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FGR presume 456 mdp por sentencias de extinción de dominio; destacan inmuebles de los Zetas

By: Draco Dracul on 22:03:00 / comment : 0 , ,

En el año 2019 uno de los inmuebles más llamativos de estas subastas fue la casa del empresario chino Zhenli Ye Gon, acusado de lavado de dinero y tráfico de drogas, misma que fue adquirida por el recién fallecido empresario Carlos Bremer por 102 millones de pesos.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que de 2019 a 2023 obtuvo 456 millones 95 mil 835.64 pesos a favor del Estado mexicano a través de 114 sentencias de extinción de dominio emitidas por jueces federales.

“Se destaca que, con la recuperación de activos de referencia, se afecta la operación de personas y grupos delictivos de alto perfil criminal con presencia en diversos estados de la República Mexicana”, presumió la FGR.

La reforma a la Ley de Extinción de Dominio puede dar pie a abusos de autoridad, advierten expertos

By: Draco Dracul on 21:08:00 / comment : 0 ,

Abogado e inmobiliario advierten riesgos contra propiedad privada en reforma legislativa contra el crimen. La Cámara de Diputados aprobó la referida legislación con la cual el gobierno federal podrá disponer de ingresos, obtenidos mediante el decomiso de bienes de ciudadanos vinculados con delitos de corrupción y delincuencia organizada.
La aprobación de la reforma a la Ley de Extinción de Dominio en las cámaras federales generan temor de que sirva como instrumento del Estado para despojar de sus propiedades particulares, coincidieron el abogado Jorge Chessal Palau y Pablo Saavedra, ex titular de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios.

 En el caso de los agentes inmobiliarios, dijo Pablo Saavedra en entrevista, revisan la posibilidad de recurrir a instancias legales para frenar la amenaza del Gobierno federal de quitar a un ciudadano sus propiedades sin esperar a que el Poder Judicial Federal juzgue a los ciudadanos y les dicte una sentencia.

Nueva ley única de extinción de dominio incluye huachicol y casos de corrupción; aquí las claves

By: Draco Dracul on 14:56:00 / comment : 0 ,

Se prevé que sea aprobada este lunes por el Senado. Para agilizar procesos, los juicios serán orales y con jueces especializados en extinción.
México tendrá por primera vez una ley única de extinción de dominio para todo el país. El Senado discutirá y aprobará este lunes el dictamen que ya fue avalado en general en comisiones, y con el cual se busca dar al Estado nuevas facultades para decomisar los bienes y recursos vinculados con actividades criminales, entre las que ahora se incluirán hechos de corrupción y “huachicoleo”.

Extinción de dominio a involucrados en Panama Papers: Zambrano y Ortega

By: Draco Dracul on 22:52:00 / comment : 0 , , ,

Los líderes de la corriente Nueva Izquierda visitaron a Aristóteles Núñez y le entregaron una carta sobre su posición en torno al escándalo "offshore".
El presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano, y Jesús Ortega Martínez, ambos militantes de la corriente Nueva Izquierda del PRD, exigieron al titular del SAT,  Aristóteles Nuñez, que tras el escándalo de Panama Papers se debe iniciar “una investigación a fondo y, en su caso, fincar responsabilidades y castigar a quienes cometieron actos ilícitos”.

 En el marco de la visita que realizó un grupo de perredistas al titular del SAT, para exigir que se investigue a fondo a los mexicanos implicados en el caso “Panama Papers”, sobre el traslado de recursos económicos a paraísos fiscales, los líderes perredistas señalaron los “capitales deben regresar al país, pero se debe aplicar la figura de extinción de dominio sobre los recursos obtenidos de manera ilícita, por actividades ilícitas, como el narcotráfico o el desvío de recursos públicos o corrupción por contratos indebidos”.

 El escrito también señala que los recursos multimillonarios que se encuentran en los llamados paraísos fiscales deberían ser invertidos para generar un crecimiento económico en el país.

 En el escrito también se señala aclarar  públicamente “la versión sobre el supuesto involucramiento de uno de los  empleados del SAT (Óscar Fernando Trujano Sandoval), en este escándalo mundial”.

 Es necesario el deslinde oficial de responsabilidades -se indicó- para “saber, de ser el caso, si el trabajador actuó solo o forma parte de un engranaje de corrupción en este órgano desconcentrado de la SHCP, ya que él negó ser partícipe de estas operaciones financieras”.

