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lunes, 26 de septiembre de 2016

Prida Huerta gana con todos: contratos con Moreno Valle, y perdón del SAT

Obras emblemáticas como la rueda de la fortuna, conocida como Estrella de Puebla, y el Teleférico fueron construidas por AyPP Constructores S.A. de C.V., una empresa cuyo nombre es asociado por los poblanos con Armando Prida Huerta, el hombre de negocios que arrancó su carrera hace 45 años, cuando era un adolescente, y hoy adueña un consorcio que incluye a la Asociación Periodística Síntesis que publica el diario con el mismo nombre.

En la campaña de 2010, el diario Síntesis publicó con amplitud la propaganda de Rafael Moreno Valle, quien fue postulado por la alianza PAN-PRD-Convergencia-PANAL y quien ahora está a punto de concluir su Administración.

Las licitaciones gubernamentales no han sido precisamente para Armando Prida Huerta, el dueño del periódico. En entrevista con este medio digital, el empresario sostiene que las constructoras con contratos gubernamentales no le pertenecen a él; sino a su hijo, Armando Prida Noriega. Además de AyPP, el hijo de Prida Huerta adueña Gardeko, cuyos contratos no son con el Gobierno poblano sino con el federal.

Ya sea para uno u otro empresario, se trata de un flujo millonario en contratos para un solo apellido, Prida. Mientras las constructoras del hijo han ganado millones de pesos, Síntesis, del padre, le pidió al Sistema de Administración Tributaria (SAT) le perdonara una multa por no pagar impuestos en 2011. Se lo concedieron. Una disculpa de 60 mil 679 pesos. Un borrón y cuenta nueva.

La Unidad de Datos de SinEmbargo dirigió a la  Secretaría de Infraestructura y Transportes de Puebla la solicitud con el folio 00352316 para obtener copias de los contratos otorgados a las empresas AyPP Constructores, S.A. de C.V. y Gardeko, S.A. de C.V.

Sobre AyPP, la Secretaría informó de un contrato por 65 millones 580 mil 808 pesos para la restructuración y consolidación de la ex fábrica La Constancia “Centro Promesa La Constancia” (tercera etapa).

La dependencia admitió que la construcción del Teleférico de la Ciudad de Puebla estuvo a cargo de AyPP; pero aclaró que la información está “reservada en su totalidad, por encontrarse en auditoría, hasta por un periodo de cinco años”.

Respecto a las otras obras, la Secretaría respondió que no cuenta con la información en sus archivos. No obstante, por medio del portal de transparencia de la entidad fue posible comprobar que esta constructora tiene otro contrato por 206 millones 896 mil 156 pesos para la “construcción a precio alzado del Hospital General de 100 camas de Teziutlan (segunda etapa)”.

En cuanto a Gardeko, la dependencia respondió que el volumen de la respuesta era tan grande que era necesario acudir a las oficinas de la Unidad de Transparencia. “… Por el volumen de la misma no se encuentra digitalizada por sobrepasar las capacidades técnicas, por lo que no es posible su envío, aclarando que solo se puede mostrar la versión pública del documento en el que se da acceso a la información”.

Por medio del Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) del Gobierno federal fue posible acceder a los contratos de Gardeko S.A. de C.V. con la administración federal. Tres contratos celebrados con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en el año 2014 suman 174 millones 39 mil 91 pesos. Además Gardeko tiene un contrato por dos millones 385 mil 584 pesos con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).


HISTORIA DE UNA MULTA

La condonación corresponde a las multas de fondo generadas por la empresa Asociación Periodística Síntesis debido a “la omisión del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los meses de enero y febrero del ejercicio 2011”, como consta en la resolución emitida por el SAT de la que este medio digital posee copia.

Al ignorar el cumplimiento de pago de este impuesto generó una multa por 430 mil 123 pesos. El 25 de mayo de 2015, la Asociación Periodística Síntesis presentó un escrito ante el SAT para solicitar el beneficio fiscal. La respuesta del órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) fue favorable: decidió que era procedente otorgar la condonación total de las multas de fondo por 60 mil 678 pesos con 82 centavos.

La condonación de créditos fiscales, de acuerdo con el SAT, está orientada a promover el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales. Lizandro Núñez Picazo, Administrador General de Recaudación del SAT, dice que “tiene como propósito que el contribuyente se autocorrija, que decida pagar. Condonar una parte de la deuda es un incentivo para que (el contribuyente) pague todo”.

El dinero que no es recaudado por el SAT significa una pérdida para los ciudadanos. “Los impuestos son propiedad de todos. Al condonar impuestos, el SAT afecta el patrimonio de todos los mexicanos”, dice Daniel Márquez Gómez, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), especializado en Derecho Fiscal.

Además, las razones detrás de estos privilegios fiscales están ocultas. A pesar de haber sido solicitada en más de una ocasión vía los sistemas de acceso a la información pública por el Centro de Análisis e Investigación Fundar, estos detalles siguen protegidos y el SAT no está obligado a darla a conocer.
“No se puede conocer todo. Hasta la fecha lo que la Ley de Transparencia nos obliga a publicar es el nombre del contribuyente, su RFC y el monto condonado. No es una postura terca, es una posición apegada a la ley. Cometeríamos una ilegalidad, además de poner en riesgo a servidores públicos con consecuencias penales.”, dice Núñez Picazo.

¿QUIÉN ES ESTE HOMBRE EXIMIDO?

Armando Prida Huerta puede ser definido como un típico self-made man. La carrera en los negocios la arrancó cuando era un adolescente de 16 años de edad. Fundó su primera empresa hace 45 años, la encuadernadora Magnograf. En 1992, estableció la Asociación Periodística Síntesis. Prida Huerta confirmó ante este medio digital ser el dueño y estar a cargo de la dirección de ambos. La Asociación Periodística Síntesis imprime diarios y semanarios en Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Yucatán.

Sobre la línea editorial del diario, periodistas locales como Martín Hernández Alcántara y Adolfo Flores Fragoso coinciden en que se ha mantenido al margen de la crítica hacia los partidos políticos y los grupos en el poder.

El mismo Armando Prida Huerta dice al respecto: “Desde hace unos años todas son malas noticias en este país. Nosotros procuramos no darle espacio. No ocultamos lo que pasa, pero procuramos ser lo más positivos posibles. Tenemos una línea editorial centrada”.

Durante las elecciones locales de 2010, el empresario asegura haberle otorgado el mismo espacio en el periódico a los candidatos de todos los partidos: “Hubo una diferencia con los otros medios, que se fueron el PRI”, dice Prida Huerta.

Ernesto Villanueva Villanueva, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, recuerda que “Moreno Valle no parecía tener posibilidades de ganar en aquella época (2010). El Partido Revolucionario Institucional (PRI) tenía todo el apoyo de los medios locales. El único apoyo claro y contundente que tenía Rafael Moreno Valle era el de Armando Prida y el diario Síntesis”.

Adolfo Flores, periodista poblano con 33 años de experiencia quien radica en Estados Unidos y colabora de manera independiente con medios de ese país como Ahora News, recuerda que al inicio del sexenio de Moreno Valle la intolerancia hacia la crítica se radicalizó. En su opinión, los medios sólo tenían permitido hablar bien del Gobernador además de la encomienda de denostar a sus adversarios.

A pesar de una trayectoria laboral en el sector gubernamental y en diferentes diarios locales, Adolfo Flores suspendió la búsqueda en medios locales para su columna cuyo contenido de crítica política lo convirtió en persona non grata para la nueva administración. Pronto conoció la razón.
“Deberías estar en mi lugar para ver las presiones que recibimos tanto de los directivos como del Gobierno sobre lo que tenemos que decir y no decir. No te imaginas. En ningún sexenio, ninguna administración –incluso priista– había ejercido esta presión”, le dijo un colega y amigo a Flores.

Aunque una de las banderas de su campaña fue democratizar los medios de comunicación, en cuanto tomó posesión del cargo, los ataques a los periodistas del estado se recrudecieron. Un informe ciudadano realizado por el portal de Transparencia Con los Ojos Abiertos de la Universidad Iberoamericana de Puebla en diciembre de 2015 señala que en la actual administración se han registrado 33 ataques contra periodistas: cinco en 2011, nueve en 2012, tres en 2013 y 16 en 2014.

