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PGR tiene indicios suficientes para actuar contra César Duarte: Corral

By: Unknown on 19:50:00 / comment : 0 , , , , ,

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Procuraduría General de la República (PGR) cuenta con elementos suficientes para proceder penalmente contra el gobernador saliente de Chihuahua, el priista César Duarte Jáquez.

 Así lo aseguró el mandatario electo, el panista Javier Corral, en declaraciones a la prensa coahuilense antes de la plenaria de los senadores de su partido que se lleva a cabo en Saltillo.

 Corral reiteró que habrá un “castigo ejemplar” para los responsables de saquear las finanzas de la entidad.

 “Hoy mismo en la PGR ya están los elementos suficientes para poder solicitar que un juez libre una orden de aprehensión en contra del gobernador de Chihuahua (…) Tenemos el compromiso de llevar ante la justicia a César Duarte, y serán las instituciones las que lo lleven a la cárcel por una conducta comprobable de corrupción política y saqueo impune”, subrayó.

 Luego de aclarar que no se trata de una venganza personal ni una revancha política, Corral Jurado estableció que se trata de un compromiso con los chihuahuenses y de un acto de justicia.

 FUENTE: PROCESO
AUTOR: REDACCIÓN
LINK: http://www.proceso.com.mx/452374/pgr-indicios-suficientes-actuar-contra-cesar-duarte-corral

Detienen a defraudador en Guanajuato

By: Unknown on 22:22:00 / comment : 0 , , , , , , ,

León, Gto. Eduardo García Sánchez, uno de los más buscados de la Procuraduría de Justicia de Guanajuato por un fraude millonario, fue detenido en Jalisco.

García Sánchez era Director de Adquisiciones y Suministros en la Secretaría de Finanzas y tenía a su cargo las compras del gobierno del estado en la administración de Juan Manuel Oliva Ramírez.

De acuerdo con la Procuraduría, agentes de la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos esclareció y reunió pruebas en contra de Eduardo García, quien simulaba compras para el gobierno de Guanajuato por un monto mayor a 27 millones de pesos en transacciones fraudulentas.

La mañana de este viernes, a través de un operativo implementado por agentes de grupos tácticos de la Procuraduría de Justicia y Secretaría de Seguridad Pública, se logró la captura del exf uncionario en Jalisco, quien deberá enfrentar cargos por el delito de fraude.

La orden de aprehensión fue liberada por el órgano jurisdiccional, luego que la Fiscalía Anticorrupción reunió pruebas que lo incriminan en una serie de operaciones donde contactó a supuestos proveedores que le facilitaron facturas en limpio para elaborar procesos y compras ficticias.

El fraude consistió en que una vez que obtenía la documental procedía al llenado con sellos apócrifos y firmas falsificadas de recibido, para luego tramitar su pago ante la Secretaría de Finanzas.

Ello a sabiendas que la mercancía nunca fue surtida ni entregada a las dependencias de gobierno, ascendiendo a un monto de 27 millones 090 mil 341.80 pesos en diversos movimientos y fechas.

Cabe señalar que por este fraude existen otras personas procesadas quienes también se vieron involucradas en complicidad para orquestar los movimientos de efectivo y pasar por alto que no se haya surtido la mercancía como se hacía suponer.

También hubo personas liberadas a las que no se comprobó su participación.

Será un Juez de lo Penal quien resuelva su situación jurídica, en el proceso penal 111/2013.





Fuente: La Jornada
Autor: Notimex
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/07/01/detienen-a-defraudador-en-guanajuato

Dictan formal prisión a involucrado en caso Ficrea

By: Draco Dracul on 23:45:00 / comment : 0 , ,

MÉXICO, D.F: El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó que el juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales, con sede en Toluca, Estado de México, dictó auto de formal prisión en contra de Gilberto Cerón Poo, subdirector jurídico de la empresa filial de Ficrea Leadman Trade.

 Cerón Poo es señalado por los ahorradores defraudados como la persona que canalizó sus recursos a contratos de arrendamiento, así como de la transferencia ilegal de 15 inmuebles relacionados con el fraude.

