El SAT recupera 300 millones de pesos de sujetos relacionados con los #PanamaPapers

Desde el 4 de mayo pasado, el SAT ha investigado a 16 sujetos, derivadas de éstas, se ha logrado recaudar 300.9 millones de pesos.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) identificó a 311 sujetos relacionados con los Papeles de Panamá, informó la dependencia, de los cuales 211 están inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes y aún se buscan a 100.

En un informe publicado este domingo, el SAT detalló que desde el 4 de mayo pasado, la autoridad fiscal ha iniciado el ejercicio de facultades de comprobación a 16 sujetos, derivadas de éstas, se ha logrado recaudar 300.9 millones de pesos.

El SAT adicionalmente un sujeto pagó 104.7 millones de pesos, más recargos.

El titular del SAT, Aristóteles Sandoval, dijo en entrevista con Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula que algunas de las personas que no hicieron sus pagos los están realizando.

Actualmente, explicó, hay 16 auditorías iniciadas cuyos resultados estarán listos dentro de uno o dos años. Si hay omisiones o evasiones, el contribuyente podrá autocorregirse y cerrar su expediente.

163 de los 211 identificados ya presentaron sus declaraciones de los ejercicios fiscales comprendidos del 2010 al 2014, que ascendieron a poco más de 5,615 millones de pesos, expuso el SAT en su informe.

Sandoval dijo que el SAT busca el RFC de otros 100 contribuyentes. “Algunos de ellos tienen nombres que podrían ser homonimias; algunos de ellos tienen nombres incompletos”, dijo Sandoval.


El titular del SAT también habló sobre el caso de Óscar Fernando Trujano Sandoval, uno de sus empleados y que fue relacionado con los Papeles de Panamá, según reportes de varios medios. Explicó que no se encontró nada contra él pues “no ha tenido salidas de México, su modo de vivir en modesto; el joven está trabajando y queremos que siga trabajando en el SAT”.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/06/sat-recupera-300-millones-de-pesos-de-sujetos-relacionados-con-los-panamapapers/

SAT embarga tres cuentas bancarias de Miguel Padrés, hermano del ex Gobernador de Sonora: Reforma

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ordenó congelar la cuenta 0226407597 de Banorte, y las cuentas 11006578225 y 07706928-1 de Scotiabank Inverlat, a nombre de Miguel Padrés, desde el pasado 9 de marzo. Los Padrés están sujetos a investigación desde 2014, sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción de Sonora informó en diciembre de 2015 que se encuentran abiertos más de 30 expedientes diferentes para investigar las sospechas de casos de corrupción durante la administración del ex Gobernador panista.

Al menos tres cuentas bancarias de Miguel Padrés Elías, hermano del ex Gobernado de Sonora, Guillermo Padrés, fueron embargadas al estar sujeto a investigación por supuestos actos de corrupción, informó este día Reforma.

El diario capitalino detalló que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ordenó congelar la cuenta 0226407597 de Banorte, y las cuentas 11006578225 y 07706928-1 de Scotiabank Inverlat, a nombre de Miguel Padrés, desde el pasado 9 de marzo.

Ayer, Juan Pablo Gómez Fierro, juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, se declaró incompetente, por razón de territorio, para conocer del amparo 1038/2016 promovido por Padrés el pasado 26 de mayo para impugnar el embargo, por lo que el expediente fue enviado a un juez federal de Hermosillo, Sonora.

Con dicho amparo, Padrés busca una suspensión provisional que le permita acceder a los recursos mientras corre la investigación en su contra.

Reforma recuerda que en marzo de 2015, el diario The Wall Street Journal reveló que la Secretaría de Hacienda (SHCP) investigaba a los Padrés tras de detectar que Miguel hizo transferencias por 8.9 millones de dólares a cuentas en Estados Unidos.

Los Padrés están sujetos a investigación desde 2014, sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción de Sonora informó en diciembre de 2015 que se encuentran abiertos más de 30 expedientes diferentes para investigar las sospechas de casos de corrupción durante la administración del ex Gobernador panista.


El 21 de mayo de 2015, el Departamento de Justicia estadounidense comunicó a la Procuraduría General de la República (PGR) que había iniciado una investigación contra Padrés Elías en Arizona y solicitó intercambiar información con México para reforzar sus pesquisas.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/07-06-2016/3051424

El SAT investiga ya a empresas fantasma en Veracruz; detecta a 5 nuevas

A raíz del reportaje de Animal Político, el SAT investiga operaciones presuntamente irregulares de empresas proveedoras del gobierno de Veracruz. Extendió la indagatoria a 26 empresas, cinco más de las que reportó este portal. No serían cuatro las dependencias involucradas, sino 11.

El SAT investiga desde el martes 24 de mayo, apenas se publicó la primera parte del reportaje de Animal Político, a la red de empresas fantasma que opera en Veracruz. Tras una primera indagatoria decidió extender su revisión a 26 compañías con operaciones presuntamente irregulares.

De estas 26 empresas, informó el Servicio de Administración Tributaria, una tiene operaciones por más de mil millones de pesos y otras 18 hicieron negocios por más de 100 millones de pesos, lo que podría multiplicar al menos por 5 el monto de 645 millones de pesos detectado en la investigación periodística, si llegara a confirmarse que son operaciones fraudulentas.

Por si fuera poco, 24 de estas empresas no tienen registrado ni un solo empleado.

El Servicio de Administración Tributaria respondió un cuestionario de una decena de preguntas enviado por Animal Político sobre el reportaje publicado en cuatro partes (que pueden leerse aquí), en el que se da cuenta de operaciones irregulares de empresas con domicilios fiscales falsos y socios que declararon haber sido engañados.

Esas mismas empresas obtuvieron contratos por bienes, mercancías y servicios a pesar de que estaban recién constituidas. Esto fue posible gracias a adjudicaciones directas o licitaciones simplificadas, en las que siempre competían las mismas. No se tiene constancia que se hayan entregado los productos supuestamente adquiridos.

En este reportaje se informó de 21 empresas en estas condiciones y de cuatro dependencias involucradas.

Sin embargo, el SAT precisó que una primera indagatoria se extendió ya a 26 compañías y a 11 dependencias públicas, si bien no pudo dar los nombres por la secrecía a la que lo obliga la ley. También dijo que no son 12 los fedatarios involucrados, sino 16.

Aún sí, informó que tan solo una de estas empresas reporta ingresos por más de mil millones de pesos y 20 de ellas hicieron negocios por más de 100 millones de pesos cada una. Confirmó que sus domicilios fiscales están en “zonas económicas populares”.