Esta información procede del apartado Puebla, Gobierno que somete a la prensa, contenido en el informe Estado de Censura de la organización defensora de derechos humanos, Artículo 19. “Amenazas, agresiones físicas, presión financiera, robos domiciliarios, veto informativo y ataques cibernéticos” son los métodos a los que los medios y periodistas críticos del Gobierno de Moreno Valle son sometidos, de acuerdo con esta organización.
“Lo que le falta a Moreno Valle es tener un estado como el de [Javier] Duarte, en donde hay periodistas muertos. El resto de las condiciones son muy similares a las de estados como Veracruz”, dice Martín Hernández. Las cifras lo confirman: durante 2014, Puebla fue la sexta entidad en agresiones contra periodistas con 16 casos, debajo de la Ciudad de México (82), Quintana Roo (42), Veracruz (41), Guerrero (28) y Oaxaca (22).
En este clima, ¿qué es lo que vende Síntesis? En Puebla, el periódico cuesta 10 pesos y cada semana incluye un ejemplar gratuito de Rostros, revista que la empresa describe como “un reflejo de la vida social” y cuyo lema es “Hoy tu, mañana tus hijos… siempre Rostros” (sic).


Esta publicación ha potenciado las ventas del diario, explica Martín Hernández Alcántara, periodista poblano que trabaja para diferentes medios, entre ellos el portal Quórum. “Rostros apela a la vanidad ciudadana de los que ven y de los que quieren ser vistos”, coincide Villanueva Villanueva.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: UNIDAD DE DATOS/ALEJANDRA PADILLA, LIANLOE R. FLORES, DANIELA BARRAGÁN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/25-09-2016/3096160

viernes, 23 de septiembre de 2016

Son 20: Un funcionario, un socio de Zhenli Ye Gon, Rafa Márquez, VW, etc. SAT les perdona 1,586 mdp

La caída del peso frente al dólar, la disminución de ingresos petroleros y el déficit presupuestal son algunos de los factores que hacen de México un país con las condiciones menos propicias para eximir a los contribuyentes del pago de créditos fiscales. Así lo explica Daniel Márquez Gómez, especialista en Derecho Fiscal de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

No obstante, el Sistema de Administración Tributaria (SAT) canceló y condonó, entre mayo de 2015 y el mismo mes de 2016, un monto total de 50 mil 845 millones 151 mil 387 pesos, que equivale a la suma del presupuesto invertido por el Gobierno federal en proyectos de salud, educación y seguridad en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2016. Este monto también corresponde a 1.4 veces el presupuesto asignado a la UNAM durante este año.

Al otorgar beneficios fiscales –como la cancelación o condonación de créditos– el Estado “emite un mensaje de impunidad, además de reforzar la inequidad entre ricos y pobres: hay gente que no tiene dinero y debe pagar, pero también hay quien tiene dinero y no paga porque el poder político es su amigo”, dice Juan Manuel Ortega Maldonado, especialista en Derecho Fiscal e investigador de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), en entrevista con SinEmbargo.
“Puede existir una política fiscal que beneficia de manera ilegítima al empresario en detrimento de otra clase de contribuyentes. Hay una facultad discrecional del SAT para hacer las condonaciones, porque la puede aplicar a quien ellos consideren en términos de sus propios criterios”, coincide el doctor Daniel Márquez Gómez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El SAT, sin embargo, sostiene que “los requisitos que aplican en la condonación ya no están en un manual interno, están en las reglas que conocen todos los contribuyentes”, quienes pueden recurrir a instituciones como la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) para tener acceso a los mismos beneficios fiscales. Así explica el licenciado Lizandro Núñez Picazo, Administrador General de Recaudación de este órgano.

Entre las personas físicas a las que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) les ha perdonado el pago de sus obligaciones fiscales desde mayo de 2015 están un funcionario estatal de Tamaulipas, el socio del narcotraficante Zhenli Ye Gon y un comerciante de la Central de Abastos que pertenece a una asociación para “proteger a las familias católicas”.

En el caso de las personas morales, hay armadoras de automóviles como Volkswagen, clubes nocturnos como Baby’O y empresas de publicidad como Young and Rubicam.

A continuación se presentan los detalles correspondientes a una muestra de 20 personas y empresas a las que el SAT les condonó o canceló créditos fiscales, que suman un total de mil 586 millones 007 mil 074 pesos.

JORGE ALBERTO CLOUTHIER HERRERA: FUNCIONARIO EN TAMAULIPAS

MONTO CANCELADO: 103 MILLONES 044 MIL 167 PESOS

El nombre de Jorge Alberto Clouthier Herrera es el quinto en la lista de créditos fiscales condonados y cancelados por el SAT con 103 millones 44 mil 167 pesos. De acuerdo con la base de datos del órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el sector al que corresponde su número en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) es el de Recursos Naturales, en el subsector Ganadería.

Su nombre aparece en el portal de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo (SEDET) en Tamaulipas y en una lista de funcionarios de ese estado, por lo que este medio digital intentó contactarlo en el teléfono que consta en el sitio web de la SEDET.


La respuesta fue que Clouthier Herrera tenía un cubículo en esa dependencia, en el que fungía como enlace para el Fondo Tamaulipas, pero en una fecha reciente (desconocida por los empleados de la SEDET) lo cambiaron de puesto y el personal no tiene información sobre cuál es su empleo actual.

RODOLFO CORREA ORNELAS: EL “CABALLERO DE COLÓN”

MONTO CANCELADO: 50 MILLONES 552 MIL 628 PESOS

Correa Ornelas es uno de los miles de comerciantes de la Central de Abastos de Iztapalapa, en la Ciudad de México. Opera en los sectores de abarrotes, carnes, pescados, leche, frutas o verduras, pan y pasteles al por mayor. De acuerdo con Los Papeles del Hacienda, a este personaje le fueron cancelados más de 50 millones de pesos de impuestos.

Además de comerciante, Correa Ornelas aparece listado como Diputado de Distrito de la Jurisdicción México Sur, en la capital del país, de los Caballeros de Colón, agrupación fundada en 1882, en Connecticut, Estados Unidos, por el sacerdote Michael McGivney para “proteger a las familias católicas”.

Esta organización poseen una aseguradora católica que en 2015 tuvo más de 100 mil millones de dólares en ingresos por seguros de vida vigentes en todo el mundo. En sus estatutos señalan que no invierten en empresas que lucran con abortos, contracepción, investigación de células madre humanas y pornografía.

Sus cifras sólo han ido en aumento durante los últimos 15 años y hacen constantes donaciones a la Iglesia católica. Uno de sus programas ha otorgado 67 millones de dólares en becas a hombres y mujeres de vocaciones religiosas.

La agrupación está en contra de posturas ajenas a su fe como los matrimonios homosexuales. En años previos, su “guerra” fue contra el uso del condón.

JUAN JOSÉ ESCANDÓN PAZ: EL SOCIO DE ZHENLI YE GON


MONTO CANCELADO: 25 MILLONES 298 MIL 872 PESOS

Escandón Paz está registrado ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como contribuyente dedicado al sector de impresión, madera, papel, cartón y pañales. Es socio del narcotraficante Zhenli Ye Gon, quien fue condenado a 20 años de cárcel cuando le fue comprobado el delito de delincuencia organizada entre 2004 y 2006.

Él era el encargado de intercambiar pseudoefedrina en la Ciudad de México y recibir el pago. Según lo referido por la Procuraduría General de la República (PGR) se convirtió en el distribuidor más importante de la organización a la que le fueron incautados 205 millones de dólares en su residencia de las Lomas de Chapultepec.

CORPHOMED, S.A. DE C.V.: LA EMPRESA QUE DEFRAUDÓ AL IMSS

MONTO CANCELADO: 98 MILLONES 395 MIL 425 PESOS

Esta empresa, de acuerdo con su registro en el SAT, realiza actividades relacionadas con la fabricación de equipo médico, deportivo, juguetes, farmacéuticos y perfumería y otros productos. Fue sancionada por incumplimiento de pagos; sin embargo, de acuerdo con los contratos ubicados en el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) del Gobierno federal, recibió del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), mil 107 contratos por 314 millones 413 mil 317 pesos entre 2004 y 2008.

