Otorga IMSS contratos millonarios a empresa sin empleados

Le dan dos partidas a firma que tiene tres años sin reportar actividad patronal al IMSS.

La empresa Key Thinking SA de CV ganó dos licitaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por 161 millones de pesos, a pesar de no tener empleados dados de alta ante esa institución, ni registros patronales desde hace casi tres años.

Key Thinking fue una de 24 empresas que participaron en la Licitación Pública Nacional Electrónica Número LA-019GYR120-E7-2017 y cuenta con registro patronal ante el IMSS calificado como “inactivo”, además de contar con “cero” trabajadores, aunque se comprometió a fabricar un millón y medio de sabanas en 120 días.

Gobierno de Malova entregó contratos a empresas “fantasma” por 247 mdp

CIUDAD DE MÉXICO: Durante el gobierno de Mario López Valdez en Sinaloa, diversas empresas que simularon operaciones, emitieron facturas apócrifas o simplemente no existen ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP), fueron contratadas por un monto de hasta 247 millones de pesos.

Según una investigación de Ríodoce, casi la mitad de los recursos se destinaron a una sola empresa irregular: Mtorres Desarrollo y Construcción SA de CV, originaria de Los Mochis, Sinaloa.

Extesorero de Javier Duarte desvió recursos a dos empresas fantasma en la CDMX

En diciembre de 2014, Vicente Benítez –hoy diputado- canalizó recursos de la Secretaría de Educación de Veracruz a compañías fantasma; antes ya lo había hecho de otras dos dependencias.

Nuevos contratos en poder de Animal Político evidencian que Vicente Benítez González, actualmente diputado local con fuero en Veracruz, autorizó la salida de más de ocho millones de pesos cuando era Oficial Mayor de la Secretaría de Educación en el gobierno de Javier Duarte a compañías fantasma asentadas en la Ciudad de México.

Los contratos, en los que no hubo una licitación pública, fueron concedidos en diciembre de 2014 a las empresas Diseños Tevet S de RL de CV y Construcciones Trajan S de RL de CV, que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ya investigó y calificó como compañías falsas que simularon operaciones.

En lo que va de 2016, SHCP ha detectado 40 mil empresas fantasmas

Emiten facturas sin tener solvencia para dar servicios; las consecuencias van desde pérdida del sello fiscal hasta responsabilidades penales.

En lo que va del año se ha identificado a unas 40 mil empresas fantasmas que, sin tener los recursos materiales para proveer servicios, emiten facturas a los contribuyentes para que estos deduzcan o disminuyan sus impuestos.

El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, explicó que cada vez que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) identifica a una empresa sin materialidad, la consecuencia para el contribuyente es la imposibilidad de deducir esa factura.

Barrales compró departamento de 990 mil dólares en Miami: Univision

La adquisición se realizó mediante una empresa de papel de la que la perredista es única accionaria y presidenta, informó la cadena de televisión.

La presidenta nacional del PRD, Alejandra Barrales, adquirió un departamento en Miami con un valor de 990 mil dólares, sobre el cual no informó en su declaración patrimonial sino hasta que Univision preguntó por éste al realizar una investigación.

“El enganche se pagó durante el 2015, un año en el que ella dijo haber tenido ingresos por una pensión alimenticia, por su entonces cargo como senadora y por la venta de una casa. El monto que pagó por el enganche excede en 332 mil dólares el total de todos estos ingresos”, detalla el reportaje.

Gobierno de Chiapas contrató compañías ligadas a la red de empresas fantasma de Duarte

La red de empresas fantasmas utilizada por Javier Duarte en Veracruz también está involucrada en un posible desvío de fondos en Chiapas, durante el sexenio de Juan Sabines, actual cónsul de México en Orlando, revela una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.

Tres compañías ligadas a la red fantasma de Veracruz obtuvieron contratos por 118 millones de pesos entre 2010 y 2012 para realizar labores de outsourcing en el Sistema de Trasportes Urbanos de Tuxtla (SITUTSA), en el que el Gobierno de Chiapas tiene participación accionaria del 51%.

Ese sistema –conocido como ‘Conejobus’- fue creado por el Gobierno de Sabines, en sociedad con los transportistas, con una aportación de más de 120 millones de pesos, para la compra de 90 vehículos.

Desde su inicio de operaciones, en 2010, se contrató a una red de empresas para que realizaran labores de outsourcing.

Sabines fue miembro del PRI hasta el año 2006, cuando renunció para ser candidato a la gubernatura por una coalición integrada por el PRD, PT y Convergencia.

En el tramo final de su mandato se distanció del PRD y se vinculó de nuevo con el gobierno priísta de Enrique Peña Nieto, quien en junio de 2015 lo nombró Cónsul de México en Orlando, donde actualmente reside.

Los contratos

En enero de 2010, el entonces gobernador de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, puso en marcha el sistema Conejobús, que es similar al Metrobús de la Ciudad de México, con lo que se buscaba modernizar el transporte público de Tuxtla Gutiérrez.

Para lanzar el Conejobús, el Gobernador aportó fondos públicos para adquirir los vehículos, y en sociedad con los transportistas chiapanecos creó la empresa Sistema de Trasportes Urbanos de Tuxtla SA de CV (SITUTSA), en la que el Gobierno de Chiapas es accionista mayoritario.

Desde su lanzamiento, se cedió la operación del Conejobús a tres empresas veracruzanas, a través de un esquema de outsourcing, en el que suministraban personal para el sistema de transporte y ofrecían servicios de asesoría contable y administración.

Estas empresas de outsourcing son: RAVSAN Servicios Múltiples, que cobró en Chiapas más de 68 millones 600 mil pesos; Comercializadora Pagoli, que recibió 27 millones 850 mil y Corporativo Lizgar, con 22 millones 736 mil pesos. También fue contratada LG Asesores Corporativos SC, uno de cuyos colaboradores fue quien gestionó el registro legal de la marca Conejobús.

Los contratos tenían vigencia hasta 2013, pero una serie de irregularidades detectadas aquel año en una auditoría, forzaron a su terminación anticipada.