Dichos recursos provienen de contratos por bienes, mercancías y servicios con 11 dependencias del gobierno de Veracruz. De las 26 compañías, 22 se crearon en el sexenio del gobernador Javier Duarte.

Estas son las respuestas de la dependencia:

Animal Político: ¿El SAT ya inició una investigación sobre el tema?

Servicio de Administración Tributaria: Desde el día 24 de mayo se inició una revisión y análisis de la información publicada.

AP: De ser así, ¿qué tipo de información puede ser pública sobre los primeros pasos de esta investigación?

SAT: De la información con la que dispone el SAT, se puede destacar que todos los contribuyentes mencionados en la nota publicada por Animal Político se encuentran inscritos en el RFC y registran actividad empresarial consistente en contratos de proveeduría de bienes, mercancías o servicios a la administración estatal; al tiempo que se detectan pagos realizados vía cheques y depósitos bancarios. Asimismo, se identifica la apertura de cuentas en instituciones de banca múltiple.

AP:  ¿A cuántas empresas están ustedes investigando?

SAT: Con la información pública se ha identificado el nombre de 26 empresas. En todos los casos está en proceso la revisión del cumplimiento fiscal, ingresos declarados, principales deducciones, comportamiento de cuentas bancarias, principales clientes y proveedores, situación actual de sus accionistas y representantes legales.

AP: ¿Cuántas personas están involucradas y cuáles son sus nombres?

SAT: En la constitución de empresas se observa la participación de 16 fedatarios (notarios/corredores públicos), de los cuales 14 se encuentran operando en el estado de Veracruz y dos en la ciudad de México. En 19 empresas el representante legal es al mismo tiempo uno de los socios. En cuatro casos presentan coincidencia socios o accionistas. Asimismo, se identificó a cuatro representantes legales que aparecen como socios en distintas empresas.

La mayoría de los domicilios fiscales se ubican en zonas económicas populares. Las empresas registraron domicilio en los Municipios como sigue: 18 en Veracruz,  tres en Jalapa, dos en Boca del Río, uno en la Delegación Coyoacán y uno más en la Delegación Benito Juárez de la Ciudad de México.

En todos los casos la autoridad fiscal está realizando la verificación presencial del domicilio.

25 contribuyentes se mantienen activos y uno presenta suspensión de actividades desde junio de 2015. Los nombres no pueden ser revelados en términos de lo dispuesto en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación

AP: ¿Cuál es la antigüedad de estas empresas?

SAT: De las 26 empresas involucradas, se tiene que en el año 2010 se crearon cuatro empresas; respecto al año 2011, siete empresas; para el año 2012, 12 empresas y en el año 2013 se crearon tres empresas.

AP: ¿Cuál es el rango del valor de operaciones de estas empresas?

SAT: De acuerdo con las investigaciones preliminares, los ingresos declarados son como sigue:

–Un contribuyente declara ingresos acumulables por arriba de los mil millones de pesos.

–18 contribuyentes declararon ingresos por arriba de los 100 millones de pesos.

–Siete contribuyentes declararon ingresos por debajo de los 100 millones de pesos.

AP: ¿Cuántos trabajadores tenían registrados estas empresas?

SAT: las empresas mencionadas en el informe no reportan trabajadores, a excepción de dos de ellas.

Respecto de las empresas que registran empleados, aún se analiza la información correspondiente.

AP: ¿Cuantos notarios o fedatarios estuvieron involucrados en el registro de estas empresas?

SAT: 16 fedatarios

AP: ¿Con cuántas y con cuales dependencias hicieron operaciones estas empresas?

SAT: De la información institucional las empresas tuvieron pagos asociados con 11 dependencias de la administración estatal.

El nombre de las dependencias no puede ser revelado en términos de lo dispuesto en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.

AP: ¿Cuántos contratos recibieron estas compañías en total de parte de la administración estatal y a que años corresponden estos contratos?


SAT: Esta información podrá conocerse hasta el momento de iniciar facultades de comprobación. En tanto no es posible.  Como institución solo podemos informar  lo que es objetivo y cierto, cuidando la reserva fiscal y la protección de datos de los particulares.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/05/el-sat-investiga-a-las-empresas-fantasma-en-veracruz-tiene-a-26-en-la-lista/

Investiga SAT otros 263 casos por 'Papeles de Panamá'

Ciudad de México. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) abrió 263 nuevas investigaciones sobre la situación de inversionistas mexicanos con recursos depositados en paraísos fiscales y cuyos nombres aparecen en los archivos de Los Papeles de Panamá.

Con estos, suman ya 293 los casos abiertos por el organismo para investigar si hubo evasión de contribuciones.

El jefe del SAT, Aristóteles Núñez Sánchez, dijo en una entrevista radiofónica que de los casos abiertos el personal a su cargo ya inició la revisión de la situación fiscal de 154 causantes y se comenzó a investigar sus declaraciones de los últimos cinco ejercicios fiscales.

De acuerdo con un reporte preliminar al 30 de abril pasado, con base en la información liberada por el Consorcio Internacional de Periodistas sobre las operaciones del despacho Mossack Fonseca, en Panamá, que es pública, se presume una serie de hechos, actos o conductas consistentes en la creación y adquisición de empresas, donaciones, transferencias entre cuentas, transferencias financieras entre personas, transferencias financieras entre empresas; inversiones, adquisición de bienes y servicios, depósitos “bancarios” y prestación de servicios de asesoría, consultoría o asistencia, entre otros.

Desde el pasado 3 de abril, el SAT inició las investigaciones sobre la situación fiscal de 30 constribuyentes mexicanos que se mencionan inicialmente en Los Papeles de Panamá.

Para una segunda entrega de información liberada internacionalmente sobre el caso, el órgano fiscal mexicano dijo el pasado 9 de mayo que “nuevamente fija su postura en el sentido de revisar a cada uno de los contribuyentes referidos, tratándose de ciudadanos o empresas con obligaciones fiscales en México".

El SAT dijo también en esa ocasión que "al igual que con la información dada a conocer previamente, se revisará cada caso incluido en esta segunda información, para valorar si dentro de las bases de datos institucionales y la que se obtenga por el intercambio de información con otros países, existen elementos objetivos que configuren la comisión de actos de evasión fiscal y, de ser procedente, iniciar el ejercicio de las facultades de ley.

"El SAT reitera su compromiso de actuar conforme a las facultades y obligaciones que las leyes mexicanas le establecen para combatir la evasión fiscal en el país”.

