Principal accionista de FICREA obtiene amparo y libra prisión y orden de presentación

La decisión del juez se dio por considerar que el Ministerio Público erró en el tipo penal de lavado de dinero que refirió en las denuncias iniciadas contra el principal accionista de FICREA.

Debido a que el Sexto Tribunal Colegiado Federal en Materia Penal en la Ciudad de México confirmó el amparo que había concedido el Juez 14 de Distrito en Materia Penal, Rafael A. Olvera Amezcua, principal accionista de FICREA, libró la cárcel.

En tanto, miles de ahorradores en todo el País, entre ellos el Poder Judicial de Coahuila, siguen a la espera de recuperar su dinero.

Como se sabe, la pasada administración del Poder Judicial invirtió en FICREA una parte de su Fondo de Mejoramiento para la Administración de Justicia, al ofrecer dicha institución tasas de rendimiento muy superiores a las del mercado.

Posteriormente, tras ser intervenida por la Secretaría de Hacienda por operaciones fraudulentas, entre ellas lavado de dinero, FICREA fue disuelta, con lo que se perdieron los ahorros de más de 6 mil personas e instituciones, entre ellas los del Poder Judicial de Coahuila, que a la fecha rondan los 126 millones de pesos.

Sin embargo, a nivel nacional se supo que el amparo obtenido por Olvera Amezcua lo protege contra de cualquier orden de aprehensión o presentación.

La decisión del juez se dio por considerar que el Ministerio Público erró en el tipo penal de lavado de dinero que refirió en las denuncias iniciadas contra el principal accionista de FICREA.

Lo anterior, pese a que hay un grupo de ahorradores que ni con el pago del seguro de depósito, por 25 mil Udis (cerca de 135 mil pesos), lograron recuperar el dinero que invirtieron en Ficrea.

Según información de Reforma, el abogado Enrique Gracia, representante de ahorradores afectados, aseguró que hay 4 mil personas que no han recuperado la totalidad de sus ahorros, unos 5 mil 500 millones de pesos.

Añadió que a la fecha, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) no ha precisado los datos de cuántas personas y monto falta por recuperar.

En su último comunicado del 12 de junio de 2015, informó que del total de ahorradores que solicitaron el pago de su seguro de depósito, 2 mil 581 recuperaron al menos 80 por ciento de sus ahorros y 2 mil 175 recuperaron todo.


FICREA contaba con 6 mil 848 ahorradores que reclamaban más de 6 mil millones de pesos antes de que se pagara el seguro de depósito.

FUENTE: SIN EMBARGO/ VANGUARDIA.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/16-05-2016/1661225

Declara juez quiebra de Ficrea

México, DF. Después de casi un año de permanecer en concurso mercantil, el juez federal Guillermo Campos declaró este lunes la quiebra de la Sociedad Financiera Popular (Ficrea), que fue intervenida por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, luego de que fuera detectado un fraude millonario perpetrado por Rafael Olvera, su ex accionistas mayoritario.

La sentencia del juez puede ser impugnada por los acreedores en un plazo de 15 días hábiles, a fin de que sea un tribunal unitario el que confirme, modifique o revoque el fallo.

Según el resolutivo del juez Campos, titular del juzgado decimocuarto de Distrito en Materia Civil, existen elementos suficientes de prueba para determinar que la Sofipo está en situación de insolvencia frente a sus depositantes y acreedores, y como se trata de una institución financiera debe pasar directamente a la etapa de quiebra.

El proceso de concurso mercantil implica que el juez, y no la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, será el supervisor de la liquidación de activos con los que se busca pagar a los alrededor de 4 mil ahorradores que tenían depósitos superiores a los 130 mil pesos que ya cubrió el seguro de las Sofipos, así como a otros acreedores.

En caso de que no sea impugnada la sentencia de quiebra, el siguiente paso jurídico sería que el juez determine la prelación y graduación de los créditos a cargo de Ficrea, y el Comité de Protección al Ahorro del Fondo de Protección de Sofipos tendrá que designar un síndico, que será el encargado de administrar la quiebra, siempre bajo vigilancia de Campos Osorio.

El concurso mercantil es una de las diferentes vías jurídicas que han tomado los más de 6 mil 800 ahorradores afectados por Ficrea y que llevan a cabo a través de unos 10 despachos de abogados.

El 1 de julio pasado el Juzgado Décimo Cuarto de Distrito admitió la demanda de un grupo de 36 ahorradores para que la Sofipo entrara en concurso mercantil, tras ello, designó a un visitador que acudió a Ficrea para verificar que está dentro de los parámetros que dicta la Ley de Concursos.
José Franco, uno de los ahorradores afectados, dijo, que el proceso de recuperación y liquidación de bienes para pagar a los miles de acreedores después de la declaratoria de quiebra de Ficrea podría durar años por la complejidad para la recuperación de inmuebles que existen en el exterior.

Por su parte, el abogado Fernando González Santillán , representante de algunos ahorradores afectados señaló que de manera alterna ya preparan una denuncia ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) , por las diversas violaciones que cometieron las autoridades en contra de los defraudados.

A su vez, Gricelda Nieblas Aldana.  directora general del Instituto Federal de Especialista de Concursos Mercantiles (IFECOM), dijo: “Esta sentencia establece que existen las condiciones para que Ficrea entre en concurso mercantil en etapa de quiebra. El viernes se dictó la sentencia y hoy se listó por parte del Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Civil del Distrito Federal”.

“Se dieron las condiciones que marca para eso el artículo décimo de la Ley de Concursos Mercantiles; es decir, que hace menos de 30 días se venció más del 30 por ciento del pasivo”, agregó.


Después de esta sentencia, se fijarán las condiciones para determinar quiénes son los acreedores, cuánto se les debe y en qué orden cobrarán, y también se determinarán cuántos activos tiene la Sociedad Financiera Popular (Sofipo) y se hará una propuesta de pago a los acreedores. “Declaración de concurso mercantil: notifíquese personalmente esta sentencia a los acreedores demandantes, interventor, comerciante, visitador, por oficio al Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como a las autoridades fiscales competentes”, se expone en la sentencia.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: Alfredo Méndez/Israel Rodríguez.

La CNBV deberá transparentar el expediente de Ficrea

MÉXICO, D. F: A petición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) deberá entregar una versión pública de los informes que exhiben las irregularidades en la operación de la Sociedad Financiera Popular (Sofipo), así como los pagos efectuados a los ahorradores a partir de la fecha de declaratoria de liquidación y hasta el 31 de marzo del presente año.

Se trata de la quinta resolución del órgano de transparencia en cinco meses, tendiente a transparentar el expediente del caso.

Ahora, la CNBV deberá entregar específicamente los informes presentados por el representante legal de Ficrea y el interventor gerente, al Comité de Protección al Ahorro del Fondo de Protección de Sociedades Financieras Populares y de Protección a sus Ahorradores.

