Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detectaron estos movimientos tras analizar un archivo encontrado en la computadora del director del Área Económico-Financiera de OHL, Ignacio Martínez Esteban, que había sido incautado por orden judicial en 2018.
La Fiscalía Anticorrupción de España rastrea un pago en 2010 de la constructora OHL de casi 2 millones de dólares que terminaron en una cuenta suiza de la empresa Tochos Holding, sociedad de Emilio Lozoya, que dos años después, en 2012, se convirtió en el influyente director general de Pemex ya en el gobierno de Enrique Peña Nieto.
La operación se hizo a través de esa sociedad radicada en Islas Vírgenes Británicas, que en opinión de los fiscales anticorrupción, “no es más que una pantalla para impedir el seguimiento de los fondos”, según consta en un escrito del 11 de julio pasado, publicado este lunes El Periódico de España.