De la primera revisión realizada a partir del 3 y hasta el 30 de abril, el SAT identificó 30 causantes inscritos en el Regitro Federal de Contribuyentes (RFC), de los cuales cuatro son empresas y veintiseis personas físicas.

Aclaró que en dos casos se sigue con el análisis de la información para identificar si cuentan o no con el RFC, “dada la múltiple existencia de homónimos del sujeto (y) de una persona más no se cuenta con información en el RFC”.

Posteriormente, se dio a conocer que en 29 de los casos investigados sólo uno no respondió a una carta enviada por el SAT pidiéndole que aclarara su situación y al parecer se le impondrá una multa.

La investigación preliminar al 30 de abril arrojó como resultado que en los 29 casos los sujetos presentaron declaraciones fiscales en las que se reportaron ingresos por más de 227 mil 700 millones de pesos en el periodo 2010-2014.


Se observó que los ingresos declarados en los 25 casos de personas físicas sumaron 20 mil millones de pesos en el periodo; que los impuestos pagados por los 29 sujetos, también en el lapso investigado, fue de 3 mil 980 millones de pesos.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: VÍCTOR CARDOSO.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/05/16/investiga-sat-otros-263-casos-por-papeles-de-panama

SAT ratifica investigación tras segunda revelación de Panama Papers

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) señaló que al igual que con la información dada a conocer previamente, se revisará cada caso incluido en esta segunda revelación.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ratificó su posición de revisar a cada uno de los contribuyentes con obligaciones fiscales en México referidos en una segunda revelación hecha hoy de los llamados “Papeles de Panamá”.

El organismo fiscalizador reiteró que actuará conforme a derecho respecto a las personas y empresas que han usado estructuras o empresas constituidas en países de baja imposición fiscal, cuyos nombres fueron revelados este lunes.

En un comunicado emitido esta noche, señaló que al igual que con la información dada a conocer previamente, se revisará cada caso incluido en esta segunda revelación.

Ello, agregó, para valorar si dentro de las bases de datos institucionales y la que se obtenga por el intercambio de información con otros países, existen elementos objetivos que configuren la comisión de actos de evasión fiscal, y de ser procedente, iniciar el ejercicio de las facultades de ley.

El SAT reiteró su compromiso de actuar conforme a las facultades y obligaciones que las leyes mexicanas le establecen para combatir la evasión fiscal en el país.

Aquí el comunicado del SAT:

El SAT reitera su posición de actuar conforme a derecho respecto de los contribuyentes señalados de contratar empresas offshore
SAT MÉXICO·LUNES, 9 DE MAYO DE 2016

Con relación a la información hecha pública hoy sobre una segunda revelación de nombres de personas y empresas que han usado estructuras o empresas constituidas en países de baja imposición fiscal, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) nuevamente fija su postura en el sentido de revisar a cada uno de los contribuyentes referidos, tratándose de ciudadanos o empresas con obligaciones fiscales en México.

Al igual que con la información dada a conocer previamente, se revisará cada caso incluido en esta segunda revelación, para valorar si dentro de las bases de datos institucionales y la que se obtenga por el intercambio de información con otros países, existen elementos objetivos que configuren la comisión de actos de evasión fiscal, y de ser procedente, iniciar el ejercicio de las facultades de ley.


El SAT reitera su compromiso de actuar conforme a las facultades y obligaciones que las leyes mexicanas le establecen para combatir la evasión fiscal en el país.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1005/mexico/sat-ratifica-investigacion-tras-segunda-revelacion-del-panama-papers/

Mexicanos ligados a Mossack Fonseca reportaron ingresos por 227 mil mdp: SAT

CIUDAD DE MÉXICO: A más de un mes de revelarse los nombres de decenas de mexicanos relacionados con la firma panameña Mossack Fonseca; el Servicio de Administración Tributaria (SAT) emitió su primer informe preliminar en los que identificó a 33 sujetos relacionados con la firma, de los cuales 29 cumplieron con sus obligaciones fiscales entre los años 2010 y 2014.

En ese periodo, los sujetos presentaron declaraciones fiscales en las que se reportaron ingresos por más de 227 mil 700 millones de pesos. En particular, la autoridad precisó que los ingresos declarados por las personas físicas (25 casos) ascendieron a poco más de 20 mil millones de pesos en los cinco ejercicios fiscales referidos.

Según el SAT, los impuestos pagados por los 29 sujetos en esos años, ascendieron a más de 3 mil 980 millones de pesos.

Sólo en el caso de un sujeto, la autoridad fiscal no cuenta con registro de que haya presentado declaraciones fiscales en el periodo referido.

El pasado 3 de abril, se dieron a conocer a nivel mundial, los #PanamaPapers, los cuales fueron filtrados al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por su siglas en inglés), el periódico alemán Süddeutsche Zeitung y otros 109 medios de comunicación del mundo, entre ellos Proceso.

De dichos documentos, se derivan nombres como el de Juan Armando Hinojosa Cantú, de Grupo Higa; Ricardo Salinas Pliego, de Grupo Salinas; el joyero Rafael Solórzano Kruker, el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya; Omar Yunes Márquez, hijo del exgobernador, Miguel Ángel Yunes, entre otros.

Hoy el SAT precisó que de los 33 casos, 30 sujetos fueron identificados por su Registro Federal de Contribuyentes (RFC); en tanto que en el caso de dos personas físicas la autoridad fiscal aún continúa analizando la información para identificar si cuentan o no con el RFC, dada la múltiple existencia de homónimos del sujeto. Mientras que sólo una persona más no se cuenta con información en el RFC.

16 auditorías iniciadas por el SAT

Pero aún más. El organismo encabezado por Aristóteles Núñez ya había iniciado auditorías a 16 sujetos, previo a la publicación de los documentos, por hechos distintos a su relación con Mossack Fonseca.

Señala que cuatro empresas han sido auditadas y en un caso hasta en ocho ejercicios fiscales o periodos; en los otros tres casos se auditaron al menos tres ejercicios fiscales o periodos.

El ejercicio fiscal o periodo más antiguo auditado ha sido 2000 y el más reciente es el correspondiente al 2015.

“En el caso de personas físicas han sido 12 sujetos los auditados; al que más, se le ha auditado hasta en cuatro ejercicios, y al que menos, en un ejercicio. El ejercicio fiscal o periodo más antiguo auditado ha sido 2001 y el más reciente el 2013”.

Derivado de estas auditorías, la autoridad fiscal determinó adeudos fiscales por más de 179 millones de pesos y se han cobrado 138 millones de pesos.

