Las cuentas en moneda local –que fueron suspendidas entre el 1 de diciembre de 2018 y el 9 de noviembre de 2020– suman un monto global de 1 mil 483 millones 484 mil 139 pesos; además, las que están en monedas extranjeras ascienden a 10 millones 421 mil 795 de dólares (unos 208 millones de pesos), y a 8 mil 653 euros (alrededor de 216 mil pesos).
Al seguir la ruta del dinero de los narcotraficantes, uno de los principales hallazgos de la UIF ha sido que algunos comparten los mismos blanqueadores de capitales, pues advierte que “una misma cuenta bancaria puede estar relacionada con más de un cártel”. Eso se habría documentado, al menos, en dos casos: Cártel del Golfo-Los Zetas, y La Unión Tepito-Anti Unión.