También tendrá que entregar los documentos que dan cuenta de los pagos efectuados a los ahorradores registrados o a terceros, en los que se incluya el concepto y autorizaciones correspondientes.

En su respuesta inicial al particular que requirió la información, la CNBV le indicó que era inexistente y clasificó como confidencial la documentación relacionada con los pagos.

El requirente se inconformó y presentó su recurso de revisión ante el Inai, mismo que fue turnado a la ponencia de la comisionada Areli Cano Guadiana.

Tras hacer su análisis del caso, la comisionada determinó que “no se realizó una correcta búsqueda” de los informes pues sólo canalizó la solicitud a la Dirección General Contenciosa y no a la Presidencia de la Comisión y a la Junta de Gobierno, unidades administrativas que por sus atribuciones legales también podrían contar con la información requerida.

Y en cuanto a los documentos relacionados con los pagos a los ahorradores, la comisionada concluyó que no pueden ser clasificados como confidenciales en su totalidad porque “contienen información generada por la CNBV en cumplimiento de sus funciones y atribuciones”.

Por ello decidió que los únicos datos susceptibles de clasificarse son los relacionados con el patrimonio de una persona física o moral.

Así, el pleno del Inai determinó modificar la respuesta de la CNBV e instruirle a entregar al particular versión pública de los informes y documentos de su interés.

Y en el caso de los documentos que den cuenta de los pagos, omitir únicamente el nombre o razón social de los ahorradores.


Además, el Inai informó que en razón de que la CNBV divulgó datos personales del particular al dar respuesta a la solicitud, dará vista al Órgano Interno de Control de la dependencia, “para los efectos legales procedentes”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

‪#‎FreeNestora‬: Autoridades no han denunciado a Ficrea, acusan defraudados

México, DF. Ahorradores defraudados por la sociedad financiera popular Ficrea -actualmente en liquidación- aseguraron este jueves que las autoridades reguladoras no presentaron denuncia penal contra los responsables de un fraude que puede llegar a dos mil 700 millones de pesos.

La Procuraduría General de República (PGR) y la Subprocuraduría Especializada de Investigación en Delincuencia Organizada (Seido) "nos ratificaron que no había denuncia contra los responsables del fraude en Ficrea", aseguró Enrique Gracia, vocero de un grupo de defraudados por Ficrea, en una conferencia de prensa.

Fue el propio titular de la Seido, Felipe de Jesús Muñoz, quien informó a los defraudados hace un mes que no había sido presentada ninguna denuncia por fraude contra los dueños y directivos de Ficrea, dijeron los voceros Enrique Gracia y Adán Herrera.


En este sentido, acusaron a más autoridades financieras, entre ellas a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de ser omisa en buscar el esclarecimiento y castigo a los responsables del fraude.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR.

Defraudados por Ficrea exigen mesa de diálogo con Videgaray

MÉXICO, D.F: Los ahorradores de Ficrea pidieron instalar una mesa de diálogo con el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, para finiquitar el conflicto con esa exsociedad financiera popular (Sofipo) por la que fueron defraudados.

En rueda de prensa, los voceros de la comisión de ahorradores de Ficrea, Adrián González, Enrique Gracia y José Téllez, pidieron no alargar el proceso, que lleva seis meses, y solicitaron la intervención inmediata de la SHCP.

Para Gracia “las evidencias apuntan a que detrás de lo que se ha dado en llamar ‘el caso Ficrea’, existe una maniobra legislativa mediante la cual el gobierno se podría quedar con los activos incautados a la empresa vía la PGR y, por otro lado, malbaratar la cartera con algún grupo financiero.

“La intervención de todas las autoridades involucradas ha sido más que dilatoria y omisa en nuestro perjuicio, pues si hubiera actuado como era su obligación, se habría evitado que miles de millones de pesos estuvieran en el limbo jurídico con riesgo de perderse o, peor aún, actuaron para que nuestros recursos quedaran a su entera disposición”, fustigó.

También consideró necesaria la participación de Videgaray Caso, porque para resolver el caso sólo se requiere la regulación jurídica de la Secretaría de Hacienda, con el fin de que sus dependencias puedan establecer un “crédito puente” con base en los recursos.

Según los representantes de los ahorradores, las autoridades han mencionado que se localizaron más de 70 inmuebles, 11 cuentas bancarias y 110 vehículos, con lo que la investigación está en marcha, y supuestamente ya están ubicados los inmuebles en España y están por concluir las investigaciones en Estados Unidos.

Además, el monto que captó Ficrea durante el tiempo que estuvo operando con los recursos de los ahorradores es de 6 mil 240 millones de pesos, sin embargo, el 17 de diciembre avisaron que había un desfalco por 2 mil 700 millones.

Ante esta situación, señalaron que Ficrea tenía activos, además de la incautación que hizo la PGR, de una cartera de 3 mil 200 millones de pesos.

De esta forma, sumando esos activos con la referida cartera incautada se alcanzan los 5 mil 800 millones de pesos, “por lo que con esos recursos se podría cubrir al ciento por ciento los ahorros de 93% de los 6 mil 800 ahorradores defraudados”, aseguraron los voceros.

Después de la conferencia, los afectados fueron a las oficinas de la Secretaría de Hacienda a realizar la petición formal para que esa dependencia intervenga en el caso Ficrea.

Enrique Gracia señaló que “nuestra exigencia es establecer de manera urgente y expedita una mesa de diálogo con las más altas autoridades competentes para encontrar una solución definitiva en los términos como los ha mencionado en repetidas ocasiones el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, con una visión social y humanista”.

También añadió que el Fondo de Apoyo a Pequeños Ahorradores y el “crédito puente” por parte de Nacional Financiera (Nafinsa) no es un rescate “tipo Fobaproa”, ya que existen 5 mil 800 millones de pesos en activos que garantizan que 93% de los ahorradores reciban el total de sus ahorros.

A principios de semana, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informó que de las 5 mil 438 solicitudes de pago del seguro de depósito, sólo 2 mil 140 recibirán la totalidad de sus ahorros; mientras que cinco de cada 10 afectados recuperará 80% de sus depósitos.

El órgano regulador destacó que ya hay 4 mil 554 cheques autorizados y 4 mil 269 cheques entregados a los beneficiarios.

La CNBV también recordó que el 17 de junio próximo será la fecha límite para presentar su solicitud de pago del seguro de depósito en una de las sucursales establecidas.


Por lo pronto, los ahorradores insistieron en que “lo más alarmante para nosotros es que se incluya a posteriori el tema del lavado de dinero en los cargos fincados a Rafael Antonio Olvera Amezcua, dueño de Ficrea, pues así el dinero quedará retenido en manos del gobierno, de modo que ni el demandado ni nosotros los ahorradores tendremos acceso a ellos”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JUAN CARLOS CRUZ VARGAS.