También está incluida en el Padrón de proveedores del estado de Yucatán y del Servicio de Salud Pública de la Ciudad de México, así como de la Asamblea Legislativa de esa entidad.

En 2011 fue registrada la desaparición de equipo médico integral de radioterapia con acelerador lineal para atender cáncer de mama y cérvico-uterino. Este material fue comprado a Corphomed vía Adjudicación Directa, por lo que seis funcionarios de la Secretaría de Salud de Oaxaca comparecieron ante la Procuraduría General de la República (PGR).

Las investigaciones apuntaron al Secretario de Salud de Ulises Ruiz, Martín Vázquez Villanueva y al ex titular del Seguro Popular, Aarón Pérez Bautista. Corphomed aseguró entregar el equipo de 2008, pero según la PGR hay firmas y sellos falsificados.

De acuerdo con diversas notas de prensa, Corphomed ha brindado servicios a los gobiernos de Chihuahua, Guanajuato, Querétaro y Tamaulipas. De esos 16 contratos, el monto percibido por esta empresa asciende a 611 millones 755 mil 937 pesos.

EXCELENCIA EN EVENTOS GASTRONÓMICOS, S.A. DE C.V.: LA LIMPIEZA DEL AICM

MONTO CANCELADO: 171 MILLONES 722 MIL 484 PESOS

Esta empresa fue una de las principales contratistas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) para realizar servicios de limpieza. En 2008, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) le adjudicó un contrato por 9 millones 822 mil 966 pesos sin licitación de por medio para la Limpieza en general, lavado y tratamiento de alfombras para la Terminal 1.

Ese mismo año, en el AICM mil trabajadores de limpieza sindicalizados realizaron un paro de labores para obtener un aumento salarial.

El dueño de la empresa es Fernando San Román Cervantes, a quien también le pertenecen Grupo CTR y Siclil, concesionaria del Transporte Colectivo Metro, de Sacjav y Siklin. Todas son empresas relacionadas con los servicios de limpieza.

Tan sólo de Excelencia en Eventos Gastronómicos obtuvo 237 millones 174 mil 505 pesos a través de contratos otorgados por adjudicación directa. Al sumar las adjudicaciones ganados por sus otras empresas, el monto asciende a mil 635 millones 114 mil 674 pesos en seis años.

MÍRAME Y NO ME TOQUES, S.A. DE C.V.: GASTÓ UN MILLÓN DE PESOS Y DESAPARECIÓ

MONTO CANCELADO: 456 MILLONES 453 MIL 955 PESOS

En 2011, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) contrató a esta empresa por un monto total de 4 millones de pesos etiquetados como “gastos de propaganda”, de acuerdo con la lista de relación de proveedores del partido correspondiente a ese año.

En ese mismo año, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) fiscalizó a la hoy extinta Secretaría de la Reforma Agraria y encontró que el Programa de Fomento al Desarrollo Agrario, ejerció 5 mil millones de pesos para la realización de eventos realizados en el Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones del Edomex.

Cinco de los prestadores de servicios (hospedaje, alimentación, transporte, papelería, renta de salones y equipo audiovisual), para estos eventos eran empresas de publicidad y “en las facturas no existía un desglose de los mismos para conocer los lugares en que se hospedaron las personas, cantidad de unidades que se utilizaron para su transportación, número de servicios de alimentos prestados, entre otros”. Mírame y No Me Toques estaba en esta lista con un contrato por un millón de pesos.

Como parte del protocolo en estos casos, la ASF realizó visitas a los domicilios señalados por las empresas. Mírame y No Me Toques fue una de las empresas a las que la dependencia no logró ubicar. Sus representantes legales no atendieron los citatorios, por lo que, de acuerdo con el informe de la dependencia, no fue posible constatar “la correcta aplicación de los recursos por 1 millón de pesos”.

La ASF instruyó al SAT para que auditara a la empresa y como resultado, esta aparece desde el 17 de julio de 2014, en la lista de empresas vendedoras de facturas de operaciones inexistentes, es decir, de defraudadoras fiscales.

VOLKSWAGEN MÉXICO, S.A. DE C.V.: AL “RESCATE” DE PUEBLA


MONTO CONDONADO: 56 MILLONES 147 MIL 126 PESOS

Esta empresa tiene 16 mil empleados en Puebla: cuatro mil administrativos y 12 mil técnicos. Desde 2013, el Gobierno de esa entidad ha entregado 753 millones 686 mil pesos a la armadora por concepto de “subsidio de inversión”. Sin embargo, la corporación aumentó el salario de sus trabajadores en 4.5 por ciento.

Hace un año, en septiembre de 2015, el escándalo dieselgate destapó la manipulación de esta empresa en todo el mundo para modificar sus medidores y hacer creer que los autos emitían menos contaminantes. Las consecuencias fueron una pérdida de 40 por ciento de su valor en el mercado. Además, en México, la armadora frenó la recontratación de mil trabajadores eventuales por el panorama incierto que enfrenta.

No obstante, Volkswagen México, S.A. de C.V. reportó ante la Bolsa Mexicana de Valores activos por un monto total de 121 mil 251 millones de pesos durante 2015, un incremento de 14 mil 20 millones de pesos con respecto a 2014.

GRIP FORUM ARTE, DISEÑO Y CINEMATOGRAFÍA, S.A. DE C.V.: PROVEEDORA DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA Y DEFRAUDADORA FISCAL

MONTO CANCELADO: 492 MILLONES 690 MIL 176 PESOS

Esta empresa obtuvo un contrato del Partido Nueva Alianza en 2011, por 92 mil 800 pesos para la producción de spots. Está incluida en la “lista negra” del SAT, en donde este órgano da a conocer a las corporaciones que emiten facturas falsas.

La PGR inició una investigación por lavado de dinero y defraudación fiscal en la que detectó a seis empresas que, de acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera de esta dependencia, obtenían facturas falsas para lavar dinero. Esto fue publicado por el diario Reforma en diciembre de 2013. Entre esas empresas estaba incluida Grip Forum.

En un documento de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del SAT, del 15 de octubre de 2014, se notificó que la empresa no se apersonó ante la autoridad fiscal ni ofrecieron prueba alguna de su existencia.

Grip Forum fue detectada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por incumplir servicios para los que fue contratada por la Secretaría de Salud.

El convenio se realizó durante la administración de José Ángel Córdova Villalobos y se concluyó que varias empresas fueron contratadas para realizar “trabajos fantasma” con facturas apócrifas por “conceptos millonarios”.

De acuerdo con la ASF de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, Grip aparece como una de las empresas con las que se celebraron contratos para la elaboración, monitoreo, evaluación y verificación de los servicios de comunicación social y publicad 2010. A Grip Forum le habrían correspondido 420 mil pesos.

“Al respecto, la entidad fiscalizada no demostró que previo a la formalización de los contratos para los servicios de producción de los spots empleados, así como para los servicios de verificación de medios complementarios de publicidad, realizó las investigaciones de mercado a fin de conocer diferentes ofertas en cuenteo a precio, calidad y capacidad técnica para la producción, postproducción y copiado, que le permitiera evaluar la efectividad de los medios o proveedores; y buscar las mejores condiciones para el Estado, en términos de precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, por lo que el ejercicio de los recursos no se efectuó con la debida eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez”.

En lo que respecta a Grip Forum, se señala que la entidad fiscalizada no evidenció contar con los estados de cuenta de los servicios prestados, “por lo que no se demostró que el servicio haya sido devengado”.

El SAT la incluyó dentro de la lista de empresas que emiten facturas falsas y se presumió la inexistencia de las operaciones amparadas con dichos comprobantes.

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

MONTO CONDONADO: 51 MILLONES 903 MIL 905 PESOS

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) fue fundado en 1936 por iniciativa del entonces Presidente Lázaro Cárdenas del Río y el senador Juan de Dios Bátiz. Sus fundadores lo concibieron como un motor de desarrollo y espacio para la igualdad.

En 2016, esta institución recibió 15 mil 468.8 millones de pesos como presupuesto. Ese monto representó un incremento de 250 millones de pesos con respecto al año anterior. El dinero, de acuerdo con el IPN, estuvo destinado a infraestructura.