 En un comunicado, el CJF informó que dentro de la causa penal 100/2014 la orden del juez, Raúl Valerio Ramírez, obedeció a su probable responsabilidad en el delito de Operaciones con recursos de procedencia ilícita –lavado de dinero–, previsto y sancionado en el artículo 400 bis del Código Penal Federal.

 Según el CJF, el inculpado enajenó recursos dentro del territorio nacional, con conocimiento de que proceden de una actividad ilícita; y la relativa al que por sí o por interpósita persona, adquiera bienes con conocimiento de que representan el producto de una actividad ilícita. Ambos casos, agregó, se hicieron con el propósito de ocultar el origen de dichos recursos, en términos del artículo 13, fracción III, del código citado.

 Desde el pasado 29 de marzo el procesado se encuentra en prisión preventiva en el Centro Federal de Readaptación Social Número Cuatro, “Noroeste”, en Tepic, Estado de Nayarit, a disposición de este Juzgado de Distrito”, detalló.
Por último, aclaró que el inculpado cuenta con un plazo de tres días para impugnar la presente resolución.

 FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Ahorradores de Ficrea denuncian en la PGR a Olvera Amezcua y directivos

By: Draco Dracul on 22:44:00 / comment : 0 , , ,

Piden que se le indague por el delito de fraude lo que, aseguran, no ha ocurrido hasta ahora. Ya no tienen recursos para pagar abogados.
Un grupo de 24 ahorradores de la sociedad financiera popular Ficrea presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra del principal accionista de esa empresa, Rafael Olvera Amezcua, y del socio minoritario y varios directivos, con el objetivo de que se inicie un nuevo proceso en su contra por el delito de fraude.

 De acuerdo con los ahorradores, es la primera denuncia que presentan ellos a nivel federal por este caso.

 Jorge Eduardo Jimenez, uno de los ahorradores, reveló que tuvieron una reunión con el titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO),Abraham Eslava, quien les dijo que por el delito de fraude no había una indagatoria abierta en la PGR.

 “Sabemos que hasta ahora la SEIDO está investigando al principal accionista por delincuencia organizada y lavado, y también está el cargo por delitos fiscales, pero como ahorradores lo que padecimos fue un fraude y queremos que eso también se indague. Fue por fraude que se cerró Ficrea en su momento ” explicó Jimenez.

 La denuncia, en la que se advierte un fraude de seis mil 200 millones de pesos, señala como responsables además de Olvera, al accionista minoritario Carlos Guillermo Perez-Grovas, al director General Sergio Ortiz Valencia, y los integrantes del Consejo de Administración Javier de Jesús Calderón y Salas, Héctor Eduardo Oseguera Aguirre, Alejandro Gonzalez Camacho y Columba Paniagua Martinez.

 De acuerdo con los ahorradores, hasta ahora la SEIDO les ha subrayado que hay avances en las investigaciones pero sin profundizar en ningún detalle.

 En ese sentido Eduardo Jimenez dijo que la situación de los ahorradores es crítica ya que perdieron la mayoría de sus recursos y aun con ello deben enfrentar un complejo proceso legal para tratar de recuperar su dinero. De hecho, para presentar esta denuncia tuvieron que recurrir a un abogado que los asesoró de forma gratuita.

 “Muchos de nosotros no tenemos recursos ya para pagar un abogado y menos cuando hay despachos que nos dicen y nos cobran asesorías contradictorias. Básicamente lo estamos haciendo todo nosotros mismos” agregó.

 Sobre los seguros de protección que contempla la ley, los ahorradores dijeron que por lo menos el 60% ya lo solicitó pero eso hace que pierdan su derecho a recuperar totalmente sus recursos.
Confiaron en que los embargos que se han anunciado en contra de propiedades de Olvera Amezcua, quien cuenta con una orden de aprehensión y es prófugo de la justicia, ayuden a agilizar la reparación del daño que sufrieron.

 FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL.

Dictan formal prisión a dos implicados en caso Ficrea

By: Draco Dracul on 19:19:00 / comment : 0 , ,

MÉXICO, D.F: La justicia federal dictó auto de formal prisión en contra de los dos detenidos hasta ahora por el millonario fraude a los ahorradores de Ficrea.