Ahorradores de Ficrea tienen hasta el 17 de junio para solicitar pago

Hasta ahora se han recibido cinco mil 438 solicitudes de pago del seguro de depósito.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informó que hasta ahora se han recibido cinco mil 438 solicitudes de pago del seguro de depósito por parte de los ahorradores de Ficrea, quienes tienen hasta el próximo 17 de junio para presentar la petición.

El organismo regulador del sistema financiero detalló que del total de ahorradores que han solicitado el pago, dos mil 140 recibirán la totalidad de sus ahorros, mientras que 47 por ciento de éstos recuperarán por lo menos 80 por ciento de sus depósitos.

Reiteró a los ahorradores defraudados que el próximo 17 de junio es la fecha límite para presentar la solicitud de pago del seguro de depósito en una de las sucursales establecidas.

Asimismo, urgió a quienes ya se les notificó que su pago está listo, que acudan a la sucursal correspondiente para recibir su cheque.

Aclaró que continúa el pago del seguro de depósito por parte del Fondo de Protección y de la Interventoría Gerencial de Ficrea, aunque el Congreso evalúa cambios al Sector de Ahorro y Crédito Popular.

La CNBV aseveró que solicitar el pago del seguro de depósito, de ninguna manera supone renunciar a los derechos que le corresponden a cada ahorrador, en caso de que tenga un saldo mayor a las 25 mil Udis.

En un comunicado explicó que el solicitar su seguro de depósito simplemente implica retirar, contra su saldo disponible, el monto de hasta 25 mil Udis y mantenerse con la totalidad de derechos sobre el resto, que se resolverá en el proceso de liquidación de la sociedad.

El organismo informa también a los ahorradores titulares a este derecho, que ningún tercero podrá cobrarles algún tipo de “honorario por gestión” para realizar su trámite, el cual es personal y sin costo.


A través de las páginas de Internet de Ficrea (www.ficrea.com.mx), CNBV (www.cnbv.gob.mx) y Condusef (www.condusef.gob.mx) pueden consultar los requisitos para presentar la solicitud del pago del seguro de depósito y otra información relevante. 

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Fondo aprobado

Diputados aprobaron ayer la controvertida Ley de Ahorro y Crédito Popular, que crea un fondo para rescatar a los ahorradores de Ficrea, víctimas de fraude.

Aunque es conocida como la “Ley Ficrea”, la Ley de Ahorro y Crédito Popular aprobada ayer en San Lázaro impacta a todas las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. Incluso, la disposición legal podría provocar que varias empresas pierdan su registro.

Con respecto al fraude cometido por Ficrea, el fondo aprobado será de más de mil 600 millones de pesos que se distribuirán entre casi la totalidad de los 6 mil 883 defraudados.

Ficrea era una sociedad financiera que fue liquidada por las autoridades por realizar operaciones fraudulentas por más de 2 mil 600 millones de pesos.

La aprobación ocurrió a pesar de la oposición de algunos legisladores, quienes criticaron que el rescate convertía el caso en una especie de “Fobaproa 2” y alienta que se cometan fraudes con total impunidad.

Sin embargo, la mayoría de diputados coincidió en que no se trata de un rescate que será pagado por los ciudadanos, sino que se permitirá que los ahorradores de Ficrea puedan, mediante un fideicomiso, vender o entregar su deuda para que el gobierno se responsabilice y sea el único acreedor de Ficrea.

Finalmente, ese dinero deberá cubrirse a través de una monetización de aproximadamente 3 mil 584 millones de pesos, por lo que la garantía de cobro está completa. 

Los ahorradores de esta empresa podrán recuperar hasta un millón de pesos.

Todos son responsables

Con la nueva regulación se aumentaron las penas económicas y de prisión por determinados delitos, y se establecieron responsabilidades para los accionistas.

Ahora, socios, consejeros, funcionarios, directores, gerentes generales, directivos, empleados y hasta auditores externos de las sociedades financieras podrán enfrentar de dos a 15 años de prisión.


La Ley Ficrea fue enviada al Senado para su estudio y eventual aprobación. Se prevé que sea aprobada sin cambios.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: IMELDA GARCÍA.

En mayo inicia el pago a 80% de defraudados por Ficrea

MÉXICO, D.F: A partir de mayo próximo iniciará el pago a 80% de los defraudados por Ficrea (5 mil 319 ahorradores) que acepten el millón de pesos propuesto por el Grupo de Trabajo bicameral, formado en el Congreso de la Unión para dar respuesta a los reclamos de las personas afectadas por esa institución.

Así lo anunciaron los senadores Blanca Alcalá Ruiz, Javier Lozano, Dolores Padierna, Gerardo Flores y los diputados federales Fernando Belaunzarán, Humberto Alonso Morelli, David Pérez Tejeda y Fernando Charleston Hernández, durante una rueda de prensa realizada en el Senado.

Para cubrir a este 80% de defraudados por Ficrea se creará un fondo de apoyo con la aportación del gobierno federal de mil 600 millones de pesos. El otro fondo de monetización dependerá de Nacional Financiera por mil millones y cubrirá a 20% de ahorradores, cuyo monto excede más del millón de pesos, pero sólo cobrarán una parte.

“Con eso, con la suma de todos esos que cobraron así su millón de pesos, el gobierno federal se subroga en el derecho de cobro de todos ellos, y se convierte en el principal acreedor frente a Ficrea”, afirmó el senador panista Javier Lozano.

Por su parte, la senadora Dolores Padierna, del PRD, recordó que Ficrea es una Sociedad Financiera Popular (Sofipo), cuyo objetivo principal era atender a la población de bajos ingresos, con ahorros pequeños.

“Ficrea desde un principio actuó de forma piramidal, cuando las pirámides están casi prohibidas por la ley y esto iba a llevar tarde que temprano a generar el fraude a los ahorradores”, explicó la legisladora, y afirmó que estarán pendientes del 20% restante de ahorradores defraudados que “deben recuperar su dinero”.


Padierna indicó que el Poder Legislativo vigilará la labor de la Secretaría de Hacienda en cuanto a la venta de activos y cartera, y que entregue en forma prorrateada ese 20% que no está incluido en el fondo de apoyo a los ahorradores.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.

Discute comisión de Ficrea otorgar hasta 1 mdp a defraudados

México, DF. En estos momentos sesiona en el Senado la Comisión de Ficrea integrada por diputados y senadores. Se discute una propuesta de otorgar hasta un millón de pesos a los ahorradores que invirtieron sus recursos en Ficrea.

“No se trata de un rescate, sino de un préstamo puente que hará el gobierno federal para pagarle a los ahorradores hasta un millón de pesos de los ahorros que depositaron en esa institución”.