La prensa chiapaneca consignó estas irregularidades. En su edición del 16 de junio de 2013, Código Sur publicó que el Conejobús enfrentaba un adeudo fiscal por 32 millones de pesos, mientras que el diario El Péndulo atribuyó este quebranto a las empresas de outsourcing que operaban el servicio de transporte en Tuxtla. “A las empresas de outsoursing el SAT (Servicio de Administración Tributaria) las considera como no indispensables para el desarrollo de la actividad”, citó el Diario de Chiapas, al consignar el resultado de la auditoría.

La red fantasma

Las empresas veracruzanas contratadas por el anterior Gobierno de Juan Sabines en Chiapas, forman parte de una compleja red fantasma que comparte socios y domicilios.

RAVSAN -que es la que cobró el mayor contrato en Chiapas- aportó como domicilio fiscal una humilde vivienda de un piso en la calle Guadalupe 1599, de la colonia Virgilio Uribe, en Veracruz.

Su dueño es Luciano Sánchez Díaz, quien además es socio de Comercializadora Dagú y de Mextic Traffic International SA de CV, otras dos empresas de la red fantasma de Veracruz, que juntas obtuvieron contratos en el Gobierno de Duarte por 24.5 millones de pesos. El otro accionista de RAVSAN se llama Eduardo Ravelo López.

Pese a que aparentemente son prósperos empresarios, en las actas constitutivas ambos socios dijeron habitar en zonas humildes: Luciano Sánchez Díaz en el lote ocho de la calle Olivos, en la colonia Miguel Alemán, y Eduardo Ravelo en un departamento de un maltrecho edificio en el conjunto Infonavit Chivería.

Corporativo Lizgar -otra de las empresas veracruzanas que operaba en Chiapas- tiene como socia a Areli Sulema Galloc, dueña a la vez de Bloques 2DM, firma fantasma que durante el sexenio de Duarte recibió 38 millones de pesos en contratos.

En Corporativo Lizgar también es socio Efraín Infanzón Malpica, quien de acuerdo con las actas obtenidas para esta investigación, es accionista en otras diez empresas. En una de ellas (Desarrollo Decoo) está asociado con Alberto Gómez Aranda y Patricia Ríos Triana, dueños de Desarrolladores Mercalim y AD911 SA de CV, ambas compañías fantasmas que durante el Gobierno de Duarte obtuvieron 36.5 millones de pesos.

Comercializadora Pagoli SA de CV recibió contratos tanto del Gobierno de Chiapas (27.8 millones de pesos) como del que encabezó Javier Duarte en Veracruz (5.7 millones).

Uno de los socios de Pagoli se llama Esteban Marín del Valle, quien a la vez está asociado en otra empresa con René Felipe Cazarín Escobar, dueño de Cymaned, también empresa fantasma de Veracruz.

Tanto en Pagoli como en RAVSAN Servicios Múltiples, el apoderado legal es César Álvarez Alegría, socio de la empresa fantasma Centro de Recursos de Negocios CERENE SA de CV, a quien Duarte le otorgó contratos por 5 millones de pesos.

Mismos domicilios

Hay una cuarta empresa veracruzana que participó en la operación del Conejobús de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Se trata de LG Asesores Corporativos SC, que dirige el contador y empresario Víctor Manuel López Gachuz.

El domicilio de LG Asesores Corporativos es Sahagún 123, en el fraccionamiento Virginia, en Boca del Río, misma dirección que aportó Mauricio Bayron González, apoderado legal del Sistema de Trasportes Urbanos de Tuxtla SA de CV (SITUTSA), empresa cuyo accionista mayoritario es el Gobierno de Chiapas.

Bayron González fue quien en 2010 acudió ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), a realizar a nombre de la transportista paraestatal los trámites de registro de la marca Conejobús.

Al igual que los socios de las otras compañías contratadas por el gobierno chiapaneco, Bayron González tiene vínculos con operadores de empresas fantasma.

En la empresa SOPS SC está asociado con Fabiola Jacqueline Mundo González, dueña a su vez de la firma fantasma Grupo Balcano SA de CV, a quien el Gobierno de Duarte le dio contratos por 60.7 millones de pesos.

El domicilio que Bayron González aportó ante el IMPI (Sahagún 123) es la sede de una serie de despachos fiscales, todos manejados por el contador Víctor Manuel López Gachuz.

De acuerdo con documentos obtenidos para esta investigación, en uno de esos despachos ha colaborado, como apoderado legal, César Álvarez Alegría, quien participa como socio o representante de al menos tres de las empresas fantasma de Duarte (RAVSAN, CERENE y PAGOLI).

Los vínculos

Empresas contratadas entre 2010 y 2013 para operar el sistema de transporte de Tuxtla, en el que el Gobierno de Chiapas es accionista mayoritario:

RAVSAN SERVICIOS MULTIPLES SA DE CV

Empresa fantasma de Veracruz

Dueño: Luciano Sánchez Díaz

Representante legal: César Álvarez Alegría

Ambos están ligados a otras tres empresas fantasmas:

Comercializadora Dagu, Mextic Traffic International y CERENE SA de CV

29.5 millones recibieron en contratos de Duarte.

CORPORATIVO LIZGAR, S.A. DE C.V.

Corporativo de Veracruz ligado a socios de empresas fantasma

Socio 1: Areli Sulema Galloc

Dueña de la empresa fantasma Bloques 2DM SA de CV

Socio 2: Efraín Infanzón Malpica

Está asociado en Desarrollo Decoo con Alberto Gómez Aranda y Patricia Ríos Triana

Ambos son dueños de las firmas fantasma Desarrolladores Mercalim y AD911

74.5 millones recibieron en contratos de Duarte.

COMERCIALIZADORA PAGOLI, S.A. DE C.V.

Dueño: Esteban Marín del Valle

Asociado en otra empresa con René Felipe Cazarín Escobar, dueño de la firma fantasma Cymaned.

Representante legal: César Álvarez Alegría

Dueño de la firma fantasma CERENE SA de CV

10.7 millones recibieron en contratos de Duarte.

LG ASESORES CORPORATIVOS SC

Dueño: Víctor Manuel López Gachuz.