 El juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, declaró formalmente presos al notario público 17 del Edomex, Alfredo Caso Velázquez, y al director jurídico de Ficrea, Aldo Reséndiz, acusados de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

 Hasta ahora son los dos únicos procesados, dentro de la causa penal 100/2014, por el desfalco a los ahorradores de esa sociedad financiera popular, intervenida en noviembre del año pasado.

 Según la acusación, ambos participaron en el desvío de 2 mil 700 millones de pesos de los ahorradores.

 Su dueño, Rafael Antonio Olvera Amezcua, sigue prófugo a pesar de la ficha roja emitida por Interpol y de la profusa información que ha surgido sobre sus inversiones en Miami y España.

 Caso Velázquez y Reséndiz quedaron a disposición del juez el pasado 22 de enero, radicado en el Centro Federal de Readaptación Social Número Uno, conocido como El Altiplano, en el municipio de Almoloya, Estado de México.

 El delito por el que se les acusa está sancionado en el Código Penal Federal en la hipótesis de al que por sí o mediante un intermediario enajene e invierta recursos con conocimiento de que proceden de una actividad ilícita o a quien adquiera bienes con conocimiento de que son producto de una actividad ilícita.

 Los dos detenidos rindieron su declaración preparatoria y solicitaron duplicidad del término constitucional. Al notario se le dictó formal prisión como probable responsable del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en su calidad de auxiliador.
En el caso del asesor jurídico se le declaró formalmente preso por su probable responsabilidad de operaciones con recursos de procedencia ilícita en su calidad de coautor.

 FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA.

Crece la red de Ficrea

By: Draco Dracul on 12:13:00 / comment : 0 , ,

La lista de bienes en el extranjero vinculados al dueño de la sociedad financiera crece. Una nueva red integrada al menos con otras 18 compañías está asentada en Florida.
La lista de bienes en el extranjero vinculadas con Rafael Olvera, el dueño de la sociedad financiera popular Ficrea, en liquidación a causa de un fraude por 2 mil 700 millones de pesos, sigue en aumento.

 Dos operadores en Florida que se especializan en bienes raíces han comprado inmuebles durante los últimos dos años en una red de compañías cuyos nombres comienzan con LT, las iniciales de Leadman Trade.

 Estas iniciales coinciden con la empresa que trianguló en México los fondos de la sociedad financiera popular para sacar el dinero de los ahorradores del país, según la versión de las autoridades financieras.

 La participación de manera directa de Olvera Amezcua, en más de 30 compañías en Estados Unidos, se ha vinculado con la compra de casas, departamentos y hasta una farmacia.

 Fueron adquiridas mayormente después de marzo de 2014, cuando ya había iniciado la investigación por fraude por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

 Pero esta nueva red, que integran al menos otras 18 compañías asentadas en Florida, comenzó a comprar inmuebles en esa región estadounidense desde mediados de 2013. 

 Los operadores principales de estas empresas son los agentes de bienes raíces Samuel Strauch y Alberto Galante, ambos residentes en el sur de esa entidad.

 Durante la mesa de trabajo ante la Comisión permanente del Congreso el 16 de enero, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Alberto Bazbaz, aseguró que la Procuraduría General de la República ya se encuentra en trámites para recuperar las propiedades que el dueño de la sociedad financiera obtuvo en el extranjero. 

 A menos que Strauch y Galante sean involucrados en una investigación paralela que se desarrolle en Estados Unidos, la recuperación no incluirían las casas compradas por medio de ellos bajo los nombres de compañías en las que no se menciona a Olvera ni alguno de sus familiares.

 Un emporio con las iniciales LT

 Un año y medio antes de que la CNBV interviniera a Ficrea por la presunción de que se habían desviado 2 mil 700 millones de pesos de los ahorradores para compras de autos, casas y otros gastos, su dueño, Rafael Olvera, dispuso de una gran cantidad de dinero en el extranjero. 

 Abrió en Miami la compañía LT Florida City LLC. Los socios fundadores fueron Alberto Galante, el dueño de Ficrea y el agente de bienes raíces Samuel Strauch, que participa como funcionario en la mayoría de las empresas de Olvera y su hijo en Florida.