También, en entrevista la senadora Dolores Padierna destacó “con esta propuesta se resuelve el 70 por ciento del problema de los ahorradores. El problema es que se considera pequeño ahorrador a quien tiene de un millón de pesos para bajo y no se reconoce más de esa cantidad. Lo más que se le daría a un ahorrador sería hasta un millón”.

Además, se discute también en esta reunión a puerta cerrada una nueva ley de pequeños ahorradores que tendrá como cámara de origen la de Diputados y la idea es que en este mismo periodo que concluye el 30 de este mes quede aprobada. “La idea es que la firmemos todos los grupos parlamentarios de ambas cámaras para que salga los próximos días”, resaltó el senador panista Javier Lozano.

FUENTE: LA JORNADA.

AUTOR: VÍCTOR BALLINAS.

Dictan formal prisión a involucrado en caso Ficrea

MÉXICO, D.F: El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó que el juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales, con sede en Toluca, Estado de México, dictó auto de formal prisión en contra de Gilberto Cerón Poo, subdirector jurídico de la empresa filial de Ficrea Leadman Trade.

Cerón Poo es señalado por los ahorradores defraudados como la persona que canalizó sus recursos a contratos de arrendamiento, así como de la transferencia ilegal de 15 inmuebles relacionados con el fraude.

En un comunicado, el CJF informó que dentro de la causa penal 100/2014 la orden del juez, Raúl Valerio Ramírez, obedeció a su probable responsabilidad en el delito de Operaciones con recursos de procedencia ilícita –lavado de dinero–, previsto y sancionado en el artículo 400 bis del Código Penal Federal.

Según el CJF, el inculpado enajenó recursos dentro del territorio nacional, con conocimiento de que proceden de una actividad ilícita; y la relativa al que por sí o por interpósita persona, adquiera bienes con conocimiento de que representan el producto de una actividad ilícita. Ambos casos, agregó, se hicieron con el propósito de ocultar el origen de dichos recursos, en términos del artículo 13, fracción III, del código citado.

Desde el pasado 29 de marzo el procesado se encuentra en prisión preventiva en el Centro Federal de Readaptación Social Número Cuatro, “Noroeste”, en Tepic, Estado de Nayarit, a disposición de este Juzgado de Distrito”, detalló.


Por último, aclaró que el inculpado cuenta con un plazo de tres días para impugnar la presente resolución.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Les quitan el freno

La PGR levantó el aseguramiento de 5 de los 25 vehículos de lujo propiedad del socio mayoritario de Ficrea. Abraham Eslava, extitular de la SEIDO e involucrado en la red que trafica con recompensas en la PGR, aparece también en este caso.

La SEIDO retiró el aseguramiento de una parte de los vehículos de lujo embargados al dueño de Ficrea.

Un día después de que un grupo de ahorradores defraudados por esta casa de ahorro presentaron una denuncia contra Rafael Olvera Amezcua ante la PGR, la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SEIDO) ordenó levantar el aseguramiento de cinco de los vehículos decomisados a este empresario prófugo de la justicia que estaban resguardados -se supone- para garantizar la reparación del daño a los defraudados.

Estos vehículos habían sido asegurados a finales del año pasado por la PGR al socio mayoritario de Ficrea.

Fueron sacados de su colección privada la cual consta  de más de 100 vehículos de lujo.

Extraoficialmente se sabe que la devolución de estos bienes de Olvera Amezcua obedece a deficiencias en el procedimiento de aseguramiento que hizo la SEIDO.

Un proceso en el que estuvo involucrado Abraham Eslava Arvizu, quien se desempeñaba como encargado de la SEIDO hasta la semana pasada que fue removido por la nueva procuradora General de la República, Arely Gómez.

Eslava Arvizu es también el mismo funcionario de la PGR vinculado la semana pasada en los audios que dio a conocer Reporte Indigo sobre una red que trafica con las recompensas que otorga la dependencia federal.

En el audio se revela que uno de los informantes que reclama una recompensa asegura que ya habló con Eslava Arvizu para agilizar la entrega de la gratificación por un millón de pesos.

Luego de la publicación y reproducción de dichos audios, la PGR envió una carta a esta casa editora.

En la misiva, la dependencia federal aseguró que ya había iniciado una investigación interna sobre el programa de recompensas y la posible participación de sus empleados. 

Abraham Eslava Arvizu estuvo relacionado en el presunto tráfico.

Los socios

Los cinco vehículos de lujo propiedad de Olvera Amezcua, que habían sido asegurados pero que la semana pasada regresó la SEIDO, son un Porsche Cayenne modelo 2013; un Porsche Cayman modelo 2014; una camioneta Durango 2014; un BMW 320i y una camioneta Chevrolet Sierra 2013.

Todos los vehículos son considerados de lujo y sus precios rondan entre los 50 y 100 mil dólares.  Los vehículos, según el oficio al que tuvo acceso Reporte Indigo, tuvieron que haberse entregado el viernes al interventor general de Ficrea, designado por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. La petición la firma Iván Miranda Tamayo, Fiscal Adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda (UEIORPIFAM) de la SEIDO. La devolución de los vehículos que hizo la SEIDO podrían estar relacionada por un procedimiento jurídico deficiente que realizó la dependencia.

O al menos que el dueño de Ficrea, hoy prófugo de la justicia, haya garantizado la reparación del daño que le hizo a los ahorradores.

La PGR aseguró a finales del año pasado un lote de 25 vehículos de lujo a Olvera Amezcua, principal responsable del fraude en  Ficrea. Además de los vehículos, la PGR embargó propiedades que tenía Olvera Amezcua en el Club Golf Bellavista.

La PGR también congeló sus cuentas bancarias por las investigaciones que realiza la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) El aseguramiento de estos vehículos que hoy regresa la SEIDO se realizaron a instancias de Jorge Hugo Ruiz Reynaud, quien fue removido de la titularidad de la SEIDO el mes pasado cuando se le involucró en unos audios que dejan entrever una supuesta negociación para que el dueño de FICREA no pise la cárcel.

Se sabe que Ruiz Reynaud fue compañero de escuela de la exsubprocuradora Mariana Benitez, quien dejó el cargo el mes pasado por una diputación plurinominal del PRI.

Ruiz Reynaud, cuando hizo los aseguramientos de estos bienes, estaba a cargo de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Lavado de Dinero).

En el audio –que divulgó el periódico El Universal- empresarios cercanos a Olvera Amezcua hablan de dar un soborno de 90 millones de pesos a funcionarios de inteligencia financiera para seguir operando el fraude.

Los socios de Olvera Amezcua se refieren en la grabación a seis personas incluyendo uno que se llama Hugo.