De acuerdo con Enrique Fernández Fassnacht, director general del IPN, esta fue la única institución educativa de nivel superior que recibió un aumento de esa magnitud.

El aumento vino después de que en 2015 Enrique Mata Campanato, director de recursos materiales y servicios de esa institución, renunciara a su cargo por haber desviado 171 millones 393 mil 561 pesos durante el paro realizado ese año.

YOUNG AND RUBICAM, S.A. DE C.V.

MONTO CONDONADO: UN MILLÓN 788 MIL 874 PESOS

Young and Rubicam es una agencia de publicidad, fundada en Nueva York en 1923. Tiene 186 oficinas con 6 mil 500 empleados en 90 países del mundo. La oficina en México se ha posicionado a nivel internacional. Tan sólo el año pasado fue nominada en el Festival Internacional de Cannes Lions con la campaña especial para los Juegos Olímpicos “I am your fan”; fue una de las cinco empresas de publicidad mexicanas que lograron la nominación.

Al frente de la agencia en México está el publicista Héctor Fernández, catalogado como uno de los mejores creativos del país. Fernández ha trabajad con marcas como Volkswagen, Mattel, Pepsi, Mercedes-Benz, Telcel, Iusacell, BMW y Nestlé.

La empresa afirma en su sitio web que es la más grande en su área en Latinoamérica, “con acceso ilimitado a recursos y experiencia, respaldados con herramientas de planeación estratégica únicas”.

BABY’O

MONTO CONDONADO: 57 MIL 411 PESOS

Al club nocturno icónico del puerto de Acapulco, Guerrero, le fueron condonados 57 mil 411 pesos. Baby’O fue inaugurado en 1976, nombrado en honor a una canción interpretada por Dean Martin. Eduardo Césarman es el dueño de esta empresa y Carlos “Gardel” Pietrasanta es el director general.

El periodista Aníbal Santiago documento en la revista Quién que, durante 40 años, celebridades como Luis Miguel, Mauricio Garcés, Rod Stewart o Manuel Mijares han sido clientes frecuentes del lugar. También políticos o parientes de políticos como Carmen Romano, Miguel Alemán y Enrique Peña Nieto, aunque este último sólo lo ha visitado dos veces, de acuerdo con el dueño.

Este negocio logra reconciliar lo que parece incompatible, relata Aníbal Santiago en esa publicación. Al club nocturno lo mismo asisten Jorge Emilio González, “el Niño Verde”, que Alfredo del Mazo Maza o Ricardo Salinas Pliego y Emilio Azcárraga Jean. Una vez dentro, “todos son cuates y se sientan juntos y brindan juntos”.

FÚTBOL Y CORAZÓN, A.C.


MONTO CONDONADO: 108 MIL 798 PESOS

También conocida como Fundación Rafa Márquez, esta asociación civil tiene sede en Zapopan, Jalisco, y el SAT le condonó el pago de más de 108 mil pesos.

La fundación, propiedad del futbolista mexicano Rafael Márquez Álvarez, declara en su sitio web que la visión bajo la que trabaja es establecerse “como una institución de promoción social con un amplio sentido de responsabilidad y profesionalismo. Con presencia a nivel nacional; transparente en el manejo de recursos y encausando todos nuestros esfuerzos a beneficios de la niñez Mexicana”.

El último informe anual que presenta Fútbol y Corazón en formato digital es la que corresponde al año 2014. En este, reporta ingresos totales por 21 millones 899 mil 510 pesos, de los cuales, 19.4 millones fueron donativos en efectivo. De acuerdo con este mismo documento, durante ese año los egresos fueron de 21 millones 94 mil 198 pesos, lo que dejó un remanente de 805 mil 312 pesos.

El hombre cuyo nombre lleva esta asociación civil llegó a ganar 6.5 millones de dólares al año cuando jugaba en el equipo español Fútbol Club Barcelona, fue uno de los jugadores mexicanos mejor pagados en el extranjero. En ese momento, su salario semanal equivalí a 135 mil dólares.

DELICIAS DE NUEZ, S.A. DE C.V.

Monto cancelado: 42 millones 870 mil 632 pesos

Fundada en 2002, es una mediana empresa en Delicias, Chihuahua, dedicada a la fabricación de frutos secos y semillas tostados. El nombre de su dueño, Pedro Ruvalcaba Plascencia, apareció involucrado en 2011 en un presunto fraude cometido en contra de la financiera Ex Im Bank, de Estados Unidos, por 22 millones de dólares. El orquestador principal fue el consultor financiero Manuel Ernesto Ortiz Barraza.

El mismo año, Ruvalcaba Plascencia se deslindó del caso. Si se había generado una demanda en contra de varios empresarios mexicanos que solicitaron crédito, fue porque el intermediario (en su caso Peter Swain de la empresa Chancery Export Finance LLC) puso en la solicitud que el recurso era para activos y no para “capital de trabajo” para lograr una comisión en la colocación de crédito ante el Ex Im Bank.
El 25 de enero de 2013, Ortiz Barraza –el orquestador del fraude- fue extraditado a Estados Unidos. Ruvalcaba Plascencia continúa al frente de Delicias Nuez, S.A.

Otras empresas incluidas en la lista son:

PRODUCTOS ROCHE, S.A. DE C.V.

Monto condonado: 28 millones 737 mil 950 pesos.

ZURICH COMPAÑÍA DE SEGUROS

Monto condonado: dos millones 96 mil 947 pesos.

HEINZ MÉXICO, S.A. DE C.V.

Monto condonado: un millón 476 mil 104 pesos.

AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.

Monto condonado: un millón 122 mil 36 pesos.

MAPFRE TEPEYAC, S.A.

Monto condonado: 427 mil 640 pesos.

COLGATE PALMOLIVE, S.A. DE C.V.

Monto condonado: 150 mil 505 pesos.

HOLIDAY INN MEXICANA


Monto condonado: 961 mil 439 pesos.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: UNIDAD DE DATOS/ALEJANDRA PADILLA, DANIELA BARRAGÁN, LINALOE R. FLORES.
LINK: http://www.sinembargo.mx/23-09-2016/3095399

jueves, 22 de septiembre de 2016

Empresas en Bahamas están declaradas ante el SAT: Vázquez Raña

CIUDAD DE MÉXICO: Luego de que una nueva filtración de documentos pusiera al descubierto que los dueños de Grupo Imagen Multimedia, Olegario Vázquez Raña y Olegario Vázquez Adir, poseen empresas en Bahamas, uno de los principales refugios de las offshore, los empresarios confirmaron la existencia de éstas, y afirmaron que fueron constituidas como “vehículos de inversión patrimonial”.


En una pequeña nota impresa en el periódico Excélsior, de Grupo Imagen Multimedia, los Vázquez Raña dicen que las empresas Marshalls Creek Ltd. y Albion Hall Holdings Ltd., “están declaradas ante el SAT desde su constitución y han pagado los impuestos correspondientes de los ingresos generados por ganancias de capital”.

De Mundella Global Inc. y Radar Global LTD, señalaron que ya no operan pues fueron constituidas para “compra de activos no financieros, operaciones que nunca se concretaron”.

Las revelaciones encontradas en una nueva filtración de documentos, recibida por el periódico alemán Süddeutsche Zeitung y compartido con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) y sus asociados a nivel global, entre ellos, la revista Proceso, exhiben detalles detrás de sociedades incorporadas en Las Bahamas.

Los documentos del registro corporativo de Bahamas provee nombres de directores y dueños de más de 175 mil sociedades, fideicomisos y fundaciones registradas en ese país entre 1990 e inicios de 2016.

Así, se descubre que el poder de los medios de comunicación mexicanos también llegó a los paraísos fiscales.

En los 175 mil nombres de empresas y propietarios que desde los años noventa han registrado sociedades en las Islas Bahamas, aparece el nombre de Olegario Vázquez Raña, presidente y accionista principal de Grupo Empresarial Ángeles, poseedor entre otras empresas de la red de hospitales Ángeles.

El conglomerado es dueño también de Grupo Imagen Multimedia, que edita el periódico Excélsior y transmite a través de Imagen Radio y Excélsior TV. Además, está por lanzar al aire la tercera cadena nacional de televisión abierta del país.