 Alberto Galante tiene licencias de Florida vigentes para vender yates y bienes raíces. Se presenta en su página de Linkedin como gerente en Miami del Grupo Investa, una compañía especializada en “gestión de patrimonios” con sede en Barcelona, España, fundada en 2002.

 Al mismo tiempo asegura que dirige desde abril de 2011 el programa de obtención de visas permanentes para Estados Unidos en TSG Capital Group, una firma de capital privado especializada en manejo de crecimiento, adquisiciones y ampliaciones para otras compañías. 

 El nombre de la empresa contiene las iniciales de la compañía que triangulaba en México el dinero de Ficrea, Leadman Trade, la cual formaba parte del Grupo Trade, del que Olvera tenía en propiedad el 99.99 por ciento de las acciones. 

 Aunque Olvera es socio fundador, su nombre se eliminó del reporte anual de la compañía en 2014 y 2015.

 Por medio de esta empresa, los socios compraron trece casas, todas las de ambas aceras de una cuadra en la zona conocida como Florida City, en el extremo sur de la ciudad de Miami. 

 Las casas costaron 1.6 millones de dólares cada una y fueron construidas en 2006. Tienen una extensión de 520 metros cuadrados de terreno, tres recámaras y dos baños, según el registro público del condado de Miami. 

 En esta misma zona compraron en diciembre de 2013 en 1.7 millones de dólares un edificio para renta de espacios de almacén de 5 mil 400 metros cuadrados. 

 Esta compra, realizada por medio de la empresa LT N 1380 Krome, Inc. contempla igualmente a los agentes de bienes raíces como los únicos nombres en el registro. 

 Multifamiliares y almacenes

 La participación de Galante en las compañías con las iniciales LT se extendió a 18 empresas. 

 El otro socio, Samuel Strauch, es también agente de bienes raíces y dueño de las compañías de compra y renta de inmuebles Affinity Group, que administra las propiedades por medio de otra empresa: Level 5 Services.

 Bajo el mismo modus operandi, el 31 de mayo de 2013 los socios de Olvera crearon LT Lauderdale Lakes, LLC. Con ésta compraron el primero de julio una propiedad en el condado de Broward, al norte de Miami, por otros 685 mil dólares.

 Con LT 103 Aventura One, Inc., adquirieron en 5.5 millones de dólares las suites 103 y 307 de un edificio para uso comercial en la zona de Aventura, al norte de Miami. 

 Ese edificio concentra varias de sus empresas. En otro piso del mismo inmueble se registró la dirección fiscal de la consultora en seguridad que puso en Miami el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, al término de la administración calderonista. 

 El 14 de abril del año pasado, Galante, Strauch y Leadman Trade Inc, filial en Miami de la sociedad mexicana, compraron un edificio de multifamiliar con 10 unidades habitacionales en el norte de Miami por 825 mil dólares. Usaron para esto otra empresa, llamada LT 77 NW 77 Inc.
Meses antes, en diciembre de 2013, habían adquirido otro multifamiliar de 16 unidades en Lake Worth, condado de Palm Beach, igualmente en el sur de la Florida. Pagaron 850 mil dólares por medio de LT Lake Worth Inc.

 La búsqueda de multifamiliares se extendió hasta una zona cercana, donde LT Riviera Beach LLC, adquirió en octubre de 2013 uno de 10 unidades por 150 mil dólares y otro de cuatro unidades por 840 mil dólares.

 En el condado de Broward, al norte de Miami, compraron seis inmuebles el primero de mayo del año pasado, todos el mismo día, con la empresa LT Broward Properties, Inc. a un precio total de 755 mil dólares. Los socios son los mismos: Galante, Strauch y Leadman.
La adquisición de estas propiedades, si bien no contó con la participación directa de Rafael Olvera en su puesto de dueño de Ficrea y Leadman Trade, muestra claramente el camino hacia el dinero de estas compañías que defraudaron en México a más de 6 mil personas.

 FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: PENILEY RAMÍREZ.