Autoridad en espera de aclaraciones

Según el Sistema de Administración Tributaria (SAT), en el periodo del 19 al 22 de abril de 2016 se han enviado cartas-invitación a diez sujetos, a fin de que presenten información, aclaraciones o manifiesten lo que a su derecho convenga.

Sin embargo, el plazo otorgado para presentarse ante la autoridad fiscal vence en el periodo del 4 al l0 de mayo del presente año.

De las cartas notificadas, en el periodo del 22 al 29 de abril, la autoridad fiscal recibió y atendió a tres sujetos. Aún se encuentra en proceso de análisis la información, escritos o manifestaciones realizadas por ellos. Adicionalmente, dos sujetos solicitaron cita para el 3 de mayo.

El SAT señaló que de los 33 involucrados, 25 se involucraron de manera directa con la firma panameña, de los cuales tres son empresas y 22 son personas físicas.


De forma indirecta, identificó a dos personas físicas; mientras que los sujetos referidos como prospectos de clientes o intermediarios, se identificó a una empresa y cinco personas físicas.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JUAN CARLOS CRUZ VARGAS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/439776/mexicanos-ligados-a-mossack-fonseca-reportaron-ingresos-por-227-mil-mdp-sat

Solicita SAT información de 30 sujetos relacionados con “Panama Papers”

El Servicio de Administración Tributaria presentó su informe donde identificó a 29 personas y 4 empresas relacionadas con la presunta evasión fiscal a través de empresa ‘offshore’.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) solicitó información de 30 sujetos relacionados con los llamados Panama Papers.

La solicitud deberá ser atendida por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, de acuerdo con el informe preliminar del SAT. 

También requirió informes a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como al Registro Público de la Propiedad y del Comercio.

Este jueves, el SAT dio a conocer su informe relacionado a la investigación del caso Panama Papers, donde identificó a 29 personas físicas y 4 empresas relacionadas con la presunta evasión fiscal a través de empresa ‘offshore’ de la firma Mossack Fonseca.

En el informe, encontró relación con 25 involucrados (22 personas físicas y 3 empresas) de forma indirecta, 2 personas físicas de manera indirecta y 6 más como clientes o intermediarios.

Entre los 25 involucrados de manera directa, en cinco casos se encontró referencia al monto o valor de la operación, mientras que los 20 restantes, no se aprecia monto, valor o cantidad.

El informe refiere que las dos personas físicas con un nexo indirecto no se identifica el año calendario o ejercicio fiscal en que se presume fueron realizadas las operaciones reveladas pero en 17 casos sí se hace referencia al año en que presuntamente fueron realizadas.

También presume hechos y acciones como la creación y adquisición de empresas, donaciones, transferencias entre cuentas, transferencias financieras entre personas, transferencias financieras entre empresas, inversiones, adquisición de bienes y servicios, depósitos “bancarios” y prestación de servicios de asesoría, consultoría o asistencia, entre otros.

De los 30 inscritos al RFC se revisó su situación de los últimos cinco ejercicios fiscales (2010-14) con estos resultados:

• 29 sujetos presentaron declaraciones reportando ingresos por más de 227 mil 700 millones de pesos en dicho periodo
• En el caso particular de las personas físicas, que son 25, presentaron ingresos por más de 20 mil millones de pesos.
• Los impuestos pagados por los 29 sujetos ascendieron a más de 3 mil 980 millones de pesos
• En el caso de un sujeto, la autoridad no cuenta con registro de sus declaraciones fiscales.
• El SAT señaló que el informe no abunda en mayor detalle de información respecto a las personas o empresas, como los nombres, a fin de salvaguardar el debido proceso, la formalidad normativa, la seguridad jurídica y la legalidad de los actos que observa la autoridad.

SAT Panama Papers by Aristegui Noticias

  SAT Panama Papers by Aristegui Noticias

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0505/mexico/sat-presenta-informe-preliminar-sobre-panama-papers-hay-33-involucrados/

Ordena INAI al SAT revelar destino de 6 mil obras de arte aceptadas como pago en especie

CIUDAD DE MÉXICO: El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) instruyó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) dar a conocer el instrumento jurídico que dé cuenta del tratamiento dado a las obras de arte recibidas como pago en especie, desde su recepción hasta el final del procedimiento.


En un comunicado el INAI explica que, al presentar el caso ante el pleno, el comisionado Francisco Javier Acuña Llamas aseguró que la información requerida permitirá conocer el destino de las más de 6 mil piezas de obra de arte que el SAT ha aceptado como pago en especie.

“Qué hacen con ella, por qué se destina a una embajada o por qué se destina a la oficina del secretario tal o del gobernador tal; o sea, la parte discrecional que rodea una decisión de esta naturaleza”, sostuvo.

En respuesta al particular que solicitó conocer ese instrumento jurídico, el SAT señaló que el Programa de pago en especie se rige por la Ley del Servicio de Administración Tributaria, el Decreto que otorga facilidades para el pago de impuestos sobre la renta y al valor agregado y condona parcialmente el primero de ellos, que causen las personas dedicadas a las artes plásticas, con obras de su reproducción, y facilita el pago de los impuestos por la enajenación de obras artísticas y antigüedades propiedad de particulares y las Reglas de Miscelánea Fiscal vigentes, publicadas en el Diario Oficial de la Federación, el 24 de diciembre de 2015, concretamente en su Anexo 1-A.

El solicitante se inconformó y presentó un recurso de revisión ante el INAI, mediante el cual argumentó que la información no corresponde con la solicitada y reiteró que su interés es conocer el documento que indique los procesos, tiempos, responsables, áreas involucradas y orden, desde la recepción de las obras hasta el proceso final.

En alegatos, el SAT reiteró su respuesta; sin embargo, en el análisis del caso, a cargo del comisionado Francisco Javier Acuña Llamas, se advirtió que el sujeto obligado no interpretó correctamente la solicitud y se limitó a señalar los fundamentos jurídicos que regulan la posibilidad del pago en especie con obras de arte, por concepto de impuestos sobre la renta y al valor agregado.

Se concluyó que el SAT cuenta con otras áreas administrativas competentes para conocer la información y en las cuales no hizo una búsqueda, como la Administración Central de Destino de Bienes.

De acuerdo con la normatividad aplicable, a la referida unidad administrativa le corresponde determinar los procedimientos y criterios para el control, identificación, recepción, almacenaje, custodia, maniobra, traslado, entrega, transferencia y destino de las mercancías aceptadas como pago en especie.


