“Es muy probable que en muchos casos se esté en presencia de una delincuencia cualificada y transnacional, que quizá no siempre busca lavar dinero, sino conseguir fuentes de financiamiento. Es por ello que estas actividades ilÃcitas son realizadas por organizaciones que de manera reiterada o permanente tienen la finalidad de delinquir”, destacaron los funcionarios del SAT, UIF y PFF.
De junio a octubre, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la ProcuradurÃa Fiscal de la Federación (PFF) dieron cuenta de 145 empresas con las caracterÃsticas que habrÃan simulado operaciones por un valor de 50 mil millones de pesos.
En conferencia de prensa desde Palacio Nacional la titular del SAT, Margarita RÃos-Farjat, explicó que en un primer momento se identificaron 150 posibles empresas con estas caracterÃsticas, conocidas como factureras, que habrÃan facturado 282 mil millones de pesos.
En conferencia de prensa desde Palacio Nacional la titular del SAT, Margarita RÃos-Farjat, explicó que en un primer momento se identificaron 150 posibles empresas con estas caracterÃsticas, conocidas como factureras, que habrÃan facturado 282 mil millones de pesos.