El operador impune

By: Draco Dracul on 11:53:00 / comment : 0 , ,

Eduardo Torre Aliseda fue uno de los principales operadores de Ficrea en Londres y continúa trabajando en las inversiones inmobiliarias aun después de la intervención de la compañía.
La investigación contra Rafael Olvera, dueño de Ficrea, por el fraude cometido a los ahorradores de la sociedad financiera, aún no llega a mostrar consecuencias legales contra uno de sus operadores principales.

 Eduardo Torre Aliseda ha continuado trabajando en las inversiones inmobiliarias -encargo que el empresario hoy prófugo le otorgó cuando aún dirigía la sociedad financiera popular- incluso después de la intervención de la compañía.

 Mientras la atención pública se ha centrado en Olvera, su familia y los ahorradores de la sociedad, Torre Aliseda sigue activo y sin ningún cargo en su contra. 

 El pasado viernes, Alberto Bazbaz, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dijo ante la comisión permanente del Congreso que vendrán otras órdenes de aprehensión por el caso Ficrea, sin embargo, ninguna se ha concretado.

 “(La orden de aprehensión contra el dueño de Ficrea) es la primera de lo que parece ser serán muchas órdenes de aprehensión y persecuciones criminales e investigaciones criminales”, aseguró Bazbaz en el Congreso.

 El funcionario explicó a los legisladores que la búsqueda que ahora hace la Interpol de Olvera no es por las infracciones administrativas que existen. 

 “No por los delitos financieros que también existen, sino por el delito particular de operaciones con recursos de procedencia ilícita”, indicó.

 El fraude de Ficrea consistió en 2 mil 700 millones de pesos de los ahorradores que se gastaron en comprar bienes, gastos personales, inclusive pagar gastos de las empresas y transferencias al extranjero, de acuerdo a lo dicho por el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Jaime González Aguadé.

 Sin embargo, la orden de aprehensión contra Olvera no es por nada de esto, sino porque la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y de la Procuraduría General de la República (PGR) ha llevado a armar un caso de lavado de dinero.

 Esta ilicitud consistió en “captar recursos, de esos recursos desviarlos para la finalidad originaria de la institución financiera y ese desvío constituye la irregularidad, que a final de cuentas pretende ocultarse los recursos ya con la operación inmobiliaria en el país y en el extranjero”.

 Gestor inmobiliario

 Eduardo Torre Aliseda aparece sonriente, posando enfrente del cartel de una sucursal de Ficrea. Rafael Olvera está a su lado.

 Torre Aliseda se presentaba como director de inmuebles de la sociedad financiera popular, cargo que también aparecía en el pie de su correo electrónico institucional en el dominio ficrea.com.mx.

 Con ese puesto se presentó en septiembre del año pasado ante la oficina de Proméxico en Londres. Ahí, informó que necesitaban ayuda para comprar un edificio en esa ciudad.

 Proméxico lo contactó con José Neif Jury, uno de sus exfuncionarios quien ya trabajaba como empresario.

 Con Torre Aliseda como el único contacto con Ficrea, Neif Jury abrió en Londres la sucursal Leadman Trade UK y le mostró al operador de Olvera los edificios que podrían ser candidatos a la compra.

 “El señor Torre siempre fue muy amable. Vino un día a Londres con su esposa, vimos muchos edificios y días después me contactó de nuevo y me dijo cuál les interesaba más.

 “Yo nunca fui socio del señor Olvera, solamente fui un proveedor de servicios y de hecho yo nunca lo conocí, ni tuve comunicación directa con él, solo con el señor Torre”, relató Neif Jury en entrevista con Reporte Indigo.

 La compra del edificio se frustró ante la intervención de Ficrea por parte de la CNBV, pero Torre siguió operando.

 Las transferencias electrónicas

 El 16 de enero, Leadman Trade España recibió un aumento de capital de 8.5 millones de euros (153 millones de pesos), reveló el noticiero matutino de Carmen Aristegui en MVS.

 Este aumento se realizó dos meses después de la intervención de Ficrea y un mes después de que se decretara su liquidación.

 El abogado y apoderado legal de Leadman Trade en ese país, José Cruz García,  reveló la presencia de Eduardo Torre Aliseda también en esa operación.

 Torre Aliseda se habría presentado en 2013 como “encargado de inversiones inmobiliarias de Leadman Trade México”.