Por lo anterior, el pleno del INAI revocó la respuesta del sujeto obligado y le instruyó a efectuar una búsqueda en la Administración Central de Destino de Bienes adscrita a la Administración General de Recursos y Servicios, a fin de que entregue al particular el instrumento jurídico que dé cuenta del tratamiento que el SAT brinda a las obras de arte que son materia de pago en especie, desde su recepción hasta el final del procedimiento respectivo, tal como lo prevé el artículo 40 fracción XXXIII del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/439118/ordena-inai-al-sat-revelar-destino-6-mil-obras-arte-aceptadas-pago-en-especie

#PanamaPapers: Inicia el SAT dos auditorías de “casos extremos”

CIUDAD DE MÉXICO: Luego de prometer que investigaría a “todos” los mexicanos involucrados en el #PanamaPapers, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer que inició dos auditorías “en casos que son extremos” y envió las primeras 10 cartas de invitación para que las 33 personas investigadas arreglen su situación fiscal.

De acuerdo con el jefe del SAT, Aristóteles Núñez Sánchez, algunos de los ciudadanos mencionados en la investigación –donde se revela el ocultamiento de miles de millones de dólares en compañías offshore por parte de empresarios, actores y artistas de todo el mundo– ya se están acercando al organismo fiscalizador para abordar su situación fiscal.

En entrevista al término de la clausura del II Encuentro Nacional de las Industrias Textil y del Vestido, Núñez Sánchez explicó que el envío de cartas y las dos auditorías iniciadas son las primeras acciones que realiza el SAT para que se acerquen a la autoridad aquellos contribuyentes que realizaron operaciones que no representan mayor riesgo o que solo necesitan aclarar su situación fiscal.

“Estamos sacando 10 cartas invitación de los 33 (investigados) y estamos iniciando dos auditorías a casos que son extremos”, señaló sobre los #Panama Papers, en los que aparecen mencionados, entre otros, el empresario Juan Armando Hinojosa Cantú; Alfonso de Angoitia Noriega, vicepresidente ejecutivo de Grupo Televisa, y Ricardo Salinas Pliego, presidente de TV Azteca.

Respecto de los tiempos de resolución de aquellos casos que reciban cartas invitación, precisó que habrá que esperar los plazos legales, para lo cual los involucrados tienen 10 días hábiles, después de recibir el requerimiento, para aclarar su situación. De lo contrario, dijo, el SAT se reserva el ejercicio de facultades.

El #PanamaPapers es resultado de una investigación que iniciaron dos periodistas del diario alemán Süddeutsche Zeitung, quienes recibieron más de 11 millones de documentos procedentes del gabinete de abogados panameño Mossack Fonseca y que compartieron con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación(ICIJ, por sus siglas en inglés).

A su vez, el ICIJ buscó la colaboración de cientos de periodistas y medios de comunicación internacionales, entre ellos la revista Proceso, el único medio impreso de México que participó en la investigación.

FUENTE: PROCESO.

AUTOR: REDACCIÓN.

LINK: http://www.proceso.com.mx/437933/panamapapers-inicia-sat-dos-auditorias-en-casos-extremos

SAT amplía el plazo para declaración de impuestos de personas físicas

El Servicio de Administración Tributaria informó que será hasta el 2 de mayo cuando se podrá entregar la declaración para lo cual se contarán con 3 mil equipos de cómputo habilitados.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) amplió el plazo hasta el 2 de mayo para la declaración de impuestos de personas físicas, el cual estará apoyado con más de tres mil equipos de cómputo habilitados.

Las oficinas para realizar el trámite funcionaran hasta que sea atendido el último contribuyente, aseguró el administrador de servicios al contribuyente del SAT, Guillermo Valls, durante el foro sobre declaraciones de personas físicas en el Colegio de Contadores Públicos.

Para la realización del trámite de devolución de saldo al contribuyente con saldo de hasta 10 mil pesos, es posible hacer la operación sin la “e-firma”, la cual si aún está vigente, el trámite de renovación se puede hacer vía Internet, agregó.

El funcionario indicó que hasta el 14 de abril se atendieron 911 mil 428 solicitudes de devolución por un monto de seis mil 741 millones de pesos con devoluciones promedio de siete mil 396.9 pesos.

Valls recomendó al contribuyente no esperar a realizar la declaración de impuestos anual hasta el último día, pues con esta ampliación se tiene la ventaja de usar las nuevas tecnologías para presentar la declaración por Internet.

Sin embargo, el coordinador nacional de administraciones desconcentradas de servicios al contribuyente, Carlos Alberto Muñoz, dijo que están desbordados de contribuyentes en este periodo de declaraciones, “pero listos para atenderlos”.


Los representantes del SAT también dieron a conocer las aplicaciones existentes para poder realizar el trámite vía electrónica, incluso, desde cualquier dispositivo móvil.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/2004/mexico/sat-amplia-el-plazo-para-declaracion-de-impuestos-de-personas-fisicas/

SAT pide aclaración a 10 vinculados con 'Los papeles de Panamá'

Ciudad de México. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) solicitó 10 aclaraciones a contribuyentes vinculados con el despacho de Panamá Mossack Fonseca, de las 33 personas que actualmente están bajo investigación, informó su titular, Aristóteles Núñez Sánchez.

Esta semana “salieron cartas invitación y son las primeras acciones del SAT para que aquellos que, en una operación que no representa mayor riesgo, se acerquen” para realizar las aclaraciones pertinentes, dijo el funcionario.

El SAT dará inicio a más acciones “dependiendo de la reacción” de los contribuyentes a los que se les envió las cartas invitación, agregó Sánchez Núñez.


Aseguró que, además de estas cartas, el SAT dio inicio a “dos auditorías que son casos extremos”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JULIO REYNA QUIROZ.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/04/20/sat-pide-aclaracion-a-10-vinculados-en-los-papeles-de-panama

INAI ordena al SAT informar sobre convenios con ONGs

Dichos oficios son requisito para que el SAT otorgue la autorización para que las Asociaciones Civiles sean donatarias autorizadas y puedan recibir donativos deducibles de impuestos.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) deberá proporcionar versión pública de un muestreo de los oficios expedidos por la autoridad federal, estatal o municipal que conforme a sus atribuciones y competencia, hubieren expedido en favor de las Asociaciones Civiles que buscan ser donatarias autorizadas.