Hombre de negocios empoderado durante el gobierno de Vicente Fox, Olegario Vázquez aparece en el registro corporativo de Bahamas con dos empresas: Mundella Global Inc. y Marshalls Creek Ltd. La primera fue registrada el 6 de diciembre de 2012 y la segunda el 17 de abril de 2015.

Su hijo, Olegario Vázquez Aldir, también tiene una empresa en ese paraíso fiscal: Albion Hall Holdings Ltd., incorporada el 13 de abril del año pasado, pocos días antes de que su papá registrara su segunda empresa.

Luego de la filtración, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) aseguró que actuará conforme a las facultades y obligaciones que las leyes mexicanas le otorgan para combatir la evasión fiscal en el país en el caso llamado #BahamasLeaks.

“Con el uso de estructuras o empresas constituidas en países de los denominados paraísos fiscales, el Servicio de Administración Tributaria revisará, en los casos que sea procedente, a los contribuyentes que se refieran, tratándose de individuos o empresas con obligaciones fiscales en México”.

Agregó que la información se revisará con el objetivo de valorar si hay elementos que configuren la comisión de actos de evasión fiscal y, en su caso, iniciar el ejercicio de las facultades de ley.


Asimismo, detalló, el SAT invocará los acuerdos de intercambio de información que se tienen establecidos con distintos países para allegarse de más elementos, de ser necesario.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/455885/empresas-en-bahamas-estan-declaradas-ante-sat-vazquez-rana

Emprenderá el SAT investigación por #BahamasLeaks

CIUDAD DE MEXICO: El Servicio de Administración Tributaria (SAT) aseguró que actuará conforme a las facultades y obligaciones que las leyes mexicanas le otorgan para combatir la evasión fiscal en el país en el caso llamado #BahamasLeaks.


Esta nueva filtración compartida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), de Washington, con sus asociados a nivel global, entre ellos, la revista Proceso, da cuenta de 431 mexicanos o personas con inversiones en nuestro país, entre ellos exservidores públicos y funcionarios en activo que aparecen vinculados a paraísos fiscales en la isla de las Bahamas.


Entre los empresarios mexicanos están Gastón Azcárraga, Olegario Vázquez Raña y su hijo Olegario Vázquez Aldir. Además del exgobernador de Nuevo León, Fernando Canales Clariond; Niurka Saliva Benítez, esposa del exalcalde de Cancún y otrora candidato a gobernador del PRD, Gregorio Greg Sánchez.

El exsecretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, también aparece junto a sus socios, los abogados Alberto Zinser y Julio Esponda, entre otros.

Mediante un comunicado, el organismo encabezado por Osvaldo Satín señaló que en “con el uso de estructuras o empresas constituidas en países de los denominados paraísos fiscales, el Servicio de Administración Tributaria revisará, en los casos que sea procedente, a los contribuyentes que se refieran, tratándose de individuos o empresas con obligaciones fiscales en México”.

Agregó que la información se revisará con el objetivo de valorar si hay elementos que configuren la comisión de actos de evasión fiscal y, en su caso, iniciar el ejercicio de las facultades de ley.

Asimismo, detalló, el SAT invocará los acuerdos de intercambio de información que se tienen establecidos con distintos países para allegarse de más elementos, de ser necesario.

Cabe destacar que el 29 de octubre de 2014, México y 50 países más firmaron en la ciudad de Berlín, Alemania, el Acuerdo Multilateral de Autoridad Competente, en el marco de la 7a Reunión Plenaria del Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información en Materia Fiscal, organizado por la OCDE; esto permitirá en los próximos años conocer operaciones financieras en diversos países del mundo.


Asimismo, el SAT podrá solicitar la colaboración de la Unidad de Inteligencia Financiera u otras áreas de la administración pública, en el marco de sus respectivas facultades.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JUAN CARLOS CRUZ VARGAS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/455864/emprendera-sat-investigacion-bahamasleaks

lunes, 19 de septiembre de 2016

Un “club” de 15 contribuyentes se quedó con 40 mmdp de beneficios fiscales del SAT, dice Fundar

Desde 2007 y hasta 2015, la Secretaría de Hacienda se ha resistido a brindar los nombres de los más privilegiados de la condonación y cancelación de créditos fiscales, y las razones del beneficio. 32 resoluciones del Instituto Nacional de Acceso a la información y Protección de Datos Personales (INAI) fueron desatendidas; de modo que los perdones del SAT han sido opacos.

En 2013, el primer año de Gobierno de Enrique Peña Nieto, el Sistema de Administración Tributaria (SAT) lanzó el programa “Ponte al corriente” dirigido a pequeños contribuyentes que presentaran problemas de pago. Pero lejos de convertirse en un proceso de equilibrio y justicia fiscal, el perdón se concentró en 15 contribuyentes que dejaron de pagar más de 40 mil millones de pesos.

No fue la primera vez. Algunos de este grupo reducido de contribuyentes ya se habían beneficiado en 2007, cuando se aplicó una indulgencia masiva para adeudos fiscales que terminó focalizada en unos cuantos.

Fundar, Centro de Análisis e Investigación presentó los resultados de la investigación “Privilegios fiscales. Beneficios para unos cuanto, un trabajo que se inició desde 2007 ante los mecanismos de Transparencia del Gobierno federal.

Desde entonces, hasta 2015, la Secretaría de Hacienda se ha resistido a brindar los nombres de los más privilegiados de la condonación y cancelación de créditos fiscales, y las razones del beneficio. 32 resoluciones del Instituto Nacional de Acceso a la información y Protección de Datos Personales (INAI) fueron desatendidas; de modo que los perdones del SAT han sido opacos.

Javier Garduño, director de Presupuesto y Políticas Públicas de Fundar expuso que después de una década de batalla para obtener Transparencia sobre la listas de privilegiados, las preguntas ahora son legítimas. ¿Quiénes en México le han dejado de pagar al fisco? ¿Por qué los números reflejan un puñado?

Javier Garduño, coordinador del área de Finanzas Públicas y Presupuesto de Fundar, explicó que la agenda de recaudación fiscal en el país se aborda confecuencia, pero aún no se logra comprender los retos de la política tributaria. En estos momentos, en el proceso influyen el recorte presupuestal, incremento del endeudamiento público y la caída de los precios del petróleo.


México está por debajo del promedio de América Latina en recaudación fiscal; de entre los país es de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), “muy por debajo del promedio”.

“Es fundamental que el Estado recaude impuestos. Se necesita tener certeza de que el Estado está desplegando toda su capacidad para cobrar deudas tributarias”, dijo.

“Todavía hay obstáculos que impiden conocer a profundidad las intenciones detrás de estas prácticas”, dijo Iván Benumea, investigador de Fundar.

Más adelante, una vez iniciada una mesa de debate, el investigador Ricardo Raphael exclamó que hay una posición interesada del Estado para no someter a la autoridad hacendaria al escrutinio; de modo que la Transparencia no atraviesa la banqueta de Palacio Nacionals donde se encuentra la Secretaría de Hacienda.

El secreto fiscal es uno de los obstáculos más difíciles de superar, explicó Benumea, debido a que el SAT se ha amparado en esta prerrogativa para esconder los motivos detrás de su actuación.

La duda que le queda a la sociedad civil, dijo Fundar, es sí el SAT intenta cobrar las deudas hasta el máximo de sus posibilidades.

Los siguientes pasos que espera dar la organización empezarán por transparentar la política de cancelaciones y condonaciones. Además, piden una rendición de cuentas efectiva y reformar las prácticas para acotar los privilegios fiscales de raíz.

Para Ricardo Fuentes Nieva, director ejecutivo de Oxfam México, estos niveles de condonación fiscal hacen evidente que el Estado tiene capacidad de generar ingresos.

También, que esta vía parece que se ha convertido en una nueva forma de hacerse millonario en México. Lanzó un cuestionamiento: “¿por qué el Estado perdona las obligaciones de unos cuantos?”.

Edna Jaime, directora de México Evalúa, aportó en la mesa que la Transparencia hoy es indispensable para la política, pero también para las decisiones fiscales.

