FUENTE: LA JORNADA.
Como ente regulador, la Comisión cuenta, por conducto de la dirección general de delitos y sanciones, con la capacidad de supervisar que Sofomes o Centros Cambiarios cumplan con lo dispuesto.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) deberá buscar y, en su caso, dar a conocer los procedimientos administrativos que ha iniciado en contra de Sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas (Sofomes), Centros cambiarios y Transmisores de dinero, por incumplimiento a las disposiciones generales en materia de prevención de lavado de dinero, instruyó el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai).
En respuesta al particular que solicitó conocer esta información, la CNBV, luego de una búsqueda en los archivos de la Dirección General de Delitos y Sanciones, declaró la inexistencia de la misma.
Inconforme, el solicitante presentó un recurso de revisión ante el Ifai, mediante el cual reiteró su petición. El asunto fue turnado a la ponencia del comisionado Ángel Trinidad Zaldívar.
Como ente regulador, la Comisión cuenta, por conducto de la dirección general de delitos y sanciones, con la capacidad de supervisar que Sofomes o Centros Cambiarios cumplan con lo dispuesto.
En respuesta al particular que solicitó conocer esta información, la CNBV, luego de una búsqueda en los archivos de la Dirección General de Delitos y Sanciones, declaró la inexistencia de la misma.
Inconforme, el solicitante presentó un recurso de revisión ante el Ifai, mediante el cual reiteró su petición. El asunto fue turnado a la ponencia del comisionado Ángel Trinidad Zaldívar.