La conexión de Eslava

Cuando fue removido Ruiz, en su lugar en la SEIDO fue nombrado precisamente Eslava Arvizu, un funcionario que comenzó su carrera en la Procuraduría de Justicia del Estado de México.

Eslava Arvizu se venía desempeñando como jefe de la Unidad de Asalto y Robo de Vehículos de la PGR.

La cancelación del aseguramiento de los vehículos ocurre además un día después de que un grupo de ahorradores presentó ante la PGR una nueva denuncia en contra del dueño de FICREA por el delito de fraude.

El martes pasado los abogados de los ahorradores defraudados presentaron la primera denuncia en el fuero federal en contra de Olvera Amezcua.

Los defraudadores se presentaron precisamente con Abraham Eslava, quien se venía desempeñando como encargado de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) tras la salida de Jesús Murillo Karam de la PGR.


Esto hasta hace una semana que la nueva procuradora de la República, Arely Gómez, puso como encargado como adelantó Reporte Indigo de la SEIDO a Martín Marín Colín en su sustitución.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: CÉSAR CEPEDA.

Ahorradores de Ficrea denuncian en la PGR a Olvera Amezcua y directivos

Piden que se le indague por el delito de fraude lo que, aseguran, no ha ocurrido hasta ahora. Ya no tienen recursos para pagar abogados.

Un grupo de 24 ahorradores de la sociedad financiera popular Ficrea presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra del principal accionista de esa empresa, Rafael Olvera Amezcua, y del socio minoritario y varios directivos, con el objetivo de que se inicie un nuevo proceso en su contra por el delito de fraude.

De acuerdo con los ahorradores, es la primera denuncia que presentan ellos a nivel federal por este caso.

Jorge Eduardo Jimenez, uno de los ahorradores, reveló que tuvieron una reunión con el titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO),Abraham Eslava, quien les dijo que por el delito de fraude no había una indagatoria abierta en la PGR.

“Sabemos que hasta ahora la SEIDO está investigando al principal accionista por delincuencia organizada y lavado, y también está el cargo por delitos fiscales, pero como ahorradores lo que padecimos fue un fraude y queremos que eso también se indague. Fue por fraude que se cerró Ficrea en su momento ” explicó Jimenez.

La denuncia, en la que se advierte un fraude de seis mil 200 millones de pesos, señala como responsables además de Olvera, al accionista minoritario Carlos Guillermo Perez-Grovas, al director General Sergio Ortiz Valencia, y los integrantes del Consejo de Administración Javier de Jesús Calderón y Salas, Héctor Eduardo Oseguera Aguirre, Alejandro Gonzalez Camacho y Columba Paniagua Martinez.

De acuerdo con los ahorradores, hasta ahora la SEIDO les ha subrayado que hay avances en las investigaciones pero sin profundizar en ningún detalle.

En ese sentido Eduardo Jimenez dijo que la situación de los ahorradores es crítica ya que perdieron la mayoría de sus recursos y aun con ello deben enfrentar un complejo proceso legal para tratar de recuperar su dinero. De hecho, para presentar esta denuncia tuvieron que recurrir a un abogado que los asesoró de forma gratuita.

“Muchos de nosotros no tenemos recursos ya para pagar un abogado y menos cuando hay despachos que nos dicen y nos cobran asesorías contradictorias. Básicamente lo estamos haciendo todo nosotros mismos” agregó.

Sobre los seguros de protección que contempla la ley, los ahorradores dijeron que por lo menos el 60% ya lo solicitó pero eso hace que pierdan su derecho a recuperar totalmente sus recursos.


Confiaron en que los embargos que se han anunciado en contra de propiedades de Olvera Amezcua, quien cuenta con una orden de aprehensión y es prófugo de la justicia, ayuden a agilizar la reparación del daño que sufrieron.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL.

Demandan ahorradores de Ficrea al Estado por daño patrimonial

México, DF. Alrededor de mil 400 defraudados por Ficrea presentaron este martes una reclamación colectiva a la Secretaría de Hacienda por un daño patrimonial cometido por el Estado en contra de los ahorradores de la institución financiera, que fue intervenida por las autoridades el año pasado.

Una comisión de 20 personas entregó en Palacio Nacional, donde se localizan las oficinas del secretario Luis Videgaray, los expedientes de los mil 370 ahorradores contenidos en una docena de cajas.

Javier Paz Zarza, representante de los ahorradores de Ficrea, dijo que los expedientes fueron entregados con firmas notariales y que existen más documentos que puede ser entregados en las próximas semanas.

La reclamación colectiva se origina por la responsabilidad patrimonial en la que habría incurrido la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en su actividad "irregular" en la fiscalización de Ficrea, dijo Paz Zarza.

FUENTE: LA JORNADA.

AUTOR: JULIO REYNA QUIROZ.

AMLO exige al gobierno federal investigar a Calderón por caso Ficrea

MÉXICO, D.F: El presidente del Consejo Nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, exigió al gobierno federal investigar al expresidente Felipe Calderón por el caso Ficrea.

En su último mitin efectuado en Saltillo, Coahuila, la noche del pasado jueves, el tabasqueño aconsejó a los afectados buscar otros mecanismos más allá de la justicia mexicana, como acudir a instancias internacionales para hacerse escuchar.

“En este país no hay estado de derecho, van a perder el tiempo con el Poder Judicial y lo que sí les puedo decir es que Calderón no va a ser tocado por éste, ni por ningún otro tema.

“No va a suceder nada, porque Peña y Calderón son miembros de la misma mafia, se protegen unos con otros, hay complicidad entre ambos, se trata de capos, porque Calderón debería de estar en la cárcel como también Peña Nieto”, dijo.

López Obrador agregó que en México hay impunidad para las asociaciones delictuosas, por ello el caso Ficrea a través del cual han sido defraudados alrededor de 7 mil usuarios, es un ejemplo más de que no habrá castigo para las más altas esferas.

“Calderón ayudó a Peña en el Fraude Electoral del 2012, porque están en contubernio, duele decirlo pero lo de Ficrea va a quedar impune”.

Previamente, el exjefe de Gobierno del Distrito Federal y dos veces aspirante a la Presidencia, estuvo en el municipio General Cepeda, donde ofreció una conferencia sobre la Situación Política y Económica de México y sostuvo una reunión con ejidatarios de Noria de las Sabinas de General Cepeda.

Estos últimos le pidieron su ayuda para impedir la instalación del Centro Integral de Manejo de Residuos Industriales (Cimari) en sus tierras por considerar que éstas podrían ser contaminadas por los residuos peligrosos.

Eduardo Alonso Tello, miembro de la comunidad, indicó que toda la comunidad se opone a tener que vivir cerca del Cimari “Aunque el ayuntamiento todavía no da el permiso de uso de suelo, sabemos que el alcalde y los regidores están a favor del proyecto, en cambio los pobladores nos oponemos, además de que la mayoría de los ejidos está en desacuerdo”.