El tema para Joel Salas, presidente comisionado del INAI, lo llevó a evocar a Baudeleire. ¿Nuestras flores en el mar qué son? ¿La corrupción? El funcionario resaltó la importancia de que la Rendición de Cuentas permee todos los ámbitos, pero a partir de ahora al contributivo d ¡e manera definitiva.


Gabriela Ríos, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (IIJ-UNAM)  inició su participación con la afirmación de que la negación del SAT de otorgar la información bajo el amparo del derecho fiscal, que impide que no se conozcan las razones por las que se condonan impuestos, cae en la arbitrariedad. Es como un padre a un hijo: “No te lo doy porque soy tu padre”.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/19-09-2016/3094201

miércoles, 7 de septiembre de 2016

Aristóteles Núñez renuncia al SAT y Fernando Aportela a la subsecretaría de Hacienda

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Aristóteles Núñez Sánchez renunció como jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

En un comunicado, el SAT informó que el funcionario tomó la decisión luego de que Luis Videgaray dejara la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

De acuerdo con la información, en su renuncia, Núñez Sánchez afirmó que la institución “requerirá el liderazgo y visión renovada de un nuevo titular, así como la confianza y apoyo de quien ocupe la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”.

En tanto, Fernando Aportela, subsecretario de Hacienda, también presentó este día su renuncia.

El presidente Enrique Peña Nieto anunció hoy que Luis Videgaray presentó su renuncia al cargo de secretario de Hacienda, y nombró a José Antonio Meade como nuevo titular.

FUENTE: PROCESO
AUTOR: REDACCIÓN
LINK: http://www.proceso.com.mx/454060/aristoteles-nunez-renuncia-al-sat-y-fernando-aportela-a-la-subsecretaria-de-hacienda

lunes, 22 de agosto de 2016

El SAT investiga a 21 funcionarios de Quintana Roo involucrados en despojo de bienes

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) inició de oficio una investigación de las operaciones realizadas por funcionarios y exfuncionarios del gobierno de Quintana Roo, que terminaron en el despojo de bienes y recursos a empresarios en el estado. Hasta ahora ha identificado a 78 implicados (individuos y empresas), entre ellos 21 servidores públicos.

Las referidas operaciones están siendo revisadas y confrontadas con la base de datos del SAT para identificar si existen irregularidades fiscales que pudieran representar algún delito, toda vez que varias de ellas debieron derivar en declaraciones y pagos de impuestos.
Lo anterior fue revelado por el SAT a Animal Político en respuesta a un cuestionario de ocho preguntas que se le envió al organismo para conocer si habían intervenido en el caso, y de ser así, los avances en la investigación.

El 6 de julio pasado un reportaje de Mexicanos contra la Corrupción y Expansión, retomado por Animal Político, titulado “Los Piratas de Borge: El saqueo institucionalizado de bienes” reveló que un grupo de funcionarios y exfuncionarios del gobierno de Quintana Roo estaban involucrados en una serie de operaciones para despojar a particulares de terrenos y hoteles en Tulum, embargar condominios en Cancún, e incluso apoderarse departamentos de lujo para después venderlos a mitad de precio.

Estas operaciones en el papel parecen legales, pero  la investigación periodística documentó posibles irregularidades, como por ejemplo demandas laborales utilizadas para lograr el despojo de hoteles a nombre de exempleados que dijeron tener un sueldo mensual de más de 750 mil pesos.

Estas y otras acciones contaron con el aval de funcionarios del gobierno estatal como el exdirector del Registro Público de la Propiedad y Comercio de Quintana Roo, Carlos Lima; el ex secretario del Trabajo, Patricio de la Peña; el subsecretario del Trabajo en la zona norte, Enrique de la Cruz Pineda.

El SAT subrayó que, como resultado de un primero análisis de la información publicada del caso, se identifican al menos cuatro tipos de operaciones que debieron tener repercusiones fiscales, lo que será revisado de forma minuciosa.

Señaló que conformidad con su Ley, está facultado para actuar de oficio  con base en denuncias públicas, toda vez que tiene la atribución de vigilar y asegurar el debido cumplimiento de las disposiciones fiscales y aduaneras, incluso, en su caso, ejercer las facultades de comprobación previstas en dichas disposiciones. De ahí que iniciara una revisión de lo informado por el reportaje.

A continuación Animal Político presenta el cuestionario con las respuestas íntegras de los funcionarios del SAT.

1.- ¿El SAT tiene en integración alguna investigación derivada del reportaje periodístico publicado el pasado 6 de julio elaborado por la organización Mexicanos contra la Corrupción y publicado en Expansión y Animal Político, y en el que se revelan operaciones que aunque legales en apariencia por la mecánica con que fueron realizadas parecen más bien despojos orquestados por funcionarios de la administración de Rodrigo Borge en Quintana Roo? Si es así ¿cuáles son sus alcances y primeros resultados?
El Servicio de Administración Tributaria inició el análisis de la información publicada y se están haciendo confrontas con la información con que se cuenta en las bases de datos institucionales a fin de verificar el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales a que hubiera lugar por ciertas operaciones denunciadas.

 De la información pública se presume la realización de actos que pudieran tener efectos o repercusiones fiscales:
 1-Transmisión de propiedad inmobiliaria por adjudicación judicial y adquisición de bienes.
 2-Indemnizaciones por separación o terminación de la relación laboral.
 3-Pago de sueldos y salarios a empleados que acreditan relación laboral en juicios, que obliga el pago de retenciones del ISR y demás obligaciones en materia de seguridad social.
 4-Obtención de flujos financieros por el congelamiento y retiro de recursos en cuentas bancarias.

2.- ¿A cuántas personas físicas y morales se investiga por este caso y cuáles son?
A la fecha se conoce la participación directa e indirecta de 78 personas, de las cuales 57 son personas físicas y 21 son empresas.  
No es posible revelar los nombres de las personas por la obligación que tienen los funcionarios de la Institución de guardar absoluta reserva de la información fiscal, de conformidad con el Artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.

3.- En el caso particular de los presuntos ex trabajadores que habrían percibido salarios arriba de 700 mil pesos y que mediante los mecanismos descritos en la investigación periodística –querellas con irregularidades-ganaron juicios laborales, ¿ya se verificó su situación fiscal? ¿Han declarado ese nivel de ingresos y cubierto los impuestos correspondientes?
Aún se encuentra en proceso la revisión y análisis de la información. Del avance a la fecha no se puede hacer mayor revelación a fin de cuidar el debido proceso y las formalidades legales de la actuación de la autoridad.

4.-Además el reportaje habla de poco más de 20 trabajadores que se han visto beneficiados con estos laudos laborales. ¿Ya se identificó a todos ellos y si cubrieron los impuestos correspondientes? Y si hay más ex trabajadores en esta situación ¿cuántos son?
Misma respuesta anterior.

5.-Como resultado de estas investigaciones ¿el SAT ya impuso sanciones a personas físicas o morales (cancelación de certificados fiscales, inclusión en alguna de las listas públicas por irregularidades)?
Dada la etapa de análisis y revisión de la información; y del inicio de las actuaciones aun no se determinan sanciones.

6.-Respecto a la venta de propiedades mencionadas en el reportaje, ¿se verificó ya si el procedimiento se hizo conforme a lo que marca la ley y si se cubrió la carga tributaria correspondiente?
En el ejercicio de las facultades de la autoridad fiscal se podría conocer si la transmisión de la propiedad inmobiliaria, ya sea por mandato judicial o por acto voluntario como es la supuesta compra venta de bienes entre particulares, cumplió con las formalidades legales para efectos del  cumplimiento fiscal que cada una de estas operaciones conlleva.

 7.- Hay servidores públicos en activo y ex servidores públicos en activos a los que el SAT esté investigando por este reportaje. Si es así ¿quiénes son y cuál es el motivo?
De las 78 personas físicas que a la fecha se ha identificado su participación en la denuncia pública, 21 de ellas se desempeñaban como funcionarios públicos cuando ocurrieron los hechos.

