare la supuesta trama corrupta en la que se encuentra la filial mexicana del Grupo Constructor y de Concesiones OHL, a raíz del conocimiento de una serie de grabaciones que involucra a sus ejecutivos en presuntos pago de sobornos a funcionarios mexicanos.

Se trata del grave conflicto de intereses que vive OHL en México, sujeto a investigación por las autoridades mexicanas, al conocerse a inicios de año una cadena de audiograbaciones en las que se escucha a ejecutivos de la constructora española sobornando a funcionarios mexicanos quienes le han dado un trato favorecedor.

Fuentes conocedoras, tanto en España como en México, confirmaron al diario digital El Confidencial la petición de información del Ministerio Fiscal a las autoridades mexicanas para aclarar si han existido sobornos a funcionarios por parte de la constructora a cambio de recibir contratos de obras públicas.

El caso llegó al Congreso mexicano, algunos de cuyos diputados pidieron informes a la Procuraduría General de la República (PGR) si han recibido solicitudes de información o peticiones de ayuda de investigación por parte de España.

El referido diario señaló que un portavoz oficial de la PGR respondió que están “trabajando” en estos temas y que “se hará lo que se tenga que hacer”, sin especificar más.

Asimismo, los servicios jurídicos de OHL respondieron al medio no tener constancia de que se haya girado una comisión rogatoria enviada a México en relación con el Viaducto Bicentenario, la megaobra que está en el ojo de este escándalo.

El caso es uno de los peores escándalos vivido por una empresa española en México, en una trama de corrupción que involucra a la compañía Infraiber como la demandante de los malos manejos de OHL y ésta le acusa de ser la que se encuentra atrás del espionaje contra la compañía que encabeza Juan Miguel Villar Mir.

El gobierno del Estado de México, que encabeza el priista Eruviel Ávila, canceló hace meses un convenio con Infraiber para medir el flujo vehicular en la obra concesionada a OHL. Después se hizo público que la empresa española ejerció fuerte presión para no ser sometida a la auditoría de Infraiber.

Por su parte, al verse implicada en el escándalo, OHL México interpuso una denuncia ante la PGR en contra de Infraiber y terceras personas “por la difusión de documentación ilícita con la pretensión de extorsionar”.

El jueves pasado, OHL México envió a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) la ratificación de Deloitte, PwC, EY y KMPG de los mecanismos con los que el grupo español contabiliza las concesiones que tiene en México.

Fuente: Proceso

Autor: Alejandro Gutiérrez

http://www.proceso.com.mx/?p=422082

La Fiscalía de España exige al Gobierno de México datos sobre las supuestas trampas de OHL

Desde mayo pasado se han difundido conversaciones telefónicas entre directivos de OHL México y autoridades del gobierno del Estado de México y del Federal. En las pláticas ha estado involucrado directamente el Secretario de Comunicaciones y Transportes federal, Gerardo Ruiz Esparza. También han sido mencionados los titulares de Pemex y la CFE.

La Fiscalía Anticorrupción de España, dependiente de la Fiscalía General del Estado, solicitó información a las autoridades mexicanas para aclarar la trama de presunta corrupción en la que está envuelta la filial de Obrascon Huarte Laín (OHL) en México como consecuencia de la filtración de grabaciones ilegales en las que están involucrados tanto funcionarios del gobierno como integrantes de la empresa, dijeron fuentes cercanas del caso al diario español El Confidencial.

Desde mayo pasado se han difundido conversaciones telefónicas entre directivos de OHL México y autoridades del gobierno del Estado de México y del Federal. En las pláticas ha estado involucrado directamente el Secretario de Comunicaciones y Transportes federal, Gerardo Ruiz Esparza. También han sido mencionados el titular de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, y el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Enrique Ochoa Reza. En las grabaciones se han evidenciado presuntos acuerdos y favores entre funcionarios y miembros de la constructora.

La petición de información por parte del Ministerio Público de España está dirigida a aclarar si ha habido soborno de funcionarios por parte de la compañía para hacerse con contratos y mejoras posteriores de sus concesiones, refiere El Confidencial. Un portavoz oficial dijo al medio que la Fiscalía Anticorrupción ”prefiere no pronunciarse aún sobre este asunto”.


El diario recuerda que en la comparecencia de Arely Gómez González en la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, del pasado 27 de octubre, le fue cuestionado el avance de las investigaciones hechas por la Procuraduría General de la República (PGR) sobre el caso y sobre su cooperación con las autoridades españolas. Gómez González dijo que en relación a las asistencias jurídicas se ha “tomado tiempo en poder sacarlas, pero estamos trabajando en esos temas [...] y se hará lo que se tenga que hacer”.



Servicios jurídicos de OHL dijo a El Confidencial “no tener constancia de la supuesta comisión rogatoria enviada a México en relación con el Viaducto Bicentenario por la fiscalía española en nuestra empresa, ni en Madrid ni en México D.F”, lo que refleja, dice el medio, la máxima discreción con que se está tratando de llevar esta investigación.

El reporte indica que la petición de una comisión rogatoria por parte de España a México va dirigida a aclarar el escándalo. Las fuentes de la lucha anticorrupción que cita el medio español dijeron que el gobierno de España se encuentra actualmente en el foco de los organismos internacionales por su falta de mano dura a la hora de castigar a sus compañías por presuntas compras de empleados públicos en el extranjero “y necesita urgentemente un golpe de efecto”.