De vuelta en Saltillo, el dirigente nacional e Morena se trasladó a la plaza de las Ciudades Hermanas, donde reconoció que Saltillo es una plaza difícil para la izquierda.

Sin embargo, destacó “nunca antes había visto tanta gente despierta en el país, porque hay quienes piensan que no se va a lograr el cambio de manera pacífica pues la mafia del poder no lo va a permitir”.

De acuerdo con el tabasqueño, se puede impulsar una transformación.

La cuestión es, dijo, definir cómo transformar, si por la vía armada o por la vía pacífica. Morena, aclaró, escogió la segunda que está directamente relacionada con los procesos electorales. “No creo correcto que el flanco izquierdo se concrete a no participar, para dejar el camino libre a la mafia en el poder”.

Y destacó que el despertar ciudadano se ha producido por el empobrecimiento de la clase media, por lo que el cambio se logrará con la participación consciente y organizada de los ciudadanos.


López Obrador continuará su gira este viernes con eventos en Guamuchil y Culiacán, Sinaloa.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Los otros implicados

La orden de formal prisión contra dos empleados de Ficrea no ha calmado las aguas en el sentir de los defraudados por 2 mil 700 millones de pesos de la sociedad financiera popular.

Esta semana, dos ahorradores defraudados por Ficrea interpusieron denuncias penales contra otros de los implicados en el consejo de administración y funciones operativas de la sociedad financiera popular y Leadman Trade, las dos compañías involucradas en el fraude, quienes no han sido hasta ahora mencionados en ninguna indagatoria.

Uno de los denunciados es Gilberto Cerón Poo, otro de los operadores nombrados por el dueño de Ficrea, Rafael Olvera.

Documentos oficiales en poder de Reporte Indigo muestran que Cerón Poo continuó trabajando en la compañía de la mano de la autoridad federal después de la intervención, a pesar de su cercanía con Olvera.

El dueño de Ficrea cumplirá este fin de semana tres meses sin que se conozca su paradero. Pero desde el inicio del caso, la Procuraduría General de la República (PGR) tuvo información de que viajó a Estados Unidos, donde ha acumulado de propiedades, principalmente en Miami, Florida.

Los únicos detenidos

La tarde del martes 3 de febrero, el Consejo de la Judicatura Federal anunció que el juzgado tercero penal con sede en Toluca había dictado auto de formal prisión al notario público 17 del Estado de México, Alfredo Caso Velázquez, y al director jurídico de Ficrea, Aldo Reséndiz, bajo acusación de haber formado parte de un esquema de operación con recursos de procedencia ilícita.

De acuerdo con la explicación que dio a la comisión permanente del Congreso el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Alberto Bazbaz, esta “procedencia ilícita” hasta ahora no implica que Ficrea haya movido recursos del narcotráfico, sino que el dinero de los ahorradores se usó para viajes, compras de inmuebles y automóviles.

Caso Velázquez y Reséndiz son los únicos procesados por el caso. Fueron consignados por el ministerio público federal el 22 de enero. Se internaron en el penal federal de Almoloya, en Estado de México.

Ambos aceptaron declarar y se les dictó formal prisión por operaciones con recursos de procedencia ilícita, a uno en calidad de “auxiliador” y otro de “coautor”.

Implicados y activos

Dos documentos en poder de Reporte Indigo muestran que Gilberto Cerón Poo era también el apoderado legal de Baus and Jackman Leasing, S.A. de C.V., la tercera compañía propiedad de Rafael Olvera.

Un oficio girado por Cerón al empresario mexicano José Neif Jury el 18 de diciembre revela que en esa fecha, un día antes de que se dictara la liquidación de la compañía, mes y medio después de la intervención, aún se acreditaba como representante legal.

Baus and Jackman fue utilizada para transferir a José Neif, exfuncionario de Proméxico, 1.9 millones de pesos a Inglaterra por medio de Bancomer para la compra de un edificio en Londres.

Al conocerse la intervención, Neif buscó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para regresar a México el dinero que aún tenía en su poder.

El oficio para hacer efectiva esa devolución vino firmado por Cerón Poo, con la representación legal que le había sido otorgada en octubre de 2010 ante el notario 30 del Estado de México, Jesús Orlando Padilla Becerra, otro de los que trabajó con este grupo empresarial, quien tampoco ha sido hasta ahora mencionado en las indagatorias.

La compañía Baus and Jackman Leasing fue creada en agosto de 2009 ante el notario Oscar Caso Barrera, a quien se le dictó formal prisión el pasado martes 3. Su dirección fiscal es en Bosque de Echegaray, en Naucalpan.

Aunque el relato que hizo Neif a este diario es que había sido contactado por el director de inmuebles de Ficrea, Eduardo Torre Aliseda, este documento asegura que fue Baus and Jackman quien buscó al mexicano para la compra del edificio en la capital inglesa.

El vínculo de Baus en la compra de propiedades de Ficrea en el documento, con la participación de Cerón Poo como firmante, se constata con la instrucción que se da en este oficio para que Neif regresara el dinero a México, precisamente a una cuenta en Bancomer a nombre de la sociedad financiera popular.

La justificación que da es que “mi representada (Baus) adeuda diversas cantidades de dinero a la sociedad financiera mencionada (Ficrea)”.

El documento de creación de Baus and Jackman ante notario da poder a otro de los consignados por el caso, Aldo Reséndiz Guerrero.

Pero coloca como apoderados también a Alejandro Antonio Mendoza Vélez, Aries Reséndiz Guerrero, Elsa Berenice Nava Soberanes y Adriana García Conejo, quienes no están tampoco hasta ahora en la lupa pública de las autoridades.

En esta tercera compañía, al igual que en Ficrea y Leadman Trade, Rafael Olvera aparece en calidad de administrador único.

Una luz en el caso

La lista de personas mencionadas en la denuncia penal que iniciaron estos dos usuarios de Ficrea da luz sobre el esquema de implicaciones en el caso.

> Aldo Reséndiz
Director jurídico de Ficrea

> Alfredo Caso Velázquez
Notario de Ficrea

> Rafael Olvera
Socio mayoritario de Ficrea

> Javier de Jesús Calderón y Salas
Presidente del Consejo de Administración de Ficrea

> Carlos Guillermo Pérez Grovas
Tesorero y propietario del 0.01 por ciento de las acciones de Ficrea y Leadman Trade

> Sergio Ortiz Valencia
Director general de Ficrea,

> Héctor Eduardo Oseguera Aguirre
Miembro del consejo de administración

> Alejandro González Camacho
Miembro del consejo de administración

> Columba Paniagua Martínez
Miembro del consejo de administración

> Hugo Torres Rodríguez
Comisario del consejo,

> César Todd Jiménez
Auditor interno de la sociedad financiera

> Carlos García Gómez

Director de promoción de Leadman Trade

> Francisco Javier Méndez Rubio
Oficial de cumplimiento

> Gilberto Cerón Poo

Director jurídico de Leadman Trade

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: PENILEY RAMÍREZ.