Un colaborador está ligado a tres empresas fantasma (Ravsan, Cerene y Pagoli)

Está asociado en otra empresa con Mauricio Bayron González.

Éste, a su vez, es socio de la dueña de la firma fantasma Grupo Balcano.

Esta empresa recibió 60 millones del Gobierno de Duarte.


Byron es el apoderado de Trasportes Urbanos de Tuxtla, empresa del Gobierno de Chiapas.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO/MEXICANOS CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD.
AUTOR: RAÚL OLMOS
LINK: http://www.animalpolitico.com/2017/02/empresa-fantama-chiapas-sabines/

FGE de Veracruz tiene cinco denuncias por obras “fantasma” contra administración de Duarte

XALAPA, Ver: El secretario de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) del gobierno de Veracruz, Julen Rementería del Puerto, informó que hay al menos cinco denuncias contra la administración de Javier Duarte de Ochoa –prófugo de la justicia desde hace más de 115 días–, por presuntas obras fantasmas.

“Se está valorando una cantidad importante de asuntos de ese tipo que está en manos de la Contraloría y del área jurídica. Son denuncias que están en su proceso”, dijo en el Congreso Local durante una comparecencia.

Las denuncias en poder de la Fiscalía General del Estado (FGE) y por las cuales se hacen diligencias son la 013/2014, la 497/2014, 598/2014, 12E/2014 contra la empresa moral denominada IMPULSA INFRAESTRUCTURA S.A. de C.V. Son las mismas que fueron “reactivadas”, pues el anterior titular de la SIOP, Tomas Ruiz González, hizo un desistimiento legal.

Rementería del Puerto expuso que estas denuncias son por diversos delitos como obras pagadas sin ejecutar, así como procesos de licitación que no fueron llevados a cabo de manera normal.

El titular de la SIOP señaló que hay más de tres mil expedientes abiertos de contratación de supuestas obras, las cuales se tendrán que revisar a detalle, incluyendo las de ejercicios anteriores.

“No ha habido tiempo para verificar al sitio si todas se hicieron, si se hicieron como debe ser y si están en condiciones como el documento lo dice. Por eso hay un tiempo en que se tendrá que ir revisando eso poco a poco y en el momento se podrán fincar las responsabilidades”, sostuvo.

Julen Rementería recordó que, por ejemplo, en el sexenio del priista y exconsul de Barcelona, Fidel Herrera Beltrán, se presumió como política de infraestructura que se hicieron más de mil puentes. Sin embargo, varios quedaron sin rampas ni accesos, incluso muchos están muy deteriorados.

“Malamente se les llamaba puentes, de esos hay varios, algunos terminados y muchos quedaron en proceso. Hay otros que más que puentes parecen helipuertos, pues sólo por aeronave se puede subir a ellos”, dijo.


Por último, el funcionario estatal agregó que mientras no cierren el expediente de una obra inconclusa, no podrán abrir otro más para terminarla.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: NOÉ ZAVALETA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/473728/fge-veracruz-cinco-denuncias-obras-fantasma-contra-administracion-duarte

Gobierno de Borge dio contrato de 50 mdp a empresa fantasma para elaborar Atlas de Riesgo

El exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, otorgó el contrato a través de una licitación cerrada para elaborar el Atlas a una empresa cuyo teléfono y domicilio fiscal no existen.

El gobierno de Quintana Roo dio más de 50 millones de pesos a una empresa fantasma para la elaboración de un Atlas de Riesgos, que no ha sido entregado.

La administración de Roberto Borge otorgó el contrato con la empresa Gusluher Enviromental Service Providers, S.A. de C.V., por un monto de 50 millones 360 mil pesos, a través de una licitación cerrada.

Lo anterior pese a que tres investigadores de la Universidad de Quintana Roo ofrecieron al gobierno de Borge elaborar el Altas en siete meses, y 94% más barato: costaría solo 2 millones 957 mil pesos.

El objetivo de la empresa Gusluher, según su sitio web, es “colaborar con las autoridades y la iniciativa privada para cumplir con los requerimientos legales en materia ambiental, ofreciendo soluciones que logren el desempeño ecológico, económico y social, encaminado a la sustentabilidad”.

Sin embargo, la empresa no tiene antecedentes de otros contratos con la administración pública estatal o la federal, y tampoco hay registros de que haya realizado algún trabajo relacionado con la prevención de riesgos, o en materia de protección civil, por contingencias climatológicas.

De acuerdo con los registros de la empresa, entre sus principales clientes se encuentran empresas dedicadas a la minería.

Según la licitación, el apoderado legal de la empresa es Gustavo Adolfo Pérez Acosta, de quien en la web existe muy poca información, ya que se limita a describir su participación en eventos y ponencias relacionadas a la actividad minera, pero nunca en materia de protección civil.

Empresa y trabajo fantasma

Las autoridades de Protección Civil y de la Secretaría de Finanzas y Planeación del estado confirmaron que el domicilio fiscal de la empresa Gusluher Enviromental Service Providers es inexistente.

En su página web, la empresa señala que sus oficinas están en calle Real de la Plata, número 445-D en Chetumal, pero esta dirección no existe. También aparece el número telefónico 771 1 38 35 21, de la ciudad de Pachuca, Hidalgo, el cual está fuera de servicio.

De acuerdo con documentos oficiales sobre el proyecto, en poder de Luces del Siglo, en la cláusula IV de la licitación se consigna que los concursantes “deberán contar con la infraestructura, personal especializado, metodología y experiencia, que le permita cumplir con el programa de actividades y los plazos para la entrega del Atlas de Riesgo”.

Las autoridades del estado también señalaron que no existe un padrón o identificación de los investigadores que realicen los estudios de campo en los 11 municipios del estado.

El pasado 24 de enero pasado, el director de Protección Civil en Quintana Roo, Adrián Martínez Ortega, dijo que la administración de Roberto Borge ya le había otorgado una prórroga de más de un año a la empresa para que entregara el Atlas, que debía estar listo el 29 de febrero de 2016.

La prórroga vence el 29 de mayo próximo.

