La UIF presentó ante la FGR denuncias contra la iglesia de la Luz del Mundo y su líder Naasón Joaquín García, por la probable comisión de diversos delitos vinculados con el lavado de dinero. “Las OSFL Religiosas envían recursos financieros por cantidades significativas de dinero, mediante transferencias internacionales, personas físicas y morales en países clasificados como paraísos fiscales”, aseguró la UIF.
Naasón Joaquín García, líder de la iglesia de La Luz del Mundo, así como la misma Organización sin Fines de Lucro con la denominación de Actividades Religiosas (OSFL) están bajo la lupa de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que presentó cinco denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por delitos fiscales y lavado de dinero.
La dependencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) observó que García y la OSFL no han enterado a las autoridades pertinentes la procedencia de sus ingresos, además que la iglesia no tiene relación con el objeto y los fines para los cuales fue constituida. La conclusión para la UIF es que se generó riqueza de manera ilegal.