Hace siete meses se filtró el primero de los 11 audios que han sido difundidos en la plataforma de YouTube. En la primera grabación se involucró a Apolinar Mena, entonces Secretario de Comunicaciones del gobierno de Eruviel Ávila Villegas en el Estado de México, solicitando vacaciones para él y para su familia como parte de un acuerdo para dar sobreprecio al Viaucto Bicentenario.

En consecuencia Mena fue separado del gobierno mexiquense por unos meses sólo para asumir después como Secretario Técnico del Gabinete de Ávila Villegas y ser evidenciado de nuevo en otro audio: presuntamente pidió a una persona no identificada que inventara una cifra “nada más para que le dieran dinero”, reveló una filtración.

OHL, a su vez, separó a Pablo Wallentin, representante de la empresa. En otras grabaciones se involucró a magistrados de esa entidad y a Luz María Zarza, Consejera Jurídica del Estado de México.

Aunque los auidos no se han centrado en el Estado de México. Las escuchas ilegales han evidenciado a integrantes del Gabinete de Enrique Peña Nieto como es el caso de Gerardo Ruiz Esparza quien, de acuerdo con los audios, habría estado involucrado en la presunta entrega de información privilegiada y en plantear la estrategia que la empresa de capital español debe seguir en su disputa con Infraiber respecto a los contratos para contabilizar el aforo en las autopistas del Estado de México.

También se ha mencionado a Emilio Lozoya Austin, titular de Pemex, y Enrique Ochoa Reza, de la CFE. La más reciente de las filtraciones sugirió que Lozoya, ex consejero de OHL, habría intervenido para favorecer a OHL en la CFE, ambas compañías manifestaron su rechazo y negaron las acusaciones.

En respuesta a las grabaciones, OHL México, que encabeza José Andrés de Oteyza, otro involucrado en las escuchas, ha denunciado mediante comunicados a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) “una campaña de hostigamiento, una vez más, a través de comunicados y grabaciones ilegales y manipuladas que intentan desprestigiar el actuar de la compañía ante participantes del mercado, autoridades y público en general”.

Además interpuso una denuncia ante la PGR contra Infraiber, a quien se responsabiliza por las filtraciones, y una serie de terceras personas físicas “por la difusión de documentación ilícita con la pretensión de extorsionar; y seguirá empleando todos los recursos legales para defender a la compañía, su reputación y su patrimonio ante esta o cualquier difamación”.

En días recientes, la compañía que preside Juan Miguel de Villar Mir ha asegurado que Deloitte, PwC, EY y KPMG, así como tres “de las primeras” firmas de abogados (Jones Day, Mijares Angoitia y Garrigues) han ratificado la forma en que el grupo contabiliza las concesiones que tiene en México a través de su filial cotizada OHL México.


La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) inició el pasado 26 de octubre un proceso sancionador contra la compañía y algunos directivos por cuestiones como la manera de contabilizar algunas concesiones. En repuesta la empresa dijo la semana pasada que tras haber aportado “en tiempo y forma” sus alegaciones confía en que la resolución le sea favorable “a la vista de los argumentos y dictámenes aportados”.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/30-11-2015/1566732

Involucran a OHL en nuevo escándalo de corrupción en España

Madrid: Altos dirigentes del Partido Popular (PP) dieron instrucciones al expresidente de Baleares, Jaume Matas, para manipular el concurso de la mayor obra pública de la localidad, el hospital de Son Espases (778 millones de euros), a favor del empresario Juan Miguel Villar Mir, de OHL.

Así lo dio a conocer hoy el diario digital El Español, en relación al caso que es juzgado por un presunto amaño y por el que los empresarios Villar Mir y Florentino Pérez (ACS y Dragados) tuvieron que declarar ante un juez como imputados.

El expresidente de Baleares relató a su círculo cercano y a la Fiscalía Anticorrupción que recibió instrucciones de la dirección nacional del PP para privilegiar al constructor en esta millonaria licitación.

Jaume Matas y Villar Mir están imputados en el juzgado de instrucción 3 de Palma de Mallorca. El primero de ellos debe responder por los delitos de prevaricación, falsedad y fraude a la administración por estos hechos.

El diario digital asegura que Matas se encuentra en negociaciones con la fiscalía para confesar y ofrecer todos los detalles de lo ocurrido con esa licitación, a cambio de recibir una rebaja sustancial de sus penas.

Según esta información, Matas ofrecería el nombre de dos altos dirigentes del PP que le llamaron expresamente para beneficiar a Villar Mir.

Gente del círculo cercano de Matas reconoció que en 2006, el entonces presidente balear les advirtió que “o adjudicaba el hospital a OHL o tendría muchos problemas con el partido en Madrid”.

Álvaro Lapuerta, quien fuera tesorero del PP antes de Luis Bárcenas, el hombre en medio de la trama de corrupción que atraviesa a ese partido, es señalado como el principal “conseguidor” de OHL en el partido.

De acuerdo con los “papeles de Bárcenas” –un caso judicial al de Baleares–, el extesorero del PP, Luis Bárcenas, declaró ante la Audiencia Nacional que Villar Mir era uno de los principales financiadores del PP, que llegó a donar 300 mil euros antes de las elecciones de 2011 y buscaba que Mariano Rajoy, entonces candidato y hoy presidente de España, estuviera enterado de sus donaciones.


Según las pesquisas en el caso Bárcenas, a cambio de sus donaciones el empresario supuestamente se benefició con contratos de obras y servicio en administraciones gobernadas por ese partido.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ALEJANDRO GUTIÉRREZ.