8.-El reportaje menciona el congelamiento de cuentas bancarias a las empresas Pochteca y Panigrupo para hacer efectivo el pago de laudos laborales, y de las que luego se retiraron millones de pesos. ¿El SAT conoció de este procedimiento por lo que hace a su ámbito de competencia? ¿Se cubrieron los impuestos correspondientes?
No corresponde al SAT el conocer el congelamiento de cuentas por mandato de instancia judicial, sin embargo, cuando se realizan retiros de fondos para el cumplimiento de pagos de laudos condenatorios o acuerdos de indemnización por terminación de una relación laboral pudiera existir la obligación hacer retenciones de ISR dependiendo de la cuantía de los pagos realizados, sin embargo también nos encontramos en la investigación correspondiente.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO
AUTOR: ARTURO ANGEL
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/08/sat-investiga-funcionarios-quintana-roo-despojo-bienes/

lunes, 15 de agosto de 2016

SAT deberá informar a quiénes se les condonó crédito fiscal, resuelve el Instituto de Transparencia

De acuerdo con el INAI el interés de conocer esta información es mayor que el de resguardarla, pese al secreto fiscal con la que la reserva el SAT.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) resolvió que el Sistema de Admnistración Tributaria (SAT) deberá informar el nombre y la razón social de las personas a quienes se condonó o canceló algún crédito fiscal entre enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2013, así como los montos y el motivo del perdón.

En su ponencia, el comisionado Oscar Guerra Ford explicó que el monto total de las condonaciones fue de 822 mil 500 millones de pesos entre 2007  y 2016.
De acuerdo con el comisionado el interés de conocer esta información es mayor que el de resguardarla, pese al secreto fiscal que la reserva.

Según un comunicado del INAI, en una respuesta inicial, el SAT informó que la información de quienes se les canceló o condonó créditos fiscales entre enero de 2014 y el 15 de mayo de 2016, podía ser consultada en su portal de Internet, sin embargo los datos de los beneficiados entre 2007 y 2013 fue reservada por 12 años por ser secreto fiscal.

“Se trata de información que da cuenta de quienes obtuvieron un beneficio fiscal, relacionado directamente con una política pública de carácter fiscal que implica una disminución en la recaudación, que puede ser entendido como un gasto en sentido negativo a cargo del erario“, explica la resolución del pleno.


El organismo emplazó al SAT para cumplir la resolución, pues se han emitido otras 32 del mismo tema que no se han acatado y que han motivado denuncias del INAI ante la Secretaría de la Función Pública, de acuerdo con un comunicado del instituto.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/08/sat-debera-informar-quienes-se-les-condono-credito-fiscal-resuelve-instituto-transparencia/

miércoles, 10 de agosto de 2016

SAT debe informar sobre condonaciones fiscales: INAI

Entre 2007 y 2016, el organismo recaudatorio perdonó 882 mil 500 millones de pesos en impuestos, equivalentes a 4.5 por ciento PIB, por lo cual debe informar los montos y motivos.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Pearsonales (INAI) instruyó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) dar a conocer los montos, razones, criterios y personas a quienes se les condonó el pago de adeudos fiscales desde 2007 hasta 2016.

En la sesión de este martes, el pleno resolvió por unanimidad el recurso RRA0178/2016, presentado por el comisionado Óscar Guerra Ford, en el cual un particular solicitó información detallada sobre la condonación de adeudos fiscales, entre el 1 de enero de 2007 y el 14 de mayo de 2016, incluidos nombres de las personas y las razones.

En respuesta, el SAT se limitó a informar genéricamente, que se debía a insolvencia de los deudores y reservó toda la información al argumentar que contiene datos personales.

Al analizar el caso, el comisionado encontró que al contraponer ambos derechos, pesa más el legítimo interés de la ciudadanía por saber cómo y por qué se decidió no cobrar ese dinero, ya que se trata de 882 mil 500 millones de pesos.

Esa cifra equivale, precisó, a 4.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) o bien a la sexta parte del gasto público de 2015, apenas un poco menos que el dinero generado por el sector agropecuario nacional.

En ese sentido, insistió en que la ciudadanía tiene derecho a conocer a quién y por qué se le condonan impuestos, ya que se trata de dinero que no ingresó al erario y habría sido muy útil para atender diversas necesidades.

Resaltó que las nuevas atribuciones del INAI incluyen medidas de apremio, que van desde la amonestación, hasta una multa que oscila entre 150 y mil 500 veces el salario mínimo a funcionarios públicos en particular, por lo que exhortó al SAT acatar la resolución del Instituto.

En coincidencia con lo anterior, las comisionadas Areli Cano Guadiana y Ximena Puente de la Mora consideraron que debe prevalecer el interés general por los recursos públicos, por encima del particular de los datos personales de las personas a quienes el SAT les condona adeudos.


En consecuencia, los comisionados revocaron por unanimidad la respuesta e instruyeron al SAT dar a conocer la información requerida.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0908/mexico/sat-debe-informar-sobre-condonaciones-fiscales-inai/

jueves, 4 de agosto de 2016

Declarar en ceros “puede constituir un delito”, advierte el SAT

Ciudad de México. El titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Aristóteles Núñez, advirtió que declarar en ceros falsamente “puede constituir delito”.

Luego de que el sector empresarial amenazara con presentar una declaración fiscal en ceros debido a las afectaciones que han tenido por los bloqueos magisteriales, el jefe del SAT aseguró que por muy legítima que sea su demanda e incluso la medida de declararse en ceros, no es recomendable realizar una declaración falsa, toda vez que esto tiene consecuencias jurídicas.

" El mecanismo de la propia ley fiscal establece que se paga impuesto provisional cuando se tienen ingresos, se tienen ingresos cuando se tienen ventas, si no se tienen ventas no hay base para calcular el impuesto provisional del Impuesto Sobre la Renta en el pago que se hace cada mes.

"Si no hay venta tampoco hay IVA qué pagar, es decir hay un mecanismo natural dentro de la ley fiscal que establece cuánto es lo que se tiene que pagar de impuestos y no está sujeto a la potestad del contribuyente sino a los datos y cuentas que tiene respecto a su actividad económica", indicó en entrevista radiofónica.


El funcionario explicó que se trata de un tema delicado y que el posicionamiento que hizo la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) obliga a tener seriedad y ser muy responsable en su análisis.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/08/04/declarar-en-ceros-201cpuede-constituir-un-delito201d-advierte-el-sat

martes, 21 de junio de 2016

Empresas fantasma en Veracruz: confirma el SAT que no existen y advierte sanciones penales

Las 25 empresas fueron colocadas ya en una lista negra de contribuyentes y se cancelaron sus registros fiscales y cuentas bancarias. Las penas iniciales para los responsables podrían ser de tres años de prisión.

El jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Aristóteles Núñez, dio a conocer los primeros resultados de la investigación oficial sobre las empresas fantasma a las que el gobierno de Javier Duarte, en Veracruz, pagó cientos de millones de pesos: se comprobó que 25 de las 26 compañías investigadas no existen y se presume que sus operaciones son falsas.

Además dio a conocer las primeras sanciones, entre ellas la cancelación del registro fiscal para que estas empresas ya no puedan emitir facturas, su inclusión en la “lista negra” de empresas no localizadas, y el inicio de auditorías para comprobar si hay evasión fiscal. Como medida precautoria, se congelarán incluso cuentas bancarias.

El titular del SAT dijo en entrevista que se concluyó ya la verificación física de estas 26 empresas, tras el inicio de las investigaciones el 24 de mayo. El resultado: no hay ni rastro de 25 de ellas en sus domicilios fiscales y no hay evidencia material de que hayan operado ahí. Entre esas compañías está una que reportó operaciones por más de mil millones de pesos  y nueve con más de cien millones, todas contratadas por el gobierno de Veracruz.

De acuerdo con Núnez, la no existencia de recursos materiales ni de recursos humanos –24 compañías no tienen empleados registrados– permite presumir que sus operaciones no son reales: “Cuando no tienes activos, no tienes personal, no tienes infraestructura, no hay existencia material de las operaciones, se anulan las operaciones fiscales de esa empresa y también de quienes recibieron las facturas (…) anular significa que no existieron”.

Ante las irregularidades detectadas, el SAT iniciará en algunos casos auditorías fiscales y en otros citará a comparecer a los representantes legales.

Las evidencias que se recaben, derivaría no solo en la cancelación de las facturas expedidas por los contratos firmados con el gobierno de Veracruz, sino en denuncias ante el Ministerio Público como marca el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, pues además de las responsabilidades fiscales hay dinero público involucrado.

