Buscará evitar fallas en controles tras multa de mil 920 mdd en 2012 y frenar recursos para terrorismo.
Londres. El banco británico HSBC anunció hoy miércoles que va a reforzar la lucha contra el dinero sucio, tras haber tenido que pagar el año pasado una multa récord en Estados Unidos.
El grupo va a crear dentro de su consejo de administración un nuevo comité que se encargará de detectar las “vulnerabilidades del sistema financiero”, en el que se sentará en particular un nuevo administrador Jim Comey, un ex fiscal estadunidense (2003-2005).
Este comité se encargará en particular de la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
Comey, que se sumará en marzo al banco más importante de Europa como director no ejecutivo, organizó una unidad especial para procesar a cárteles de la droga y supervisó el enjuiciamiento de ejecutivos acusados de fraude y crímenes bursátiles como fiscal en el distrito sur de Nueva York del 2002 al 2003.