Lo anterior, toda vez que estos oficios de acreditamiento, constituyen uno de los requisitos para que el SAT otorgue la autorización mediante la cual dichas Asociaciones Civiles sean donatarias autorizadas y en consecuencia, puedan recibir estos donativos deducibles de impuestos, se informó en un comunicado.

Asimismo,el SAT deberá entregar versión pública del convenio de apoyo celebrado con la donataria o donatarias autorizadas para recibir donativos deducibles, susceptibles de recibir dicho beneficio, así como del convenio de participación y apoyo celebrado con la dependencia gubernamental, en el que se establezca la obra o servicio público a realizar.

Al presentar el asunto ante el Pleno, el comisionado ponente, Francisco Javier Acuña, destacó que dicha información puede ser el inicio de una investigación para saber cómo las organizaciones de la sociedad civil que reciben donativos, son socialmente responsables y, al mismo tiempo, que el fisco tenga la certeza de que estas agrupaciones cumplen con sus fines.

“En México hay 11 mil 575 instituciones que gozan de este reconocimiento, de las cuales, 5 mil 516 son organizaciones civiles y fideicomisos asistenciales, y mil 281 son organizaciones civiles y fideicomisos educativos”, expuso.

Los requisitos para obtener ese acreditamiento son los siguientes:

1. Denominación o razón social completa de la organización civil o fideicomiso.
2. Clave en el Registro Federal de Contribuyentes de la organización civil o fideicomiso.
3. Fundamento legal que establece la competencia de la autoridad para emitir el documento.
4. Las actividades que, a la autoridad emisora le consta, desarrolla la organización civil o fideicomiso conforme a su objeto social o fines, en términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
5. Lugar específico donde la organización civil o fideicomiso realiza las actividades.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1904/mexico/inai-ordena-al-sat-informar-sobre-convenios-con-ongs/

El SAT investiga a padre y hermano de Rodrigo Medina

CIUDAD DE MÉXICO: El Servicio de Administración Tributaria audita Humberto Medina Ainslie y Alejandro David Medina de la Cruz, padre y hermano del exgobernador de Nuevo León Rodrigo Medida, por “anomalías” detectadas en sus declaraciones en distintos ejercicios fiscales.

De acuerdo con el diario Reforma, que consultó a un abogado fiscalista, se trata de una auditoría “en toda su magnitud” sobre declaraciones de impuestos e ingresos de 2013 en el caso del padre del exgobernador, y de 2010 a 2014, en el caso de su hermano Alejandro David.

Dichas auditorías, iniciaron seis meses después de que Rodrigo Medina concluyera su mandato en medio de críticas por la bonanza inmobiliaria de él y su familia que incluye la compra de propiedades en Estados Unidos en zonas residenciales de alto valor.

Entre las irregularidades que se investigan en el expediente 45.23-2016 abierto al padre del exgobernador, se hace referencia a un archivo con cuatro documentos expedidos entre el 8 y el 11 de abril en los que se señala que se canceló su certificado de sello digital y que se difundirá en estrados pues en varias diligencias no se ha podido localizar al empresario en el domicilio fiscal que dio en Saltillo.

Además se le advierte que en caso de no presentar la información requerida o proporcionarla incompleta se le podría aplicar un aseguramiento precautorio de bienes.

En el caso de Alejandro David, la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León “3” le inició una revisión por su actividad empresarial.


Además de las auditorías, Rodrigo Medina, su padre y su hermano enfrentan una denuncia interpuesta en julio de 2015 por el Congreso Nacional Ciudadano por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, asociación delictuosa y otros delitos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/437056/sat-investiga-a-padre-hermano-rodrigo-medina

Hay más empresas involucradas en el caso #PanamaPapers: Aristóteles Núñez

CIUDAD DE MÉXICO: El director del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Aristóteles Núñez, afirmó que hay más empresas involucradas en el caso #PanamaPapers que están relacionadas con personas físicas señaladas en la investigación.

De los 33 expedientes que están en manos del SAT, detalló, cuatro corresponden a empresas y 29 son personas físicas que podrían estar asociadas con un buen número de empresas que ya se investigan.

En entrevista con Radio Fórmula el funcionario comentó que en algunos casos, efectivamente hay operaciones de 2015 pero hay que esperar a que concluya este mes para revisar quienes pueden incurrir en una omisión.

Además afirmó que “ya hay personas que han empezado a acercarse a tratar de corregir su situación fiscal”, y están dispuestas a regresar su capital a México.

Sin embargo indicó que durante la investigación se detectó que hay más empresas implicadas que tienen relación con las personas físicas señaladas en el caso.

Explicó:

“Estamos en ese proceso, vamos poco a poco a ir agotando cada caso con el ánimo de poder revisar los perfiles de cumplimiento fiscal de las personas citadas y referidas en la publicación, más las empresas que están asociadas a ellas.


“Son más empresas que están hoy relacionadas con esas personas (físicas) y que pudieron ser o vehículo u origen de parte de los recursos y que son parte de la revisión que hace el SAT”, apuntó.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
FECHA: 12 ABRIL 2016.
LINK: http://www.proceso.com.mx/436883/empresas-involucradas-en-caso-panamapapers-aristoteles-nunez

Las investigaciones sobre #PanamaPapers serán secretas: Aristóteles Núñez

El titular del Servicio de Administración Tributaria, Aristóteles Núñez, es la figura que el gobierno mexicano ha elegido para encabezar la investigación por los #PanamaPapers. Y ha sido sumamente criticado: un día después de la revelación salió a decir que la autoridad ya realizaba auditorías, y la versión sonó a deslinde. En entrevista, argumenta su dicho e informa que la indagatoria oficial se realizará en secrecía, los resultados no se harán públicos y el material develado, zanja, “no puede ser utilizado para efectos de sustanciar un procedimiento”.

CIUDAD DE MÉXICO: Aristóteles Núñez Sánchez, jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), el brazo recaudador de la Secretaría de Hacienda, insiste con vehemencia en que por la información surgida de los #PanamaPapers, muchos de los implicados deben estar “muy, muy preocupados”.

–¿Hay peces gordos? –se le pregunta.

–Peces gordos. Pero no sólo a partir de la información que empezaron a publicar el domingo Proceso y Aristegui Noticias. Ya teníamos identificados a muchos otros, incluso los tenemos bajo auditoría.

–¿Pero son peces gordos de la política y de las empresas?

–Sí. Personajes públicos, de la política y las empresas, muy expuestos mediáticamente. Sin distinción alguna, porque la ley es pareja para todos. Se tienen que poner al corriente, tienen que pagar impuestos.

