Son de 2 bancos internacionales. Entre los papeles hallados en un cateo, están registros de transferencias electrónicas por diversas cantidades realizadas a una caja de seguridad ubicada en el OCBC Bank con sede en Singapur.
De acuerdo con Tabasco Hoy, así como encontraron cuatro motocicletas -valuadas en 841 mil pesos-, la PGJE vio registros de transferencias electrónicas por distintas cantidades a una caja de seguridad ubicada en el OCBC Bank con sede en Singapur, con fecha del 21 de noviembre de 2012.