Cabe señalar que Animal Político documentó que los socios de las empresas fantasma, que en muchos casos también son representantes legales de las mismas, son personas de bajos recursos engañadas con promesas de apoyo. El jefe del SAT dijo que tendrán que denunciar que fueron víctimas de un fraude, pues eso no los exime de responsabilidad.

Además de la entrevista con su titular, la dependencia había entregado previamente un cuestionario respondido en el que detalla los pasos y acciones que se llevarán a cabo en la investigación de acuerdo a lo que marca la ley. Ello incluye el aseguramiento precautorio de bienes y el congelamiento de las cuentas bancarias de las empresas irregulares. Adelantó que la sanción para el contribuyente que desaparece de su domicilio fiscal en una auditoría es de tres meses a tres años de prisión.

A continuación se presenta la entrevista con el jefe del SAT Aristóteles Núñez, así como el documento oficial proporcionado antes de esa entrevista por la dependencia con los avances de la investigación:

¿Cuáles son los primeros resultados de las investigaciones por este caso?

Son 26 empresas las que nosotros investigamos. De las 26 empresas hay 25 que no tienen los elementos materiales ni evidencia de que se encuentren en los domicilios. Es decir los domicilios si existen pero no existen las empresas.

¿Son direcciones que si existen?

Las direcciones no son inventadas pero ahí no existe ninguna empresa en 25 casos. Son los domicilios fiscales con los que ellos se inscribieron y se dieron de alta y no están las empresas.

¿Y en el caso donde sí se encontró a la empresa?

En este caso si está la empresa, si hay evidencia material de que está operando. Entonces tenemos 25 empresas no localizadas sin evidencia material, y una empresa sí localizada.

¿La empresa que si existe qué nivel de operaciones maneja?

Es una empresa que está dentro del rango en valor arriba de cien millones de pesos.

Ustedes habían detectado en esta red una empresa con operaciones arriba de mil millones de pesos. ¿Esta se encuentra dentro de las 25 no localizadas entonces?

Es correcto.

Estos hallazgos e irregularidades ya detectadas. ¿A qué conclusiones les permiten llegar?

Tenemos una primera aproximación. No lo dijimos de manera directa en las respuestas que les proporcionamos pero una de ellas se desprende del artículo 69-B (del Código Fiscal de la Federación) que si les mencionamos y es que cuando no tienes activos, no tienes personal, no tienes infraestructura, no hay existencia material de las operaciones… se anulan las operaciones fiscales de esa empresa y también de quienes recibieron las facturas.

Esta es la hipótesis que iremos agotando conforme a los procedimientos que tenemos en la ley.

¿Cuándo decimos que se anulan las operaciones a que nos referimos exactamente?

Anular fiscalmente significa que no existieron. Es decir, si se emitió una factura, aunque esta sea electrónica y se haya firmado con un sello digital no tiene efectos fiscales. No puede ser deducible quien la recibió tampoco. Estas 26 empresas emiten facturas y estas facturas al configurarse el artículo 69-B se anulan. No pueden ser gastos deducibles y tampoco se puede acreditar el IVA de lo que se haya pagado.

En resumen: para efectos fiscales esa operación no existió, es como si no se hubiese dado.

Si entendí bien. ¿Es como si yo declaro con una factura que comí en un restaurante pero resulta que no existe tal restaurante?

En efecto, no hay cocina, no hay cocineros, no hay mesas, no hay refrigerado ni nada. Entonces lo que hacemos es que esa factura no la hacemos válida.

¿Y entonces que va a pasar porque el gobierno de Veracruz pagó esas facturas y resulta que fiscalmente las operaciones son inexistentes? ¿Es una situación delicada no?

Si por supuesto.

¿Y entonces como se puede comprobar que el servicio se dio y no se inventó?

Hay algo interesante. Nuestra atribución es en materia fiscal. El uso de recursos públicos y la debida utilización de esos recursos, su ejercicio correcto, corresponde a otras instancias. Esto podrá ser competencia de la Auditoria Superior de la Federación si son recursos federales o de los órganos de fiscalización del estado si son recursos locales. Es una serie de instancias que son responsables de investigar conductas que no son fiscales a fin de transparentar el uso de los recursos públicos.

¿Ustedes presentarán denuncias ante estas u otras instancias? ¿Pueden hacerlo?

Si por supuesto pero tenemos que acreditar las conductas. El artículo 69-B del Código Fiscal nos establece un procedimiento a seguir y en su momento el SAT valorará si se aplica el artículo 69-B o el artículo 42, entre otros. El artículo 69-B es por la nulidad fiscal y el 42 es para efectos de hacer una auditoría fiscal y si en efecto se pagaron impuestos, quien recibió el recursos y a donde se dirigió.

Entonces la autoridad se irá haciendo allegar elementos que después pudieran dar lugar a presentar denuncias en diferentes materias.

En resumen. ¿A partir de la verificación de los domicilios estamos en el supuesto de ley de que las operaciones son inexistentes en términos de ley?

Sí pero tendremos que agotar el procedimiento de ley que establece el artículo 69-B.

¿Este procedimiento está en marcha ya?

En algunos casos si y en otros se está valorando si se inicia el procedimiento del artículo 42 que son facultades de comprobación (auditorías).

¿Qué tiempo tomará esto?

El artículo 69-B establece varios plazos. Partimos de hacer pública la presunción de operaciones inexistentes. De ahí se dan 15 días al contribuyente para que trate de desvirtuar estos elementos, y a partir de que lo haga son varios días hábiles. Habrá que esperar.

Si se invoca el artículo 42 habrá que esperar porque las auditorías llevan cuando menos un año o pueden concluirse un poco antes si ya hay elementos. El plazo de ley es de un año y en ese momento determinamos los adeudos fiscales.

¿Después de agotados esos procedimientos vendrían las denuncias entonces?

Puede ser antes. Depende de los hechos que se vayan conociendo y los elementos que permitan sustentar una denuncia.

¿Ya se puede hacer públicos el nombre de todas las empresas no localizadas por el SAT?

En el portal del SAT ya están los nombres de todas ellas y se puede revisar.

¿La cancelación de los sellos fiscales de todas estas empresas para que ya no puedan facturar ya se hizo?

En 20 de 26 casos ya y los otros están en proceso de cancelación.

¿Cómo es que estas empresas se pudieron dar de alta en el SAT?

Lo hace un representante legal de la empresa con un poder notarial. Esta persona tiene que presentarse, presentar ese poder, obtener la firma electrónica tanto de la empresa como la suya como persona física. Esta persona entrega sus huellas dactilares, el iris de sus ojos, etcétera.

En muchos de estos casos la persona que se apersonó tenía el carácter de socio.

Nosotros nos encontramos con que los socios dijeron que fueron engañados, que dieron sus datos para otra cosa. ¿Eso no los exime de responsabilidad?

Ellos tendrán la oportunidad de agregar elementos ante una denuncia. Si ellos fueron objeto de un fraude o de un engaño tendrán que denunciar. Y tendrán que acreditar las razones por las cuales llevaron a cabo otro tipo de actos jurídicos. Acreditar porque se presentaron ante el SAT y dieron de alta una empresa, porque sacaron una firma, porque firmaron documentos.. todos esos son actos jurídicos y aunque se sientan engañados o no realizaron actos jurídicos y realizar actos jurídicos aunque ignoren la ley, no los exime del cumplimiento de la misma.

Ustedes antes de este reportaje, no tenían ya detectado estas irregularidades. Con estas empresas. ¿No es algo que se pudo haber descubierto antes?


De estas 26 no necesariamente. No hay que olvidar que hay 1.6 millones de empresas registradas en el padrón del SAT, todas con operaciones. Hay empresas con operaciones mucho más importantes y en base a eso se priorizan tareas de verificación en términos de riesgo. En este caso en particular no se había detectado ningún riesgo hasta que ustedes hicieron el reportaje.

Red de Empresas Veracruz by http://www.animalpolitico.com



FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: PROCESO.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/06/el-sat-confirma-que-25-empresas-de-la-red-de-veracruz-no-existen-responsables-irian-a-prision/