Martínez Ortega señaló que el Gobierno Federal aceptó la prórroga con la condición de que se tenían que reponer desde cero todos los trabajos, “al comprobarse que en los supuestos avances existían mapas, datos y estudios desfasados y que no corresponden con la realidad actual de Quintana Roo”.


En junio de 2015, el gobierno de Roberto Borge, a través del subsecretario de Planeación Gustavo Guerrero Ortiz, presumió que los trabajos tenían un 80% de avance, y entonces proyectó su conclusión para antes de febrero de 2016, pero no cumplió.

Atlas-Acta Del Fallo n7 Atlas de Riesgo Estatal Qroo by http://www.animalpolitico.com on Scribd

  Atlas-Acta Del Fallo n7 Atlas de Riesgo Estatal Qroo by http://www.animalpolitico.com on Scribd

Atlas-Acta de Aclaraciones n7 Atlas Estatal de Riesgo Qroo by http://www.animalpolitico.com on Scribd

  Atlas-Acta de Aclaraciones n7 Atlas Estatal de Riesgo Qroo by http://www.animalpolitico.com on Scribd

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO/LUCES DEL SIGLO.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2017/02/borge-contrato-empresa-fantasma-atlas-riesgo/

Para ganar contratos, empresas ligadas a medicinas falsas simularon licitaciones en Veracruz

Tres empresas acusadas por el Gobierno de Veracruz de clonar medicamentos para atender a niños con cáncer y de pertenecer a la familia del diputado veracruzano del PRI, Jorge Alejandro Carvallo Delfín, simularon competir entre ellas para repartirse contratos millonarios de suministro de medicamentos, revelan documentos en poder de Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción  y la Impunidad.

En el domicilio fiscal de

Heberen ningún vecino la conoce.

De estas tres empresas, dos fueron constituidas para giros comerciales como la importación y exportación de granos de café, o la maquila de ropa interior, y no para la producción o venta de medicamentos; asimismo, una visita hecha a sus domicilios fiscales arrojó que se encuentran en viviendas particulares que nunca albergaron a las compañías, según lo dicho por vecinos de la zona entrevistados.

Además de simular competencia para conseguir contratos con la Secretaría estatal de Salud, estas tres empresas, más la persona física Mirna del Rosario Díaz Sarmiento, quien ocupa diferentes cargos en las tres compañías acusadas, ganaron otros jugosos contratos mediante licitaciones abiertas y directas por al menos 93 millones de pesos durante los gobiernos priistas de Fidel Herrera y Javier Duarte.

Los 10 contratos documentados, que van desde 2009 hasta 2016, revelan que esta red de empresas vendió medicamentos para combatir enfermedades respiratorias y de transmisión sexual, entre otros. Pero en ningún caso se observa que las citadas compañías vendieran medicamentos contra el cáncer infantil, tal y como acusó el actual gobernador panista, Miguel Ángel Yunes.

Así simulaban competencia para defraudar a Salud

Las empresas acusadas por el Gobierno de Veracruz de vender medicamentos clonados son Suministros Maxbec, Lidmed SA de CV, Grupo Empresarial Heberen, Oncopharma, Sociedad Comercializadora Especialidades Médicas, y Labbsa.

Las acusaciones de las autoridades veracruzanas es que sólo una de estas empresas, Suministros Maxbec, facturó 109 millones de pesos de 2007 a 2013; la revisión que hizo Animal Político y Mexicanos contra la  Corrupción e Impunidad a la citada empresa arrojó contratos por 17.6 millones de pesos, de los 93 millones analizados.

Aparte, la revisión de las actas constitutivas de las empresas registradas, obtenidas vía el Registro Público del Comercio de Veracruz, estableció que Suministros Maxbec, Lidmed y Heberen, tienen la particularidad de que, o bien comparten representante legal (Mirna del Rosario Díaz), o bien comparten integrantes de la familia Beceiro-Delfín, vinculada al actual diputado priista Jorge Carvallo Delfín, quien ocupó cargos de confianza tanto en el gobierno de Fidel Herrera, como su “coordinador de agenda”, y en el de Duarte, como secretario particular y luego como titular de la Sedesol estatal.

De los 10 contratos que estas tres empresas consiguieron con Herrera y Duarte, al menos tres fueron obtenidos simulando competencia entre ellas mismas.


Por ejemplo, en junio de 2011 Suministros Maxbec consiguió un contrato con la secretaría de Salud estatal por algo más de 5 millones para la adquisición de jeringas desechables. De acuerdo con el documento de la licitación, Maxbec ‘compitió’ contra sus ‘hermanas’ Grupo Empresarial Heberen y Lidmed SA de CV.

DOCUMENTO

  GEV-SSV-22-LS-1-49-11 5 millones by mureste4878 on Scribd

El 22 de diciembre de 2010, Mirna del Rosario Díaz Sarmiento, ganó como persona física un contrato con la secretaría de Salud por 2 millones 760 mil pesos para la “adquisición de electrolitos orales”. Su ‘competidora’ fue Suministros Maxbec, la empresa que ella misma representa.

LICITACIÓN.

  Mirna Del Rosario Maxbec by mureste4878 on Scribd

Y otro ejemplo más reciente: el 13 de mayo del pasado 2016, Suministros Maxbec ganó otro contrato por casi tres millones (2 millones 966 mil pesos) para la “adquisición de jeringas para las Semanas Nacionales de Salud”. De nuevo, su competidora fue Lidmed SA de CV, empresa que también es representada por Mirna del Rosario Díaz Sarmiento, y en la que figura como integrante Andrés Guillermo Beceiro Delfín, vinculado como familiar con el actual diputado federal priista Jorge Carvallo Delfín, quien públicamente ha negado tener intereses o vínculos con las empresas de sus primos.

DOCUMENTO:

  LS-103T00000-005-16 by mureste4878 on Scribd

Compras millonarias, a pesar de irregularidades

Mirna del Rosario Díaz también fue beneficiada con un contrato por hasta 58 millones de pesos, a tan solo unos días de que concluyera el sexenio del gobernador Fidel Herrera.

Esos recursos fueron pagados por la Secretaría de Salud de Veracruz por la compra de “Medicamentos Segunda Vuelta” concursados en la licitación pública nacional número 59067001-007-10, que puedes revisar aquí.