 Las operaciones de Torre Aliseda para comprar inmuebles en España coinciden con el caso en Londres.

 En ambas adquisiciones, el dinero se movió fuera del país en transferencias electrónicas bancarias.

 En el caso de Londres se hizo con Bancomer por medio de la compañía Baus and Jackman Leasing, otra de las empresas bajo el control de Olvera.

 Entre familia

 En la base de datos de ahorradores de Ficrea que fue entregada a Reporte Indigo aparece una hija de Eduardo Torre Aliseda, de nombre Belinda, y alguien que por los apellidos parece ser su hermana, de primer nombre Estrella.

 Estrella tiene un pagaré de crédito liquidable al vencimiento, contratado el 2 de octubre del año pasado, mientras Belinda contrató otros dos pagarés el 21 y 28 de octubre.
Reporte Indigo buscó contactar Torre Aliseda para solicitar una postura respecto a su participación en las inversiones inmobiliarias del grupo, pero no obtuvo respuesta alguna.

 FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: PENILEY RAMÍRES.

Dueño de Ficrea transfirió millones de pesos a Leadman Trade España

By: Draco Dracul on 19:17:00 / comment : 0 , ,

Mario di Costanzo no confirma si se utilizaron recursos de los ahorradores en México, pero "sí servían para seguir alimentando esta especie o modalidad de pirámide". La empresa Leadman Trade España acumula 17 millones 500 mil euros.
La empresa del dueño de Ficrea en España, Leadman Trade, recibió una nueva capitalización por 8 millones 530 mil euros, equivalentes a 153 millones de pesos.

 De acuerdo con Noticias MVS primera emisión, la operación fue publicada el pasado viernes en el Boletín Oficial del Registro Mercantil de Madrid, aunque fue efectuada el jueves 8 de enero. Con esta nueva ampliación, el capital social de la empresa española de Rafael Olvera Amezcua asciende a 17 millones 500 mil euros, unos 314 millones de pesos aproximadamente.

 El pasado 25 de diciembre Noticias MVS dio a conocer que el 3 de octubre efectuó una capitalización por casi 9 millones de euros, equivalentes a 161 millones de pesos, según el tipo de cambio actual.

 José Cruz García, director del buffete GDP Abogados y Consultores y apoderado legal de la filial de Ficrea en España, dijo a MVS que su despacho fue contactado a principios de 2013 por el encargado de inversiones inmobiliarias de Leadman Trade México, Eduardo Rafael Torre Aliseda.

 García reveló que todo el dinero provino de México, no de una sino de varias transferencias hechas por los socios de Ficrea y que los recursos se utilizaron en la adquisición de bienes inmuebles en el país ibérico. Precisó que Rafael Olvera también creó otra empresa en España llamada ‘Comercializadora Vindu’, que nunca desarrolló actividad  alguna por no haberse nombrado un director de la misma.

 José Cruz dijo que aún no ha sido requerido por las autoridades mexicanas o españolas para aclarar su participación en la trama y mostró su disposición de cooperar con estas en el momento en que así se lo soliciten.
Y adelantó que busca desvincularse completamente de la representación legal de Leadman Trade España.

Sobre este tema, en México, Mario Alberto di Costanzo, presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), comentó que Olvera no sólo extendió sus operaciones a EU, sino también a España y quiso hacer operaciones en Londres, pero esto último no lo logró.

 Apuntó que Comercializadora Vindu ya estaba identificada por las autoridades. 

 El funcionario confió en que “se vayan hablando, de gobierno (de México) a gobierno (de España) para empezar a asegurar estas propiedades, y de alguna manera que estas también contribuyan, en algún momento, a la devolución de los depósitos o de los recursos de los ahorradores“.

 “La identificación de estos activos también pudiera sumarse a apuntalar o fortalecer la monetización de la cartera y con esto incrementar la devolución” (a los ahorradores), agregó.
“Ya el área de la PGR e Inteligencia Financiera han hablado con algunas autoridades en Estados Unidos y con algunas autoridades del gobierno español, para solicitar que estos bienes sean arraigados, confiscados, en beneficio de los ahorradores en México”, precisó.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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