 El documento:

 LIC. ARISTÓTELES NÚÑEZ SÁNCHEZ

 JEFE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

 DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

 El pasado domingo 3 de abril se dio a conocer una investigación periodística a nivel mundial, con base en la filtración de millones de documentos del bufete de Panamá denominado “Mossack-Fonseca”, que se ha encargado de fabricar sociedades en paraísos fiscales.

 En ese trabajo, identificado como “Panama Papers”, se reveló un mecanismo para ocultar capitales, del que participan empresarios, políticos y celebridades de México y distintos países, y en el que podría haber lavado de dinero y evasión fiscal.

 Estos 11.5 millones de documentos, que abarcan casi cuatro décadas de información (periodo de 1977 y 2015), revelan la creación de miles de empresas “offshore” y paraísos fiscales para que empresarios, políticos y celebridades colocaran su patrimonio; básicamente con el propósito de evadir impuestos y lavar dinero.

 El Grupo Mossack Fonseca es un despacho de abogados especializado en gestión patrimonial, fiscal, estructuras internacionales y derecho comercial. Ofrece sus servicios en jurisdicciones de Reino Unido, Malta, Hong Kong, Chipre, Islas Vírgenes Británicas, Bahamas, Anguila, Británica, Seychelles, Samoa, Nevada y Wyoming (Estados Unidos) y Panamá.

 Las sociedades “offshore” no tienen actividad económica ni comercial verdadera, tangible. No son propiamente ilegales, pero sirven para que los dueños puedan transferir dinero, realizar operaciones financieras, abrir cuentas bancarias en el exterior y operatorias sin las cargas fiscales que tienen en los países de origen; es decir, para evadir el pago de impuestos. También se usan para lavar dinero.

 Entre sus prácticas está el de utilizar las lagunas de los códigos tributarios que no exigen declarar la totalidad de ingresos en los procesos de fusiones y adquisiciones de empresas, en el uso de asociaciones no lucrativas y en las donaciones fiscales y el uso de facturas provenientes de empresas especializadas en la evasión, incluyendo precios de transferencia artificiales para las transacciones internacionales entre filiales de empresas globales.

 En la lista dada a conocer en “Panama Papers”, se incluye a los siguientes mexicanos:

 • Rafael Caro Quintero, fundador del cartel de Guadalajara.

 • Ricardo Salinas Pliego, Presidente de TV Azteca y Fundación Azteca.

 • Alfonso de Angoitia, vicepresidente ejecutivo de Televisa.

 • Juan Armando Hinojosa Cantú, propietario de Grupo Higa.

 • Ramiro García Cantú, empresario de Tamaulipas.

 • Guillermo Cañedo White, ex ejecutivo de Televisa y ex vicepresidente de la Concacaf.

 • Omar Yunes Márquez, hijo del diputado del PAN y candidato al gobierno de Veracruz Miguel Ángel Yunes Linares.

 • Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (PEMEX).

 • Amado Yañez Osuna y Martín Diaz Álvarez, ex dueño y ex director financiero de Oceonografía, respectvamente.

 • Óscar Fernando Trujano Sandoval, empleado del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

 • Edith González, actriz.

 Esto constituye un escándalo y un fraude contra las finanzas públicas del país. Por ello:

 • Exigimos al Sistema de Administración Tributaria (SAT) una investigación a fondo y, en su caso, fincar responsabilidades y castigar a quienes cometieron actos ilícitos.

 • Preocupan anuncios hechos por el SAT en el sentido de aplicar una suerte de “amnistía fiscal” o de permitir el regreso de esos capitales sin importar su origen. ¿Se va al camino libre, de aquí en adelante, para el lavado de dinero?

 • Claro que esos capitales deben regresar al país. Pero se debe aplicar la figura de extinción de dominio sobre los recursos obtenidos de manera ilícita, por actividades ilícitas, como el narcotráfico o el desvío de recursos públicos o corrupción por contratos indebidos.

 • Todos los multimillonarios recursos de mexicanos en paraísos fiscales deberían invertirse en el país para generar crecimiento económico y, en consecuencia, empleos. Y en esta tarea, el SAT juega un papel fundamental con su tarea recaudadora de impuestos, y evitar la evasión y elusión fiscal.
• Igualmente, De ser cierto este señalamiento, se pondría en entredicho al propio sistema de recaudación del que Usted es titular. Es necesario el deslinde oficial de responsabilidades para saber, de ser el caso, si el trabajador actuó solo o forma parte de un engranaje de corrupción en este órgano desconcentrado de la SHCP, ya que él negó ser partícipe de estas operaciones financieras.

 FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0604/mexico/extincion-de-dominio-a-involucrados-en-panama-papers-zambrano-y-ortega/
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