Durante el proceso de adjudicación ante la dependencia, Díaz Sarmiento estuvo representada por Rocío Alejandra Beceiro Delfín, hermana de Guillermo Beceiro Delfín, y también familiar del diputado del PRI, Jorge Carvallo Delfín.

Otro de los contratos para Mirna del Rosario Díaz ese mismo año fue el obtenido por la adjudicación GEV-SSV-22-LPE-1-03-10 por casi 8 millones de pesos.


Ese contrato presentó inconsistencias financieras al haberse firmado 21 días después de la notificación del fallo de la licitación, de acuerdo con la observación número 100/2010/051 del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) derivada de la revisión a la cuenta pública de 2010 de la Secretaría de Salud del estado.

DOCUMENTO ORFIS:

  3. Observación ORFIS --- FCP00093 Servicios de Salud de Veracruz 2010 -PAGINA 20 by mureste4878 on Scribd

Pese a esas irregularidades Mirna del Rosario Díaz se mantuvo como proveedora hasta el final del gobierno de Javier Duarte: en julio de 2016, la administración del ex gobernador prófugo le quiso pagar un adeudo por 15 millones 112 mil pesos al Grupo Empresarial Heberen, empresa que representa y en la que figuran integrantes de los Beceiro Delfín, vinculados al diputado.

DOCUMENTO DEL ADEUDO

  1. Adeudo DUARTE-Heberen by mureste4878 on Scribd

Además de estas empresas, otras compañías beneficiadas con contratos por la Secretaría de Salud del estado, fueron Bedus y Comercio y Servicios Administrativos del Golfo. A ésta última el gobierno de Duarte compró 70 mil pruebas rápidas de VIH-Sida para mujeres embarazadas que resultaron inservibles.

Empresas ‘desaparecen’ de sus domicilios

Animal Político fue a los domicilios fiscales de las empresas señaladas por el Gobierno de Veracruz de suministrar medicamentos apócrifos, para comprobar si éstas continúan operando.

Grupo Heberen tenía en diciembre de 2011 su domicilio en la calle Tepic 709 de la colonia Progreso Macuiltepetl, de Xalapa —a 500 metros de la Secretaría de Salud—. A unos dos kilómetros de ahí, en esa misma fecha, Suministros Maxbec operaba en el número 25 de la calle Perú en la colonia Centro de la misma ciudad. Las empresas, ubicadas en distinto lugar, tenían la misma línea telefónica.


Actualmente en el domicilio de Heberen se ubica un edificio con departamentos al fondo y una fachada con el anuncio publicitario de un establecimiento denominado AMES, Atención Médica Especializada. Una recepcionista del lugar asegura que en el sitio nunca operó Heberen.

Animal Político buscó a Efrén Gerardo Aragón Rivera, administrador único de Grupo Empresarial Heberen, en su domicilio particular de Xalapa registrado para la inscripción de la sociedad ante el Registro Público de Comercio. Se trata del número 70 de la calle Fausto Vega Santander de la colonia José Cardel, de Xalapa, un edificio con departamentos en renta, uno de ellos habilitado como escuela de baile.


En el sitio no conocen a Efrén Aragón ni tampoco han escuchado de su empresa Grupo Empresarial Heberen, de acuerdo con testimonios de dos arrendatarios.

Empresas con contratos millonarios, en edificios deshabitados

En el domicilio Suministros Maxbec, de la calle Perú, lo que hay es un edificio de cuatro pisos deshabitado, con cámaras de seguridad y aparatos de intercomunicación destrozados.

En abril del mismo año, Suministros Maxbec tenía otro domicilio registrado en el Padrón de Contratistas y Prestadores de Servicios del gobierno de Veracruz en la calle Obrero Mundial número 7 de la colonia Obrero Campesina.


En ese lugar hay una vivienda en la que sus propietarios aseguran que nunca ha operado ninguna sociedad mercantil.

Fachada del domicilio de Maxbec, en
la calle Perú 25, en la ciudad de Xalapa.

Los equipos de videograbación en el
edificio de Maxbec están destruidos.

El edificio de Suministros Maxbec está deshabitado.

Esta es la fachada de Suministros Maxbec
en la calle Obrero Mundial; empresa que
ha recibido numerosos contratos
millonarios del gobierno de Veracruz.

También Lidmed participó en las licitaciones de Salud. Para ello registró domicilios diferentes. El primero, en la calle Justo Fernández 9 de la colonia Valle Anáhuac del puerto de Veracruz, aunque con número telefónico de Xalapa, en el que aseguran que se trata de una vivienda particular en la que por lo menos desde hace 16 años no hay una sociedad mercantil. El otro es el de la calle Miguel Dorantes Meza 9 de la colonia Aguacatal de Xalapa —a 100 metros de la Secretaría de Salud—.

Para obtener contratos de esa misma dependencia, Mirna del Rosario Díaz Sarmiento registró su domicilio fiscal en la calle Tuxpan 22 del fraccionamiento Veracruz en la capital de la entidad. Es una vivienda de tres pisos con cámaras de seguridad y cristales reflejantes. Los vecinos aseguran que nunca hay movimientos de carga y descarga de medicamentos ni otros artículos.


Animal Político ubicó en este domicilio a Mirna del Rosario Díaz Sarmiento; después de algunas llamadas telefónicas prefirió no fijar postura sobre el tema.

Mirna del Rosario Díaz ha ganado numerosos contratos millonarios del gobierno de Veracruz. Esta es la fachada de su domicilio fiscal.

Labbsa no responde

Este medio también acudió al domicilio de Labssa SA de CV, otra de las empresas –junto con Oncopharma- acusadas por el gobierno veracruzano de vender medicamentos apócrifos a la Secretaría de Salud estatal.


Las instalaciones de Labbsa, ubicadas en la calle Trípoli 103 de la colonia Portales en la Ciudad de México, son básicamente una casa de dos plantas sin ningún anuncio ni rótulo que informe el nombre de la compañía.

Las instalaciones de Labbsa, en la Ciudad de México,
no tienen rótulos con el nombre de la compañía.

