Las empresas buscan evadir la orden de informar sobre emisión de tarjetas de crédito, préstamos y compraventa de joyas, establecido en la Ley contra el Lavado de Dinero.
Estas empresas buscan protegerse contra la medida que ordena informar sobre actividades ilícitas.
A partir de la nueva legislación que entró en vigor en julio pasado, las empresas están obligadas a reportar al gobierno federal su emisión de tarjetas de crédito, el otorgamiento de préstamos, la compraventa de joyas y obras de arte, así como operaciones aduanales.
Registros judiciales indican que se han promovido al menos 65 amparos en el DF, Guadalajara y Monterrey por parte de las más grandes cadenas comerciales, para cuestionar la constitucionalidad de diversos artículos de esa legislación enfocada a prevenir el lavado de dinero, informó el diario Reforma.