“Basta revisar un poquito en retrospectiva qué es lo que ha hecho el SAT, el trabajo que ha hecho, en dónde lo ha hecho. Lo hicimos en yates, en aviones… ¿Quién tiene yates y quién tiene aviones en este país? El SAT ha dado muestras de trabajo institucional, sujetándose al orden y a la ley nada más, y no andamos haciendo promoción y publicidad de nuestras tareas; simplemente las hacemos.

“Los que hacen esa publicidad son ustedes y que de alguna manera nos ayudan a darle la percepción a la sociedad de que estamos trabajando.”

Sin embargo, Núñez Sánchez se resiste a dar nombres de empresarios y políticos que el SAT tiene bajo investigación. “No puedo referirme a alguien en particular. Tenemos un impedimento en la ley para poder revelar lo que hace el SAT”, dice.

Y explica: “La ley protege a los contribuyentes y ciudadanos en México, en su derecho a la privacidad, para que no se puedan revelar actos de la autoridad sobre ellos. Si alguien del SAT se atreviera a revelar información relacionada con un contribuyente, tiene sanción penal, inclusive la privación de la libertad. Eso dice el Código Fiscal de la Federación.

“Cuando tú detectas a un personaje que está haciendo cosas malas y lo auditas y lo haces que pague, pues no lo haces público; la autoridad no hace públicas esas cosas. Pero hemos hecho que grandes contribuyentes, grandes empresas y empresarios, paguen impuestos en México; que paguen aquí lo que no habían pagado antes.

“Y eso –dice– naturalmente genera molestia en esas personas. Hoy esas empresas y personajes hablan mal del gobierno. Yo no puedo hacer público a quién hemos auditado de los grandes personajes porque la ley los protege. Pero lo hemos hecho y han tenido que pagar.”


Fragmento de la entrevista que se publica en la edición 2058 de la revista Proceso, actualmente en circulación.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CARLOS ACOSTA CÓRDOVA, JUAN CARLOS CRUZ VARGAS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/436570/las-investigaciones-panamapapers-seran-secretas-aristoteles-nunez

Investiga el SAT a 33 involucrados en #PanamaPapers; Lozoya y Alemán, en la lista

CIUDAD DE MÉXICO: El director del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Aristóteles Núñez, afirmó que ya se investigan los 33 expedientes de empresarios y exfuncionarios vinculados con la investigación #PanamaPapers.


Entre los mencionados en la investigación encabezada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (IJIC por su siglas en inglés), se encuentra el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, quien negó tener relación alguna con el despacho panameño Mossack Fonseca, aunque su pasaporte fue encontrado en la documentación filtrada.

En entrevista con Radio Fórmula, el titular del SAT evitó referirse a algún caso en particular pero confirmó que se investiga a Lozoya y al exgobernador de Veracruz Miguel Alemán.


Además refirió que de los 33 investigados, 18 ya tienen una auditoría en proceso y dos se investigan a petición de otros países.

En caso de que los recursos sean de procedencia lícita, retornen los capitales a México y los inviertan durante tres años el país, reiteró, los involucrados tendrán derecho de a que se les condenen las multas y recargos en caso de que sus recursos sean de procedencia lícita, retornen los capitales a México y los inviertan durante tres años el país.

“Son 33 casos, algunos de ellos incluso tienen auditorías ya abiertas, la mayoría de ellos tienen que ver con actividades empresariales y estamos en el proceso. Incluso muchos de los que tienen auditorías abiertas en ese proceso hoy podríamos empezar a solicitar o invocándolos a acuerdos amplios de intercambio de información.

“Tenemos que identificar si hay elementos o no de manera objetiva para iniciar un procedimiento de auditoria, si los hay iniciamos la auditoría, si no los hay se terminó el tema”, apuntó.

Núñez aclaró que las 33 personas investigadas no han sido notificadas porque se trata de procedimientos internos de una primera fase. Una vez que se concluya y de encontrarse elementos que acrediten que realizaron operaciones y no pagaron impuestos, serán notificados y se iniciará el procedimiento correspondiente.

“Son las 33 personas que se refieren en la primera parte de lo que se conoce de la investigación y es público, es una revisión interna que nos permita dar iniciar o no a un procedimiento”, señaló.

El titular del SAT también fue entrevistado por Carmen Aristegui en su espacio en CNN donde le preguntó sobre los casos que involucran a mexicanos, como Juan Armando Hinojosa Cantú, de Grupo Higa; Ricardo Salinas Pliego, de Grupo Salinas, entre otros, y sin hacer alusión a un caso en particular, el funcionario afirmó:

“Tenemos una tarea y es una obligación, caso por caso vamos a iniciar una investigación, sin distinción alguna, y en la medida que se vayan publicando más nombres, porque entiendo que son muchísimos documentos que tiene en su poder el Consorcio (ICIJ), los vamos a ir revisando”.

Ahí detalló que las auditorías que ya se llevan a cabo pueden tardar 12 o hasta 24 meses “para efecto de poder tener un procedimiento apegado a la ley que nos permita poder llegar a sancionar a quien no haya pagado impuestos”, explicó.

Y aclaró que para que alguno de los implicados sea encarcelado tendría que haber cometido “omisión, evasión fiscal; no haber presentado la declaración, o no haber pagado los impuestos.

“Dependiendo el monto pueden ser tres meses o nueve años de cárcel”, comentó.

Núñez afirmó que en México esas prácticas se han combatido en el pasado, “por algo existen esos paraísos fiscales”.

En el caso de los involucrados en #PanamaPapers, dijo, hay mecanismos que les permiten regularizarse como el retorno de capitales que estará vigente hasta junio próximo.

“Si los contribuyentes llevaron capitales al extranjero, no los declararon, no pagaron impuestos, tienen hasta el mes de junio para hacerlo, y evitarse la causa penal”, advirtió.

De lo que “se recaude con una noticia como ésta (#PanamaPapers), que yo creo que debe haber muchos preocupados, podremos ver qué tanto abonó o no una noticia como esta.

“Deben estar algunos mexicanos preocupados, algunos que ya fueron publicados y otros que seguramente están por publicarse, gracias a esta investigación periodística.

“Es muy oportuna una publicación como esta, tenemos que reconocer lo valioso de la información que da, y que también manda una señal muy clara a quien se ha atrevido a utilizar paraísos fiscales con fines de evasión”, apuntó.

El funcionario recordó que todas las instituciones financieras tendrán que informarle a las administraciones tributarias en el mundo, particularmente de 80 países, todas las cuentas puente o todo tipo de transferencias que se hacen.