Luego de que una empleada de la empresa confirmara que en esa dirección se encuentra Labbsa, Animal Político pidió un posicionamiento sobre las acusaciones vertidas por el gobernador Yunes acerca de la venta de medicinas clonadas.

La empleada no quiso contestar a ninguna de las preguntas asegurando que no estaba autorizada para ello, y dijo que otra persona –de la que no quiso informar su nombre ni cargo- se pondría en contacto con este medio; cosa que no ha sucedido al momento de publicar esta nota.


De acuerdo con la ficha publicada en el Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM), Labbsa tiene como giro ofrecer “servicios profesionales en manejo de desechos” y la “venta de productos químicos”, pero no especifica que se dedique a la venta de medicamentos.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ISRAEL ROLDÁN, MANU URESTE.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2017/01/empresas-medicamentos-falsos-licitacion/

Fiscalía de Veracruz pedirá el desafuero de un diputado federal involucrado en empresas fantasma

La solicitud contra el diputado priista será por el presunto desvío de recursos del Seguro Popular y la compra de medicamentos clonados.

La Fiscalía de Veracruz solicitará a la Comisión Instructora de la Cámara de Diputados el desafuero del diputado federal priista Antonio Tarek Abdalá Zaad, uno de los extesoreros de la administración de Javier Duarte involucrado en el caso de las empresas fantasma.

Así lo confirmaron autoridades de Veracruz a Animal Político, al señalar que el juicio de procedencia que la Fiscalía estatal solicitará contra el diputado priista será por el presunto desvío de recursos del Seguro Popular y la presunta compra de medicamentos clonados.

En noviembre pasado, el diputado federal reconoció que más de 300  millones de pesos de un subsidio federal de salud se canalizaron para otras “prioridades” de la administración estatal, pero sostuvo que  solo cumplía con una política de gasto establecida por el gobierno veracruzano.


Por esa razón, la Contraloría de Veracruz sancionó a Antonio Tarek Abdalá Saad, con una inhabilitación durante 10 años del servicio público.

La información sobre la solicitud de desafuero que la Fiscalía de Veracruz solicitará en contra de Antonio Tarek Abdalá Zaad se da a conocer tres días después de que el exdirector del Régimen Estatal de Seguridad Social (REPS) de Veracruz, Leonel Bustos Solís, fue puesto en prisión preventiva acusado de desviar 2 mil 300 millones de pesos que estaban destinados para el Seguro Popular y el Programa Oportunidades.

Cabe recordar que el pasado 16 de enero, el gobernador Miguel Ángel Yunes denunció públicamente que durante la administración de Duarte niños enfermos de cáncer recibieron agua destilada en lugar de medicinas de sus quimioterapias.

Además de las quimios, el gobierno de Duarte compró pruebas falsas para detectar VIH, denunció el 18 de enero el extitular de Salud, Antonio Nemi Dib.

El 19 de enero pasado Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción documentaron que las empresas que investiga el gobierno de Veracruz por la venta de medicamentos falsos, y de miles de pruebas de VIH-Sida inservibles, se dedican a importar semillas y maquilar ropa interior.

El diputado Antonio Tarek Abdalá fue tesorero de la Secretaría de Finanzas de Veracruz, dependencia que autorizó las partidas presupuestales para las empresas fantasma por un monto que, según la auditoría de Veracruz, asciende a casi mil millones de pesos.

La firma de este diputado aparece en un desplegado fechado el 22 de septiembre pasado en el que varios legisladores federales de Veracruz pidieron al presidente del PRI, Enrique Ochoa, que no se sancionará al exgobernador prófugo de Veracruz, Javier Duarte.


Tarek es diputado federal por el distrito 17 de Cosamaloapan desde agosto de 2015 y ha trabajado en las comisiones de Economía, Juventud y Presupuesto y Cuenta Pública.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2017/01/fiscalia-veracruz-desafuero-diputado/

Dan más tiempo a PGR para recopilar pruebas contra detenidas por caso de empresas fantasma

Un juez aceptó una petición de PGR y contará con otros 3 meses para buscar evidencia en el caso de dos mujeres detenidas, presuntas responsables en el caso de las empresas fantasma durante el gobierno de Javier Duarte en Veracruz.

La Procuraduría General de la República solicitó al Poder Judicial de la Federación ampliar por tres meses más el periodo de investigación que sigue en contra de Elia “N” y Nadia “N”, las únicas dos personas detenidas hasta la fecha por su probable participación en la red de prestanombres mediante la cual el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, desvió cientos de millones de pesos del presupuesto público.

Las dos mujeres detenidas fueron consignadas ante el juez el pasado 23 de octubre de 2016, y desde entonces permanecen privadas de la libertad en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, en espera de que inicie el juicio en su contra.
Cuando fueron consignadas, en octubre de 2016, el juez otorgó a la PGR tres meses para que completara su proceso de investigación y recolección de pruebas, periodo que concluyó este lunes 23 de enero de 2017.

Sin embargo, de las seis fases de recolección de pruebas programadas por la PGR, sólo se concluyeron tres, por lo cual, solicitó formalmente al juez federal que se ampliara el periodo de investigación, petición que fue concedida.

De esta manera, la PGR contará con otro periodo de tres meses, para concluir las tres fases de recolección de evidencias que aún sigue sin concluir.

La primer fase de investigación que aún está inconclusa es entrevistar a los representantes legales de las diversas empresas, mediante las cuales presuntamente se fraguó el desfalco al presupuesto público, encabezado por el exgobernador Duarte y distintos prestanombres.

La segunda fase de la investigación es concluir un peritaje en contabilidad a las empresas que se presume fueron creadas con el único fin de simular compras gubernamentales.

Y la tercer fase que deberá concluir en los próximos tres meses es la recolección de pruebas sobre las presuntas operaciones financieras que estas empresas realizaron en Estados Unidos, para lavar el dinero desfalcado al gobierno de Veracruz.