Dictan formal prisión a dos implicados en caso Ficrea

MÉXICO, D.F: La justicia federal dictó auto de formal prisión en contra de los dos detenidos hasta ahora por el millonario fraude a los ahorradores de Ficrea.

El juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, declaró formalmente presos al notario público 17 del Edomex, Alfredo Caso Velázquez, y al director jurídico de Ficrea, Aldo Reséndiz, acusados de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Hasta ahora son los dos únicos procesados, dentro de la causa penal 100/2014, por el desfalco a los ahorradores de esa sociedad financiera popular, intervenida en noviembre del año pasado.

Según la acusación, ambos participaron en el desvío de 2 mil 700 millones de pesos de los ahorradores.

Su dueño, Rafael Antonio Olvera Amezcua, sigue prófugo a pesar de la ficha roja emitida por Interpol y de la profusa información que ha surgido sobre sus inversiones en Miami y España.

Caso Velázquez y Reséndiz quedaron a disposición del juez el pasado 22 de enero, radicado en el Centro Federal de Readaptación Social Número Uno, conocido como El Altiplano, en el municipio de Almoloya, Estado de México.

El delito por el que se les acusa está sancionado en el Código Penal Federal en la hipótesis de al que por sí o mediante un intermediario enajene e invierta recursos con conocimiento de que proceden de una actividad ilícita o a quien adquiera bienes con conocimiento de que son producto de una actividad ilícita.

Los dos detenidos rindieron su declaración preparatoria y solicitaron duplicidad del término constitucional. Al notario se le dictó formal prisión como probable responsable del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en su calidad de auxiliador.


En el caso del asesor jurídico se le declaró formalmente preso por su probable responsabilidad de operaciones con recursos de procedencia ilícita en su calidad de coautor.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA.

Crece la red de Ficrea

La lista de bienes en el extranjero vinculados al dueño de la sociedad financiera crece. Una nueva red integrada al menos con otras 18 compañías está asentada en Florida.

La lista de bienes en el extranjero vinculadas con Rafael Olvera, el dueño de la sociedad financiera popular Ficrea, en liquidación a causa de un fraude por 2 mil 700 millones de pesos, sigue en aumento.

Dos operadores en Florida que se especializan en bienes raíces han comprado inmuebles durante los últimos dos años en una red de compañías cuyos nombres comienzan con LT, las iniciales de Leadman Trade.

Estas iniciales coinciden con la empresa que trianguló en México los fondos de la sociedad financiera popular para sacar el dinero de los ahorradores del país, según la versión de las autoridades financieras.

La participación de manera directa de Olvera Amezcua, en más de 30 compañías en Estados Unidos, se ha vinculado con la compra de casas, departamentos y hasta una farmacia.

Fueron adquiridas mayormente después de marzo de 2014, cuando ya había iniciado la investigación por fraude por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Pero esta nueva red, que integran al menos otras 18 compañías asentadas en Florida, comenzó a comprar inmuebles en esa región estadounidense desde mediados de 2013. 

Los operadores principales de estas empresas son los agentes de bienes raíces Samuel Strauch y Alberto Galante, ambos residentes en el sur de esa entidad.

Durante la mesa de trabajo ante la Comisión permanente del Congreso el 16 de enero, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Alberto Bazbaz, aseguró que la Procuraduría General de la República ya se encuentra en trámites para recuperar las propiedades que el dueño de la sociedad financiera obtuvo en el extranjero. 

A menos que Strauch y Galante sean involucrados en una investigación paralela que se desarrolle en Estados Unidos, la recuperación no incluirían las casas compradas por medio de ellos bajo los nombres de compañías en las que no se menciona a Olvera ni alguno de sus familiares.

Un emporio con las iniciales LT

Un año y medio antes de que la CNBV interviniera a Ficrea por la presunción de que se habían desviado 2 mil 700 millones de pesos de los ahorradores para compras de autos, casas y otros gastos, su dueño, Rafael Olvera, dispuso de una gran cantidad de dinero en el extranjero. 

Abrió en Miami la compañía LT Florida City LLC. Los socios fundadores fueron Alberto Galante, el dueño de Ficrea y el agente de bienes raíces Samuel Strauch, que participa como funcionario en la mayoría de las empresas de Olvera y su hijo en Florida.

Alberto Galante tiene licencias de Florida vigentes para vender yates y bienes raíces. Se presenta en su página de Linkedin como gerente en Miami del Grupo Investa, una compañía especializada en “gestión de patrimonios” con sede en Barcelona, España, fundada en 2002.

Al mismo tiempo asegura que dirige desde abril de 2011 el programa de obtención de visas permanentes para Estados Unidos en TSG Capital Group, una firma de capital privado especializada en manejo de crecimiento, adquisiciones y ampliaciones para otras compañías. 

El nombre de la empresa contiene las iniciales de la compañía que triangulaba en México el dinero de Ficrea, Leadman Trade, la cual formaba parte del Grupo Trade, del que Olvera tenía en propiedad el 99.99 por ciento de las acciones. 

Aunque Olvera es socio fundador, su nombre se eliminó del reporte anual de la compañía en 2014 y 2015.

Por medio de esta empresa, los socios compraron trece casas, todas las de ambas aceras de una cuadra en la zona conocida como Florida City, en el extremo sur de la ciudad de Miami. 

Las casas costaron 1.6 millones de dólares cada una y fueron construidas en 2006. Tienen una extensión de 520 metros cuadrados de terreno, tres recámaras y dos baños, según el registro público del condado de Miami. 

En esta misma zona compraron en diciembre de 2013 en 1.7 millones de dólares un edificio para renta de espacios de almacén de 5 mil 400 metros cuadrados. 

Esta compra, realizada por medio de la empresa LT N 1380 Krome, Inc. contempla igualmente a los agentes de bienes raíces como los únicos nombres en el registro. 

Multifamiliares y almacenes

La participación de Galante en las compañías con las iniciales LT se extendió a 18 empresas. 

El otro socio, Samuel Strauch, es también agente de bienes raíces y dueño de las compañías de compra y renta de inmuebles Affinity Group, que administra las propiedades por medio de otra empresa: Level 5 Services.

Bajo el mismo modus operandi, el 31 de mayo de 2013 los socios de Olvera crearon LT Lauderdale Lakes, LLC. Con ésta compraron el primero de julio una propiedad en el condado de Broward, al norte de Miami, por otros 685 mil dólares.

Con LT 103 Aventura One, Inc., adquirieron en 5.5 millones de dólares las suites 103 y 307 de un edificio para uso comercial en la zona de Aventura, al norte de Miami. 