“Afortunadamente a partir del próximo año tendremos información automática, estandarizada, 80 países vamos a compartir información, y el año pasado empezamos a compartirla con Estados Unidos”, refirió.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/436032/investiga-sat-a-33-personas-involucradas-en-panamapapers

Por paraísos fiscales “deben estar algunos mexicanos preocupados”: Aristóteles Núñez

"La revisión primero tiene que ser interna, ver qué información institucional tenemos, quiénes de ellos declararon tener inversiones en el extranjero", aclaró el titular del SAT.

El reportaje que reveló nombres de políticos, empresarios y criminales que utilizan paraísos fiscales para evadir impuestos, “viene a confirmar mucho de lo que se ha venido combatiendo a nivel de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que algunos ciudadanos del mundo buscan encontrar en paraísos fiscales, condiciones ventajosas en materia fiscal, ya sea porque utilicen un argumento de proteger sus activos, o por la privacidad, confidencialidad. O bien porque están buscando evadir el pago de los impuestos, yo creo que hay que reconocer que hubo instituciones ya que trabajaron en años anteriores, que generaron ciertos mecanismos que han permitido tener soluciones”,expuso Aristóteles Núñez, jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

En entrevista para Aristegui CNN, recordó que “todas las instituciones financieras tendrán que informarle a las administraciones tributarias en el mundo, particularmente de 80 países, todas estas cuentas puente o todo tipo de transferencias que se hacen”.

“Eso lo tendremos a partir del 2017 respecto de todas las transferencias registradas hasta el 2016“, indicó.

Al entrar lo anterior en vigor hasta el 2017, daría tiempo de que quienes actúan irregularmente, borren evidencias, sin embargo Núñez aseveró que “no necesariamente, porque estos despachos o este tipo de asesorías o consultorías, al final son los promotores de una planeación, pero mucho de las instituciones financiares dejan pista, tienen la obligación de dejar pista de una cuenta aperturada por un cliente, de cuánto pasó por ahí, y toda esa información es la que se tiene que entregar”.

Explicó que “los obligamos a entregar esa información a través de estos mecanismos que ya son legales, incluso México lo firmó en octubre de 2014. Nos va a permitir tener información de lo que se haya registrado, hasta diciembre de 2016 y hacia atrás. También tendremos una gran base de información que nos va a permitir tener pistas adicionales de forma automática, porque hoy podemos pedir caso por caso, y eso es muy tortuoso”.

“Afortunadamente a partir del próximo año tendremos información automática, estandarizada, 80 países vamos a compartir información, y el año pasado empezamos a compartirla con Estados Unidos”, abundó.

Respecto a los casos que involucran a mexicanos, como Juan Armando Hinojosa Cantú, de Grupo Higa; Ricardo Salinas Pliego, de Grupo Salinas, entre otros, indicó que “tenemos una tarea y es una obligación, caso por caso vamos a iniciar una investigación, sin distinción alguna, y en la medida que se vayan publicando más nombres, porque entiendo que son muchísimos documentos que tiene en su poder el Consorcio, los vamos a ir revisando”.

Detalló que “la revisión primero tiene que ser interna, ver qué información institucional tenemos, quiénes de ellos declararon tener inversiones en el extranjero, si se atrevieron a declararla en los países que se llaman hoy paraísos fiscales, si sobre esos ingresos, ganacias o qué operaciones hayan registrado o acumulado esos ingresos fiscales en el año que corresponda, y en caso de no hacerlo, inicia otro procedimiento”.

Ese procedimiento es “una auditoría, que puede tardar 12 meses,o hasta 24 meses, que nos permita  fundar y motivar un crédito, una sanción y para efecto de poder tener un procedimiento apegado a la ley que nos permita poder llegar a sancionar a quien no haya pagado impuestos”.

Para que alguno de los implicados fuera encarcelado tendría que haber cometido “omisión, evasión fiscal; no haber presentado la declaración, o no haber pagado los impuestos”.

“Dependiendo el monto pueden ser tres meses o nueve años de cárcel”, precisó.

“Tengo que reconocer que esta práctica se ha venido combatiendo en el pasado, por algo existen esos paraísos fiscales… vamos a actuar, empezamos desde el día de hoy (lunes 4 de abril), haciendo las revisiones, hay varios mecanismos que tenemos que revisar. Hasta 2013 tenían la posibilidad de utilizar un mecanismo que se llama pago anónimo, que para efectos de la autoridad fiscal era anónimo, pero para una institución financiera sí era una revelación”.

Hay otros mecanismos en la ley, “uno que se llama regímenes fiscales preferentes, eso significa que los mexivcanos que tienen inversiones de baja imposición… tienen la obligación de declarar a más tardar en febrero de cada año, cuánto tienen en esos regímenes fiscales y sobre ello deben pagar impuestos”.

También hay mecanismos “que permiten regularizarse, tenemos retorno de caítales, está vigente hasta junio. Si los contribuyentes llevaron capitales al extranjero, no los declararon, no pagaron impuestos, tienen hasta el mes de junio para hacerlo, y evitarse la causa penal”.

“Alrededor de 25 países implementaron programas para regresar los capitales”, comentó.

Dijo que de lo que “se recaude con una noticia como ésta (Panama Papers), que yo creo que debe haber muchos preocupados, podremos ver qué tanto abonó o no una noticia como esta”.

“Deben estar algunos mexicanos preocupados, algunos que ya fueron publicados y otros que seguramente están  por publicarse, gracias a esta investigación periodística”, señaló Núñez.


“Es muy oportuna una publicación como esta, tenemos que reconocer lo valioso de la información que da, y que también manda una señal muy clara a quien se ha atrevido a utilizar paraísos fiscales con fines de evasión”.

ENTREVISTA:



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0504/mexico/por-paraisos-fiscales-deben-estar-algunos-mexicanos-preocupados-aristoteles-nunez-en-cnn/

Critica AMLO respuesta del SAT ante 'Papeles de Panamá'

Ciudad de México. El presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, criticó en su cuenta Twitter las respuestas del SAT ante el escándalo de Los Papeles de Panamá y el involucramiento de algunos empresarios mexicanos.


"EPN (Enrique Peña Nieto) instruyó al SAT, inteligencia financiera, y al fiscal Andrade (Virgilio Andrade Martínez), secretario de la Función Pública) castiguen el lavado de dinero. La mafia en del PRIAN será desmantelada", expuso con ironía.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/04/05/critica-amlo-respuesta-del-sat-ante-papeles-de-panama