En su turno al habla, el abogado defensor de las detenidas se manifestó en contra de ampliar el periodo de investigación por otros tres meses, al considerar que desde un inicio la PGR presentó acusaciones en contra de sus defendidas sin contar con pruebas en su contra, deficiencia que ahora se pretende subsanar otorgándole un plazo total de medio año para buscar dichas evidencias incriminatorias, lo cual atenta contra el principio de presunción de inocencia y genera un daño irreparable a Elia y Nadia “N”, ya que el tiempo que acumulen en prisión no podrá ser resarcido jamás.

No obstante, el juez consideró que los dos periodos de tres meses otorgados a la PGR para robustecer su investigación están dentro de los tiempos previstos por el Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo cual, aún con la posible afectación que se cause a las detenidas, al mantenerlas recluidas sin que existan todavía pruebas suficientes para condenarlas, dicha situación es parte de un procedimiento normal de juicio penal.


Así, será hasta el próximo 23 de abril que se dé por concluido el proceso de recolección de evidencias en contra de las detenidas, con lo cual podrá iniciar formalmente el proceso de alegatos y sentencia.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: PARIS MARTÍNEZ.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2017/01/empresas-fantasma-veracruz-pgr/

Empresa fantasma vinculada a ex Secretaría de Coahuila recibió más de 71 mdp: Reforma

La empresa “fantasma” vinculada a la ex Secretaría de Infraestructura de Coahuila, María Esther Monsiváis, principal operadora del mandantario Rubén Moreira, recibió del gobierno estatal más de 71 millones de pesos en adjudicaciones directas, informa hoy Reforma.

Más de 71 millones de pesos fueron pagados por parte de Gobierno de Coahuila a la empresa fantasma relacionada con la ex Secretaría estatal de Infraestructura, María Esther Monsiváis, principal operadora del gobernador, Rubén Moreira, señala hoy Reforma .

Como parte del seguimiento e investigación que ha realizado el periódico capitalino a las licitaciones y contratos en el gobierno de Rubén Moreira, hoy informa sobre los contratos de dicho gobierno con la empresa denominada “Rivera Álamo”, la cual, está vinculada a Monsiváis, quien renunció a su cargo como Secretaria de Infraestructura cuando Reforma reveló la creación de la empresa por medio de presuntos prestanombres.

“Todos los contratos para esta firma `tocóloga´ se dieron por asignación directa, pese a que no aparece en el Padrón de Proveedores y Contratistas coahuilense. Fuentes oficiales señalaron que a la fecha no hay comprobantes ni actas de la entrega-recepción de los productos”.

La constitución de la firma fue bajo el giro de construcción de obras civiles especializada en maniobras portuarias y aeroportuarias, e incluso, como productora de forrajes; sin embargo, las facturas de Riviera Álamo son de cobijas, bicicletas, baterías de cocina, balones, impermeabilizantes y tinacos hasta electrodomésticos, colchones, mochilas, bolos infantiles, muñecas Barbie y pulseras, entre otros. “de todo, menos por su supuesto giro” señala la nota periodística.

A su vez, abunda que los dos principales “socios” de Riviera Álamo son Javier Garza Lizcano, un chofer de ruta de Monterrey, y Valentín Moreno, un empleado de la empresa Concordia, propiedad de Monsiváis y su esposo Fernando Martínez.


“A la fecha, tanto Garza como Moreno siguen sin aparecer”, puntualiza.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/16-01-2017/3136691

Surgen otras 45 empresas fantasma de Javier Duarte en varios estados del país

La red de empresas “de papel” contratadas por el Gobierno de Javier Duarte se extiende a seis estados y suma más de mil 270 millones de pesos.


Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad permitió ubicar otras 45 empresas fantasmas que recibieron contratos por 623 millones de pesos del gobierno de Veracruz, que encabezó Javier Duarte de Ochoa.

Estas compañías se suman a las que en mayo del presente año reveló una investigación de Animal Político, que documentó que la administración del ahora exgobernador prófugo había otorgado 73 contratos a una red de 21 empresas fantasma, por un monto de 647 millones de pesos.

Con las nuevas empresas identificadas por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, el monto asignado a firmas inexistentes por el gobierno veracruzano suma 1,270 millones de pesos.

En esta nueva lista de compañías fantasma hay 11 que servían como “comparsas” en las licitaciones: se inscribían para aparentar competencia, aunque los contratos los obtenían otras empresas a las que estaban ligadas.

Hay, además, 10 empresas que fueron boletinadas por el Servicio de Administración Tributaria porque se detectó que emitían facturas sin contar con instalaciones, infraestructura ni empleados.

También se localizó a otras 11 empresas que realizaron ventas fantasma por 204 millones de pesos; es decir, que no pudieron acreditar la entrega de la mercancía o servicios para el que fueron contratadas.

La red de empresas fantasma se extiende a otros seis estados. En la investigación se documentaron contratos del gobierno de Veracruz por 299 millones de pesos a 17 compañías, supuestamente basadas, mas no localizadas en Oaxaca, Hidalgo, Querétaro, Puebla, Chiapas y la Ciudad de México.

Boletinadas por el SAT

En su edición del pasado 7 de noviembre, el Diario Oficial de la Federación publicó el listado de 20 empresas que se comprobó habían realizado “actos o contratos simulados” con el gobierno de Veracruz. Nueve días después, el SAT añadió al listado otra compañía fachada.

Esta lista del SAT corresponde a las 21 empresas fantasma que fueron reveladas en mayo por el portal Animal Político, y que en conjunto facturaron 647 millones de pesos.

Mexicanos contra la Corrupción localizó a otras diez proveedoras de Veracruz que el SAT boletinó entre octubre y diciembre como sospechosas de operaciones inexistentes.


Estas nuevas empresas presuntamente fantasmas son Comergut, Maedason Negocios, Infraestructura en Construcción, Importer Blanher, Abastecedora y Comercializadora de Productos de Veracruz, Comercializadora y Distribuidora López Lira, Trituradora y Asfaltadora Santa Margarita, Diseños Tevet, Trajan Construcciones y Grupo Diarch.

En estos casos, el SAT detectó que se habían emitido comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad para prestar servicios, producir o comercializar bienes, o bien dichos contribuyentes no fueron localizados, con lo que se presume se trata de empresas fachada, con operación inexistente.