Ese edificio concentra varias de sus empresas. En otro piso del mismo inmueble se registró la dirección fiscal de la consultora en seguridad que puso en Miami el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, al término de la administración calderonista. 

El 14 de abril del año pasado, Galante, Strauch y Leadman Trade Inc, filial en Miami de la sociedad mexicana, compraron un edificio de multifamiliar con 10 unidades habitacionales en el norte de Miami por 825 mil dólares. Usaron para esto otra empresa, llamada LT 77 NW 77 Inc.


Meses antes, en diciembre de 2013, habían adquirido otro multifamiliar de 16 unidades en Lake Worth, condado de Palm Beach, igualmente en el sur de la Florida. Pagaron 850 mil dólares por medio de LT Lake Worth Inc.

La búsqueda de multifamiliares se extendió hasta una zona cercana, donde LT Riviera Beach LLC, adquirió en octubre de 2013 uno de 10 unidades por 150 mil dólares y otro de cuatro unidades por 840 mil dólares.

En el condado de Broward, al norte de Miami, compraron seis inmuebles el primero de mayo del año pasado, todos el mismo día, con la empresa LT Broward Properties, Inc. a un precio total de 755 mil dólares. Los socios son los mismos: Galante, Strauch y Leadman.


La adquisición de estas propiedades, si bien no contó con la participación directa de Rafael Olvera en su puesto de dueño de Ficrea y Leadman Trade, muestra claramente el camino hacia el dinero de estas compañías que defraudaron en México a más de 6 mil personas.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: PENILEY RAMÍREZ.

El operador impune

Eduardo Torre Aliseda fue uno de los principales operadores de Ficrea en Londres y continúa trabajando en las inversiones inmobiliarias aun después de la intervención de la compañía.

La investigación contra Rafael Olvera, dueño de Ficrea, por el fraude cometido a los ahorradores de la sociedad financiera, aún no llega a mostrar consecuencias legales contra uno de sus operadores principales.

Eduardo Torre Aliseda ha continuado trabajando en las inversiones inmobiliarias -encargo que el empresario hoy prófugo le otorgó cuando aún dirigía la sociedad financiera popular- incluso después de la intervención de la compañía.

Mientras la atención pública se ha centrado en Olvera, su familia y los ahorradores de la sociedad, Torre Aliseda sigue activo y sin ningún cargo en su contra. 

El pasado viernes, Alberto Bazbaz, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dijo ante la comisión permanente del Congreso que vendrán otras órdenes de aprehensión por el caso Ficrea, sin embargo, ninguna se ha concretado.

“(La orden de aprehensión contra el dueño de Ficrea) es la primera de lo que parece ser serán muchas órdenes de aprehensión y persecuciones criminales e investigaciones criminales”, aseguró Bazbaz en el Congreso.

El funcionario explicó a los legisladores que la búsqueda que ahora hace la Interpol de Olvera no es por las infracciones administrativas que existen. 

“No por los delitos financieros que también existen, sino por el delito particular de operaciones con recursos de procedencia ilícita”, indicó.

El fraude de Ficrea consistió en 2 mil 700 millones de pesos de los ahorradores que se gastaron en comprar bienes, gastos personales, inclusive pagar gastos de las empresas y transferencias al extranjero, de acuerdo a lo dicho por el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Jaime González Aguadé.

Sin embargo, la orden de aprehensión contra Olvera no es por nada de esto, sino porque la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y de la Procuraduría General de la República (PGR) ha llevado a armar un caso de lavado de dinero.

Esta ilicitud consistió en “captar recursos, de esos recursos desviarlos para la finalidad originaria de la institución financiera y ese desvío constituye la irregularidad, que a final de cuentas pretende ocultarse los recursos ya con la operación inmobiliaria en el país y en el extranjero”.

Gestor inmobiliario

Eduardo Torre Aliseda aparece sonriente, posando enfrente del cartel de una sucursal de Ficrea. Rafael Olvera está a su lado.

Torre Aliseda se presentaba como director de inmuebles de la sociedad financiera popular, cargo que también aparecía en el pie de su correo electrónico institucional en el dominio ficrea.com.mx.

Con ese puesto se presentó en septiembre del año pasado ante la oficina de Proméxico en Londres. Ahí, informó que necesitaban ayuda para comprar un edificio en esa ciudad.

Proméxico lo contactó con José Neif Jury, uno de sus exfuncionarios quien ya trabajaba como empresario.

Con Torre Aliseda como el único contacto con Ficrea, Neif Jury abrió en Londres la sucursal Leadman Trade UK y le mostró al operador de Olvera los edificios que podrían ser candidatos a la compra.

“El señor Torre siempre fue muy amable. Vino un día a Londres con su esposa, vimos muchos edificios y días después me contactó de nuevo y me dijo cuál les interesaba más.

“Yo nunca fui socio del señor Olvera, solamente fui un proveedor de servicios y de hecho yo nunca lo conocí, ni tuve comunicación directa con él, solo con el señor Torre”, relató Neif Jury en entrevista con Reporte Indigo.

La compra del edificio se frustró ante la intervención de Ficrea por parte de la CNBV, pero Torre siguió operando.

Las transferencias electrónicas

El 16 de enero, Leadman Trade España recibió un aumento de capital de 8.5 millones de euros (153 millones de pesos), reveló el noticiero matutino de Carmen Aristegui en MVS.

Este aumento se realizó dos meses después de la intervención de Ficrea y un mes después de que se decretara su liquidación.

El abogado y apoderado legal de Leadman Trade en ese país, José Cruz García,  reveló la presencia de Eduardo Torre Aliseda también en esa operación.

Torre Aliseda se habría presentado en 2013 como “encargado de inversiones inmobiliarias de Leadman Trade México”.

Las operaciones de Torre Aliseda para comprar inmuebles en España coinciden con el caso en Londres.

En ambas adquisiciones, el dinero se movió fuera del país en transferencias electrónicas bancarias.

En el caso de Londres se hizo con Bancomer por medio de la compañía Baus and Jackman Leasing, otra de las empresas bajo el control de Olvera.

Entre familia

En la base de datos de ahorradores de Ficrea que fue entregada a Reporte Indigo aparece una hija de Eduardo Torre Aliseda, de nombre Belinda, y alguien que por los apellidos parece ser su hermana, de primer nombre Estrella.

Estrella tiene un pagaré de crédito liquidable al vencimiento, contratado el 2 de octubre del año pasado, mientras Belinda contrató otros dos pagarés el 21 y 28 de octubre.


Reporte Indigo buscó contactar Torre Aliseda para solicitar una postura respecto a su participación en las inversiones inmobiliarias del grupo, pero no obtuvo respuesta alguna.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: PENILEY RAMÍRES.