Las primeras notificaciones a estas empresas las hizo el SAT desde el pasado 29 de agosto. El Código Fiscal de la Federación establece 20 días para que el presunto contribuyente fantasma aporte elementos de defensa, pero ese plazo ya venció.

En documentos obtenidos para esta investigación, se comprobó que esas diez empresas obtuvieron contratos del Gobierno de Duarte por 97 millones 100 mil pesos. Hay una empresa más (Comercializadora Monmar) que apareció en la lista de sospechosas del SAT desde enero de 2014 y que ha recibido contratos por 6.3 millones de pesos.

Comparten socios

En una revisión de actas constitutivas, se pudo constatar que Comergut SA de CV, boletinada por el SAT el 12 de octubre, tiene el mismo dueño que Importadora Denylk, que pertenece a la lista original de empresas fantasmas difundida por Animal Político. Román Ulises Alvarado Hernández es el socio común de ambas.

Las empresas fantasmas también comparten socios con otras 15 proveedoras del Gobierno veracruzano, comprobó Mexicanos contra la Corrupción en un cruce de información realizado en el Registro Público.

Estas 14 nuevas empresas, a su vez, están ligadas con otras 9.


Por ejemplo, Pefraco SA de CV —que pertenece a la lista original de empresas fantasma—, tiene como socio a Pablo González Lizardi, quien a su vez es dueño de Inmobiliaria Gomgo, Comercializadora Manduca y Comercializadora Aracon. En conjunto, las cuatro firmas obtuvieron contratos simulados por 151 millones de pesos.

Luciano Sánchez Díaz, socio de Ravsan Servicios Múltiples, también es accionista de Mextic Traffic y de Comercializadora Dagu, mientras que Juan Carlos Reyes León es dueño de Alifresh y de Comerprod. Juntos, estos dos supuestos empresarios obtuvieron contratos del gobierno veracruzano por 75 millones de pesos.

Empresas con domicilios en zonas humildes

Pese a su aparente prosperidad, la mayoría de los socios de estas empresas residen en zonas humildes de Veracruz y Xalapa. Por ejemplo, el dueño de Ravsan, Mextic Traffic y Dagu, tiene su domicilio en el lote 8 de la calle Olivo, de la colonia Miguel Alemán, en Boca del Río, mientras que el accionista de Alifresh y Comerprod vive en una deteriorada casa de la calle Atonalisco, en el fraccionamiento Los Torrentes, de Veracruz.

Yadira Becerra Arrieta, quien obtuvo 32 millones de pesos en contratos con las empresas Carrirey y Santrui, tiene su domicilio en una deteriorada casa en el fraccionamiento Lomas de Río Medio, en Veracruz, según se puede apreciar mediante la plataforma Street view de google.

En algunos casos, han improvisado el domicilio fiscal, como es el caso de Imporveles, que tiene su sede en una casucha de lámina en la calle Moralidad 612; Comercializadora Monmar y Profecorp SA de CV tienen su dirección en pequeñas viviendas de las colonias Río Medio y Amapolas.

Otras empresas tienen un domicilio fiscal no localizable. Es el caso de Comergut, que reporta ante las autoridades que su dirección está en Circuito 14 número 1001, en la colonia Geovillas Los Pinos II, pero la numeración llega hasta el 552. Importer Blanher SA de CV dio al SAT su dirección en Lucerna 97, aunque esa calle sólo llega hasta el 95.

Los contratos otorgados por el Gobierno de Duarte a estas empresas cubren una amplia variedad de servicios, como el suministro de papelería, botiquines, catres y bolsas para dormir, juguetes, regalos de Navidad, cuentos infantiles, despensas, sillas de ruedas, equipamiento de cocinas, enseres domésticos, kits de higiene bucal, bicicletas, instrumentos musicales, bastones, andaderas, triciclos, chamarras, máquinas de coser, balones de futbol y cobertores.

Proveedores foráneos

La red de supuestas empresas fantasma contratadas por el gobierno de Javier Duarte se extiende a por lo menos otros seis estados.

El Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) del Estado de Veracruz detectó 10 empresas de Oaxaca, Hidalgo, Querétaro, Puebla y la Ciudad de México que no fueron localizadas en sus respectivos domicilios fiscales.

Esas empresas recibieron en 2015 contratos por 226 millones de pesos de la Secretaría de Desarrollo Social de Veracruz, para surtir miles de despensas, colchonetas, cobertores, láminas acanaladas y paquetes de piso y muros para reparar viviendas afectadas por desastres naturales.

Sin embargo, las empresas no presentaron documentación que compruebe la entrega de apoyos a los beneficiarios de programas sociales.

Por ejemplo, Adso de México, que tiene su domicilio en el humilde barrio de la Soledad, en San Pablo Huixtepec, Oaxaca, no comprobó la entrega de 5,454 paquetes de piso y 1,728 paquetes de muro.

Santy Desarrolladora y Acabados, que reportó su domicilio en una casa de interés social en Hidalgo, tampoco acreditó el reparto de 68 mil despensas y 61 mil láminas.


A esta red de proveedores foráneos se suman otras seis compañías ‘fantasma’ de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, que según el periódico Eje Central, recibieron contratos por 64 millones de pesos más por falsos servicios publicitarios en el gobierno de Duarte Ochoa.

Ventas ‘fantasma’

Los auditores del ORFIS también detectaron cobros por 204 millones de pesos, por ventas inexistentes realizadas por otras 11 empresas.

Estas empresas sí fueron localizadas en su domicilio fiscal, pero no acreditaron el cumplimiento de los contratos.

En una visita que los auditores hicieron a 11 municipios veracruzanos, los supuestos beneficiarios manifestaron no haber recibido ningún apoyo en 2015. Esta irregularidad involucró a tres empresas: Comercializadora Calidadtel, que debió entregar 211 mil cobertores; Comercializadora Jiménez Alamillo 33:3 y Corporativo Administrativo Piraya con 53 mil despensas.


Entre las incumplidas hay siete empresas de Puebla que recibieron contratos por 184 millones de pesos.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO/MEXICANOS CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD.
AUTOR: RAÚL OLMOS.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/12/empresas-fantasma-javier-duarte/